A kriptók a pénzmosást új szintre hozzák

Cryptos Bring Money-Laundering To a New Level

Ahol a pénz van, mindig bűncselekmény kapcsolódik hozzá. A rosszindulatú személyek örökké különböző tiltott célokra használták, beleértve a terrorizmusellátást, az illegális tárgyak vásárlását, valamint a pénzmosást.

Az Egyesült Nemzetek Kábítószer és Bűnözés Elleni Hivatala becslései szerint évente körülbelül 800 milliárd dollár - 2 billió dollár, amely a világ GDP-jének 2-5% -át teszi ki, A közgazdász jelentések.

A legjobb üzleti robotjaink

Az ördögi ösztöndíjasok különböző módszereket használtak a piszkos pénzmosásra. Néhány példával véve: a pénzt ércekre cserélték, számlákat hibásan helyettesítettek, a játékházak segítségével pénzmosást végeztek, vagy pénzt hoztak magukkal, és olyan helyekre utaztak, ahol a bankok nem aprólékosak.

A kiberpénz megjelenésével az öblített összegek növekedésén és az ehhez szükséges idő csökkentésén kívül semmi sem változott igazán.

A Cryptos frissíti a pénzmosás cuccait

A fent említett adatok a pénzmosás terjedelmére mutatják be, hogy ez a hányad milyen kicsi. A kriptóérmék csalik azonban nem bonyolultak, és további népszerűségük fokozódhat a mosás. Ezen csalik között vannak:

  • világszerte elérhető
  • sebesség
  • a tranzakciók visszafordíthatatlansága
  • a felhasználók létrehozásának képessége névtelen

Rob Wainwright, az Europol (az európai rendőri hivatal) vezetője úgy véli, hogy a kriptográfia miatt a dolgok tovább romlanak. Szavai szerint évente 4,2–5,6 milliárd dollárt öblítenek a kriptókon keresztül - és ez 3-4% -ot tesz ki Európa éves jogellenes bevételeiből.

Az amerikai Drug Enforcement Administration viszont úgy véli, hogy a kriptográfia használatának mértéke nagyobb, ha nemzetközi bandákról van szó.

Piszkos kriptók

Az Economist rámutat, hogy a piszkos fiat (készpénz) kibővíthető, ha kibernetik pénzpé. A kábítószer-kereskedők például kisebb összegekre osztják a bevételeket, és valószínűleg a digitális kriptográfiai ökoszisztémán keresztül, akár több digitális érmén és pénztárcán keresztül mozgatják.

A koszos kiberpénzt, mondjuk egy ransomware támadásból, szintén könnyen ki lehet váltani. A bűnözők általában nagy sebességgel (úgynevezett „atomcseréknek”), valamint kis mennyiségben („mikropénzmosás”) cserélgetik őket. Nyilvánvalóan szinte soha nem konvertálnak nagy összegeket, mert ez sebezhetővé teheti őket - nem nehéz észrevenni ilyen átutalásokat.

A hatóságok reakciója

A hatókör ellenére a hatóságok lépésről lépésre próbálják kezelni a kérdést. Márciusban például egy brit bebörtönözték Hollandiában, amiért 13,2 millió dollár piszkos BTC egységet vitt el a bűnözőktől. A jelentések szerint a pénz felvétele után bankszámláján keresztül fiatvá alakította, felvette a készpénzt és visszaadta a gazembereknek, töredékét kapva az elkészült munkáért.

Ennek ellenére a magas osztályú pénzmosók sokkal összetettebb módszereket alkalmaznak. Michael McGuire, a Surrey Egyetem szerint még a régi és új módszereket is ötvözik a nyilvánosság elkerüléséhez.

Például nem sokkal ezelőtt az Europol észlelte, hogy az európai bűnügyi hatalomközvetítők hogyan fizettek kolumbiai kábítószer-kartelleket számítógépes érmékkel a kokainért. Az európaiak a digitális pénz kereskedési helyszínein vettek részt, hogy az EU nyilvános pénznemét névtelen kibernetikus érmékké váltsák át.

Ezeket a kriptókat Kolumbiaban bejegyzett pénztárcába küldték, és egy online kriptobuszon pesókká cserélték őket. Viszont a pezókat készpénzben vették fel olyan kis összegekben, hogy az egész gyanútlannak tűnhet. Korábban a helyi „pénzöszvérek” ezeket az alapokat tucatnyi bankszámla között osztották szét, a felderítés elkerülése érdekében is. A kartell vezetői végül pénzt vagy elektronikus úton beváltva kapták meg a pénzt.

Bármi ellenére, nem a kriptók jelentik a gonosz gyökerét. McGuire azt mondja:

"10 000 font lefoglalása az alsónadrágon és Zürichbe repülés még mindig meglehetősen általános és egyszerű módszer a pénzmosásra."

A kormányzóknak azonban szem előtt kell tartaniuk a kriptókat, mintha megpróbálnák megállítani a pénzmosást az utcán, előfordulhat, hogy nem veszik észre, hogy a kriptográfia hogyan lesz a jövő.

A háborúellenes oroszok elkezdenek kriptopénzt adományozni Ukrajna támogatására
Miközben a Nyugat egyre jobban aggódik amiatt, hogy Oroszország kriptovalutákat használ a szankciók kijátszására, egyes oroszok Bitcoinjukat (BTC) használják...
A vallási szolgálatok metaverzumba költöznek a COVID-19-problémák közepette
Számos vallási felekezet kínál interaktív digitális helyszíneket a hagyományos szolgáltatások kiegészítéseként, de a COVID-19-ben egyedülálló lehetőség...
Az MGA Entertainment és az Icononic elindítja az L.O.L. Lepje meg az NFT platformot 20 000 kiskereskedelmi üzletben világszerte
Az MGA szórakoztató játékcég kedden bejelentette, hogy az első nem helyettesíthető token (NFT) alapú kártyák az L.O.L. Meglepetés kereskedési kártyajátékok...
A Flow integrálja a Filecoin tárolási szolgáltatásokat, hogy decentralizáltabbá tegye az NFT -ket
A Filecoin hivatalosan a Flow Blockchain tárhelyi munkatársa lett.A Filecoin október 13 -i közleményében azt mondta, hogy ez a lépés annak a törekvésnek...
Powers On ... A bróker disztermediaciója és a szabályozatlan titkosítási tőzsdék komoly aggodalmakat okoznak
Bekapcsolás ... havi vélemény rovat Marc Powers-től, aki 40 éves jogi pályafutásának nagy részét az Egyesült Államokban bonyolult értékpapírokkal kapcsolatos...
A medvék megnyalogatják a mancsukat, miközben a Bitcoin ára 46 000 dollárra emelkedik
A Bitcoin (BTC) hét nap alatt 20% -ot emelkedett egy váratlan lépéssel, amely május 18 -a óta a legmagasabb szintre emelte az árat. Az áremelkedés annak...
Binance Futures a tőkeáttétel 20x korlátozására a meglévő felhasználók számára
A Binance, a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje továbbra is új tőkeáttételi kereskedési korlátozásokat fogad el határidős platformján a fogyasztóvédelem...
Jelentés: A vietnami miniszterelnök felkéri az Állami Bankot, hogy próbálja ki a digitális valutát a blockchainen
A hírek szerint a Vietnami Állami Bank lesz a legújabb központi bank, amely elmélyül a központi banki digitális valuták (CBDC) megvalósíthatóságának és...
Árelemzés 6/18: BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, LTC, BCH
Az Egyesült Államok Szövetségi Rezervje az idei inflációs várakozásait a márciusi 2,4% -ról 3,4% -ra módosította a legutóbbi, június 16-án zárult ülésén....
El salvadori miniszter szerint túl korai a Bitcoint bérekre használni
El Salvador munkaügyi és szociális jóléti minisztere elmondta, hogy az ország még nem áll készen a fizetéshez a Bitcoin (BTC) elfogadására.Szerdai tweetben...
Szingapúr legnagyobb bankja kriptográfiai megoldást indít
A DBS Private Bank, Ázsia egyik legnagyobb vagyonkezelője Kínán kívül, kriptovaluta-bizalmi megoldást indított el a digitális eszközök iránti növekvő kereslet...
Ether meghaladja a 4000 dollárt, egy másik kriptotársaság
Szingapúr (Reuters) - A kriptovaluta-éter hétfőn túllépett 4000 dolláron, és egy harmadik csúcsra mászott fel egymás után egy harmadik fogadáson olyan fogadásokra,...
A Theta Network tokenje piaci kapitalizációval jut be a top 10 kriptóba
A THETA, a Theta Network natív tokenje - egy decentralizált blokklánc-alapú videó kézbesítő hálózat - a piaci kapitalizációval bekerült a 10 legfontosabb...
A hírek szerint a dél-koreai Naver internetes óriás csatlakozik a Bithumb tétversenyhez
A jelentőségű dél-koreai Naver internetes vállalat a hírek szerint tárgyalásokat kezdett az ország legnagyobb kriptovaluta-tőzsdéje, a Bithumb részesedésének...
Pitbull befektet egy blokklánc-megoldásba a zeneipar számára
A Blockchain hamarosan felrázhatja a Smackathon amely a világ minden tájáról elérhető lesz a részvevők számára a híres geek esemény hackathon-ból származik....