Jihoafrická policie sleduje údajný krypto podvod s 28 000 investory

South African Police Pursue An Alleged Crypto Fraud With 28,000 Investors

Pododdělení jihoafrické policie říká, že zahájilo vyšetřování týkající se údajného investičního podvodu, při kterém utrpělo ztráty více než 28 000 lidí. Podle zprávy místní policie investoři ztratili nejméně 1 miliardu randů, což je celkem 80,4 milionů dolarů.

Jihoafrické vyšetřování do kryptoměny

Zprávy vyjít v pátek 25. května s tím, že Hawks, divize ředitelství pro vyšetřování prioritních trestných činů v zemi, vymezili údajný případ podvodu. Jak informovala jihoafrická policie, souvisí s „společností BitCaw Trading Company“. Ve zprávě je uvedeno, že tato organizace je většinou známá jako „BTC Global“.

Naši nejlepší obchodní roboti

Podle zprávy se předpokládá, že amatérští investoři byli stimulováni vyslanci BTC Global, aby se do nich nahromadili, slibující 2% denní úrok, zatímco týdenní úrok 14% a měsíční úrok 50%. Všechny platby byly údajně prováděny v pondělí.

Je pozoruhodné, že někteří investoři byli vyplaceni v souladu s podmínkami dohod. Jak však policie oznámila, platby se zastavily z čista jasna.

V loňském roce marketingová firma SEO Spark tvrdila, že BTC Global byl podvod, doslova Ponziho schéma. Tvrzení bylo založeno na neproveditelných příslibech, včetně 4% doporučovacího programu, a dalších varovných znamení. Marketingová agentura tak předpovídala, že investoři BTC Global by o své peníze přišli.

BitCaw Trading Denial, BTC Global „Shock“

BitCaw Trading však vyvrátil, že společnost měla nějaké dluhopisy s BTC Global. Odpověď obří zpravodajské agentuře Bloomberg, společnost uvedla:

„Společnost BitCaw Trading [...] nezpracovává peníze třetích stran ani nenabízí žádnou investici [...] Jsme šokováni, když vidíme, jak je naše jméno spojeno s [údajným podvodem].“

Na druhé straně BTC Global říká, že je šokován a naštvaný na situaci jako kdokoli jiný. Obviňuje se ale také, že je to jeho nehmotný člen ex-admin, jehož polohu nebylo možné zjistit. Společnost také uvedla:

"Ale všichni jsme znali rizika spojená s vložením finančních prostředků do Stevena." Všichni jsme se Stevenem uspokojili. A všichni jsme ho financovali nezávisle. Dokud se Steven Twain neobjeví znovu nebo se nenajde, správce týmu nemůže nic udělat ... “

Policie bude pokračovat

Přesto Yolisa Matakata, generálporučík jihoafrického Hawka, požádala všechny investory, kteří kvůli údajnému podvodu utrpěli ztráty, aby se přihlásili.

Ve svém prohlášení uvedl:

"To se může ukázat jako špička ledovce s potenciálně dalšími tisíci, kteří ještě nezjistí, že přišli o peníze."

Tato zpráva přišla nedávno, poté, co se centrální banka Jihoafrické republiky rozhodla, že kryptoměny budou oficiálně nazývány „Kybernetické tokeny“ vzhledem k tomu, že neodpovídají standardům stanoveným ve veřejných měnách.

Americké úřady mezitím učinily krok vpřed ve vzdělávání amatérských investorů proti podvodům spojeným s internetovými penězi, včetně podvodů souvisejících s ICO. SEC zejména úmyslně založil web pro falešné ICO ukázat uživatelům, jak podvod vypadá. Web skutečně padělá tradiční „červené vlajky“ prodeje podvodných tokenů.

Hashstack spouští testovací síť s otevřeným protokolem, která nabízí podzajištěné půjčky
Trh půjček a půjček DeFi výrazně vzrostl, protože nové protokoly půjčování nadále přitahují kapitál a půjčky kryté NFT se stávají populárnějšími. Podle...
Generální ředitel BIS: Centrální banky vytvářejí důvěru, nikoli velké techniky nebo „anonymní účetní knihy“
V projevu s názvem „Digitální měny a duše peněz,“Agustín Carstens, generální ředitel Bank of International Settlements, kritizoval soukromé stablecoiny...
Deriváty přicházejí na Coinbase po nákupu FairX
Velká americká kryptoburza Coinbase, třetí největší na světě podle objemu 24 hodin, má v úmyslu vstoupit na trhy s deriváty poté, co koupila burzu s deriváty...
Slim Shady kupuje Bored Ape ‚EminApe‘ NFT za 460 tisíc dolarů
Marshall Mathers III, lépe známý jako Eminem, se připojil k „Bored Ape Yacht Club“ (BAYC) zakoupením jednoho z nezaměnitelných tokenů (NFT) Bored Apes za...
Climate Chain Coalition obhajuje na COP26 vytvoření zelené ekonomiky
Delegáti zástupců z Climate Chain Coalition vystoupili v úterý na konferenci OSN o změně klimatu, známé také jako COP26, ve skotském Glasgow.Climate Chain...
Coinbase představuje svůj návrh zásad digitálního majetku, který má vyvolat konverzaci kolem komplexní regulace kryptoměn
Ve čtvrtek platforma pro směnu kryptoměn Coinbase zveřejnila svůj návrh politiky digitálních aktiv, dokument nabízející odůvodnění i koncepční rámec pro...
Coinbase najímá bývalého manažera Facebooku jako marketingového ředitele
Kate Rouch se připojí k hlavní kryptoburze Coinbase po více než 11 letech na různých pozicích na Facebooku.Ve čtvrtečním blogu, provozní ředitelka Coinbase...
Senátor Lummis říká, že Wyomingův šifrovací účet může být pískovištěm v akci
Vzhledem k tomu, že Spojené státy i nadále zvažují nejlepší způsoby, jak zahrnout kryptoměny prostřednictvím účtu za infrastrukturu, přijal stát Wyoming...
Tyto 3 metriky naznačují, že je ještě čas na další „DeFi Summer“
Decentralizované finance (DeFi) byly velkou součástí explozivního růstu pozorovaného napříč ekosystémem kryptoměn v roce 2021, protože decentralizované...
Populace kryptoměn se od ledna zdvojnásobila na více než 200 milionů uživatelů, uvádí zpráva
Přijetí kryptoměny letos zaznamenalo zrychlený růst a podle nové zprávy se globální populace kryptoměn od ledna zdvojnásobila.Hlavní společnost zabývající...
Britský kancléř jmenuje CBDC na seznam finančních reforem pro ministerstvo financí
Rishi Sunak, kancléř státní pokladny pro Spojené království, zahrnul kryptoměny a stablecoiny na seznam finančních reforem, které vláda plánuje provést...
Solana Labs získává 314 milionů $ prostřednictvím prodeje soukromých tokenů, jak se rozšiřuje podpora ekosystémů
Fondy rizikového kapitálu v oblasti kryptoměny nalily do Solana Labs stovky milionů dolarů na podporu dalšího vývoje a provádění decentralizovaných aplikací...
Býci posouvají cenu etherea výše před pátečním vypršením platnosti opcí 930 mil. USD
Posledních pár týdnů nebylo pro Ether (ETH) nic jiného než horská dráha, která oscilovala mezi 2 000 a rekordně 2650 USD. 20% propad 17. dubna způsobil...
Soubory Fidelity pro správu aktiv pro bitcoinové ETF
Fidelity Investments, správce aktiv v hodnotě 4,9 bilionů dolarů, podal u Komise pro cenné papíry a burzy Spojených států (SEC) administrativu, aby vypsal...
Zpráva ukazuje, že 84% dotazovaných společností je aktivně zapojeno do blockchainu
DLT lze použít daleko za oblast kybernetických mincí. Proto stovky společností po celém světě hledají způsoby, jak se zapojit do DLT a maximalizovat svou...