Az indiai szabályozó kripto-cserét vizsgál az állítólagos forex törvénysértések ellen

Indian regulator probes crypto exchange for alleged forex law violations

A mumbai székhelyű kriptográfia, a WazirX az indiai szabályozási hőség jelentős része volt, mivel a vállalat továbbra is vonzza a helyi befektetőket.

A legutóbbi kormányfutás során a Végrehajtási Igazgatóság (ED) bizonyítékot adott ki a WazirX-nek, mivel állítólag megsértette a devizakezelési törvényt 2790,74 korona rúpia (~ 372 millió USD) értékű ügyletek kapcsán.

A legjobb üzleti robotjaink

A The Economic Times értesülése szerint a Binance tulajdonában lévő kriptovaluta-tőzsde került a figyelem középpontjába, miután az ED megkérdőjelezte azt a képességét, hogy lehetővé tegye a felhasználók számára, hogy határokon átnyúló fizetéseket hajtsanak végre a kormány közvetlen felügyelete nélkül. Az ED egyik tisztviselője kiemelte:

„Ezeket a forex szabályainak megsértésével hajtották végre. A WazirX platformja lehetővé tette az ügyfelek számára, hogy megfelelő dokumentáció nélkül továbbítsák a kriptovalutákat, így ez a mosás útja lett. ”

A WazirX-nek kiadott közlemény a földtörvény megsértését észleli azon állításokon alapul, hogy „biztosnak kell lennie abban, hogy ez a pénz nem olcsó pénz (az olcsó pénz alacsony kamatozású hitel) vagy piszkos pénz (illegális célokra használják fel). tevékenységek)."

Míg a WazirX decentralizált képességei lehetővé teszik a felhasználók számára a kriptovaluták nemzetközi határokon átívelését, az indiai WazirX-felhasználók kötelesek megosztani a Know Your Customer (KYC) dokumentációt, például a PAN és az Aadhaar kártyákat, amelyek egyenértékűek az Egyesült Államok társadalombiztosítási rendszerével. A rejtjelcsere azonban nem lesz képes nyomon követni a vevő pénztárcájának azonosságát.

Mint azt a kriptográfia szerte a világon ismeri, az egyén összekapcsolása a címzett pénztárca címével szinte lehetetlen megfelelő KYC-folyamatok nélkül. Az ED tisztviselő kijelentette azt is, hogy „a csere azt állította, hogy megtették a KYC-t, de ez nem elegendő annak biztosítására, hogy a digitális valutával ne éljenek vissza. Hivatalos digitális valuta és szabályozás hiányában előfordult, hogy a Bitcoins-t kábítószer-vásárlásra használták a sötét hálón, valamint pénzmosásra. "

A meglévő KYC- és pénzmosás-ellenes folyamatokra hivatkozva WazirX a Cointelegraphnak elmondta:

„Hivatalos személyi adatokkal képesek vagyunk a platformunkon lévő összes felhasználó nyomon követésére. Eddig együtt dolgoztunk az ED-vel a vizsgálat során, és választ készítünk a FEMA megsértéséről kapott részletes értesítésre.

A tőzsde szóvivője szerint a WazirX folytatni kívánja az ED értesítését, kijelentve, hogy „itt a szabályozási egyértelműség sokat segít nekünk”.

Kapcsolódó: Az indiai legfelsőbb bíróság hirdetményi felelősségvállalást kér a kriptográfiai tőzsdékről

Az indiai kriptográfiai létesítmények elleni folyamatos boszorkányüldözésre ösztönözve a Delhi Legfelsőbb Bíróság nemrégiben közzétette a vezető kriptográfiai tőzsdék, köztük a CoinDCX és a WazirX hirdetési politikájának felülvizsgálatát.

A bíróság új irányelveket kíván bevezetni a kriptográf hirdetésekre vonatkozóan, a felelősség kizárásával, amely a képernyő 80% -át lefedi. A petíció azt is szeretné, ha a kriptográfiai cégek tartalmaznának egy beszédet, amely kiemeli a kriptográfiai beruházásokhoz kapcsolódó kockázatokat.

Az indiai hatóságok továbbra is vizsgálják a saját fejlesztésű kriptográfiai újításokat, miközben nem tisztázzák a technológiával kapcsolatos hivatalos álláspontjukat. Korábban India hagyományos banki óriása, az ICICI Bank is figyelmeztetést adott átutalási felhasználóinak, hogy ne használják a platformot kriptográfiai átutalásokra, és ne fektessenek be olyan fiat valutát, amely kapcsolatban állhat a múltban a kriptográfiai beruházásokkal.

Olvassa tovább a Cointelegraph oldalon
Jihan Wu, a Bitmain egykori vezérigazgatója: A szabályozás visszaszorítása jó lehet a titkosítás számára
Jihan Wu, a kriptomilliárdos, a Bitcoin (BTC) bányászati óriás társalapítója és volt vezérigazgatója úgy véli, hogy a kriptográfia jelenlegi szabályozási...
Az adatokból nem lehet arra következtetni, hogy a Bitfinex rövidnadrág nyomasztóan hatna a Bitcoin árára
Az egyik leggyakoribb hiba, amelyet a kereskedők elkövetnek a kriptovaluta-piacok elemzése során, az, hogy tőzsdei ajánlatot és adatot kérnek, és a forgalom...
El Salvador állítólag Bitcoinban mérte a fizető alkalmazottakat
Rolando Castro, El Salvador munkaügyi és szociális jóléti minisztere elmondta, hogy a kormány tárgyal arról, hogy az országbeli vállalatoknak Bitcoin-ban...
Holland tisztviselő a Bitcoin teljes betiltását kéri
Míg El Salvador törvényes fizetőeszközként fogadja el a Bitcoin-ot, az egyik holland tisztviselő robbantotta a kriptovalutát, sürgős takarótiltást követelve.Pieter...
Az IBM blokklánc platformkóddal járul hozzá a Hyperledgerhez a vállalati blokklánc átvételének ösztönzése érdekében
Az előrejelzések szerint a következő öt évben a globális blokklánc-technológiai piac mérete eléri a 72 milliárd dollárt. Ennek a növekedésnek a biztosítása...
A tiszta vizes nonprofit szervezet hírességek által finanszírozott Bitcoin Water Trust-ot indít
Charity: a víz, egy New York-i székhelyű nonprofit szervezet, amelynek feladata tiszta és biztonságos vezetővíz szállítása a fejlődő országokba, megkezdte...
Bill Maher humorista kiaknázza a kriptográfia környezeti hatásait
Bill Maher nem tartotta vissza a kriptovaluták kritizálását a Bitcoin-tól a Dogecoinig, ami azt sugallta, hogy az egész tér hamis, és mégis hihetetlen mennyiségű...
Állítólag 366 millió dolláros Bitcoin-keverő tönkrement 10 év blockchain-adat elemzése után
Az amerikai hatóságok letartóztatták a sokmilliós darknet alapú BTC keverőszolgáltatás, a Bitcoin Fog mögött álló állítólagos ötletgazdát, miután 10 évnyi...
Az Uniswap négy Ethereum tesztnetre telepíti a V3 szerződéseket
A decentralizált csere vezetése Az Uniswap egy lépéssel közelebb lépett a várva várt „V3” iteráció elindításához, bejelentve a V3 intelligens szerződéseinek...
Andreessen Horowitz 28 millió dolláros Aleo emelést vezet
Az Aleo, az adatvédelemre összpontosító blokklánc, 28 millió dolláros befektetést biztosított, hogy nulla tudású alkalmazásai szélesebb piacra jussanak.A...
Arany-valuta: A Kinesis blokklánc által támogatott monetáris rendszert indít Indonéziában
A Kinesis, a Kajmán-szigeteken székhellyel rendelkező, arannyal támogatott monetáris rendszer indította el termékének saría-kompatibilis változatát Indonéziában,...
A Cinedigm integrálja a Theta blockchain technológiát az anime streaming csatornába
A Cinedigm, egy jelentős amerikai tartalomterjesztő vállalat, blockchain technológiát alkalmaz egyik streaming csatornáján.A vállalat a Theta Labs decentralizált...
A Fundstrat Tom Lee szerint a Bitcoin 25 000 dollár lesz 2018 végére
Mielőtt 2019 eljön, a bitcoin árfolyama 20 000 dollár árrésig emelkedhet - mondta Tom Wall, a Wall Street fő stratégája, aki a BTC árfolyamát adja ki....
A Robinhood hivatalosan elindította a token eladást
A Robinhood öt amerikai államban mobilalkalmazása révén hivatalosan is elindította a kriptovaluták kereskedelmét. Ha a vállalkozás sikere megfelel az elvárásoknak,...
A japán nagybank saját kriptotőzsdét és érmét indít
Nem hasonlóan Dél-Koreában vagy Kínában, a kriptovaluta-kereskedelem sávos Japánban. Nemrégiben az ország legnagyobb bankja, a Mitsubishi UFJ Financial...