Bitcoin als Hauptvorteil des unabhängigen, dezentralen Handelssystems stand immer im Auge der Steuerbehörden, Strafverfolgungsbehörden und anderer gesetzlicher Regulierungsbehörden des Instituts. Alle diese Institute versuchen, Bitcoin im Auge zu behalten, um zu verstehen, wie es möglich ist, dass eine digitale Währung ohne die zentrale Behörde bequem in den Markt passt.
Die Rechtmäßigkeit der Verwendung von Bitcoin hängt weitgehend davon ab, wer Sie sind, in welchem Land Sie leben und auf welche Weise Sie diese Kryptowährung verwenden. Dies stört die Behörden auch, weil BTC für einige ganz normale Aktionen geeignet ist, z. B. für den Kauf eines Laptops von der Microsoft-Website, aber auch für einige unterirdische, illegale Operationen, die Dark Web und anderen ähnlichen Bereichen gemeinsam sind.
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Im Laufe der Jahre stellte Bitcoin die Aufsichtsbehörden und Vollstrecker vor große Probleme, aber es gelang ihnen nie, es zu kontrollieren, was offensichtlich ihr Hauptziel war. Es ist noch früh zu sagen, wie weit diese Institutionen mit ihren Bemühungen kommen werden, aber es ist sicher, dass sie kämpfen und versuchen, neue Gesetze rund um diese digitale Währung zu erlassen. Wie auch immer, die Hauptfrage lautet immer noch: "Ist Bitcoin legal?" Die allgemeine Antwort lautet JA, aber auch hier kommt es darauf an, was Sie damit machen. Die dramatischsten Veränderungen im Kampf zwischen dem dezentralen System und den Justizbehörden finden in den Vereinigten Staaten statt, wo die Institutionen fest entschlossen sind, zu gewinnen.
Hauptanliegen über Bitcoin
Zahlreiche Regierungsbehörden haben ein großes Problem mit der schnellen Implementierung von Bitcoin auf dem Markt und seiner Fähigkeit, völlig anonym zu arbeiten. Sie fragen sich, wie gefährlich diese Kryptowährung bei der Geldwäsche wird. Die größte Sorge ist jedoch die Dezentralität dieser digitalen Währung und die Unfähigkeit, die Kontrolle darüber zu übernehmen.
Im Jahr 2014 hat das FBI ein Dokument erstellt, das die Befürchtungen in Bezug auf Bitcoin verstärkt und insbesondere den Unterschied zwischen BTC und zentralisierten digitalen Währungen wie eGold und WebMoney hervorhebt. Sie waren besorgt über Offshore-Dienste. Während die US-Börsen stark reguliert sind, sind ausländische Dienste dies nicht. Daher könnte dies ein perfekter Spielplatz für Kriminelle sein, die BTC für verdächtige Aktivitäten verwenden möchten, ohne Spuren zu hinterlassen.
Bitcoin war die einzige Währung, die auf SilkRoad akzeptiert wurde, einem anonymen Online-Marktplatz, auf den nur über das anonyme TOR-Netzwerk zugegriffen werden konnte. Ende 2013 wurde es vom FBI geschlossen. SilkRoad ist als Marktplatz für den Verkauf von Waren bekannt, die in vielen Ländern illegal sind, einschließlich des Drogenhandels. Später im Jahr 2013 beschlagnahmte die US DEA alle Bitcoin-Einheiten für einen US-Bürger, der Drogen kaufte.
Wer regelt das?
Die Aufsichtsbehörden variieren von Land zu Land, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass nationale Finanzaufsichtsbehörden zusammen mit einigen regionalen Aufsichtsbehörden versuchen, in die Welt von Bitcoin und anderen mächtigen Kryptowährungen einzutreten.
FinCEN
In den Vereinigten Staaten hat das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), das im US-Finanzministerium tätig ist, beschlossen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Sie erstellten ein Richtlinienskript, in dem die Verwendung aller Kryptowährungen erläutert wurde. In derselben 2013 veröffentlichten Anleitung wurde definiert, welche Nutzer digitaler Währungen als Gelddienstleister eingestuft werden können. Es wurde festgelegt, dass die Protokolle wie KYC (Know Your Customer) und AML (Anti-Money Laundering) strikt befolgt werden sollten.
CFTC
Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission, die sich um Finanzderivate kümmert, hat die Verordnung bisher nicht angekündigt, aber ihre Vertreter behaupten, dass sie dies gegebenenfalls tun würden.
SEC
Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) hat keine Vorschriften für digitale Währungen erlassen, jedoch eine Anlegerbenachrichtigung veröffentlicht, um über ihr Amt für Anlegerbildung und -vertretung einen Akzent auf Betrug bei Investitionsplänen zu setzen, an denen Bitcoin beteiligt ist. Diese Anlegerwarnung warnte die Menschen ausdrücklich vor berühmten Ponzi-Programmen.
Länder, in denen Bitcoin legal ist
Bitcoin ist in Ländern wie den USA, Kanada, Australien, Belgien, Zypern, Großbritannien, der Schweiz, Italien, den Niederlanden, Frankreich, Singapur, Japan und Israel legal.
Nach all den Kämpfen mit dieser Kryptowährung stehen die USA Bitcoin positiv gegenüber, während Kanadas Beziehung zu BTC den USA ähnlich ist. Australien ist der Meinung, dass Bitcoin nicht schädlich ist. In Europa wird es von vielen Ländern unterstützt, jedoch mit unterschiedlichen Vorschriften.
Länder, in denen Bitcoin illegal ist
Bitcoin ist in Ländern wie Bangladesch, Bolivien, Ecuador, Island, Thailand und Vietnam illegal.
Die bolivianische Zentralbank war kaum gegen die Verwendung von Bitcoin in diesem Land. Ecuador verbot diese digitale Währung, weil sie an einem nationalen elektronischen Geldsystem arbeitet, während Thailand sie 2013 für illegal erklärte. Vietnam verbot diese Währung für die Verwendung durch Kreditinstitute.
