2,3 miliardy $ OneCoin Údajné Ponzi-Scheme: Čína stíhá konečné podezřelé

$2.3 bln OneCoin Alleged Ponzi-Scheme: China Prosecuted Final Suspects

Pamatujete si OneCoin? Projekt, který získal velkou podporu na úsvitu historie kryptoměny? Ten, který začal v prosinci 2016 čelit vyšetřování ohledně svého podvodného jádra? Zprávy o tom jsou zpět! Avšak bez dobrých perspektiv pro sebe.

Čínští státní zástupci obvinili konečné podezřelé z vyšetřování OneCoinu ve výši 2,3 miliardy dolarů a zde jsou nejnovější informace.

Naši nejlepší obchodní roboti

Případ brzy skončí?

V souladu s Justice Network, čínské místní sdělovací prostředky podporované orgány země, poslední čtyři podezřelí z vyšetřování OneCoin byli stíháni. Jak je známo, tento případ začal před více než dvěma lety a jeho cílem je zjistit, zda OneCoin byl nebo nebyl pyramidový systém. Podezřelí byli mimochodem stíháni v čínské provincii Hunan.

Tam prozkoumala Zhuzhou Country Procuracy 106 lidí, zatímco 98 osob bylo veřejně stíháno.

V průběhu vyšetřování získali čínští státní zástupci z více než 20 provincií zemí přibližně 266 milionů USD (1,7 miliardy juanů). Lidé, kteří byli stíháni, čelili pokutám a vězení. Zejména museli zaplatit přibližně 1 500–782 000 $ (10 000–5 milionů juanů) a strávit čtyři roky ve vězení.

Před dvěma lety úřady v Číně již zabavily v rámci své sondy přes údajné machinace pyramid více než 30 milionů dolarů.

Nové podrobnosti: Pouzdro v hodnotě 2,3 miliardy USD

Podle zprávy se organizace OneCoin v Číně nazývala „Weika Coin“, ale její server se nacházel v Dánsku. Tato organizace fungovala tak, že neustále „vybízela nové investory, aby realizovali imaginární vysoké zisky“, podvodnou kampaní za hodnotu tokenů a návnadou ostatních, aby na své spuštěné stránky nashromáždily obrovské částky.

OneCoin - údajná pyramidová hra, známá také jako organizace MLM - měla možná 27 účtů fondů. Kromě toho měl více než 140 členských úrovní různých nákladů a více než 2 miliony registrovaných uživatelů v Číně jako celku.

Jak zdůraznila Justice Network, částky spojené s machinací představovaly více než 2,3 miliardy USD (15 miliard juanů).

Staré nálezy

Mimochodem, loňský podzim, Itálie uložila obrovská pokuta za OneCoin v hodnotě 2,5 milionu eur. Stalo se tak poté, co italský protimonopolní úřad a úřad na ochranu spotřebitele tuto organizaci pojmenovali „Ponziho schéma“.

Zajímavé je, že letos v lednu na příkazy německých státních zástupců, bulharských policistů srovnatelné s jednotkami EU odolávajícími trestné činnosti vpadl kancelář organizace v Bulharsku. Navzdory skutečnosti, že v té době bylo vyšetřováno 50 svědků a byly zabaveny dokumenty a servery, k žádnému zatčení nedošlo.

Nasdaq bude poskytovat cenové kanály pro tokenizované obchody s akciemi na DeFiChain
Tokenizované akcie mají z regulačního hlediska několik nejistých měsíců, ale to zdánlivě nezastavilo zastánce starších finančních gigantů a zastánců decentralizovaného...
Obchodníci pomocí tohoto klasického obchodního vzorce určují, kdy „koupit pokles“
Obchodníci používají různé nástroje technické analýzy k identifikaci vznikajících trendů a ziskovému obchodování tímto směrem. Jeden populární vzor definující...
Signalizuje rallye Ethereum další fázi býčího trhu s bitcoiny nad 50 000 USD?
Bitcoin (BTC) vnímá určitou konsolidaci pod 50 000 USD jako psychologickou bariéru. Během tohoto stahování však několik velkých altcoinů zdražovalo, což...
Beleaguered DeFi project xToken trpí druhým velkým exploitem od května
Decentralizovaný finanční projekt xToken utrpěl o víkendu další zneužití poté, co hackeři objevili zranitelnost v inteligentních smlouvách pro jeho produkt...
Všichni uživatelé Binance nyní podléhají okamžitému ověření KYC
Binance byla v regulačních mezích jurisdikcí po celém světě uprostřed tvrzení, že provozuje nelicencované podniky. Jako nápravu probíhající kontroly kryptoburza...
Německé právo, které umožňuje institucionálním fondům držet kryptoměny, vstupuje v platnost 2. srpna
Počínaje 2. srpnem 2021 budou německé institucionální fondy schopny držet až 20% svých aktiv v kryptoměnách, což možná vytvoří půdu pro širší mainstreamové...
Binance spaluje BNB tokeny v hodnotě 390 mil. USD
Hlavní směnárna kryptoměn Binance dokončila 16. čtvrtletní spalování Binance Coin (BNB) a zničila BNB v hodnotě přes 390 milionů dolarů.V neděli Binance...
Úspěch v DEX? Rychle rostoucí kryptoburzy mohou poškodit investory DeFi
Se vzestupem různých meme-coinů za poslední zhruba rok se nadále objevovala celá řada decentralizovaných burz (DEX) a zdánlivě přes noc narůstaly obrovské...
Město v S'-čchuanu údajně nařizuje kryptoměnům, aby se zastavili kvůli vyšetřování
Čínské úřady nadále zakročují proti těžbě kryptoměn, protože město v provincii S'-čchuan údajně zastavilo místní těžební farmy s bitcoiny (BTC).Úřady v...
Může rostoucí CPI podpořit bitcoiny? 3 důvody, proč se cena BTC odráží nad 36 000 $
Cena bitcoinu (BTC) si vyžádala 36 000 dolarů, které mířily na zasedání v New Yorku ve středu, protože investoři očekávali v květnu nová data o inflaci...
Binance je údajně vyšetřován z IRS a ministerstva spravedlnosti
Hlavní směnárna kryptoměn Binance je údajně vyšetřována ministerstvem spravedlnosti Spojených států a Internal Revenue Service ve zjevné snaze potlačit...
BTC by se do pěti let mohl obchodovat za 250 000 $: Morgan Creek Capital CEO
Zakladatel a generální ředitel společnosti Morgan Creek Capital Management se domnívá, že v příštím tržním cyklu bitcoinu by se tržní kapitalizace a obchodování...
Velryba NFT Flying Falcon sponzoruje 50 hráčů Axie Infinity
Hráči NFT nyní mohou získat stipendium prostřednictvím nového programu, který podpořili někteří z největších investorů v oboru.Pseudonymní vlastník digitálních...
Společnost DigRate vytvořila „zbraň“ pro investory
Podvodné projekty, ukradené žetony a bezohlední organizátoři - takové problémy, které se ve světě ICO často vyskytují. A pokud dříve hodnocení rizik ICO...
Lernerova svoboda stála dvakrát tolik
Únosci mu vzali dva mobilní telefony, počítač a požadovali výkupné v bitcoinech.Pavel Lerner, šéf kryptoměn EXMO, byl 26. prosince unesen neznámými lidmi...