Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission hat Anklage gegen den in Kalifornien ansässigen James Roland Jones in der ersten Durchsetzungsmaßnahme der Kommission zur Bekämpfung von Wertpapierbetrug im Darknet erhoben.
Laut der Beschwerde vom 18. März wird Jones vorgeworfen, Ende 2016 auf ein Insider-Handelsforum auf Darknet-Basis zugegriffen zu haben, um nach wesentlichen nicht öffentlichen Informationen (MNPI) zu suchen, über die Wertpapiere gehandelt werden können.
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Es gelang ihm nicht, nützliche MNPI aus dem Forum zu erhalten, aber im Frühjahr 2017 begann Jones angeblich, Insider-Aktien-Tipps selbst zu verkaufen, unter dem falschen Vorwand, dass er in MNPI eingeweiht war, der sowohl aus dem Forum als auch aus Unternehmensquellen stammte, von denen er behauptete, persönlich verbunden zu sein mit. Es wird angenommen, dass Jones für die betrügerischen Tipps BTC im Wert von rund 27.000 US-Dollar erhalten hat.
Es wurde angenommen, dass die Tipps von Jones allgemeine Vorhersagen darüber sind, ob eine Aktie steigen oder fallen würde, wobei Jones manchmal Tipps für dieselbe Aktie verkaufte, um in beide Richtungen an verschiedene Kunden zu gehen. Wenn die Tipps fehlschlugen, bot Jones einen weiteren kostenlosen Tipp an, um positive Bewertungen auf einem Darknet-Marktplatz zu erhalten.
Der mutmaßliche Betrüger begann 2017 mit dem Betrieb eines kollektiven Anlagepools, um im Auftrag von Anlegern Geschäfte zu tätigen. Jones handelte jedoch nicht mit Anlegergeldern und gab stattdessen einen kleinen Teil des investierten Kapitals als angeblichen Gewinn zurück, um seine Opfer zur Einzahlung zusätzlicher Mittel zu verleiten.
Die SEC beschuldigt Jones, gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen des Exchange Act verstoßen zu haben, und strebt die Degorgation von unrechtmäßigen Gewinnen zuzüglich Zinsen, zivilrechtlicher Sanktionen und dauerhafter Unterlassungsansprüche an.
David Peavler, der Direktor des Regionalbüros der SEC in Fort Worth, stellte fest, dass die Agentur erhebliche Mittel für die Ermittlung von Straftaten im Internet bereitgestellt hat.
„Dieser Fall zeigt, dass die SEC Verstöße gegen das Wertpapiergesetz verfolgen kann und wird, wo immer sie tätig sind, auch im dunklen Internet. Wir haben Mitarbeiter und Technologie verpflichtet, den Mantel der Anonymität zu durchdringen, den diese Übeltäter versuchen, über ihre Verbrechen hinwegzuwerfen. “Lesen Sie weiter über Cointelegraph
