A koreai szabályozó szerint az AML-megfelelés kötelező a külföldi kripto-cseréknél

AML compliance mandatory for foreign crypto exchanges, says Korean regulator

Eun Sung-soo, a dél-koreai pénzügyi szolgáltatási bizottság (FSC) elnöke elmondta, hogy a koreai winnel foglalkozó külföldi kriptográfiatőzsdéknek meg kell felelniük az ország pénzmosás elleni normáinak.

A The Korea Herald keddi értesülése szerint Eun ezeket a megjegyzéseket tette, miközben a törvényhozók kérdéseit terjesztette elő az FSC kriptográfiai óriás Binance szabályozására vonatkozó terveivel kapcsolatban.

A legjobb üzleti robotjaink

Eun megismételte, hogy olyan tengerentúli tőzsdékre van szükség, amelyek nyertes alapú kriptográf kereskedési párokat kínálnak, hogy megfeleljenek az országban működő platformokkal azonos pénzmosás-ellenes normáknak.

Ennek a megfelelésnek a részeként ezeknek a devizatőzsdéknek regisztrálódniuk kell a Koreai Pénzügyi Hírszerző Egységnél - az FSC AML felügyeleténél.

Az FSC elnökének észrevételei egyúttal jelzik Dél-Korea erőfeszítéseit a helyi kriptopiac szigorú felügyeletének fenntartása érdekében. Még áprilisban a kormány meghirdette az ügynökségek közötti műveletet, amelynek célja az illegális kriptovaluta-ügyletek elleni küzdelem, ideértve a pénzmosást és az adócsalást is.

Amint arról a Cointelegraph korábban beszámolt, egy nemrégiben végzett nyomozás 1,48 milliárd dollárnyi illegális tengerentúli kriptográfiai tranzakciót tárt fel az ügyben érintett több mint 30 emberrel.

A nyilvántartásba vételről szóló Eun-irányelv a márciusban bejelentett, módosított törvény része, de a tervek szerint szeptemberben lép hatályba.

Összefüggő:Dél-Korea kis rejtjelcseréje fokozódó szabályozási hőséggel néz szembe

Az AML betartása mellett a tőzsdéknek valós névvel történő kereskedést is alkalmazniuk kell. Mint ilyen, a platformoknak banki kapcsolatokat kell kialakítaniuk az ország pénzügyi intézményeivel.

Jelenleg csak a „négy nagy” - a Korbit, a Bithumb, a Coinone és az Upbit - felel meg a valódi névvel kapcsolatos kereskedési rendelkezéseknek. A kisebb kriptográfiai tőzsdék állítólag nehezen tudják biztosítani a banki partnerséget, és fennáll annak a veszélye, hogy megtiltják a működést, ha a hat hónapos türelmi idő szeptember végén letelik.

Eközben a nagy dél-koreai bankok belekezdenek a kriptográfiai üzletbe, és Woori lett a legújabb pénzintézet, amely bejelentette a kriptopénzek letétkezelését.

Olvassa tovább a Cointelegraph-tal
Dél-Korea, hogy szigorúbb szabályokat gyűjtsön a kriptopénzek behajtóitól
Írta: Cynthia KimSEOUL (Reuters) - Dél-Korea arra törekszik, hogy szigorítsa a kriptovaluta-befektetők és a magas jövedelműek adócsalását, mivel új bevételre...
Hogyan lehet elindítani az STO-t? A jelentés előrejelzése szerint a piac 2025-re eléri a 3 milliárd dolláros értékelést
A biztonsági tokenek készen állnak az exponenciális növekedésre, mivel a biztonsági tokenizációs ipar szereplői optimista előrejelzéseket fednek fel a növekvő...
Az éter ára 2 hetes csúcsot ér el, miközben a londoni kemény villa lendülete felépül
Úgy tűnik, hogy Ether (ETH) 230 millió dolláros lejárata pénteken legalább egy pillanatra megváltoztatta a piaci hangulatot a bikák javára, mivel a befektetők...
"Nincs semmim": A bebörtönzött John McAfee azt állítja, hogy kripto vagyona eltűnt
John McAfee, a szoftver antivírus-úttörője elmondta egymillió Twitter-követőjének, hogy teljes kriptográfiai vagyona eltűnt - bár elismeri, hogy nem mindenki...
Alan Howard fedezeti alapkezelő két kriptográfiai startupba fektet be
Alan Howard, a milliárdos fedezeti alapkezelő továbbra is támogatja a kriptopénzipart, két új befektetési alap befektetésével.A fő vagyonkezelő, Brevan...
Zöld Bitcoin: Az energiafelhasználás hatása és fontossága a PoW számára
A világ leghíresebb fehér könyvének írása közben Satoshi Nakamoto meghatározta a Bitcoin (BTC) bányászati folyamatot. Megállapítást nyert, hogy az új érmék...
Orosz Bitcoin-kritikus szerint 100 rubelért vásárolt volna BTC-t
Anatolij Aksakov, az orosz Állami Duma tagja és az ország kriptovaluta-törvényalkotási folyamatának fő szóvivője azt állította, hogy soha nem birtokolt...
A Bitcoin elutasít közel 37,5 ezer dollárt, az on-chain adatok azt mutatják, hogy a rövid távú tulajdonosok kapituláltak
A Bitcoin a hetet hirtelen induló bullish-töréssel kezdte, 37 500 dollárra, ezt az értéket egyes elemzők kulcsfontosságú „homokvonalnak” nevezték, de a...
Az OFAC amerikai szankciós ügynökség nagyobb mértékben támaszkodik a Láncelemzésre
Az Egyesült Államok Külföldi Vagyonkezelő Irodája újabb előfizetését kérte a Chainalysis elemző szoftverhez annak érdekében, hogy fokozza a blokklánc-tranzakciók...
Polkadot bejelentette, hogy Kusama "végre készen áll az ejtőernyősök fogadására"
Kusama, a Polkadot platformjának testvérlánca készen áll az ejtőernyők hálózatra történő bevezetésére.A Polkadot és a Kusama alkotója, Gavin Wood ma egy...
A Digital Currency Group támogatja a dél-koreai kripto csereüzemeltetőt
A Digital Currency Group, a blockchain néhány legnagyobb vállalata mögött álló kockázati tőkevállalat a dél-koreai vezető kriptovaluta-szolgáltató Streami...
Bulgária elindítja az egyik első Blockchain Master-t Európában
Mivel a blockchain feletti hype nem csillapodik, több iparág fogadja el ezt a technológiai trendet (vagy tervezi ezt megtenni). A DLT elfogadása olyan...
A Blockchain Startup Faceter 10 millió dollárt vonzott az ICO előtti 20 másodperc alatt
A vállalat azt állítja, hogy a siker egy csökkenő piaccal és olyan feltételekkel jár, amelyekben "sok startup kudarcot vallott az ICO-nál". A közzétételkor...
A kriptopénz szerelmesei több energiát költenek, mint egész Argentína
2018-ban a világ összes bányászának áramigénye meghaladhatja az energiafogyasztást Argentínában. Ezt a véleményt a Morgan Stanley pénzügyi vállalat elemzői,...
Az Ethereum megelőzi-e a Bitcoin-t?
Satoshi Nakamoto több mint nyolc évvel ezelőtt hozta létre a Bitcoint, és nincs olyan kriptovaluta, amely meghaladhatja azt. De az Ethereum mindent megváltoztatott....