Kryptos bringen Geldwäsche auf ein neues Niveau

Cryptos Bring Money-Laundering To a New Level

Wo Geld ist, ist immer ein Verbrechen damit verbunden. Es wurde ewig von böswilligen Personen für verschiedene illegale Zwecke verwendet, einschließlich Terrorismusversorgung, Kauf illegaler Gegenstände sowie Geldwäsche.

Nach Schätzungen des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung werden jedes Jahr rund 800 Milliarden US-Dollar - 2 Billionen US-Dollar, die 2 bis 5% des weltweiten BIP ausmachen, gewaschen. Der Ökonom Berichte.

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Bösartige Kerle haben verschiedene Methoden angewendet, um schmutziges Geld zu waschen. Um nur einige Beispiele zu nennen: Sie tauschten das Geld gegen Erze ein, stellten Rechnungen falsch dar, wuschen mit Hilfe von Spielehäusern Bargeld oder brachten Geld mit und reisten an Orte, an denen Banken nicht akribisch sind.

Mit dem Aufkommen des Cyber-Geldes hat sich nichts wirklich geändert, außer der Erhöhung der gespülten Beträge und der Verkürzung der dafür benötigten Zeit.

Kryptos Upgrade Geldwäsche

Die oben genannten Daten zum Umfang der Geldwäsche zeigen, wie klein dieser Anteil ist. Unkompliziert sind jedoch die Köder von Kryptomünzen, und ihre weitere Popularität kann zunehmen die Wäsche. Unter diesen Ködern gibt es:

  • weltweite Verfügbarkeit
  • Geschwindigkeit
  • Irreversibilität von Transaktionen
  • Fähigkeit, Benutzer zu machen anonym

Der Chef von Europol (der Polizeibehörde Europas), Rob Wainwright, glaubt, dass es mit der Krypto-Wut noch schlimmer werden wird. Nach seinen Worten werden jedes Jahr 4,2 bis 5,6 Milliarden US-Dollar durch Kryptos gespült - und das sind 3-4% der jährlichen rechtswidrigen Einnahmen in Europa.

Die amerikanische Drug Enforcement Administration wiederum ist der Ansicht, dass der Grad der Kryptonutzung bei internationalen Banden größer ist.

Schmutzige Kryptos

Der Economist weist darauf hin, dass schmutziges Fiat (Bargeld) gespült werden kann, indem es in Cybergeld umgewandelt wird. Zum Beispiel werden Drogendealer die Einnahmen in kleinere Beträge aufteilen und sie durch das Krypto-Ökosystem bewegen, wahrscheinlich sogar durch mehrere digitale Münzen und Geldbörsen.

Schmutziges Cyber-Geld, beispielsweise bei einem Ransomware-Angriff, kann ebenfalls problemlos ausgezahlt werden. Kriminelle tauschen sie normalerweise mit hoher Geschwindigkeit (sogenannte „Atom-Swaps“) sowie in geringen Mengen („Mikrowäsche“) aus. Anscheinend wandeln sie fast nie große Summen um, weil dies sie verwundbar machen kann - es ist nicht schwierig, solche Überweisungen zu bemerken.

Reaktion der Behörden

Trotz des Umfangs versuchen die Behörden Schritt für Schritt, das Problem zu lösen. Im März wurde beispielsweise ein Brite in den Niederlanden inhaftiert, weil er Kriminellen schmutzige BTC-Einheiten im Wert von 13,2 Millionen US-Dollar abgenommen hatte. Berichten zufolge wandelte er das Geld, nachdem er es genommen hatte, über sein Bankkonto in Fiat um, zog das Geld ab und gab es an Schlingel zurück, um einen Bruchteil der abgeschlossenen Arbeit zu erhalten.

Hochklassige Geldwäscher verwenden jedoch viel komplexere Methoden. Michael McGuire von der Surrey University sagt, dass sie sogar alte und neue Methoden kombinieren, um der Offenlegung auszuweichen.

Zum Beispiel hat Europol vor nicht allzu langer Zeit herausgefunden, wie europäische kriminelle Makler kolumbianische Drogenkartelle für Kokain mit Cybermünzen bezahlt haben. Handlanger aus Europa besuchten Handelsplätze für digitales Geld, um die öffentliche Währung der EU in anonyme Cyber-Münzen umzuwandeln.

Diese Kryptos wurden an eine in Kolumbien registrierte Brieftasche gesendet und über eine Online-Krypto-Börse in Pesos umgetauscht. Pesos wiederum wurden in so geringen Mengen in bar abgehoben, dass das Ganze ahnungslos erschien. Zuvor verteilten lokale „Geld-Maultiere“ diese Gelder auf Dutzende von Bankkonten, um eine Entdeckung zu vermeiden. Die Kartellführer erhielten das Geld schließlich durch Auszahlung oder elektronisch.

Trotz allem sind es nicht Kryptos, die die Wurzel des Bösen sind. McGuire sagt:

"10.000 Pfund in die Unterhose stecken und nach Zürich fliegen ist immer noch eine weit verbreitete und einfache Möglichkeit, Geld zu waschen."

Die Regierung sollte jedoch Kryptos im Auge behalten, als ob sie versuchen würden, die Geldwäsche auf den Straßen zu stoppen. Sie könnten nicht beobachten, wie Kryptowäsche zur Zukunft wird.

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