„Bitcoin King“ z Brazílie zatkl více než 7 000 chybějících BTC

Brazil’s ‘Bitcoin King’ arrested over 7,000 missing BTC

Claudio Oliveira, krále bitcoinů, který sám popsal, byl zatčen a obviněn brazilskou federální policií za údajné vymýcení 1,5 miliardy reais (zhruba 300 milionů $) podvodů zahrnujících krypto.

Oliveria působila jako prezidentka Bitcoin Banco Group, brazilské kryptoměnové makléřské společnosti, která je od roku 2019 vyšetřována a tvrdí, že ztratila 7 000 BTC ve fondech investorů.

Naši nejlepší obchodní roboti

Podle hrubého překladu tiskové zprávy z 5. června poskytla federální policie z metropolitní oblasti Curitiba Oliveirovi a dalším členům skupiny Bitcoin Banco Group jeden preventivní zatýkací rozkaz, čtyři dočasné zatýkací rozkazy a 22 zatýkacích rozkazů.

Skupina Bitcoin Banco Group údajně lákala investory příslibem přemrštěných denních výnosů. Podle policie začaly poplašné zvony poprvé zvonit počátkem roku 2019, kdy platforma začala blokovat žádosti o výběr.

Platforma tvrdila, že byla hacknuta v květnu 2019, ale údajně neposkytla důkazy na podporu tohoto tvrzení. 6. června soudce nařídil firmě, aby poskytla důkazy o hackerství poté, co bývalý klient na společnost podal žalobu. V červenci se firma vyrovnala se žalobcem.

V září byly jejich účty soudy zmrazeny, protože čelily více než 200 soudním sporům s nespokojenými investory, přičemž se odhadovalo, že incident zasáhl více než 20 000 investorů.

V důsledku údajného hackeru podala společnost Bitcoin Banco Group soudní vymáhání - dohodu s místními úřady o reorganizaci financí a výplaty věřitelům, aby se vyhnuly bankrotu - u konkurzního soudu v Curitibě.

Navzdory tomu, že společnost Bitcoin Banco Group podala žádost o soudní vymáhání, firma údajně fungovala jako obvykle a zanedbávala své závazky u konkurzního soudu - včetně nesplácení věřitelů. Platforma dokonce pokračovala v hledání nových zákazníků a zaváděla „smlouvy o veřejném kolektivním investování“, které nezaregistrovala u brazilské komise pro cenné papíry.

Vyšetřování skupiny Bitcoin Banco Group, přezdívané „Operation Daemon“, ukázalo, že finanční prostředky investorů byly „odkloněny podle zájmů vůdce zločinecké organizace“.

Uniklé daňové přiznání z roku 2018 ukázalo, že Oliveira poté mezi svými aktivy požadoval 25 000 BTC a 14 brazilských nemovitostí.

Příbuzný: Jihoafrický správce aktiv popírá krádež miliard uživatelů, tvrdí, že 5 milionů USD bylo ztraceno hacknutím

Oliveria čelí obvinění z trestných činů úpadku, zpronevěry, praní špinavých peněz a provozování zločinecké organizace v Brazílii.

Šetřením bylo také zjištěno, že „bitcoinový král“ mohl provozovat podobná schémata v USA a Evropě.

Přečtěte si o Cointelegraph
Tady je, kolik Muska a Saylor tweety ovlivnily ceny kryptoměn ve druhém čtvrtletí
Elon Musk a Michael Saylor hráli během druhého čtvrtletí významnou roli při utváření sentimentu investorů v kryptoměnách, což podtrhovalo, jak přetrvává...
Zpráva agentury Bloomberg říká, že bitcoiny jsou „obnovené a zlevněné“, protože cena BTC stoupá na 36 000 $
Bitcoin (BTC) se odrazil od předpokládaného minima 4. června, když se prach usadil při poslední kolizi trhu s Elonem Muskem.1hodinový graf svíček BTC /...
DOGE jako internetové peníze? TikTokers a sportovní fanoušci vidí případ použití dogecoinu
V posledních týdnech bylo těžké projít den, aniž byste narazili na titulek, tedy 50, s odkazem na dogecoin (DOGE). Díky kryptoměně memů se její cena exponenciálně...
Vidí ETH rollin ‘: Proč cena Etheru dosáhla 3,5 000 $ a co bude dál?
Příštích několik měsíců slibuje, že bude pro Ether (ETH) vzrušující a rozhodující, protože jeho nedávná historická maxima nad 3 500 $ dávají ještě větší...
YouTuber tvrdí, že koupí 111 Tesla Model 3s ... pokud Elon Musk přijme bitcoinovou hotovost
Bitcoin Cash (BCH) YouTuber slíbil, že koupí 111 Tesla Model 3s ... ale pouze v případě, že generální ředitel Tesla Elon Musk od nynějška souhlasí s přijetím...
Uniswap nasazuje smlouvy V3 na čtyři testovací sítě Ethereum
Přední decentralizovaná burza Uniswap se posunula o krok blíže k zahájení své vysoce očekávané iterace „V3“ a oznámila úspěšné nasazení inteligentních kontraktů...
V Turecku jsou zakázány krypto platby - je to jen začátek?
Nákup něčeho za bitcoiny (BTC) v Turecku bude brzy nelegální a téma krypto plateb se stalo politickou debatou od oznámení Centrální banky Turecké republiky...
Jim Cramer vyplatí polovinu svých „falešných peněz“ bitcoinů na splacení hypotéky
Osobnost Business TV a konvertita zastánce bitcoinů Jim Cramer prodal polovinu toho, co nazývá svým bitcoinovým portfoliem „podvodných peněz“, aby splatil...
Posun směrem k plné decentralizaci posouvá cenu Makeru (MKR) nad $ 4K
Stablecoiny se staly významným základním prvkem pro sektor kryptoměn, protože slouží jako hluboce likvidní pár bází pro většinu aktiv a také nabízejí investorům...
Jižní Korea zavede pasové vakcíny založené na blockchainu
Jižní Korea zavede vakcínové pasy poháněné blockchainem prostřednictvím aplikace pro smartphony koncem tohoto měsíce, uvedl ve čtvrtek předseda vlády.Jižní...
Aleph představuje DApp pro „zálohování“ uměleckých děl NFT
Aleph.im, decentralizovaná platforma pro sdílení souborů, spustila decentralizovanou aplikaci neboli DApp, která umožňuje uživatelům automaticky zálohovat...
Musk říká, že vozidla Tesla lze nyní koupit za bitcoiny
(Reuters) -Šéf Tesly Inc. Elon Musk ve středu uvedl, že Tesla (NASDAQ:TSLA) Vozidlo lze nyní koupit za bitcoiny a tato možnost bude k dispozici mimo Spojené...
Litecoinová hotovost vydělala 675% během prvních 24 hodin
Když vidlice vznikají ve světě kryptoměny, hodnota původních měn obvykle roste. V mnoha ohledech je to způsobeno příslibem distribuce bezplatných tokenů...
Zakladatel Qiwi investoval 17 milionů dolarů do telegramu ICO
Zakladatel Qiwi Sergei Solonin investoval do ICO Telegramu 17 milionů dolarů; řekl novinářům na okraj Ruského investičního fóra v Soči.Dříve Solonin potvrdil...
Putin se vyhnul západním sankcím díky „kryptoměně“?
Vánoční a novoroční svátky jsou téměř tady, takže je čas přemýšlet o nejlepších dárcích, které můžete svým blízkým věnovat. Počkej, chceš kryptograffiti,...