Jihoafrická policie sleduje údajný krypto podvod s 28 000 investory

South African Police Pursue An Alleged Crypto Fraud With 28,000 Investors

Pododdělení jihoafrické policie říká, že zahájilo vyšetřování týkající se údajného investičního podvodu, při kterém utrpělo ztráty více než 28 000 lidí. Podle zprávy místní policie investoři ztratili nejméně 1 miliardu randů, což je celkem 80,4 milionů dolarů.

Jihoafrické vyšetřování do kryptoměny

Zprávy vyjít v pátek 25. května s tím, že Hawks, divize ředitelství pro vyšetřování prioritních trestných činů v zemi, vymezili údajný případ podvodu. Jak informovala jihoafrická policie, souvisí s „společností BitCaw Trading Company“. Ve zprávě je uvedeno, že tato organizace je většinou známá jako „BTC Global“.

Naši nejlepší obchodní roboti

Podle zprávy se předpokládá, že amatérští investoři byli stimulováni vyslanci BTC Global, aby se do nich nahromadili, slibující 2% denní úrok, zatímco týdenní úrok 14% a měsíční úrok 50%. Všechny platby byly údajně prováděny v pondělí.

Je pozoruhodné, že někteří investoři byli vyplaceni v souladu s podmínkami dohod. Jak však policie oznámila, platby se zastavily z čista jasna.

V loňském roce marketingová firma SEO Spark tvrdila, že BTC Global byl podvod, doslova Ponziho schéma. Tvrzení bylo založeno na neproveditelných příslibech, včetně 4% doporučovacího programu, a dalších varovných znamení. Marketingová agentura tak předpovídala, že investoři BTC Global by o své peníze přišli.

BitCaw Trading Denial, BTC Global „Shock“

BitCaw Trading však vyvrátil, že společnost měla nějaké dluhopisy s BTC Global. Odpověď obří zpravodajské agentuře Bloomberg, společnost uvedla:

„Společnost BitCaw Trading [...] nezpracovává peníze třetích stran ani nenabízí žádnou investici [...] Jsme šokováni, když vidíme, jak je naše jméno spojeno s [údajným podvodem].“

Na druhé straně BTC Global říká, že je šokován a naštvaný na situaci jako kdokoli jiný. Obviňuje se ale také, že je to jeho nehmotný člen ex-admin, jehož polohu nebylo možné zjistit. Společnost také uvedla:

"Ale všichni jsme znali rizika spojená s vložením finančních prostředků do Stevena." Všichni jsme se Stevenem uspokojili. A všichni jsme ho financovali nezávisle. Dokud se Steven Twain neobjeví znovu nebo se nenajde, správce týmu nemůže nic udělat ... “

Policie bude pokračovat

Přesto Yolisa Matakata, generálporučík jihoafrického Hawka, požádala všechny investory, kteří kvůli údajnému podvodu utrpěli ztráty, aby se přihlásili.

Ve svém prohlášení uvedl:

"To se může ukázat jako špička ledovce s potenciálně dalšími tisíci, kteří ještě nezjistí, že přišli o peníze."

Tato zpráva přišla nedávno, poté, co se centrální banka Jihoafrické republiky rozhodla, že kryptoměny budou oficiálně nazývány „Kybernetické tokeny“ vzhledem k tomu, že neodpovídají standardům stanoveným ve veřejných měnách.

Americké úřady mezitím učinily krok vpřed ve vzdělávání amatérských investorů proti podvodům spojeným s internetovými penězi, včetně podvodů souvisejících s ICO. SEC zejména úmyslně založil web pro falešné ICO ukázat uživatelům, jak podvod vypadá. Web skutečně padělá tradiční „červené vlajky“ prodeje podvodných tokenů.

Gruzínští zákonodárci zvažují, že by těžaři kryptoměn v novém návrhu zákona dali osvobození od daně
Pět členů gruzínské Sněmovny reprezentantů představilo návrh zákona, který by osvobodil místní těžaře kryptoměn od placení daně z prodeje a používání.V...
3x šampion NBA Andre Iguodala se stává nejnovějším sportovcem, který dostává plat v kryptoměnách
V pondělí odpoledne Andre Iguodala, trojnásobný šampion NBA a profesionální basketbalový hráč Golden State Warriors, prostřednictvím Twitteru oznámil, že...
Invesco exec odhaluje důvody pro pokles Bitcoin futures ETF
Poté, co v říjnu odložil žádost o bitcoinový (BTC) futures burzovně obchodovaný fond (ETF), správce aktiv ve výši 1,6 bilionu dolarů Invesco zveřejnil důvody...
Metaverse a blockchain herní altcoiny rostou, zatímco bitcoiny hledají podporu
Nedávný propad bitcoinu (BTC) zpět pod 56 000 USD vyvolal rozsáhlý výprodej v celém ekosystému kryptoměn a rozhovory o ceně atakující 100 000 USD do konce...
Seznam čekatelů na krypto peněženku Robinhood zasáhne 1 milion lidí
Podle generálního ředitele Vlada Teneva je na čekací listině dlouho očekávané krypto peněženky Robinhood více než 1 milion lidíV rozhovoru s Jimem Cramerem...
Dekódovaný zákon: Čína FUD a falešné dichotomie, 20. – 27. Září
V návaznosti na další iteraci trvajícího čínského zásahu proti kryptoměně ukazuje obzvláště vlivný příběh na Crypto Twitteru, že díky zákazu bitcoinu (BTC)...
BTC drží 48 tisíc dolarů, protože Evergrande tvoří pro Čínu „Lehman Brothers moment“
Bitcoin (BTC) ve čtvrtek opatrně držel 48 000 USD, protože vzrušení vzrostlo díky podpoře díky tomu, že Čína vidí svůj „okamžik Lehman Brothers“.1hodinový...
23letý Venezuelan údajně ukradl klientům 1 milion dolarů v BTC po předstíraném únosu
Venezuelské úřady hledají podvodníka obviněného ze zmizení s 23,66 bitcoiny (BTC) v hodnotě 1,15 milionu dolarů z účtů jeho klientů po předstírání vlastního...
Projekt partnerství s Golem Network se pokouší simulovat vznik života na Zemi
Decentralizovaná síť pro sdílení výkonu Golem spolupracuje se softwarovou firmou Allchemy na programu zkoumajícím původ života na Zemi.Program nazvaný LIFE@Golem...
Nad rámec humbuku: Skutečnou hodnotu NFT je třeba ještě určit
Je rok 2021. Šampión Super Bowlu Tom Brady zakládá společnost NFT, Christie's vysvětluje všem CryptoPunks, Sobotní noční život vytváří jamy o NFT, Beeple...
Nové DAO se spouští po kole financování 230 milionů USD, včetně Petera Thiela a Alana Howarda
BitDAO, nová decentralizovaná autonomní organizace, zahajuje činnost po kole financování ve výši 230 milionů dolarů vedeném miliardářem v oblasti rizikového...
Bitcoin řeší 40 000 dolarů, protože Biden odhaluje nový federální rozpočet výdajů ve výši 6 bilionů dolarů
Bitcoin (BTC) může získat podporu, aby konečně vyčistil 40 000 dolarů na úkor amerického dolaru, když bude představen nový návrh federálního rozpočtu na...
Letní kraťasy: Špičková cena NANO dává obchodníkům šanci vsadit proti rally
Když tweet Elona Muska „Bitcoin je špatný pro životní prostředí“ způsobil na začátku tohoto týdne bleskový propad BTC a většiny cen altcoinů, hrstka digitálních...
Zpráva: Průzkum ukazuje, že lidé používají kryptoměny více k převodu peněz
Lidé mají tendenci posílat platby pomocí bitcoinů a jejich bratří více ukazuje nový výzkum výzkumné společnosti zaměřené na BLT. Takovou špičku lze vysvětlit...
Čtvrtý soudní spor uznává společnost Cryptos jako komoditu
Další soudní spor týkající se CFTC - Americká komise pro obchodování s komoditními futures - naznačuje, že kybernetické mince jsou obchodním zbožím. Jejich...