A kriptók a pénzmosást új szintre hozzák

Cryptos Bring Money-Laundering To a New Level

Ahol a pénz van, mindig bűncselekmény kapcsolódik hozzá. A rosszindulatú személyek örökké különböző tiltott célokra használták, beleértve a terrorizmusellátást, az illegális tárgyak vásárlását, valamint a pénzmosást.

Az Egyesült Nemzetek Kábítószer és Bűnözés Elleni Hivatala becslései szerint évente körülbelül 800 milliárd dollár - 2 billió dollár, amely a világ GDP-jének 2-5% -át teszi ki, A közgazdász jelentések.

A legjobb üzleti robotjaink

Az ördögi ösztöndíjasok különböző módszereket használtak a piszkos pénzmosásra. Néhány példával véve: a pénzt ércekre cserélték, számlákat hibásan helyettesítettek, a játékházak segítségével pénzmosást végeztek, vagy pénzt hoztak magukkal, és olyan helyekre utaztak, ahol a bankok nem aprólékosak.

A kiberpénz megjelenésével az öblített összegek növekedésén és az ehhez szükséges idő csökkentésén kívül semmi sem változott igazán.

A Cryptos frissíti a pénzmosás cuccait

A fent említett adatok a pénzmosás terjedelmére mutatják be, hogy ez a hányad milyen kicsi. A kriptóérmék csalik azonban nem bonyolultak, és további népszerűségük fokozódhat a mosás. Ezen csalik között vannak:

  • világszerte elérhető
  • sebesség
  • a tranzakciók visszafordíthatatlansága
  • a felhasználók létrehozásának képessége névtelen

Rob Wainwright, az Europol (az európai rendőri hivatal) vezetője úgy véli, hogy a kriptográfia miatt a dolgok tovább romlanak. Szavai szerint évente 4,2–5,6 milliárd dollárt öblítenek a kriptókon keresztül - és ez 3-4% -ot tesz ki Európa éves jogellenes bevételeiből.

Az amerikai Drug Enforcement Administration viszont úgy véli, hogy a kriptográfia használatának mértéke nagyobb, ha nemzetközi bandákról van szó.

Piszkos kriptók

Az Economist rámutat, hogy a piszkos fiat (készpénz) kibővíthető, ha kibernetik pénzpé. A kábítószer-kereskedők például kisebb összegekre osztják a bevételeket, és valószínűleg a digitális kriptográfiai ökoszisztémán keresztül, akár több digitális érmén és pénztárcán keresztül mozgatják.

A koszos kiberpénzt, mondjuk egy ransomware támadásból, szintén könnyen ki lehet váltani. A bűnözők általában nagy sebességgel (úgynevezett „atomcseréknek”), valamint kis mennyiségben („mikropénzmosás”) cserélgetik őket. Nyilvánvalóan szinte soha nem konvertálnak nagy összegeket, mert ez sebezhetővé teheti őket - nem nehéz észrevenni ilyen átutalásokat.

A hatóságok reakciója

A hatókör ellenére a hatóságok lépésről lépésre próbálják kezelni a kérdést. Márciusban például egy brit bebörtönözték Hollandiában, amiért 13,2 millió dollár piszkos BTC egységet vitt el a bűnözőktől. A jelentések szerint a pénz felvétele után bankszámláján keresztül fiatvá alakította, felvette a készpénzt és visszaadta a gazembereknek, töredékét kapva az elkészült munkáért.

Ennek ellenére a magas osztályú pénzmosók sokkal összetettebb módszereket alkalmaznak. Michael McGuire, a Surrey Egyetem szerint még a régi és új módszereket is ötvözik a nyilvánosság elkerüléséhez.

Például nem sokkal ezelőtt az Europol észlelte, hogy az európai bűnügyi hatalomközvetítők hogyan fizettek kolumbiai kábítószer-kartelleket számítógépes érmékkel a kokainért. Az európaiak a digitális pénz kereskedési helyszínein vettek részt, hogy az EU nyilvános pénznemét névtelen kibernetikus érmékké váltsák át.

Ezeket a kriptókat Kolumbiaban bejegyzett pénztárcába küldték, és egy online kriptobuszon pesókká cserélték őket. Viszont a pezókat készpénzben vették fel olyan kis összegekben, hogy az egész gyanútlannak tűnhet. Korábban a helyi „pénzöszvérek” ezeket az alapokat tucatnyi bankszámla között osztották szét, a felderítés elkerülése érdekében is. A kartell vezetői végül pénzt vagy elektronikus úton beváltva kapták meg a pénzt.

Bármi ellenére, nem a kriptók jelentik a gonosz gyökerét. McGuire azt mondja:

"10 000 font lefoglalása az alsónadrágon és Zürichbe repülés még mindig meglehetősen általános és egyszerű módszer a pénzmosásra."

A kormányzóknak azonban szem előtt kell tartaniuk a kriptókat, mintha megpróbálnák megállítani a pénzmosást az utcán, előfordulhat, hogy nem veszik észre, hogy a kriptográfia hogyan lesz a jövő.

A Coinbase Wallet kiterjeszti a Ledger hardveres pénztárca támogatását
A Coinbase Wallet, a prominens Coinbase kriptocsere által kínált házon belüli pénztárca szolgáltatás, a Ledger hardveres pénztárcák böngészőbővítményének...
A vírusirtó: Hogyan járul hozzá a blokklánc a COVID-19 elleni küzdelemhez
Január 30-án a South China Morning Post arról számolt be, hogy az egyik legnagyobb ázsiai gyógyszergyár, a Zuellig blokklánc alapú rendszert indított a...
Boom vagy bukás? Van mód arra, hogy a Bitcoin ára elérje a 100 000 dollárt 2022-ben?
Az internet tele van Bitcoin (BTC) ár-előrejelzésekkel. Például egyes elemzők úgy vélik, hogy a zászlóshajó kriptográfia érménként 1 millió dollárt ér el...
Az Uniswap v3 szerződések telepítése a Polygonon 99,3%-os konszenzussal jóváhagyva
A Uniswap közösség jóváhagyta az irányítási javaslatot, amely a Uniswap v3 szerződések bevezetését célozta a Polygon PoS Chain felett. A jóváhagyás egy...
Jack Dorsey lemondott a Twitter vezérigazgatói posztjáról
A Twitter vezérigazgatója, Jack Dorsey több mint hat évnyi szolgálat után lemondott a közösségi média cégnél betöltött pozíciójáról.Dorsey 5,9 millió követőjének...
Árelemzés 22.11.: BTC, ETH, BNB, SOL, ADA, XRP, DOT, AVAX, DOGE, SHIB
A Bitcoin (BTC) továbbra is 60 000 dollár alá esik, ami azt jelzi, hogy a magasabb szintek vonzzák a kereskedőket.Az S&P 500 új történelmi csúcsot ért el...
A Reserve Bank figyelmezteti az ausztrálokat a „hóbort által vezérelt” kriptovalutákra
Az ausztrál jegybank (RBA) figyelmeztette az ausztrál befektetőket a digitális eszközökre való spekulációra, mivel ez kétségbe vonja az egész kriptoszektort.Az...
Nigériai bankok nyomon követik az ügyfélszámlákat a kriptokereskedelemhez
Nigériában a kereskedelmi bankok elkezdték felügyelni azokat a számlákat, amelyeket úgy tűnik, kriptovaluta kereskedésre használnak.Az akció válaszul a...
Az Altcoins követi a Bitcoin árának vezető szerepét, mivel a bizonytalanság megragadja a kriptopiacot
A kriptovaluta-befektetők szerte a világon több mint egy hónapja kihívásokkal küzdenek, nagyrészt annak a példátlan áresésnek köszönhetően, amely a piacon...
3 ok, amiért az Ethereum rövid távon alulteljesítheti a Bitcoint
Az Ether (ETH) árfolyam március 28-tól május 15-ig 173% -kal haladta meg a Bitcoin (BTC) árát. A hihetetlen bika miatt a token elért 4380 $ -os csúcsot...
Az Ethereum 12% -kal esik
Investing.com -Ethereum csütörtökön 20: 05-ig (00:05 GMT) 3 676,56 dolláron kereskedett az Investing.com Indexen, a nap 11,79% -kal csökkent. Ez volt a...
A bikák magasabbra emelik az Ethereum árát a pénteki 930 millió dolláros opció lejárta előtt
Az elmúlt pár hét nem volt kevesebb, mint az Ether (ETH) hullámvasútja, amely 2000 dollár és rekordmagas 2650 dollár között ingadozott. Az április 17-i...
A SEC elveszít egy csatát a háború megnyerése érdekében? A Ripple elszakad az XRP pumpálásától
Amikor az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete decemberben bírósági eljárást indított a Ripple Labs és annak két vezetője ellen, arra hivatkozva,...
Jelentés: A dél-koreai kriptotőzsde vezetői, a Komid Face Börtön csalás után
Ezen a héten az ázsiai kriptopiac gazdag hírekben gazdag. Korábban arról számoltak be, hogy Japán végrejóváhagyta Coincheck hivatalos státuszát számítógépes...
Az első Crypto-Exchange, amelyet a Bank támogat, elindul Japánban
Végül hónapok óta tartó visszaesés után elindult a világ első számítógépes pénz kereskedési helyszíne, amelyet egy hagyományos bank támogatott, és most...