A kriptók a pénzmosást új szintre hozzák

Cryptos Bring Money-Laundering To a New Level

Ahol a pénz van, mindig bűncselekmény kapcsolódik hozzá. A rosszindulatú személyek örökké különböző tiltott célokra használták, beleértve a terrorizmusellátást, az illegális tárgyak vásárlását, valamint a pénzmosást.

Az Egyesült Nemzetek Kábítószer és Bűnözés Elleni Hivatala becslései szerint évente körülbelül 800 milliárd dollár - 2 billió dollár, amely a világ GDP-jének 2-5% -át teszi ki, A közgazdász jelentések.

A legjobb üzleti robotjaink

Az ördögi ösztöndíjasok különböző módszereket használtak a piszkos pénzmosásra. Néhány példával véve: a pénzt ércekre cserélték, számlákat hibásan helyettesítettek, a játékházak segítségével pénzmosást végeztek, vagy pénzt hoztak magukkal, és olyan helyekre utaztak, ahol a bankok nem aprólékosak.

A kiberpénz megjelenésével az öblített összegek növekedésén és az ehhez szükséges idő csökkentésén kívül semmi sem változott igazán.

A Cryptos frissíti a pénzmosás cuccait

A fent említett adatok a pénzmosás terjedelmére mutatják be, hogy ez a hányad milyen kicsi. A kriptóérmék csalik azonban nem bonyolultak, és további népszerűségük fokozódhat a mosás. Ezen csalik között vannak:

  • világszerte elérhető
  • sebesség
  • a tranzakciók visszafordíthatatlansága
  • a felhasználók létrehozásának képessége névtelen

Rob Wainwright, az Europol (az európai rendőri hivatal) vezetője úgy véli, hogy a kriptográfia miatt a dolgok tovább romlanak. Szavai szerint évente 4,2–5,6 milliárd dollárt öblítenek a kriptókon keresztül - és ez 3-4% -ot tesz ki Európa éves jogellenes bevételeiből.

Az amerikai Drug Enforcement Administration viszont úgy véli, hogy a kriptográfia használatának mértéke nagyobb, ha nemzetközi bandákról van szó.

Piszkos kriptók

Az Economist rámutat, hogy a piszkos fiat (készpénz) kibővíthető, ha kibernetik pénzpé. A kábítószer-kereskedők például kisebb összegekre osztják a bevételeket, és valószínűleg a digitális kriptográfiai ökoszisztémán keresztül, akár több digitális érmén és pénztárcán keresztül mozgatják.

A koszos kiberpénzt, mondjuk egy ransomware támadásból, szintén könnyen ki lehet váltani. A bűnözők általában nagy sebességgel (úgynevezett „atomcseréknek”), valamint kis mennyiségben („mikropénzmosás”) cserélgetik őket. Nyilvánvalóan szinte soha nem konvertálnak nagy összegeket, mert ez sebezhetővé teheti őket - nem nehéz észrevenni ilyen átutalásokat.

A hatóságok reakciója

A hatókör ellenére a hatóságok lépésről lépésre próbálják kezelni a kérdést. Márciusban például egy brit bebörtönözték Hollandiában, amiért 13,2 millió dollár piszkos BTC egységet vitt el a bűnözőktől. A jelentések szerint a pénz felvétele után bankszámláján keresztül fiatvá alakította, felvette a készpénzt és visszaadta a gazembereknek, töredékét kapva az elkészült munkáért.

Ennek ellenére a magas osztályú pénzmosók sokkal összetettebb módszereket alkalmaznak. Michael McGuire, a Surrey Egyetem szerint még a régi és új módszereket is ötvözik a nyilvánosság elkerüléséhez.

Például nem sokkal ezelőtt az Europol észlelte, hogy az európai bűnügyi hatalomközvetítők hogyan fizettek kolumbiai kábítószer-kartelleket számítógépes érmékkel a kokainért. Az európaiak a digitális pénz kereskedési helyszínein vettek részt, hogy az EU nyilvános pénznemét névtelen kibernetikus érmékké váltsák át.

Ezeket a kriptókat Kolumbiaban bejegyzett pénztárcába küldték, és egy online kriptobuszon pesókká cserélték őket. Viszont a pezókat készpénzben vették fel olyan kis összegekben, hogy az egész gyanútlannak tűnhet. Korábban a helyi „pénzöszvérek” ezeket az alapokat tucatnyi bankszámla között osztották szét, a felderítés elkerülése érdekében is. A kartell vezetői végül pénzt vagy elektronikus úton beváltva kapták meg a pénzt.

Bármi ellenére, nem a kriptók jelentik a gonosz gyökerét. McGuire azt mondja:

"10 000 font lefoglalása az alsónadrágon és Zürichbe repülés még mindig meglehetősen általános és egyszerű módszer a pénzmosásra."

A kormányzóknak azonban szem előtt kell tartaniuk a kriptókat, mintha megpróbálnák megállítani a pénzmosást az utcán, előfordulhat, hogy nem veszik észre, hogy a kriptográfia hogyan lesz a jövő.

Az XRP 10% -ot esett Selloffban
Investing.com -XRP vasárnap 21:22 (01:22 GMT) árfolyamon 1,44913 dolláron kereskedett az Investing.com indexen, a nap 10,23% -os csökkenéssel. Ez volt a...
A dogecoin bálnák 12 milliárd dollárt költenek egy nap alatt - kétszer annyit, mint Ether
A Dogecoin (DOGE) drámai emelkedése a piaci kapitalizáció rangsorában egybeesett a DOGE bálnák újbóli felébredésével, mivel a blokklánc mutatói új magasságokba...
A svéd megtakarítók milliói vannak kitéve a Bitcoinnak az állami nyugdíjalapon keresztül
Csaknem 5 millió svéd megtakarító, nagyrészt tudta nélkül, közvetett kitettséggel rendelkezik a Bitcoin (BTC) felé az alapértelmezett kormányzati alternatíván...
Az EOS 10% -kal mászik, miközben a befektetők bizalmat szereznek
Investing.com -EOS vasárnap 20: 45-re (00:45 GMT) 6,8473 dolláron kereskedett az Investing.com Indexen, a nap 10,35% -kal emelkedett. Ez volt a legnagyobb...
Bitcoin nullára? Nem, míg ennek a Redditornak 187 000 dollárja van
A Bitcoin 2009-es bevezetése óta eltelt években a kriptográfia első blokklánc-alapú eszköze sok spekulatív halálesetet élt túl. Noha igaz, hogy a Bitcoin...
Michael Jordan, Will Smith csatlakozik az NBA Top Shot készítő Dapper Labs 305 millió dolláros finanszírozási köréhez
Az NBA Top Shot készítője, a Dapper Labs mintegy 305 millió dolláros új finanszírozási összeget biztosított a befektetőktől.A Business Insider keddi jelentése...
A CME Group elindította a Micro Bitcoin határidőket
A chicagói árutőzsde vagy a CME egy új Bitcoin (BTC) származtatott termék piacra dobásának tervét mutatta be, amely lehetővé teszi a kereskedők számára,...
Az intézményi vezetők rekordmennyiségű, 57 milliárd dollár értékű kriptot tartanak a CoinShares szerint
A kriptovaluta befektetési termékekbe beáramló összeg a múlt héten meghaladta az 57 milliárd dollárt, ami új csúcsot jelent, és aláhúzza az intézmények...
Az OKEx Korea rejtjelcsere az új jelentéstételi törvények hatálybalépésével leáll
Az OKEx globális kriptovaluta-csere dél-koreai ága a következő hónapban leállítja a működését - jelentette be hivatalosan kedden az OKEx Korea.A felhasználóknak...
Ripple kinevezi a volt Uber execet a délkelet-ázsiai terjeszkedés vezetésére
A Ripple az Uber volt ügyvezetőjét nevezte ki a délkelet-ázsiai térségbe történő terjeszkedésének vezetésére - jelentette be a cég március 18-án.Brooks...
A Bitcoin meghaladja a 3500 dollárt a 19 000 dolláros rekord évfordulóján
Ma, december 17-én évfordulója van annak, hogy a bitcoin valaha először érte el a 19 000 dolláros csúcsot. Sőt, ez a nap a legértékesebb számítógépes érme...
Az Ethereummal kapcsolatos értékpapírok lásd a kereskedelem felfüggesztését
A Bitcoin Tracker One és az Ether Tracker One, két számítógépes eszközökkel kapcsolatos termék kereskedelmét leállítják. Ezt a döntést hozta az amerikai...
A mezzo vírus fenyegeti a kriptotárcákat
A "Kaspersky Lab" új pénzügyi fenyegetést tárt fel - a Trojan Mezzo-t, amely helyettesítheti a számviteli és banki rendszerek közötti cserefájlok részleteit.A...
A Coinbase nem fogadja el a hullámzást
Miután a Ripple érménként elérte a 3,8 dollárt a tőzsdén, esni kezdett. Ennek oka nemcsak a korrekció volt, hanem annak a hírnek a kitettsége is, miszerint...
Kripto milliomosok élvezhetik az amerikai ingatlanok Bitcoin-vásárlását
Néhány évvel ezelőtt lehetetlennek tűnhetett, de most mindazok, akik egyszer a Bitcoinba rakódtak, hamarosan Kaliforniában vásárolhatnak és értékesíthetnek...