A kriptók a pénzmosást új szintre hozzák

Cryptos Bring Money-Laundering To a New Level

Ahol a pénz van, mindig bűncselekmény kapcsolódik hozzá. A rosszindulatú személyek örökké különböző tiltott célokra használták, beleértve a terrorizmusellátást, az illegális tárgyak vásárlását, valamint a pénzmosást.

Az Egyesült Nemzetek Kábítószer és Bűnözés Elleni Hivatala becslései szerint évente körülbelül 800 milliárd dollár - 2 billió dollár, amely a világ GDP-jének 2-5% -át teszi ki, A közgazdász jelentések.

A legjobb üzleti robotjaink

Az ördögi ösztöndíjasok különböző módszereket használtak a piszkos pénzmosásra. Néhány példával véve: a pénzt ércekre cserélték, számlákat hibásan helyettesítettek, a játékházak segítségével pénzmosást végeztek, vagy pénzt hoztak magukkal, és olyan helyekre utaztak, ahol a bankok nem aprólékosak.

A kiberpénz megjelenésével az öblített összegek növekedésén és az ehhez szükséges idő csökkentésén kívül semmi sem változott igazán.

A Cryptos frissíti a pénzmosás cuccait

A fent említett adatok a pénzmosás terjedelmére mutatják be, hogy ez a hányad milyen kicsi. A kriptóérmék csalik azonban nem bonyolultak, és további népszerűségük fokozódhat a mosás. Ezen csalik között vannak:

  • világszerte elérhető
  • sebesség
  • a tranzakciók visszafordíthatatlansága
  • a felhasználók létrehozásának képessége névtelen

Rob Wainwright, az Europol (az európai rendőri hivatal) vezetője úgy véli, hogy a kriptográfia miatt a dolgok tovább romlanak. Szavai szerint évente 4,2–5,6 milliárd dollárt öblítenek a kriptókon keresztül - és ez 3-4% -ot tesz ki Európa éves jogellenes bevételeiből.

Az amerikai Drug Enforcement Administration viszont úgy véli, hogy a kriptográfia használatának mértéke nagyobb, ha nemzetközi bandákról van szó.

Piszkos kriptók

Az Economist rámutat, hogy a piszkos fiat (készpénz) kibővíthető, ha kibernetik pénzpé. A kábítószer-kereskedők például kisebb összegekre osztják a bevételeket, és valószínűleg a digitális kriptográfiai ökoszisztémán keresztül, akár több digitális érmén és pénztárcán keresztül mozgatják.

A koszos kiberpénzt, mondjuk egy ransomware támadásból, szintén könnyen ki lehet váltani. A bűnözők általában nagy sebességgel (úgynevezett „atomcseréknek”), valamint kis mennyiségben („mikropénzmosás”) cserélgetik őket. Nyilvánvalóan szinte soha nem konvertálnak nagy összegeket, mert ez sebezhetővé teheti őket - nem nehéz észrevenni ilyen átutalásokat.

A hatóságok reakciója

A hatókör ellenére a hatóságok lépésről lépésre próbálják kezelni a kérdést. Márciusban például egy brit bebörtönözték Hollandiában, amiért 13,2 millió dollár piszkos BTC egységet vitt el a bűnözőktől. A jelentések szerint a pénz felvétele után bankszámláján keresztül fiatvá alakította, felvette a készpénzt és visszaadta a gazembereknek, töredékét kapva az elkészült munkáért.

Ennek ellenére a magas osztályú pénzmosók sokkal összetettebb módszereket alkalmaznak. Michael McGuire, a Surrey Egyetem szerint még a régi és új módszereket is ötvözik a nyilvánosság elkerüléséhez.

Például nem sokkal ezelőtt az Europol észlelte, hogy az európai bűnügyi hatalomközvetítők hogyan fizettek kolumbiai kábítószer-kartelleket számítógépes érmékkel a kokainért. Az európaiak a digitális pénz kereskedési helyszínein vettek részt, hogy az EU nyilvános pénznemét névtelen kibernetikus érmékké váltsák át.

Ezeket a kriptókat Kolumbiaban bejegyzett pénztárcába küldték, és egy online kriptobuszon pesókká cserélték őket. Viszont a pezókat készpénzben vették fel olyan kis összegekben, hogy az egész gyanútlannak tűnhet. Korábban a helyi „pénzöszvérek” ezeket az alapokat tucatnyi bankszámla között osztották szét, a felderítés elkerülése érdekében is. A kartell vezetői végül pénzt vagy elektronikus úton beváltva kapták meg a pénzt.

Bármi ellenére, nem a kriptók jelentik a gonosz gyökerét. McGuire azt mondja:

"10 000 font lefoglalása az alsónadrágon és Zürichbe repülés még mindig meglehetősen általános és egyszerű módszer a pénzmosásra."

A kormányzóknak azonban szem előtt kell tartaniuk a kriptókat, mintha megpróbálnák megállítani a pénzmosást az utcán, előfordulhat, hogy nem veszik észre, hogy a kriptográfia hogyan lesz a jövő.

A Gnosis (GNO) ára több mint 50%-kal emelkedik, miután a CowSwap felhasználók a COW airdropot követelték
Ezen a héten a Gnosis (GNO) ára gyors, 50% feletti emelkedést ért el, miután a projekt újabb lépést tett előre a Coincidence of Wants Procotol-ra, vagyis...
Újságíró azt állítja, hogy a Mimo Capital társalapítója állt a The DAO: Report 2016-os kihasználásában.
Laura Shin, a kriptovalutákkal foglalkozó újságíró és az Unchained Podcast műsorvezetője azt állította, hogy felfedezte annak a személynek a kilétét, aki...
A kriptográfiai cégek figyelmen kívül hagyják Afrikát a veszélyükben, mivel a kontinens jelentős átvételre készül
Annak ellenére, hogy a digitális eszközök piaca jelenleg egy kis szünetnek tűnik, a kripto-központú technológia elfogadása továbbra is teljes gőzzel halad...
3 lehetséges ok, amiért Polkadot másodhegedűst játszik az L1-es versenyen
2021 egyfajta „fiatalkorúvá válás” volt sok első rétegű (L1) blokklánc protokoll számára, mivel a decentralizált pénzügyek (DeFi) és a nem helyettesíthető...
A Sequoia China vezet 25 millió dolláros részvénykörben a DeFi Wallet DeBank esetében
A DeBank, a decentralizált pénzügyi (DeFi) megoldásokra összpontosító kriptovaluta pénztárca új finanszírozást zárt le a Sequoia China nagy kockázatitőke-társaság...
Az NFT világa fokozatosan áthidalja a szakadékot a rés és a mainstream között
Nem titok, hogy a nem helyettesíthető tokenek (NFT-k) még mindig rés tárgyát képezik. Annak ellenére, hogy 2021-ben gyorsan megugrott a népszerűség, még...
A Sorare 680 millió dolláros támogatást szerez a SoftBank vezetésével, hogy növelje NFT sportportfólióját
A Sorare, a nonfungible token (NFT) kereskedési kártyák piaca, 680 millió dollárt gyűjtött össze a B sorozatú finanszírozási körben, amelyet a japán fintech...
A Bitcoin „elmejátékokat játszik”, mivel ára szűkebb tartományba kerül
Az általános hangulat a kriptovaluták piacán szeptember 17 -én várakozást keltő, mivel a Bitcoin árfolyama egyre szűkebb tartományban mozgott az elmúlt...
Az EU volt kereskedelmi biztosa csatlakozik a DeFi vitarendezési platform tanácsadó testületéhez
Phil Hogan, aki kevesebb, mint egy évig szolgált az Európai Bizottság kereskedési biztosánál, csatlakozik az Astra protokoll tanácsadó testületéhez.Keddi...
A jelentések azt sugallják, hogy a BlockFi milliókat akar összegyűjteni 5 milliárd dollár értékben
A BlockFi kriptovaluta-hitelezési platform állítólag dollár százmilliók új finanszírozását kívánja összegyűjteni közel 5 milliárd dolláros értéken, további...
3 on-chain mutató azt sugallja, hogy a Bitcoin árának eladása gőzt veszít
A Bitcoin konszolidációs szakaszba lépett május 19-i összeomlását követően 42 600 dollárról 30 000 dollárra a Coinbase-en. A zászlóshajó kriptovaluta gyorsan...
Egy másik brit bank kriptográfia elleni értesítést nyújt az ügyfeleknek
A NatWest vállalati ügyfelei a legutóbbi negatív kriptovalutával kapcsolatos politikai nyilatkozatok közepette hamarosan elveszíthetik banki kapcsolatukat...
Az optimizmus bővelkedik a crypto és a blockchain elfogadásában a virtuális Blockchain Africa-ban
A Blockchain Africa első virtuális verziója optimista kilátásokat adott a kontinens kriptovalutájának és blokkláncának számára, amikor a világ egy új normális...
A hírességek vonzzák rajongóikat a blokkláncra
Az ICO TokenStars TEAM jelenleg folyamatban van - egy blockchain platform, amely sport- és szórakoztató sztárokat hoz össze rajongókkal és hirdetőkkel....
A kutatók bebizonyították, hogy a Bitcoin 2013-as ugrása 150 dollárról 1000 dollárra szól, amelyet egy személy kért
Nagyon sok találgatás történt azzal kapcsolatban, hogy egyes emberek vagy embercsoportok kiválthatják a bitcoin árát. Például az orosz Kaspersky Lab társalapítója,...