Jihoafrická policie sleduje údajný krypto podvod s 28 000 investory

South African Police Pursue An Alleged Crypto Fraud With 28,000 Investors

Pododdělení jihoafrické policie říká, že zahájilo vyšetřování týkající se údajného investičního podvodu, při kterém utrpělo ztráty více než 28 000 lidí. Podle zprávy místní policie investoři ztratili nejméně 1 miliardu randů, což je celkem 80,4 milionů dolarů.

Jihoafrické vyšetřování do kryptoměny

Zprávy vyjít v pátek 25. května s tím, že Hawks, divize ředitelství pro vyšetřování prioritních trestných činů v zemi, vymezili údajný případ podvodu. Jak informovala jihoafrická policie, souvisí s „společností BitCaw Trading Company“. Ve zprávě je uvedeno, že tato organizace je většinou známá jako „BTC Global“.

Naši nejlepší obchodní roboti

Podle zprávy se předpokládá, že amatérští investoři byli stimulováni vyslanci BTC Global, aby se do nich nahromadili, slibující 2% denní úrok, zatímco týdenní úrok 14% a měsíční úrok 50%. Všechny platby byly údajně prováděny v pondělí.

Je pozoruhodné, že někteří investoři byli vyplaceni v souladu s podmínkami dohod. Jak však policie oznámila, platby se zastavily z čista jasna.

V loňském roce marketingová firma SEO Spark tvrdila, že BTC Global byl podvod, doslova Ponziho schéma. Tvrzení bylo založeno na neproveditelných příslibech, včetně 4% doporučovacího programu, a dalších varovných znamení. Marketingová agentura tak předpovídala, že investoři BTC Global by o své peníze přišli.

BitCaw Trading Denial, BTC Global „Shock“

BitCaw Trading však vyvrátil, že společnost měla nějaké dluhopisy s BTC Global. Odpověď obří zpravodajské agentuře Bloomberg, společnost uvedla:

„Společnost BitCaw Trading [...] nezpracovává peníze třetích stran ani nenabízí žádnou investici [...] Jsme šokováni, když vidíme, jak je naše jméno spojeno s [údajným podvodem].“

Na druhé straně BTC Global říká, že je šokován a naštvaný na situaci jako kdokoli jiný. Obviňuje se ale také, že je to jeho nehmotný člen ex-admin, jehož polohu nebylo možné zjistit. Společnost také uvedla:

"Ale všichni jsme znali rizika spojená s vložením finančních prostředků do Stevena." Všichni jsme se Stevenem uspokojili. A všichni jsme ho financovali nezávisle. Dokud se Steven Twain neobjeví znovu nebo se nenajde, správce týmu nemůže nic udělat ... “

Policie bude pokračovat

Přesto Yolisa Matakata, generálporučík jihoafrického Hawka, požádala všechny investory, kteří kvůli údajnému podvodu utrpěli ztráty, aby se přihlásili.

Ve svém prohlášení uvedl:

"To se může ukázat jako špička ledovce s potenciálně dalšími tisíci, kteří ještě nezjistí, že přišli o peníze."

Tato zpráva přišla nedávno, poté, co se centrální banka Jihoafrické republiky rozhodla, že kryptoměny budou oficiálně nazývány „Kybernetické tokeny“ vzhledem k tomu, že neodpovídají standardům stanoveným ve veřejných měnách.

Americké úřady mezitím učinily krok vpřed ve vzdělávání amatérských investorů proti podvodům spojeným s internetovými penězi, včetně podvodů souvisejících s ICO. SEC zejména úmyslně založil web pro falešné ICO ukázat uživatelům, jak podvod vypadá. Web skutečně padělá tradiční „červené vlajky“ prodeje podvodných tokenů.

Cena vln vzrostla o 230 % za pouhé tři týdny – Mohlo by „trojité vrcholy“ zkazit rally?
Společnost Waves (WAVES) pokračovala ve svém růstu cen i v tomto týdnu, i když její největší krypto rivalové kolísali mezi ztrátami a zisky jinde na trhu.230%...
Hack Wormhole ilustruje nebezpečí křížových řetězových mostů DeFi
Solana se od svého prvního oficiálního spuštění v březnu 2020 stala jednou z nejrychleji rostoucích inteligentních kontraktačních blockchainových sítí.Celková...
Singapur zaznamenal v roce 2021 13násobný skok v investicích do kryptoměn: KPMG
Podle zprávy Pulse of Fintech společnosti KPMG loni Singapur zaznamenal desetinásobný nárůst investic souvisejících s kryptoměnami v hodnotě 1,48 miliardy...
Identifikace Crypto Cars ze strany CertiK jako „rug pull“ byl falešný poplach
V období poklesu trhu, zvěstí o zákazech kryptoměn a decentralizovaných financích nebo podvodech DeFi mohou být nadšenci do blockchainu citliví na ty nejmenší...
Secret Network nabízí finanční prostředky ve výši 400 milionů dolarů, aby se o tajemství dozvěděli i ostatní
Secret Network nabízí finanční prostředky ve výši 400 milionů dolarů na růst svého ekosystému zaměřeného na soukromí a rozšíření osvojení uživateli.Secret...
Kryptomeny mohou narušit daňový základ, říká ruský daňový šéf
Ruská Federální daňová služba (FNS) aktivně monitoruje trh s kryptoměnami, aby zabránila daňovým únikům, uvedl šéf FNS Daniil Egorov.Kryptoměny mohou potenciálně...
Jižní Korea objímá proto-Metaverse
Jihokorejský lid a stále větší počet velkých společností v zemi začaly přijímat a integrovat Metaverse do svých každodenních životů novými a nečekanými...
Bitcoin má dosáhnout 90 000 $ „v nadcházejících týdnech“ navzdory stažení – nejnovější technická analýza
Bitcoin (BTC) je stále na cestě k 90 000 $ v nadcházejících týdnech poté, co „chytí“ obchodníky s pákovým efektem.Ve své nejnovější aktualizaci trhu z 12....
Zákon dekódovaný: Umístění bitcoinu tam, kde máte ústa, 4. – 11. Října
Na senátorce Cynthii Lummisové, Wyomingské republikánce, o které je známo, že patří mezi nejvěrnější zastánce kryptoměn v americkém zákonodárném sboru,...
3 faktory, které mohou ve čtvrtém čtvrtletí poslat cenu etherea na 100% zisky
Nativní token Etherea, Ether (ETH), má potenciál v příštích měsících zdvojnásobit své tržní ocenění díky spojení podpůrných technických a základních ukazatelů.Cena...
Bitcoinové býky utratí 45 000 $ poté, co Twitter debutuje o kryptoměně
Vzestupný optimismus na trhu s kryptoměnami 23. září stoupá, protože ceny se nadále vzpamatovávají z volatility tohoto týdne, která byla důsledkem regulačního...
NFT jsou měničem her pro nezávislé umělce a hudebníky
Revoluce nebude přenášena v televizi - bude se razit. Začátkem tohoto roku jsme byli svědky meteorického vzestupu (a poklesu) nefungovatelných tokenů neboli...
Švýcarská společnost Digital Assets AG spouští tokenizované akciové nabídky na Solaně
Švýcarský emitent tokenů Digital Assets AG nebo DAAG oficiálně zahájil svoji infrastrukturu tokenizace akcií na blockchainu Solana a nabízí uživatelům obchodní...
Ty mě nevlastníš: nárůst cen XRP se vzpírá tomu, jak SEC upíná na kryptoměny
Poté, co Komise pro cenné papíry a burzu ve Spojených státech zahájila soudní řízení proti společnosti Ripple, která tvrdila, že se společnost dopustila...
Singapurský premiér říká následovníkům, aby „zůstali ostražití“ ohledně kryptoměn poté, co viděli jméno používané k prodeji tokenů
Lee Hsien Loong, předseda vlády Singapuru, tvrdí, že si někdo vytvořil profil na platformě sociálních tokenů BitClout, aby prodával tokeny pomocí informací...