Jihoafrická policie sleduje údajný krypto podvod s 28 000 investory

South African Police Pursue An Alleged Crypto Fraud With 28,000 Investors

Pododdělení jihoafrické policie říká, že zahájilo vyšetřování týkající se údajného investičního podvodu, při kterém utrpělo ztráty více než 28 000 lidí. Podle zprávy místní policie investoři ztratili nejméně 1 miliardu randů, což je celkem 80,4 milionů dolarů.

Jihoafrické vyšetřování do kryptoměny

Zprávy vyjít v pátek 25. května s tím, že Hawks, divize ředitelství pro vyšetřování prioritních trestných činů v zemi, vymezili údajný případ podvodu. Jak informovala jihoafrická policie, souvisí s „společností BitCaw Trading Company“. Ve zprávě je uvedeno, že tato organizace je většinou známá jako „BTC Global“.

Naši nejlepší obchodní roboti

Podle zprávy se předpokládá, že amatérští investoři byli stimulováni vyslanci BTC Global, aby se do nich nahromadili, slibující 2% denní úrok, zatímco týdenní úrok 14% a měsíční úrok 50%. Všechny platby byly údajně prováděny v pondělí.

Je pozoruhodné, že někteří investoři byli vyplaceni v souladu s podmínkami dohod. Jak však policie oznámila, platby se zastavily z čista jasna.

V loňském roce marketingová firma SEO Spark tvrdila, že BTC Global byl podvod, doslova Ponziho schéma. Tvrzení bylo založeno na neproveditelných příslibech, včetně 4% doporučovacího programu, a dalších varovných znamení. Marketingová agentura tak předpovídala, že investoři BTC Global by o své peníze přišli.

BitCaw Trading Denial, BTC Global „Shock“

BitCaw Trading však vyvrátil, že společnost měla nějaké dluhopisy s BTC Global. Odpověď obří zpravodajské agentuře Bloomberg, společnost uvedla:

„Společnost BitCaw Trading [...] nezpracovává peníze třetích stran ani nenabízí žádnou investici [...] Jsme šokováni, když vidíme, jak je naše jméno spojeno s [údajným podvodem].“

Na druhé straně BTC Global říká, že je šokován a naštvaný na situaci jako kdokoli jiný. Obviňuje se ale také, že je to jeho nehmotný člen ex-admin, jehož polohu nebylo možné zjistit. Společnost také uvedla:

"Ale všichni jsme znali rizika spojená s vložením finančních prostředků do Stevena." Všichni jsme se Stevenem uspokojili. A všichni jsme ho financovali nezávisle. Dokud se Steven Twain neobjeví znovu nebo se nenajde, správce týmu nemůže nic udělat ... “

Policie bude pokračovat

Přesto Yolisa Matakata, generálporučík jihoafrického Hawka, požádala všechny investory, kteří kvůli údajnému podvodu utrpěli ztráty, aby se přihlásili.

Ve svém prohlášení uvedl:

"To se může ukázat jako špička ledovce s potenciálně dalšími tisíci, kteří ještě nezjistí, že přišli o peníze."

Tato zpráva přišla nedávno, poté, co se centrální banka Jihoafrické republiky rozhodla, že kryptoměny budou oficiálně nazývány „Kybernetické tokeny“ vzhledem k tomu, že neodpovídají standardům stanoveným ve veřejných měnách.

Americké úřady mezitím učinily krok vpřed ve vzdělávání amatérských investorů proti podvodům spojeným s internetovými penězi, včetně podvodů souvisejících s ICO. SEC zejména úmyslně založil web pro falešné ICO ukázat uživatelům, jak podvod vypadá. Web skutečně padělá tradiční „červené vlajky“ prodeje podvodných tokenů.

StarkNet je nyní otevřen pro nasazení DApp na Ethereum mainnet
StarkNet, škálovací řešení vrstvy 2 (L2) vytvořené protokolem Ethereum StarkWare, oznámilo, že prvních několik decentralizovaných aplikací neboli DApps, postavených...
Bybit spolupracuje se společností Cabital a nabízí onrampy fiat v EUR a GBP
V úterý singapurská kryptoburza Bybit oznámila nové partnerství s institucí digitálních aktiv Cabital for the euro (EUR) a britská libra šterlinků (GBP)...
Boom nebo krach? Existuje způsob, jak by cena bitcoinu mohla v roce 2022 dosáhnout 100 tisíc dolarů?
Internet je plný předpovědí cen bitcoinů (BTC). Někteří analytici se například domnívají, že vlajková loď kryptoměn dosáhne 1 milionu dolarů za coin v příštích...
Brazilský starosta údajně investuje 1 % městských rezerv do bitcoinu
Eduardo Paes, starosta brazilského města Rio de Janeiro, chce alokovat 1 % městské pokladny do bitcoinu (BTC), uvedl Cointelegraph Brazil.Paes údajně oznámil...
Hongkong zahajuje diskuse o zavedení regulačního rámce pro stablecoiny
Hongkongská centrální bankovní instituce, Hong Kong Monetary Authority (HKMA), vydala dotazník, který má změřit veřejné mínění o regulacích pro kryptoaktiva...
Největší australská kryptoburza bude sponzorovat tenisovou hvězdu Ajlu Tomljanovic
BTC Markets, největší burza digitálních aktiv v Austrálii, oznámila, že bude sponzorovat profesionální tenistku Ajlu Tomljanovic na turnajích Australian...
Analytici říkají, že chování bitcoinu za 47,5 tisíc dolarů odráží trh před propuknutím roku 2017
Krypto trhy se znovu zhroutily poté, co cena bitcoinu (BTC) 9. prosince klesla na 47 500 USD, ale většina analytiků souhlasí s tím, že cena je předurčena...
Farmáři DeFi se chlubí herním dYdX airdrop, jak ceny rostou
Jelikož token správy dYdX získává uprostřed spekulací, že by čínští obchodníci mohli migrovat na deriváty DEX, důvtipní farmáři DeFi tvrdí, že po nedávném...
Po srpnovém monumentálním nárůstu se objem NFT společnosti OpenSea snížil o 50%
Po obrovském nárůstu objemu prodeje 4 miliardy USD v průběhu měsíce srpna na přední nefungovatelný token neboli NFT, tržiště OpenSea, nedávné údaje naznačují...
Bitcoin se pohybuje kolem 46 000 dolarů, Cardano se soustředí před upgradem sítě
Samuel IndykInvesting.com - cenaBitcoin se v pátek ráno pohybovalo kolem 46 000 dolarů, což je téměř 200denní klouzavý průměr, který se pohybuje kolem 45...
Nová Blockchain Lab si klade za cíl modernizovat hypoteční průmysl
Globální poskytovatel podnikání Zventus oznámil v pondělí novou iniciativu blockchainu s názvem „Hypoteční blockchainová laboratoř“. Cílem tohoto návrhu...
Čínská firma na těžbu kryptoměn Canaan zřizuje v Kazachstánu v době tvrdých zákroků obchod
Hlavní čínský poskytovatel těžařů kryptoměn Canaan zveřejnil informace o svém podnikání v oblasti těžby kryptoměn v Kazachstánu uprostřed pokračujícího...
Prvotní arogance a chamtivost: Elon Musk se pokusil o krypto manipulaci
Generální ředitel společnosti Tesla Elon Musk byl kritizován za to, že má na trhu s kryptoměnou to, co mnozí považují za nezodpovědný vliv. Musk se po většinu...
Vnitřní Mongolsko zřizuje horkou linku pro hlášení podezřelých těžařů kryptoměn
Nové oznámení Komise pro rozvoj a reformu autonomní oblasti Vnitřního Mongolska neboli KDR informovalo veřejnost, že nyní má přímý způsob, jak podávat zprávy...
„CryptoKitties“ byl nahrazen „CryptoCelebrities“
Na konci loňského roku jsme vám řekli o hře CryptoKitties, ve které můžete nakupovat a prodávat virtuální koťata. Nedávno vyšlo najevo další podobný projekt....