Az EU szem előtt tartja az új pénzmosási szabályozót és a szigorúbb titkosítási jelentési követelményeket

EU eyes new money laundering regulator and stricter crypto reporting requirements

Az Európai Unió egy új ügynökség beindítását kívánja kijelölni, amelynek célja a pénzmosás regionális szintű visszaszorítása, és amelynek fő célkitűzései között megnövekedett jelentési követelmények szerepelnek a kriptográfiai tranzakciók körül.

A Reuters július 8-i jelentése a kiszivárgott uniós dokumentumokra hivatkozva azt állítja, hogy az Európai Bizottság egy új pénzmosás elleni hatóság (AMLA) létrehozását javasolja, amely a nemzeti szabályozókat is magába foglaló felügyeleti rendszer „középpontjaként” fog működni.

A legjobb üzleti robotjaink

A jelentés azt is megállapítja, hogy az európai törvényhozók új követelményeket dolgoznak ki a virtuális eszköz szolgáltatókra (VASP), amelyek szigorú adatgyűjtési szabványokat írnak elő a kriptovaluta átutalásokat végző felek körében. Az összegyűjtött adatokat az európai szabályozók számára is hozzáférhetővé tennék.

A jelentés megjegyzi, hogy a kriptográfiai eszközök transzferjei jelenleg nem tartoznak a pénzügyi szolgáltatásokat körülvevő uniós rendeletek hatálya alá, és megállapítja:

"Az ilyen szabályok hiánya miatt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása kockázatnak vannak kitéve a kriptográfiai eszközök tulajdonosai számára, mivel az illegális pénzáramlások kriptográfiai eszközök átutalásával történhetnek."

Az EU nyomás alá került a pénzmosás elleni irányelvek megerősítése után, miután több tagállam vizsgálatot indított Dánia legnagyobb bankja, a Danske Bank ellen, több mint 200 milliárd euró értékű gyanús tranzakciókkal, amelyek 2007 és 2015 között kis észt fióktelepén keresztül áramlottak.

A pénzmosás rendőri tevékenységével megbízott, nemzetek feletti szabályozó intézmény hiányában az EU-nak történelmileg a nemzeti hatóságokra kellett hagyatkoznia politikájának érvényesítésében.

"A pénzmosás, a terrorizmus finanszírozása és a szervezett bűnözés továbbra is jelentős probléma, amelyet uniós szinten kell kezelni" - állítják a dokumentumok.

„A Hatóság azáltal, hogy közvetlenül felügyeli és döntéseket hoz a kockázatosabb, határokon átnyúló pénzügyi szektorra kötelezett szervezetek közül, közvetlenül hozzájárul a pénzmosás / terrorizmus finanszírozása az Unióban történő megelőzéséhez.”

A SEC is szorgalmazta a fellépést

Európa nincs egyedül a kriptográfia visszaszorításában, Elizabeth Warren amerikai szenátor arra kérte az Értékpapír és Tőzsde Bizottságot, hogy ugyanazon a napon lépjen fel a „rendkívül átlátszatlan és ingatag” digitális eszközök piacaival.

Összefüggő:A bányászattól kezdve a szoftverig: Kína továbbra is folytatja a kriptográfia elleni szabályozási lépéseket

"Míg a kriptovaluták iránti kereslet és a kriptovaluta-tőzsdék használata égbe szökött, a józan ész szabályozásának hiánya a hétköznapi befektetőket a manipulátorok és a csalók kegyére hagyta" - mondta Warren, hozzátéve:

„Ezek a szabályozási hiányosságok veszélyeztetik a fogyasztókat és a befektetőket, és aláássák a pénzügyi piacaink biztonságát. A SEC-nek teljes hatáskörrel kell kezelnie ezeket a kockázatokat, és a Kongresszusnak is fokoznia kell ezeket a szabályozási hiányosságokat. "

Az Egyesült Királyság Pénzügyi Magatartási Hatósága (FCA) az elmúlt hetekben szintén igyekezett fellépni a nagy kriptográfiai csere Binance ellen, és úgy tűnik, hogy a helyi bankok hullámát arra késztette, hogy állítsák le a platformra érkező és onnan érkező kifizetések feldolgozását.

Olvassa tovább a Cointelegraph-t
A 16% -os Ethereum ár-visszapattanás aktiválja a klasszikus bullish mintát - 2,5K dollár ezután?
Az Ethereum őshonos kriptográfusa (ETH) csütörtökön hirtelen fellendült, miután Elon Musk először közölte, hogy a SpaceX magánrakétatársasága Bitcoin-ot...
Az ausztriai évezredek kétötöde úgy gondolja, hogy a kriptográfia-befektetések verik az ingatlanokat
A kutatásból kiderült, hogy minden ötödik ausztrál úgy gondolja, hogy a kriptográfia a kulcs a háztulajdonhoz, mivel a hagyományos megtakarítások iránti...
Dél-koreai szabályozók 20 kriptográfival cserélődnek le
A dél-koreai kis- és közepes tőzsdéknek nemrégiben a pénzügyi szabályozókkal folytatott megbeszélés alkalmával alkalmuk nyílt kifejezni néhány kifogásukat...
Elon Musk arra utal, hogy a Tesla kibocsáthatja a BTC-t, hadba száll a Twitter kriptográfiával
Elon Musk, úgy tűnik, ismét a katalizátora volt a Bitcoin (BTC) árának 10% -ot meghaladó csökkenésének a hétvégén, miután a Tesla vezérigazgatója azt sugallta,...
Az EOS 20% -ot mászik egy zöld napon
Investing.com -EOS szerdán 12,6898 dolláron volt tőzsdén 9: 12-ig (GMT 13:12) az Investing.com Indexen, 20,23% -kal magasabb aznap. Ez volt a legnagyobb...
Druckenmiller milliárdos szerint a főkönyvi alapú rendszer helyettesítheti az USD-t világszerte
Stanley Druckenmiller, a milliárdos fedezeti alapkezelő előrejelezte annak lehetőségét, hogy egy kriptográfiai eredetű főkönyvi rendszer megelőzze az amerikai...
A legnagyobb latin-amerikai e-kereskedelmi platform 7,8 millió dolláros Bitcoin-t ad hozzá kincstárához
A Mercado Libre, Latin-Amerika legnagyobb e-kereskedelmi platformja bejelentette az Egyesült Államok Értékpapír és Tőzsdei Bizottságának (SEC), hogy 2021...
A Bahama-szigeteki központi bank előkészíti a nemzeti Sand Dollar push-ot ezen a nyáron
A Bahama-szigeteki Központi Bank nemzeti erőfeszítéseket készít digitális pénznemére ezen a nyáron, hogy minél több bahamai regisztráljon a Homok Dollárra.A...
Az XRP 10% -ot esik a Bearish kereskedelemben
Investing.com -XRP kedden 04: 10-ig (08:10 GMT) 1,45025 dolláron kereskedett az Investing.com Indexen, 10,08% -os csökkenéssel a nap folyamán. Ez volt a...
A Bibox nem regisztrált értékpapír-kibocsátásra hivatkozva veri a pert
A Bibox kriptográfiai tőzsdét hat be nem jegyzett értékpapír eladásával vádolják az Egyesült Államok Kerületi Bíróságán, miután Denise Cote bíró úgy döntött,...
Az Ethereum 2021-ben 10 000 dollárra teheti a dollárt, és felülmúlhatja a Bitcoin értékét - mondja a veterán kereskedő
Az Ethereum valószínűleg meghaladja a Bitcoint, legalábbis rövid távon - mondta Scott Melker veterán kereskedő a Cointelegraph-nak adott exkluzív interjújában.Alt...
Az Ebang cáfolja a Bitcoin „China Hustle” állításait, mivel a részvényárfolyam 20% -kal csökken
Az Ebang kínai bányászati társaság árfolyama tovább csökken, míg a cég cáfolja a Hindenburg Research jelentésében elhangzott állításokat, amelyek szerint...
Tűz alatt a MobileCoin partnerség
Viták övezik a Signal nemrégiben bejelentett MobileCoin integrációját, a felhasználók aggodalmukat fejezik ki a Signal alapítója és a kriptovaluta közötti...
Az önjelölt „Satoshi” perrel áll szemben 10 millió dollárral kapcsolatban
Körülbelül két évvel ezelőtt egy korábbi dicstelen személy telefonált Craig Wright, egy ausztrál kiberspecialista és üzletember kijelentette magát a világ...
Venezuela 6 milliárd dolláros támogatott Petroszt indít a kongresszus visszavonása közepette
Miután a venezuelai elnök, Nicolas Maduro bejelentette a hamarosan megjelenő 100 millió bitcoinszerű érme kibocsátását petros, a nemzeti virtuális pénz...