Jihoafrická policie sleduje údajný krypto podvod s 28 000 investory

South African Police Pursue An Alleged Crypto Fraud With 28,000 Investors

Pododdělení jihoafrické policie říká, že zahájilo vyšetřování týkající se údajného investičního podvodu, při kterém utrpělo ztráty více než 28 000 lidí. Podle zprávy místní policie investoři ztratili nejméně 1 miliardu randů, což je celkem 80,4 milionů dolarů.

Jihoafrické vyšetřování do kryptoměny

Zprávy vyjít v pátek 25. května s tím, že Hawks, divize ředitelství pro vyšetřování prioritních trestných činů v zemi, vymezili údajný případ podvodu. Jak informovala jihoafrická policie, souvisí s „společností BitCaw Trading Company“. Ve zprávě je uvedeno, že tato organizace je většinou známá jako „BTC Global“.

Naši nejlepší obchodní roboti

Podle zprávy se předpokládá, že amatérští investoři byli stimulováni vyslanci BTC Global, aby se do nich nahromadili, slibující 2% denní úrok, zatímco týdenní úrok 14% a měsíční úrok 50%. Všechny platby byly údajně prováděny v pondělí.

Je pozoruhodné, že někteří investoři byli vyplaceni v souladu s podmínkami dohod. Jak však policie oznámila, platby se zastavily z čista jasna.

V loňském roce marketingová firma SEO Spark tvrdila, že BTC Global byl podvod, doslova Ponziho schéma. Tvrzení bylo založeno na neproveditelných příslibech, včetně 4% doporučovacího programu, a dalších varovných znamení. Marketingová agentura tak předpovídala, že investoři BTC Global by o své peníze přišli.

BitCaw Trading Denial, BTC Global „Shock“

BitCaw Trading však vyvrátil, že společnost měla nějaké dluhopisy s BTC Global. Odpověď obří zpravodajské agentuře Bloomberg, společnost uvedla:

„Společnost BitCaw Trading [...] nezpracovává peníze třetích stran ani nenabízí žádnou investici [...] Jsme šokováni, když vidíme, jak je naše jméno spojeno s [údajným podvodem].“

Na druhé straně BTC Global říká, že je šokován a naštvaný na situaci jako kdokoli jiný. Obviňuje se ale také, že je to jeho nehmotný člen ex-admin, jehož polohu nebylo možné zjistit. Společnost také uvedla:

"Ale všichni jsme znali rizika spojená s vložením finančních prostředků do Stevena." Všichni jsme se Stevenem uspokojili. A všichni jsme ho financovali nezávisle. Dokud se Steven Twain neobjeví znovu nebo se nenajde, správce týmu nemůže nic udělat ... “

Policie bude pokračovat

Přesto Yolisa Matakata, generálporučík jihoafrického Hawka, požádala všechny investory, kteří kvůli údajnému podvodu utrpěli ztráty, aby se přihlásili.

Ve svém prohlášení uvedl:

"To se může ukázat jako špička ledovce s potenciálně dalšími tisíci, kteří ještě nezjistí, že přišli o peníze."

Tato zpráva přišla nedávno, poté, co se centrální banka Jihoafrické republiky rozhodla, že kryptoměny budou oficiálně nazývány „Kybernetické tokeny“ vzhledem k tomu, že neodpovídají standardům stanoveným ve veřejných měnách.

Americké úřady mezitím učinily krok vpřed ve vzdělávání amatérských investorů proti podvodům spojeným s internetovými penězi, včetně podvodů souvisejících s ICO. SEC zejména úmyslně založil web pro falešné ICO ukázat uživatelům, jak podvod vypadá. Web skutečně padělá tradiční „červené vlajky“ prodeje podvodných tokenů.

Zkušený obchodník vysvětluje, kdy je nejlepší čas vydělat peníze z trhu
2021 byla pro trh s kryptoměnami divoká jízda, protože bitcoin šokoval své odpůrce stanovením nového rekordu na maximum 64 863 USD a sektor DeFi a NFT se...
Nová platforma blockchainu má za cíl globálně sledovat třetinu všech přepravních kontejnerů
Global Shipping Business Network (GSBN) spustila novou platformu založenou na blockchainu, která by potenciálně mohla sledovat třetinu přepravních kontejnerů...
Uživatelé propadají panice poté, co Coinbase omylem odešle zákazníkům oznámení o resetování 2FA
Zákazníci přední americké kryptoburzy Coinbase strávili víkend panikou poté, co burza omylem odeslala e-maily uživatelům s uvedením jejich nastavení dvoufaktorové...
Přijetí bitcoinu v Salvadoru může změnit převody peněz ve Střední Americe
Středoamerická banka pro ekonomickou integraci (CABEI) označila převody peněz za důležitý aspekt politiky přijímání bitcoinu (BTC) v Salvadoru.Podle agentury...
Cena bitcoinů dosáhla 34 000 $, protože obchodník předpovídá nové víkendové zúčtování odporu
Bitcoin (BTC) se 24. července dotkl 34 000 $ poté, co se poslední flip odporu držel na vyšší úrovni trhu.1hodinový graf svíček BTC / USD (bitstamp). Zdroj:...
Cena bitcoinu váží historicky nízké spotové objemy a nerozhodnost investorů
Pokud by bylo možné jedním slovem popsat, jak se většina účastníků ekosystému kryptoměny cítí k krátkodobému výhledu bitcoinů (BTC), bylo by to „nerozhodnuto“,...
„Nemáme moc času na regulaci kryptoměn,“ říká guvernér Bank of France
Guvernér Bank of France Francois Villeroy de Galhau uvedl, že Evropa by měla učinit z regulace kryptoměn prioritu nebo riskovat digitální aktiva zpochybňující...
Analytik říká, že bitcoiny vidí „menší čerpání a rychlejší dno“
Věrná kryptoměna získala odklad z nedávných tržních bojů díky shromáždění tokenů decentralizovaného financování (DeFi) a dogecoinu (DOGE) 2. června. také...
Ethereum klesá o 12% v cestě
Investing.com -Ethereum se ve čtvrtek obchodoval za 3 676,56 USD do 20:05 (00:05 GMT) na indexu Investing.com, což je pokles o 11,79% za den. Jednalo se...
Aplikace Revolut oznamuje výběry bitcoinů ... v mezích
Přední evropská finanční aplikace Revolut konečně umožnil výběry bitcoinů čtyři roky poté, co poprvé poskytl některé obchodní služby v oblasti kryptoměny,...
Chainlink vydává nový bílý papír v posunu směrem k inteligentním výpočtům kontraktů
Společnost Chainlink (LINK) ve čtvrtek představila svůj nový whitepaper, který podrobně popisuje plánované rozšíření a pivot do vytváření Oracle sítí pro...
Skrytá těžba se dostala do aplikace Microsoft Word
Odborníci izraelské společnosti Votiro, specializující se na oblast kybernetické bezpečnosti, našli v nové verzi aplikace Microsoft Word zranitelnost v...
Studie ukazuje, že 25% uživatelů BTC podílejících se na nelegálních činnostech porovnává bitcoiny s drogovým černým trhem
Skeptici bitcoinů se často uchylují k riziku, že budou mince použity škodlivé účely, jako je praní peněz, dodávky terorismu, nákup nebo prodej drog a zbraní...
Boom lékařské turistiky: Kde získat lékařskou péči za bitcoiny
V současné době bitcoin zažívá optimistické přijetí v různých průmyslových odvětvích. Dnes s touto kryptoměnou můžete platit za zboží, služby a dokonce...
V roce 2018 může Bank of England zahájit vlastní „bitcoin“
Více než 300 let stará banka - Bank of England - by mohla v roce 2018 rozsvítit svůj vlastní typ bitcoinů. Zřízení provádí řádné vyšetřování od roku 2015,...