Indische Regulierungsbehörde untersucht Krypto-Börse wegen angeblicher Verstöße gegen das Devisengesetz

Indian regulator probes crypto exchange for alleged forex law violations

Die in Mumbai ansässige Krypto-Börse WazirX war das Ziel eines Großteils der Regulierungshitze Indiens, da das Unternehmen weiterhin lokale Investoren anzieht.

In der jüngsten Auseinandersetzung mit der Regierung hat die Direktion für Durchsetzung (ED) WazirX eine Anzeige wegen angeblichen Verstoßes gegen das Foreign Exchange Management Act in Bezug auf Transaktionen im Wert von 2.790,74 Crore Rupien (~372 Millionen US-Dollar) herausgegeben.

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Laut The Economic Times geriet die Kryptowährungsbörse von Binance ins Rampenlicht, nachdem die ED ihre Fähigkeit in Frage gestellt hatte, Benutzern grenzüberschreitende Zahlungen ohne direkte Aufsicht der Regierung zu ermöglichen. Ein Beamter des ED hob hervor:

„Diese wurden unter Verstoß gegen die Forex-Regeln durchgeführt. Die Plattform von WazirX ermöglichte es Kunden, Kryptowährungen ohne ordnungsgemäße Dokumentation zu übertragen, was sie zu einem Weg für Geldwäsche machte.“

Da eine Verletzung des Landesrechts festgestellt wird, basiert die Mitteilung an WazirX auf Behauptungen, dass „man sich vergewissern muss, dass dieses Geld kein billiges Geld (billiges Geld ist ein zinsgünstiges Darlehen) oder schmutziges Geld (verwendet für illegale) ist Aktivitäten)."

Während die dezentralen Fähigkeiten von WazirX es Benutzern ermöglichen, Kryptowährungen über internationale Grenzen hinweg zu transferieren, sind WazirX-Benutzer aus Indien verpflichtet, Know Your Customer (KYC)-Dokumente wie PAN- und Aadhaar-Karten, ein Äquivalent zum US-amerikanischen Sozialversicherungssystem, zu teilen. Die Krypto-Börse wird jedoch nicht in der Lage sein, die Identität der Brieftasche des Empfängers zu verfolgen.

Wie Krypto-Enthusiasten auf der ganzen Welt bekannt ist, ist die Verbindung einer Person mit der Wallet-Adresse eines Empfängers ohne ordnungsgemäße KYC-Prozesse fast unmöglich. Der ED-Beamte erklärte auch, dass „die Börse behauptet hat, sie habe KYC durchgeführt, aber das reicht nicht aus, um sicherzustellen, dass die digitale Währung nicht missbraucht wird. In Ermangelung einer offiziellen digitalen Währung und Regulierung gab es Fälle, in denen Bitcoins zum Kauf von Drogen im Darknet sowie zur Geldwäsche verwendet wurden.

Unter Berufung auf die bestehenden KYC- und Anti-Geldwäsche-Prozesse sagte WazirX gegenüber Cointelegraph:

„Wir sind in der Lage, alle Benutzer auf unserer Plattform mit offiziellen Identitätsinformationen zu verfolgen. Wir haben bei der Untersuchung bisher mit ED zusammengearbeitet und bereiten eine Antwort auf die detaillierte Benachrichtigung vor, die wir über FEMA-Verstöße erhalten haben.“

Laut dem Sprecher der Börse beabsichtigt WazirX, der Mitteilung von ED nachzukommen, in der es heißt: „Hier wird uns regulatorische Klarheit sehr helfen“.

Verbunden: Indisches Oberstes Gericht fordert Ad-Disclaimer von Krypto-Börsen

Um die anhaltende Hexenjagd gegen das indische Krypto-Establishment anzuheizen, hat der Oberste Gerichtshof von Delhi kürzlich führende Krypto-Börsen wie CoinDCX und WazirX benachrichtigt, ihre Werberichtlinien zu überdenken.

Das Gericht versucht, neue Richtlinien für Krypto-Anzeigen mit einem Haftungsausschluss zu erlassen, der 80% des Bildschirms abdeckt. Die Petition fordert außerdem, dass Kryptofirmen ein Voice-Over enthalten, in dem die Risiken im Zusammenhang mit Kryptoinvestitionen hervorgehoben werden.

Die indischen Behörden prüfen weiterhin heimische Krypto-Innovationen, ohne ihre offizielle Haltung zu der Technologie zu klären. Zuvor hatte Indiens traditioneller Bankengigant, die ICICI Bank, seine Überweisungsbenutzer auch gewarnt, die Plattform nicht für Krypto-Überweisungen zu nutzen oder Fiat-Währungen zu investieren, die in der Vergangenheit möglicherweise Verbindungen zu Krypto-Investitionen hatten.

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