Brasiliens „Bitcoin King“ verhaftet über 7.000 vermisste BTC

Brazil’s ‘Bitcoin King’ arrested over 7,000 missing BTC

Der selbstbeschriebene „Bitcoin King“, Claudio Oliveira, wurde von der brasilianischen Bundespolizei festgenommen und angeklagt, weil er angeblich ein 1,5 Milliarden Reais (ungefähr 300 Millionen US-Dollar) Betrugsprogramm mit Krypto inszeniert hat.

Oliveria war Präsident der Bitcoin Banco Group, einer brasilianischen Krypto-Brokerfirma, die seit 2019 untersucht wird und behauptet, 7.000 BTC an Investorengeldern verloren zu haben.

Unsere Top Trading Bots

Laut einer groben Übersetzung einer Pressemitteilung vom 5. Juni hat die Bundespolizei der Metropolregion Curitiba Oliveira und anderen Mitgliedern der Bitcoin Banco Group einen präventiven Haftbefehl, vier vorläufige Haftbefehle und 22 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle zugestellt.

Berichten zufolge lockte die Bitcoin Banco Group Investoren mit dem Versprechen exorbitanter täglicher Renditen. Laut Polizei begannen Anfang 2019 die Alarmglocken zu läuten, als die Plattform anfing, Auszahlungsanträge zu blockieren.

Die Plattform behauptete, sie sei im Mai 2019 gehackt worden, konnte aber Berichten zufolge keine Beweise für die Behauptung vorlegen. Am 6. Juni ordnete ein Richter der Firma an, Beweise für den Hackerangriff vorzulegen, nachdem ein ehemaliger Mandant eine Klage gegen die Firma eingereicht hatte. Im Juli einigte sich die Kanzlei mit der Klägerin.

Bis September wurden ihre Konten von den Gerichten eingefroren, da sie mit mehr als 200 Klagen von verärgerten Investoren konfrontiert waren, von denen schätzungsweise mehr als 20.000 Investoren betroffen waren.

Infolge des mutmaßlichen Hacks beantragte die Bitcoin Banco Group bei einem Insolvenzgericht in Curitiba eine gerichtliche Beitreibung – eine Vereinbarung mit den lokalen Behörden zur Reorganisation der Finanzen und zur Zahlung von Gläubigern, um eine Insolvenz zu vermeiden.

Obwohl die Bitcoin Banco Group eine gerichtliche Beitreibung beantragt hat, hat die Firma Berichten zufolge ihre Geschäfte wie gewohnt betrieben und ihre Verpflichtungen gegenüber dem Insolvenzgericht vernachlässigt – einschließlich der Nichtrückzahlung von Gläubigern. Die Plattform suchte sogar weiterhin nach neuen Kunden und startete „öffentliche Verträge über gemeinsame Anlagen“, die sie nicht bei der brasilianischen Wertpapierkommission registriert hatte.

Die Untersuchung der Bitcoin Banco Group, die als "Operation Daemon" bezeichnet wird, ergab, dass die Gelder der Anleger "entsprechend den Interessen des Anführers der kriminellen Organisation umgeleitet" wurden.

Eine durchgesickerte Steuererklärung aus dem Jahr 2018 zeigte, dass Oliveira damals 25.000 BTC und 14 brasilianische Immobilien in seinem Vermögen beansprucht hatte.

Verbunden: Der südafrikanische Vermögensverwalter bestreitet den Diebstahl von Milliarden von Benutzern und behauptet, 5 Millionen Dollar seien durch Hack verloren gegangen

Oliveria wird wegen Insolvenzverbrechen, Unterschlagung, Geldwäsche und Betrieb einer kriminellen Organisation in Brasilien angeklagt.

Die Untersuchung ergab auch, dass der „Bitcoin King“ möglicherweise ähnliche Systeme in den USA und Europa betrieben hat.

Lesen Sie weiter in Bezug auf Cointelegraph
7 Mrd. US-Dollar Investmentfirma empfiehlt Krypto, um die Währungsabwertung zu besiegen
Die konträre Investmentfirma Horizon Kinetics rät Anlegern, angesichts wachsender globaler wirtschaftlicher Herausforderungen ein Engagement in Krypto-Assets...
Bullen- oder Bärenmarkt, Schöpfer tauchen kopfüber in Krypto ein
Nach einem astronomischen Bullenlauf zu Beginn dieses Jahres, gefolgt von einem abrupten Stopp und einem Rückgang um 50% seit April, stehen die Kryptomärkte...
EOS klettert 11% bei Rallye
Investing.com -EOS wurde am Montag um 22:33 (02:33 GMT) im Investing.com Index bei 4,3502 $ gehandelt, ein Plus von 11,27% über den Tag. Es war der größte...
Bithumb verbietet Mitarbeitern den Handel mit Krypto auf seiner Plattform
Bithumb, eine große südkoreanische Kryptowährungsbörse, setzt die Handelsbeschränkungen für ihre Mitarbeiter fort, indem sie ihren Mitarbeitern den Handel...
Elon Musk twittert seine Unterstützung für vorgeschlagene Dogecoin-Änderungen
Elon Musk, der zeitweise umstrittene SpaceX-Gründer und Stop-and-Go-Krypto-Unterstützer, hat am späten Sonntag seine Unterstützung für eine Reihe wichtiger...
Nachfrage nach digitalem Euro noch nicht klar, sagt BBVA-Manager
Ein leitender Angestellter der spanischen Großbank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) hat Bedenken hinsichtlich des digitalen Euro geäußert und die...
Drei Gründe, warum der EOS-Preis in drei Tagen um 100% gestiegen ist
Der EOS-Preis ist zum ersten Mal seit Mitte 2018 zweistellig, nach einem parabolischen Anstieg, der bereits im März begann.Nach Angaben von Coingecko liegt...
NFT-Sammelkarten: Eine neue Art, Sammlerstücke oder eine Vermögensblase zu besitzen?
Einzigartige Gegenstände ziehen seit langem Sammler an, die bereit sind, Top-Dollars zu zahlen, um sie zu erhalten. Gemälde, Baseballkarten, Briefmarken,...
Wie NFTs, DeFi und Web 3.0 miteinander verflochten sind
Während Blockchain selbst die Technologiekonstrukte bereitstellt, um den Austausch, die Eigenverantwortung und das Vertrauen in das Netzwerk zu erleichtern,...
Der Hauptunterstützungsbereich von Ethereum beträgt 1.800 US-Dollar, ist jedoch schwächer als der von Bitcoin - Analyst
Der Preis für Ether (ETH) bewegt sich wieder in der Nähe seines Allzeithochs, während Bitcoin (BTC) sein Rekordhoch von 60.805 USD noch lange nicht übertrifft.Obwohl...
Decentraland kündigt MANA-Token-Transfers der zweiten Schicht an und plant eine vollständige Migration
Nur einen Tag, nachdem zwei dezentrale Finanzmächte Layer-Two-Integrationen über die Polygon-Sidechain angekündigt hatten, folgte heute ein wichtiger nicht...
WINk (WIN) steigt, da DeFi-Privatanleger vor hohen Etheruem-Gaskosten fliehen
Dezentrale Finanzierungen sind im vergangenen Jahr immer beliebter geworden, und viele Analysten haben auf den „Sommer von DeFi“ im Jahr 2020 als Hauptkatalysator...
Amazon umarmt Blockchain trotz des Einbruchs auf dem Crypto-Markt
Selbst als der Kryptomarkt von fast 830 Milliarden US-Dollar im Januar auf 121,5 Milliarden US-Dollar fielin dieser Woche, Das führende E-Commerce-Unternehmen...
Bitcoin wird als Zahlungsoption breiter angenommen: Wie?
Einige Experten glauben, dass Bitcoin und andere Kryptos nicht dafür geeignet sind, als öffentliche Währungen für die täglichen Einkäufe verwendet zu werden....
Der britische Royal Coins Producer bringt mit Gold eine eigene Bitcoin auf den Markt
In einer Vielzahl von Ländern wurden Bitcoin und seine Brüder sowohl von Aufsichtsbehörden als auch von institutionellen Investoren mit einer Prise Salz...