A dél-afrikai rendőrség állítólagos kripto-csalást folytat 28 000 befektetővel

post image

A dél-afrikai rendőrség alosztálya szerint vizsgálatot indított egy állítólagos befektetési átverés kapcsán, amelyben több mint 28 000 ember veszteséget szenvedett. A helyi rendőrség jelentése szerint a befektetők legalább 1 milliárd sávot veszítettek, ami összességében 80,4 millió dollárnak felel meg.

Dél-afrikai vizsgálat kripto-átveréssé

A hírek kijött Május 25-én, pénteken azt mondta, hogy a Hawks, az ország Kiemelt Bűnügyi Nyomozó Igazgatóságának részlege egy állítólagos csalási esetet vázolt fel. Mint a dél-afrikai rendőrség tájékoztatta, ez a „BitCaw Trading Company-hoz” kapcsolódik. A jelentés megjegyzi, hogy ez a szervezet többnyire „BTC Global” néven ismert.

A legjobb üzleti robotjaink

A jelentés szerint úgy gondolják, hogy az amatőr befektetőket a BTC Global követei ösztönözték, hogy felhalmozzák őket, napi 2% -os kamatot ígérve, míg az egy hétre szóló 14%, a havi kamat pedig 50%. Állítólag az összes fizetést hétfőn hajtották végre.

Figyelemre méltó, hogy a befektetők egy részének a megállapodások feltételei szerint fizettek. Amint a rendőrség bejelentette, a kifizetések kék színből megálltak.

Tavaly egy SEO Spark marketingcég azt állította, hogy a BTC Global átverés, szó szerint Ponzi-séma. Az igény a meg nem valósítható ígéreteken alapult, beleértve a 4% -os beutaló programot, valamint egyéb figyelmeztető jeleket. A marketingügynökség így azt jósolta, hogy a BTC Global befektetői elveszítették volna a pénzüket.

BitCaw Trading Denial, a BTC Global „sokkja”

A BitCaw Trading azonban tagadta, hogy a vállalatnak bármilyen kötvénye lenne a BTC Global-nal. Válasz adása az óriási hírügynökségnek Bloomberg, a társaság azt mondta:

"A BitCaw Trading […] nem kezel harmadik fél pénzét, és nem kínál semmilyen befektetést […] Megdöbbenve látjuk, hogy a nevünk összefügg az [állítólagos átveréssel]."

Viszont a BTC Global szerint megdöbbent és dühös a helyzet miatt, mint bárki más. De azt is elmondta, hogy hibás a megfoghatatlan ex-admin tagja, akinek a helyét nem sikerült megtalálni. A cég azt is elmondta:

- De mindannyian tudtuk, milyen kockázatokkal jár az alapok Stevennél történő elhelyezése. Mindannyian önelégültek lettünk Stevennel. És mindannyian önállóan finanszíroztuk. Amíg Steven Twain újra nem jelenik meg, vagy megtalálják, az adminisztrátorok nem tehetnek semmit ... ”

A rendőrség folytatja

Bármi ellenére, Yolisa Matakata, a dél-afrikai Hawk altábornagy arra kért minden befektetőt, aki veszteségeket szenvedett az állítólagos csalás miatt.

A nyilatkozatában azt mondta:

"Ez a jéghegy csúcsa lehet, még potenciálisan több ezer emberrel, akik még felfedezték, hogy pénzt vesztettek."

A hír nem sokkal azután jött, hogy a dél-afrikai központi bank úgy döntött, hogy a kriptókat hivatalosan is felhívják „Cyber-tokenek” annak köszönhető, hogy nem felelnek meg a nyilvános devizák által meghatározott szabványoknak.

Időközben az amerikai hatóságok előrelépést tettek az amatőr befektetők oktatása ellen a kiberpénzzel kapcsolatos csalások ellen, ideértve az ICO-kkal kapcsolatosakat is. Különösen a SEC szándékosan hamis ICO-t alapított megmutatni a felhasználóknak, hogy néz ki egy csalás. Az oldal valóban hamisítja a tokenértékesítések átverésének hagyományos „vörös zászlóit”.

A Bitcoin „Holtai” hosszú távon, mondja a Young BTC-milliomos
December 17-én, azon a napon, amikor egy évvel ezelőtt a bitcoin elért minden idők 19 000 dolláros rekordját, a «nagy papát»visszapattant 3595 dollárig....
Jack Ma és Steve Wozniak eltérő véleményt vallanak a BTC-ről, de egyetértenek a Blockchain-nal
A pénzügyi világ számos guruja állítja, hogy a bitcoin ára nagymértékben függ attól, hogy az emberek mit gondolnak érdemesnek. És mint ismeretes, az emberek...
Az Mt Gox volt vezérigazgatója azt állítja, hogy nem akar csőd milliárdokat
Mark Karpeles, az Mt Gox volt vezérigazgatója, amely egykor a BTC legjelentősebb kereskedési helyszíne volt, azt mondta, nem várja, hogy milliárdokat kapjon...
John McAfee azt állítja, hogy 105 000 dollárt kap minden egyes Twitter-kriptográfiai hirdetésért
John McAfee, az ismert szoftvermogul és a kiberpénzre vágyó támogató talán hatalmas összegekért formálta a nyilvánosság bizalmát a kriptók iránt. Nemrégiben...
Egy kisfiú írt egy könyvet a Bitcoinról
Andrew Courey, a massachusettsi középiskolás diák nemrégiben megjelent egy 57 oldalas könyvet a bitcoinról.Andrew az iskolától és a sporttól eltöltött szabadidejében...
Profiltalálkozó a kriptovalutákról a SEC-vel és a CFTC-vel
A kriptovalutáknak szentelt speciális munkamenetre az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (US SEC) és az Árutőzsdei Kereskedelmi Bizottságnak...
DECENT közzétette a 2018. évi ütemtervet
Az MEGFELELŐ A vállalat elmondta, mire számíthatnak a felhasználók 2018-ban a projekttől. Az ütemterv új verziója megjelent a projekt weboldalán. Amint...
Felhasználók milliói már feliratkoztak a Robinhoodra
Kevesebb, mint négy nap alatt Robin Hood bejelentette, hogy jutalékmentes kereskedést kínál kriptovalutákkal, de azóta több mint egymillió felhasználó iratkozott...
Az ICO Benebit csapata eltűnt 2,7 millió dollárral
A Benebit ICO projekt szervezői legalább 2,7 millió dolláros befektetői pénzzel tűntek el. Más források szerint az általuk összegyűjtött és ellopott összeg...
A Bitcoin atomkora? Újabb Hard Fork ’Bitcoin Atom’ végrehajtva a BTC-ből
A Bitcoin-t gyakran hibáztatták az ilyen gyengeségekért, mint a tranzakciók lassú gyorsasága és magas díjak kiszabták értük. Úgy tűnik, hogy a bitcoin ár...
A BTC ’egymillió dollárba kerül’ - mondja a Bitcoin ügyvédje, Casares a PayPal vezérigazgatójának
Egy an interjú Dan Schulman, a PayPal vezérigazgatója, a bitcoin korai szószólója, Wences Casares elmondta, hogy ennek a kriptovaluta árának egy nap meghaladja...
Dél-koreai tőzsdék 24% -os adófizetést fizetnek a kriptóktól, mint tisztviselőktől a Bitcoin Holdings nyilatkozatához
A múlt hét az egyik volt frappáns ingadozások az összes virtuális érme árában, beleértve a bitcint is. Azonban a lefelé irányuló ingadozások uralkodtak,...
Az öt legfontosabb változás, amelyet a blokklánc hozhat létre 2018-ban
Az előző év meglehetősen pozitív volt a blokklánc-technológia elfogadását illetően, mivel az adatbázis és a technológiai óriások előreléptek ebben a szférában....
A KFC Canada elfogadja a BTC-t fizetésként, eladja a tematikus „Bitcoin vödröt”
Ha Kanadában tartózkodik, vagy hamarosan meglátogatja az országot - jó hír az Ön számára! A KFC Canada gyorsétterem, amely a jól tüzelt csirke tálalására...
Mozgás, Bitcoin. Melyik digitális pénznem helyettesítheti a „nagy papát”?
Úgy tűnik, hogy a kriptoinvestorok kétszer szeretnék betenni a lábukat ugyanabba a folyóba, mivel a bitcoin fellendülése elősegíti a migrációt néhány digitális...