EU sleduje nový regulátor praní peněz a přísnější požadavky na podávání zpráv o kryptoměnách

EU eyes new money laundering regulator and stricter crypto reporting requirements

Evropská unie usiluje o zahájení činnosti nové agentury určené pro boj proti praní peněz na regionální úrovni, jejíž hlavní cíle budou zahrnovat zvýšené požadavky na podávání zpráv o krypto transakcích.

Zpráva agentury Reuters z 8. července s odvoláním na uniklé dokumenty EU tvrdí, že Evropská komise navrhuje vytvoření nového Úřadu pro boj proti praní peněz (AMLA), který by fungoval jako „středobod“ systému dohledu, včetně národních regulačních orgánů.

Naši nejlepší obchodní roboti

Zpráva rovněž uvádí, že evropští zákonodárci připravují nové požadavky na poskytovatele služeb virtuálních aktiv (VASP), které stanoví přísné standardy sběru dat kolem stran provádějících převody kryptoměn. Shromážděné údaje by byly rovněž zpřístupněny evropským regulačním orgánům.

Zpráva konstatuje, že převody kryptoměn v současné době nespadají do oblasti působnosti předpisů EU týkajících se finančních služeb, přičemž uvádí:

"Nedostatek těchto pravidel ponechává držitele kryptoaktiv vystavených praní peněz a financování teroristických rizik, protože toky nezákonných peněz lze provádět převody kryptoaktiv."

EU se dostala pod tlak, aby posílila své pokyny proti praní peněz poté, co několik členských států zahájilo vyšetřování největší dánské banky, Danske Bank, podezřelých transakcí v hodnotě přes 200 miliard EUR, které protekly její malou estonskou pobočkou v letech 2007 až 2015.

Vzhledem k neexistenci nadnárodní regulační instituce pověřené dohledem nad praním peněz se EU historicky musela při prosazování svých politik spoléhat na vnitrostátní orgány.

„Praní peněz, financování terorismu a organizovaný zločin zůstávají významnými problémy, které je třeba řešit na úrovni Unie,“ uváděly dokumenty.

„Přímým dohledem a přijímáním rozhodnutí vůči některým z nejrizikovějších povinných subjektů přeshraničního finančního sektoru úřad přispěje přímo k prevenci případů praní peněz / financování terorismu v Unii.“

SEC také naléhal, aby zakročila

Evropa není sama, kdo se snaží zakročit proti kryptoměnám, a americká senátorka Elizabeth Warrenová naléhá na Komisi pro cenné papíry, aby ve stejný den zakročila proti „vysoce neprůhledným a nestálým“ trhům s digitálními aktivy.

Příbuzný:Od těžby po software: Čínský regulační zákrok proti krypto pokračuje

"Zatímco poptávka po kryptoměnách a používání kryptoměnových burz rostly raketově, nedostatek zdravého rozumu způsobil, že obyčejní investoři nechali běžné investory vydat na milost a nemilost manipulátorům a podvodníkům," uvedl Warren a dodal:

"Tyto regulační mezery ohrožují spotřebitele a investory a podkopávají bezpečnost našich finančních trhů." SEC musí k řešení těchto rizik využít své plné oprávnění a Kongres musí také zintenzivnit tyto regulační mezery. “

Britský úřad pro finanční chování (FCA) se také v posledních týdnech snažil podniknout kroky proti hlavní kryptoměnové burze Binance.

Pokračujte ve čtení o Cointelegraph
Díky trojciferným ziskům jsou Dogecoin a Ethereum Classic nejlepšími hráči Q2
Na začátku roku 2021 byla cena bitcoinu a etheru středem pozornosti, protože každé aktivum vypadalo, že každých 24 hodin dosáhlo nového historického maxima...
Balancer zavádí stabilní fondy pro swapy podobného druhu
Balancer, populární automatizovaný tvůrce trhu pro kryptoměny, spustil novou funkci protokolu navrženou ke snížení poplatků a zlepšení provádění obchodování...
Inteligentní města jsou budoucnost, ale mohou ohrozit soukromí
Možná jste už někdy slyšeli pojem „chytré město“ - futuristický, utopický nápad, který bychom mohli v dohledné budoucnosti vidět. Některé metropole - například...
Cenová analýza 6/14: BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, LTC, BCH
Bitcoin (BTC) vzrostl nad psychologickou rezistenci na 40 000 $ po sérii pozitivních zpráv za poslední týden. Prvním kouskem býčích zpráv, které ovlivnily...
Společnost BSC Impossible Finance získává $ 7M pro víceřetězcový inkubátor DeFi
Impossible Finance, protokol Defi postavený na Binance Smart Chain, dokončil kolo financování osiva ve výši 7 milionů dolarů podporované více než 125 institucionálními...
Top 5 kryptoměn, které se tento týden budou sledovat: BTC, MATIC, EOS, XMR, AAVE
Bitcoin (BTC) se snaží udržet jakoukoli cenovou hladinu během současného stažení, což naznačuje nedostatek poptávky na vyšších úrovních. Znamená to, že...
Coinbase vede financování indonéské kryptoburzy ve výši 6 mil. USD
Pintu, indonéská burza kryptoměn zaměřená na první uživatele kryptoměn, získala 6 milionů dolarů na podporu své mise podpořit přijetí v tomto odvětví.Společnost...
Africká kryptoburza registruje v transakcích 3,2 miliardy USD před globální expanzí
Po téměř třech letech provozu nigerijská burza kryptoměn Quidax vykázala transakce za více než 3,2 miliardy dolarů, což podtrhuje rychlé přijetí digitálních...
EOS stoupá o 29% za zelený den
Investing.com -EOS obchodoval v pátek na indexu Investing.com za 12 2244 USD do 22:59 (02:59 GMT), což je nárůst o 29,45% za den. Jednalo se o největší...
Cenová analýza 4/23: BTC, ETH, BNB, XRP, DOGE, ADA, DOT, UNI, LTC, BCH
Vzhledem k tomu, že cena bitcoinů klesla pod 50 000 USD, mainstreamová média zdůraznila, že prodej na celém trhu mohl být spuštěn zprávami, že Bidenova...
XRP propadá 23% ve směrování
Investing.com -XRP se v neděli obchodoval na indexu Investing.com za 1,24486 USD do 23:33 (03:33 GMT), což je pokles o 22,75% za den. Jednalo se o největší...
Tržní kryptoměna na trhu dosáhla 2 bilionů dolarů - nyní má stejnou hodnotu jako Apple
Tržní kapitalizace všech existujících kryptoměn překonala 5. dubna 2 biliony dolarů, podle údajů Goingecko, vedených působivým růstem bitcoinů (BTC), etheru...
Buterin naznačuje, že ether má pevnou hranici 120 milionů
1. dubna jeden z konstituentů společnosti Ethereum Vitalik Buterin neočekávaně navrhl dohodu o obecné dodávce éteru cyber-coin - ETH. 24letý programátor...
Nový rytmus pro krypto: dívky virtuální měny
Popularita kryptoměny v zemi vycházejícího slunce získává na síle. V Japonsku se objevila nová hudební skupina s názvem «Virtual Currency Girls». Zpívají...
Bitcoin zasahuje největší světovou burzu - zde je to, co to znamená
Je tomu již více než dva týdny, co Cboe Global Markets Inc. a CME Group Inc. obdržel zelené světlo od americké komoditní komise pro obchodování s futures...