A kriptók a pénzmosást új szintre hozzák

Cryptos Bring Money-Laundering To a New Level

Ahol a pénz van, mindig bűncselekmény kapcsolódik hozzá. A rosszindulatú személyek örökké különböző tiltott célokra használták, beleértve a terrorizmusellátást, az illegális tárgyak vásárlását, valamint a pénzmosást.

Az Egyesült Nemzetek Kábítószer és Bűnözés Elleni Hivatala becslései szerint évente körülbelül 800 milliárd dollár - 2 billió dollár, amely a világ GDP-jének 2-5% -át teszi ki, A közgazdász jelentések.

A legjobb üzleti robotjaink

Az ördögi ösztöndíjasok különböző módszereket használtak a piszkos pénzmosásra. Néhány példával véve: a pénzt ércekre cserélték, számlákat hibásan helyettesítettek, a játékházak segítségével pénzmosást végeztek, vagy pénzt hoztak magukkal, és olyan helyekre utaztak, ahol a bankok nem aprólékosak.

A kiberpénz megjelenésével az öblített összegek növekedésén és az ehhez szükséges idő csökkentésén kívül semmi sem változott igazán.

A Cryptos frissíti a pénzmosás cuccait

A fent említett adatok a pénzmosás terjedelmére mutatják be, hogy ez a hányad milyen kicsi. A kriptóérmék csalik azonban nem bonyolultak, és további népszerűségük fokozódhat a mosás. Ezen csalik között vannak:

  • világszerte elérhető
  • sebesség
  • a tranzakciók visszafordíthatatlansága
  • a felhasználók létrehozásának képessége névtelen

Rob Wainwright, az Europol (az európai rendőri hivatal) vezetője úgy véli, hogy a kriptográfia miatt a dolgok tovább romlanak. Szavai szerint évente 4,2–5,6 milliárd dollárt öblítenek a kriptókon keresztül - és ez 3-4% -ot tesz ki Európa éves jogellenes bevételeiből.

Az amerikai Drug Enforcement Administration viszont úgy véli, hogy a kriptográfia használatának mértéke nagyobb, ha nemzetközi bandákról van szó.

Piszkos kriptók

Az Economist rámutat, hogy a piszkos fiat (készpénz) kibővíthető, ha kibernetik pénzpé. A kábítószer-kereskedők például kisebb összegekre osztják a bevételeket, és valószínűleg a digitális kriptográfiai ökoszisztémán keresztül, akár több digitális érmén és pénztárcán keresztül mozgatják.

A koszos kiberpénzt, mondjuk egy ransomware támadásból, szintén könnyen ki lehet váltani. A bűnözők általában nagy sebességgel (úgynevezett „atomcseréknek”), valamint kis mennyiségben („mikropénzmosás”) cserélgetik őket. Nyilvánvalóan szinte soha nem konvertálnak nagy összegeket, mert ez sebezhetővé teheti őket - nem nehéz észrevenni ilyen átutalásokat.

A hatóságok reakciója

A hatókör ellenére a hatóságok lépésről lépésre próbálják kezelni a kérdést. Márciusban például egy brit bebörtönözték Hollandiában, amiért 13,2 millió dollár piszkos BTC egységet vitt el a bűnözőktől. A jelentések szerint a pénz felvétele után bankszámláján keresztül fiatvá alakította, felvette a készpénzt és visszaadta a gazembereknek, töredékét kapva az elkészült munkáért.

Ennek ellenére a magas osztályú pénzmosók sokkal összetettebb módszereket alkalmaznak. Michael McGuire, a Surrey Egyetem szerint még a régi és új módszereket is ötvözik a nyilvánosság elkerüléséhez.

Például nem sokkal ezelőtt az Europol észlelte, hogy az európai bűnügyi hatalomközvetítők hogyan fizettek kolumbiai kábítószer-kartelleket számítógépes érmékkel a kokainért. Az európaiak a digitális pénz kereskedési helyszínein vettek részt, hogy az EU nyilvános pénznemét névtelen kibernetikus érmékké váltsák át.

Ezeket a kriptókat Kolumbiaban bejegyzett pénztárcába küldték, és egy online kriptobuszon pesókká cserélték őket. Viszont a pezókat készpénzben vették fel olyan kis összegekben, hogy az egész gyanútlannak tűnhet. Korábban a helyi „pénzöszvérek” ezeket az alapokat tucatnyi bankszámla között osztották szét, a felderítés elkerülése érdekében is. A kartell vezetői végül pénzt vagy elektronikus úton beváltva kapták meg a pénzt.

Bármi ellenére, nem a kriptók jelentik a gonosz gyökerét. McGuire azt mondja:

"10 000 font lefoglalása az alsónadrágon és Zürichbe repülés még mindig meglehetősen általános és egyszerű módszer a pénzmosásra."

A kormányzóknak azonban szem előtt kell tartaniuk a kriptókat, mintha megpróbálnák megállítani a pénzmosást az utcán, előfordulhat, hogy nem veszik észre, hogy a kriptográfia hogyan lesz a jövő.

FBI igazgató: Oroszország túlbecsüli azt a képességét, hogy kriptográfia segítségével megkerülje az amerikai szankciókat
Christopher Wray, a Szövetségi Nyomozó Iroda igazgatója azt mondta, hogy a fiat valószínűbb módja annak, hogy Oroszország feltárja a szankciók megkerülését,...
Az FTX US kriptográfiai tőzsde 400 millió dolláros finanszírozási kört zár le, hogy elérje a 8 milliárd dolláros értéket
A chicagói székhelyű FTX US kriptotőzsde új finanszírozást követően elérte a 8 milliárd dolláros értéket.A Reuters szerdai jelentése szerint az FTX amerikai...
A Tether a Notabene új utazási szabálytechnológiáját próbálja ki a pénzügyi bűncselekmények leküzdésére
A Tether Operations Limited, a Tethert (USDT) üzemeltető cég kedden bejelentette, hogy a Notabene végpontok közötti megoldást fogja használni a kriptovaluta...
Az Altcoins felveszi a következő lépést, mivel a teljes kripto -piaci sapka eléri a 2,63 billió dollárt
A kriptográfiai piacok abszolút eufóriában vannak, miután a Bitcoin (BTC) elkapta az ajánlatot, és új történelmi csúcsot ért el, 67 000 dolláron.A Bitcoin...
Az NFT új lehetőséget kínál a társadalom számára a „kultúra tárolására” - mondja az Animoca Brands vezérigazgatója
Yat Siu, az NFT játékfejlesztő Animoca Brands társalapítója és elnöke úgy véli, hogy a nem rázható tokenek új módot kínálnak a kultúra virtuális szférában...
A Bitfinex elindítja az első L2 hidat a CeFi és a DeFi között
A Bitfinex kriptotőzsde a mai napon piacbemutató szolgáltatást jelentett be, amely összeköti központi platformját a 2. réteg decentralizált kereskedési...
A Avalanche felépül az Evergrande által vezetett eladásból, mivel az AVAX 30% fölé pattan
Szeptember 22 -én helyreálltak a lavina (AVAX) árak, amelyek a hét elején a kriptovalutákat sújtó veszteségek egy részét felszámolták, a kínai lakáspiac...
A Nomura jelképes előfizetési szolgáltatást kínál ügyfeleinek egy luxus olasz étteremben
Japán legnagyobb pénzügyi ügynöksége, a Nomura Holdings Inc. előfizetési szolgáltatást indított, amely lehetőséget kínál az ügyfeleknek ételvásárlásra és...
A BlackRock ETF -ek 384 millió dolláros részvényekkel rendelkeznek Bitcoin bányászati cégekben
A 9 ezer milliárd dolláros multinacionális befektetési menedzser, a BlackRock által benyújtott dokumentumokból kiderül, hogy a cég jelentős befektetéseket...
A nyugati nemzeteknek jobb köz- és magánszféra közötti együttműködésre van szükségük a kriptográfia terén - mondja Mohamed El-Erian
Mohamed El-Erian, az Allianz gazdasági főtanácsadója szorosabb együttműködésre szólított fel a nyugati kormányok és a kriptográfiai vállalkozások között,...
A SEC 200 ezer dollárt szab ki a szponzorált, kedvező ICO-minősítésekkel szemben
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete vádat emelt a megszűnt Coinschedule.com első érmefelajánlás (ICO) felülvizsgálati webhelye ellen a...
Dél-Korea megtiltja a kriptotőzsdék keresztkereskedését
Dél-Korea Pénzügyi Szolgáltatási Bizottsága megtiltotta a keresztkereskedelem betiltását a kriptotőzsdéken az országban.Ez a lépés az ország egyes pénzügyi...
Az Ethereum 10% -ot esik Selloffban
Investing.com -Ethereum szombaton 15:20 (19:20 GMT) árfolyamon 3680,97 dolláron kereskedett az Investing.com indexen, a nap 10,01% -kal csökkent. Ez volt...
A FORCE token a ForceDAO elleni koordinált támadást követő 24 órán belül ingatagnak tűnik
Hackerek 183 Ethereummal (ETH) teljesítettek, az írás idején nagyjából 386 000 dollár értékben, a DeFi ForceDAO vasárnapi, összehangolt támadását követően....
A Wala indítása megkönnyíti az afrikai Ethereum mikrofizetéseket
Ugandában, Dél-Afrikában és Zimbabwében a helyiek profitálnakWala indítás, amely díjmentesen megkönnyíti a mikrofizetéseket. Az ott tartózkodó emberek az...