Pořadatel údajného podvodu BitConnect zatčen v Indii

post image

Na začátku roku 2018 byla jeho promotéry omezena platforma kybernetických peněz s otevřeným zdrojovým kódem BitConnect poté, co byla obviněna z klamání klientů a fungování jako Ponziho schéma. Podle zpráv posledně jmenovaný ztratil miliony indických rupií.

Jak vyšetřování pokračovalo, „anděl“ BitConnect a vedoucí jeho indického oddělení Divyesh Darji byli zatčeni 19. srpna na letišti v Dillí po příletu z Dubaje. Zprávy informovaly o mediálním výstupuFinanční expres s odkazem na gudžarátskou policii v Indii.

Naši nejlepší obchodní roboti

Darjiho zatčení je významnou změnou ve scénáři, protože po vypnutí většiny patronů obchodní burzy nebylo možné dohledat.

Darji, jeden z „neprozraditelných“ patronů BitConnectu, zatčen

Podle slov inspektora P G Narwade z CI-Crime gudžarátské policie byl Dubaj nedávným životním místem Darji. Proti němu byl vydán vyhlídkový oběžník. Policii se ho podařilo zatknout díky zprávě imigračního oddělení, jakmile se Darji dostal na let z Dubaje do Ahmedabadu.

Jak BitConnect údajně stočil malé prsty investorů

Společnost BitConnect, založená v roce 2016, vydala v jednom roce svéprvní mince. Na začátku letošního roku však byl podnik uzavřen kvůli obvinění z podvádění vkladatelů. Za rok BitConnect emitoval 28 milionů mincí. Z nich se investoři nahromadili na 18 milionů.

Po zatčení Darjiho Narwade oznámil, že subjekt organizuje akce v Indii a slibuje svým účastníkům vysoké úrokové sazby za hromadění v BitConnect. Společnost slíbila denní úrokovou sazbu 1%. Jakmile byla společnost v lednu letošní zimy zrušena, cena její mince byla 362 $.

Jak uvádí zpráva, sonda ukázala, že před únikem BitConnect vzal od jednoho investora počet bitcoinů rovný přibližně 163 760 USD. Obecně však „andělé“ v podniku shromáždili desítky milionů od tisíců lidí, kteří se hromadili do svých mincí.

Jak to vše začalo. Gordický uzel

Policie se o údajném podvodu dozvěděla poté, co Shailesh Bhatt, stavitel se sídlem v indickém městě Surat, tvrdil, že někteří místní policisté odnesli jeho a jeho spolupracovníka a vylovili jejich digitální aktiva nebo bitcoiny v hodnotě až 1 300 000 $.

Podle indických vyšetřovatelů však sám Bhatt údajně vydíral přes 22 milionů dolarů u hlavně od dvou lidí. Posledně jmenovaným byl zaměstnanec Satisha Kumbhaniho, který byl mezi patrony BitConnect. Bhatt se také nahromadil na BitConnect, ale jednou „Kumbhani & Co.“ rozbil obchodní burzu, přišel o své úspory.

Poté, jak tvrdí CID, Bhatt na stejné úrovni jako jeho únosci unesli Kumbhaniho bývalé pracovníky a donutili je poslat více než 2 400 BTC jednotek do Bhattovy kryptoměny.

CID začal sledovat každého aktéra případu poté, co vyskočila informace. Kumbhani a další patroni BitConnectu nečekaněupustil místo obchodování a beze stopy zmizel. Klienti tak byli zklamáni, protože již nemohli hotovost svá virtuální aktiva nebo převádět částky elektronicky.

Volatilita bitcoinů? V roce 2017 byl BTC stabilnější než v jeho počátcích
Navzdory zhruba 30% propadům v roce 2017 se v loňském roce podařilo bitcoiny zvýšit celkem o 1400%, což dobylo světovou finanční fázi. Banky si stále více...
Ripple spolupracuje s americkými, mexickými a filipínskými burzami za řešení xRapid
Platební řešení společnosti Ripple xRapid bude díky novému partnerství společnosti Ripple přecházet mezi XRP (kybernetická mince Ripple) a třemi zahraničními...
11 států, které zakázaly bitcoiny: interaktivní mapy
Navzdory skutečnosti, že bitcoiny jsou považovány za nejvlivnější a nejrozšířenější kybernetická aktiva po celém světě, zůstávají v některých zemích zakázány....
Buterin navrhuje, aby bylo možné využívat síť Ethereum
Používání platformy Ethereum již nemusí být bezplatné. Osoba, která vyvinula tento operační systém, Vitalik Buterin, nabídla poskytovat služby Ethereum...
Snowden označuje chválenou publicitu bitcoinů za svou nevýhodu
Bitcoinoví býci dlouho chválili jeho hlavní rys - dostupnost blockchainu pro veřejný přístup. To je důvod, proč tolik technologických gigantů a přepravní...
Bank of America připouští, že by to nemohlo odolat popularitě kryptů
Odborníci na kryptoměny již dlouhou dobu varují finanční instituce, zejména banky, že by nebyly schopny konkurovat rostoucí síle kybernetických aktiv. Existovaly...
Světový potravinový program OSN může odmítnout bankovní služby
Vedoucí Světového potravinového programu (WFP) Robert Opp uvedl, že jeho oddělení vyvíjí finanční infrastrukturu pro efektivnější využívání technologie...
Blockchain Start-up Faceter přilákal 10 milionů $ za 20 sekund Pre-ICO
Společnost tvrdí, že úspěch je spojen s klesajícím trhem a podmínkami, ve kterých „mnoho startupů v ICO selhalo“. V době vydání bylo prodáno 116245226 žetonů...
ICO vyřeší problémy nezaměstnaných
V Berkeley v Kalifornii zvažuje možnost uspořádat ICO na získávání finančních prostředků na řešení současných problémů města, například v souvislosti s...
Šéf největší ruské banky říká, že kryptoměny by neměly být zakázány
Vláda by neměla tabuizovat digitální aktiva. Takový názor vyjádřil Herman Gref, šéf největší a nejznámější ruské banky Sberbank. Bankéř, který dříve tvrdil,...
Ruský spoluzakladatel společnosti Kaspersky Lab tvrdí, že bitcoin je „americkým zpravodajským projektem“
Došlo ke spoustě spiknutí ohledně skutečného původu nejznámější digitální mince na světě bitcoinů. Spousta lidí vyšla se směšnými nebo dokonce absurdními...
Severokorejští hackeři zaútočili na jihokorejské burzy pomocí malwaru podobného WannaCry
Jižní Korea má ještě jeden důvod omezovat virtuální měny a přísně regulovat trh. Údajně severokorejští hackeři, kteří pracují pod jménem Lazarus, spáchali...
Úředníci ECB vidí v bitcoinových futuritách hrozbu, volají po zdanění BTC
Dnes se bitcoin setkává s otevřenou náručí obyčejných Joes, kteří chtějí rychle zbohatnout, stejně jako obří burzovní makléři, kteří sní o přidání svých...
Revoluce AI začala: SingularityNet ICO je pryč za 60 sekund
Kolosální technologické společnosti používají AI ke zpracování milionů datových bodů v reálném čase každou sekundu. Potřebují tedy něco, co by mohlo pomoci...
Wikileaks rozšíří seznam kryptoměn pro dary
Julian Assange - zakladatel Wikileaks - zveřejnil na svém twitteru, že jeho projekt začíná přijímat dary v ZCash, což je třetí virtuální měna přijímaná...