Indický regulátor zkoumá směnu kryptoměn za údajné porušení zákonů o forexu

Indian regulator probes crypto exchange for alleged forex law violations

Kryptoměnová burza WazirX v Bombaji byla terčem velké části regulačního tepla v Indii, protože společnost nadále přitahuje místní investory.

V posledním setkání s vládou vydalo ředitelství pro vymáhání (ED) WazirX oznámení o příčině údajného porušení zákona o devizovém managementu v souvislosti s transakcemi v hodnotě 2 790,74 rupií rupií (~ 372 milionů USD).

Naši nejlepší obchodní roboti

Podle The Economic Times se do centra pozornosti dostala burza kryptoměn vlastněná společností Binance poté, co ED zpochybnila svou schopnost umožnit uživatelům provádět přeshraniční platby bez přímého dohledu nad vládou. Úředník z ED zdůraznil:

"Byly provedeny v rozporu s devizovými pravidly." Platforma WazirX umožnila klientům převádět kryptoměny bez řádné dokumentace, což z ní dělá cestu k praní. “

Pozorujeme-li porušení zákona o zemi, oznámení vydané WazirX je založeno na tvrzeních, že „je třeba si být jistý, že tyto peníze nejsou levné peníze (levné peníze jsou půjčka s nízkým úrokem) nebo špinavé peníze (použité pro nelegální činnosti). “

Zatímco decentralizované možnosti WazirX umožňují uživatelům převádět kryptoměny přes mezinárodní hranice, uživatelé WazirX z Indie mají povinnost sdílet dokumentaci Know Your Customer (KYC), jako jsou karty PAN a Aadhaar, což je ekvivalent k systému sociálního zabezpečení USA. Kryptoburza však nebude schopna sledovat identitu peněženky přijímače.

Jak je známo nadšencům kryptoměn po celém světě, připojení jednotlivce k adrese peněženky příjemce je téměř nemožné bez správných procesů KYC. Úředník ED rovněž uvedl, že „burza tvrdila, že provedli KYC, ale to nestačí k zajištění toho, aby nebyla zneužita digitální měna. Při absenci jakékoli oficiální digitální měny a regulace existovaly případy, kdy byly bitcoiny používány k nákupu drog v temné síti i k praní peněz. “

S odvoláním na stávající procesy KYC a proti praní špinavých peněz řekl WazirX Cointelegraph:

"Jsme schopni vystopovat všechny uživatele na naší platformě pomocí oficiálních informací o totožnosti." Při vyšetřování jsme doposud spolupracovali s ED a připravujeme reakci na podrobné upozornění, které jsme obdrželi ohledně porušení zákona FEMA. “

Podle mluvčího burzy má WazirX v úmyslu dotáhnout do konce oznámení společnosti ED s uvedením „v tom nám velmi pomůže regulační jasnost.“

Související: Indický nejvyšší soud hledá zřeknutí se reklam z kryptoburz

Dillí High Court, který podpořil probíhající hon na čarodějnice proti indickému kryptozařízení, nedávno vydal oznámení vedoucím kryptoburzám, včetně CoinDCX a WazirX, o revizi jejich reklamních politik.

Soud se snaží zavést nové pokyny pro krypto reklamy s vyloučením odpovědnosti, která pokrývá 80% obrazovky. Petice dále požaduje, aby kryptofirmy zahrnovaly komentář, který zdůrazňuje rizika spojená s investováním do kryptoměny.

Indické úřady nadále zkoumají domácí kryptoměnové inovace, aniž objasňují svůj oficiální postoj k této technologii. Předtím tradiční indický bankovní gigant ICICI Bank vydal varování svým uživatelům poukazujícím na to, aby nepoužívali platformu pro kryptoměnové převody ani neinvestovali žádnou fiat měnu, která by v minulosti mohla být spojena s krypto investicemi.

Pokračujte ve čtení na Cointelegraph
Burza více aktiv získává licenci na kryptoměnu na Bermudách
Obchodní společnost s více aktivy na Bermudách získala významné regulační schválení, které jí umožnilo nabízet služby obchodování s kryptoměnami.Over-the-counter...
Zelená severoamerická bitcoinová těžba úlu se připojuje k severoamerickému těžebnímu fondu
Po schválení zařazení na seznam Nasdaq zakoupila společnost Canadian Hive Blockchain Technologies více než 3 000 bitcoinových těžebních zařízení, aby se...
První bitcoinový ETF na světě přidává 3 miliony USD denně během cenového poklesu BTC
Data ukazují, že první regulovaný bitcoinový (BTC) fond obchodovaný na burze (ETF) na světě skutečně těží z nedávného poklesu cen.Jak společnost Glassnode...
Cenová analýza 6/11: BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, LTC, BCH
Neschopnost bitcoinů (BTC) stoupnout nad kritickou zónu odporu 40 000 až 42 000 USD udržuje kryptoměnové obchodníky na špičkách. Někteří analytici považují...
Aukce Sotheby's stanovila nový světový rekord v prodeji CryptoPunk za 11,8 mil. USD
Luxusní aukční dům Sotheby’s ve čtvrtek vytvořil vlny na sociálních médiích po prodeji jednoho vzácného CryptoPunk.V tweetu od společnosti Sotheby’s aukce...
Trump nazývá bitcoiny podvodem, zasazuje se o hegemonii dolaru
Bývalý prezident Spojených států Donald Trump znovu udeřil bitcoiny (BTC).Bývalý prezident, který se v pondělí objevil na FOX Business, poznamenal:"Bitcoin,...
Asijští manažeři hedgeových fondů upřednostňují růst před bitcoiny: průzkum Goldman Sachs
Začátkem tohoto týdne průzkum Bank of America zjistil, že američtí manažeři hedgeových fondů upřednostňují Bitcoin (BTC) před technologiemi, ale průzkum...
BitMEX a Nadace pro lidská práva poskytují výzkumnému pracovníkovi v oblasti škálování bitcoinů grant ve výši 150 000 USD
Populární burza krypto derivátů BitMEX oznámila grant ve výši 150 000 $ pro Calvina Kim - korejského výzkumníka škálování bitcoinů.Grant zahrnuje druhý...
Bitcoinové medvědi dominují pátečnímu vypršení BTC opcí 2,1 miliardy USD s náskokem 585 milionů USD
V pátek 28. května vyprší platnost celkem 53 400 bitcoinových opcí (BTC). Na první pohled se zdá, že býci vedou, protože poměr otevřených úrokových výzev...
Doslova na Měsíc - užitečné zatížení SpaceX financované DOGE plánuje dosáhnout oběžné dráhy Měsíce v roce 2022
Kanadská společnost zabývající se výrobou a logistikou Geometric Energy Corporation zahájí na jedné z prvních raket SpaceX na Měsíc užitečné zatížení financované...
Vzestup robotů DEX: AMM tlačí na průmyslovou revoluci v obchodování
Centralizované burzy hrají v průmyslu kryptoměn důležitou roli. Zatímco jejich protějšky z decentralizovaných burz rostou v popularitě a používání od roku...
Analytici tvrdí, že seznam Coinbase představuje pro kryptoměny „zlomový okamžik“
Coinbase, nejvyšší burza kryptoměn ve Spojených státech, se brzy stane veřejně kótovanou společností, jakmile její akcie COIN začnou 14. dubna na burze...
Bývalý Chainalysis mosaz je nyní úřadujícím ředitelem FinCEN
Stávající úřadující ředitel sítě pro prosazování finančních zločinů (FinCEN) se s řídícím orgánem rozloučí v dubnu. Jeho nahrazení: Michael Mosier, bývalý...
Obchodníci s opcemi cílí do května na 80 000 $, Skew navrhuje jen 6% šanci, že mají pravdu
Vzhledem k tomu, že očekávaný IPO Coinbase s přímým zápisem se očekává příští měsíc, obchodníci s opcemi sázejí na to, že bitcoiny v příštích týdnech opět...
Deriváty etherea jsou optimistické, i když cena ETH je klíčovou podporou
Ether (ETH) ztratil 22. března podporu 1750 USD, což znamenalo ztrátu 7% a likvidace futures kontraktů v hodnotě 230 milionů USD. Drží se poblíž silné podpory...