Jihoafrická policie sleduje údajný krypto podvod s 28 000 investory

South African Police Pursue An Alleged Crypto Fraud With 28,000 Investors

Pododdělení jihoafrické policie říká, že zahájilo vyšetřování týkající se údajného investičního podvodu, při kterém utrpělo ztráty více než 28 000 lidí. Podle zprávy místní policie investoři ztratili nejméně 1 miliardu randů, což je celkem 80,4 milionů dolarů.

Jihoafrické vyšetřování do kryptoměny

Zprávy vyjít v pátek 25. května s tím, že Hawks, divize ředitelství pro vyšetřování prioritních trestných činů v zemi, vymezili údajný případ podvodu. Jak informovala jihoafrická policie, souvisí s „společností BitCaw Trading Company“. Ve zprávě je uvedeno, že tato organizace je většinou známá jako „BTC Global“.

Naši nejlepší obchodní roboti

Podle zprávy se předpokládá, že amatérští investoři byli stimulováni vyslanci BTC Global, aby se do nich nahromadili, slibující 2% denní úrok, zatímco týdenní úrok 14% a měsíční úrok 50%. Všechny platby byly údajně prováděny v pondělí.

Je pozoruhodné, že někteří investoři byli vyplaceni v souladu s podmínkami dohod. Jak však policie oznámila, platby se zastavily z čista jasna.

V loňském roce marketingová firma SEO Spark tvrdila, že BTC Global byl podvod, doslova Ponziho schéma. Tvrzení bylo založeno na neproveditelných příslibech, včetně 4% doporučovacího programu, a dalších varovných znamení. Marketingová agentura tak předpovídala, že investoři BTC Global by o své peníze přišli.

BitCaw Trading Denial, BTC Global „Shock“

BitCaw Trading však vyvrátil, že společnost měla nějaké dluhopisy s BTC Global. Odpověď obří zpravodajské agentuře Bloomberg, společnost uvedla:

„Společnost BitCaw Trading [...] nezpracovává peníze třetích stran ani nenabízí žádnou investici [...] Jsme šokováni, když vidíme, jak je naše jméno spojeno s [údajným podvodem].“

Na druhé straně BTC Global říká, že je šokován a naštvaný na situaci jako kdokoli jiný. Obviňuje se ale také, že je to jeho nehmotný člen ex-admin, jehož polohu nebylo možné zjistit. Společnost také uvedla:

"Ale všichni jsme znali rizika spojená s vložením finančních prostředků do Stevena." Všichni jsme se Stevenem uspokojili. A všichni jsme ho financovali nezávisle. Dokud se Steven Twain neobjeví znovu nebo se nenajde, správce týmu nemůže nic udělat ... “

Policie bude pokračovat

Přesto Yolisa Matakata, generálporučík jihoafrického Hawka, požádala všechny investory, kteří kvůli údajnému podvodu utrpěli ztráty, aby se přihlásili.

Ve svém prohlášení uvedl:

"To se může ukázat jako špička ledovce s potenciálně dalšími tisíci, kteří ještě nezjistí, že přišli o peníze."

Tato zpráva přišla nedávno, poté, co se centrální banka Jihoafrické republiky rozhodla, že kryptoměny budou oficiálně nazývány „Kybernetické tokeny“ vzhledem k tomu, že neodpovídají standardům stanoveným ve veřejných měnách.

Americké úřady mezitím učinily krok vpřed ve vzdělávání amatérských investorů proti podvodům spojeným s internetovými penězi, včetně podvodů souvisejících s ICO. SEC zejména úmyslně založil web pro falešné ICO ukázat uživatelům, jak podvod vypadá. Web skutečně padělá tradiční „červené vlajky“ prodeje podvodných tokenů.

Prezident Biden posílá nominace CFTC do Senátu
Bílý dům oficiálně předložil nominaci prezidenta Joea Bidena na obsazení dvou míst v komisi pro obchodování s komoditními futures s nadcházejícím odchodem...
Kosovská vláda zastavila těžbu kryptoměn uprostřed energetické krize
Vláda Kosova zastavila těžbu kryptoměn v zemi kvůli omezením moci během zimní sezóny.Kosovský ministr hospodářství Artane Rizvanolli se rozhodl zastavit...
Finance předefinovány: Binance vede 60 milionů dolarů ve víceřetězovém financování, Interlay získává 6,5 milionů dolarů, 17.–24. prosince
Vítejte u nejnovějšího vydání decentralizovaného finančního zpravodaje Cointelegraph.Když si kryptokomunita naplnila své krypto punčochy na sváteční sezónu,...
Akademický výzkum tvrdí, že ETH je „vyšší“ uchovatel hodnoty bitcoinu
Australští univerzitní vědci zpochybnili pověst bitcoinu jako nejlepší sítě pro uchování hodnoty v kryptoměně, přičemž Ethereum je na cestě „stát se první...
NFT hra Guild of Guardians získala 5,3 milionu dolarů, prodej tokenů překročil 82násobek
Připravovaná mobilní RPG hra Guild of Guardians založená na NFT prodala dvě tranše svého nativního tokenu (GEMS) v celkové výši 5,3 milionu dolarů.Prodej...
Indie by mohla zablokovat transakce v kryptoměnách, povolit držení jako aktiva – papír
MUMBAI (Reuters) - Indie pravděpodobně zakáže používání kryptoměn pro transakce nebo provádění plateb, ale umožní je držet jako aktiva, jako je zlato, akcie...
Indická kryptoburza CoinSwitch Kuber získává 260 milionů dolarů
Hlavní indická burza kryptoměn CoinSwitch Kuber se připojuje k klubu jednorožců získáním 260 milionů dolarů v kole financování řady C.Podle oficiálního...
Dvojciferné zisky knihy Presearch, Frontier a Algorand rostou, protože altcoiny rostou
9. září se býci proslavili, protože Algorand (ALGO) a Solana (SOL) se každý dostal na nová maxima, i když bitcoin (BTC) se stále plaví pod hranicí 47 000...
Enjin plánuje využít NFT na podporu udržitelnosti a rovnosti jako člena paktu OSN
Organizace spojených národů Global Compact, nezávazná smlouva zaměřená na podporu podniků v přijímání udržitelných, společensky odpovědných politik, přijala...
Cena bitcoinu váží historicky nízké spotové objemy a nerozhodnost investorů
Pokud by bylo možné jedním slovem popsat, jak se většina účastníků ekosystému kryptoměny cítí k krátkodobému výhledu bitcoinů (BTC), bylo by to „nerozhodnuto“,...
Utility zaměřené NFT: budoucnost blockchainového umění?
Přechod od statických digitálních sběratelských předmětů k tokenům se skutečnou užitečností povede k nové generaci NFT podle společnosti Tytan Inc, COO...
Cena projektu Algorand (ALGO) se zvyšuje, protože institucionální investoři podporují projekt
Konsolidační období mají tendenci sledovat silná shromáždění, ale představují také dobrou příležitost pro průzkum v terénu a hodnocení projektů, které mají...
JPMorgan ukazuje na slabé bitcoinové futures jako signál pro medvědí trh
Analytici trhu s kryptoměnou JPMorgan poukázali na rozdíl mezi spotovými cenami bitcoinů (BTC) a cenami futures na BTC jako na potenciální medvědí znak...
Tvůrce Stock-to-Flow si nemyslí, že bitcoinový býčí trh je hotový
Zdá se, že cena bitcoinu se zastavila pod 60 000 USD poté, co na začátku března dosáhla nových maxim. PlanB, kryptoanalytik aktivní na Twitteru, si myslí,...
Po bolestivém porodu je tokenizační blockchain NEM „Symbol“ naživu
Veteránský krypto tým NEM Group oznámil úspěšné spuštění své mainnetu Symbol.Podle oznámení ze dne 17. března nyní NEM zahrnuje „dvouřetězcový ekosystém“,...