De promotor van vermeende Scam BitConnect gearresteerd in India

The promoter of Alleged Scam BitConnect Arrested in India

Begin 2018 werd een open-source cybergeldplatform BitConnect geklemd door zijn promotors nadat het ervan werd beschuldigd klanten te misleiden en te functioneren als een Ponzi-plan. Volgens berichten verloor de laatste miljoenen Indiase roepies.

Naarmate het onderzoek vorderde, werden BitConnects ‘engel’ en het hoofd van de Indiase afdeling Divyesh Darji op 19 augustus gearresteerd op de luchthaven van Delhi bij aankomst uit Dubai. Het nieuws meldde de mediakanaalFinanciële Express met de verwijzing naar de politie van Gujarat in India.

Onze beste handelsrobots

De arrestatie van Darji is een belangrijke verandering in het scenario, aangezien na de sluiting de meeste klanten van de handelsbeurs onmogelijk te traceren waren.

Darji, een van BitConnects 'onvindbare' beschermheren, gearresteerd

Volgens de woorden van inspecteur P G Narwade van CI-Crime van de politie van Gujarat, was Dubai de recente woonplaats van Darji. Tegen hem werd een uitkijkcirculaire uitgegeven. De politie slaagde erin hem te arresteren dankzij het rapport van de immigratiedienst toen Darji op de vlucht van Dubai naar Ahmedabad stapte.

Hoe BitConnect naar verluidt de kleine vingertjes van beleggers omzeilde

Opgericht in 2016, heeft BitConnect binnen een jaar tijd zijneerste munt. Het bedrijf werd eerder dit jaar echter gesloten vanwege beschuldigingen van het bedriegen van zijn spaarders. Binnen een jaar heeft BitConnect 28 miljoen munten uitgegeven. Investeerders stapelden zich op 18 miljoen van hen.

Na de arrestatie van Darji kondigde Narwade aan dat de entiteit evenementen in India organiseerde en haar aanwezigen beloofde dat ze hoge rentetarieven zouden opstapelen in BitConnect. De dagelijkse rente bedroeg 1%, beloofde het bedrijf. Toen het bedrijf deze winter in januari werd gesloten, was de prijs van de munt $ 362.

Zoals in het rapport staat, heeft de sonde aangetoond dat voordat BitConnect ontsnapte, van een investeerder een aantal bitcoins had afgenomen dat gelijk was aan ongeveer $ 163.760. Maar over het algemeen verzamelden de "engelen" van het bedrijf tientallen miljoenen van duizenden mensen die hun munten opstapelden.

Hoe het allemaal begon. De Gordiaanse knoop

De politie hoorde over de vermeende fraude nadat Shailesh Bhatt, een bouwer gevestigd in de Indiase stad Surat, beweerde dat een aantal lokale politieagenten hem en zijn zakenpartner wegdroegen en hun digitale activa of bitcoins ter waarde van maximaal $ 1.300.000 hadden opgevist.

Volgens Indiase onderzoekers zou Bhatt zelf echter onder schot van twee mensen meer dan $ 22 miljoen hebben afgeperst. De laatste was de medewerker van Satish Kumbhani, een van de beschermheren van BitConnect. Bhatt stapte ook in BitConnect, maar ooit "Kumbhani & Co." brak de handelsbeurs af, hij verloor zijn spaargeld.

Naderhand, zoals CID beweert, ontvoerde Bhatt op gelijke voet met zijn medeplichtigen Kumbhani's ex-werknemers en dwong hen meer dan 2.400 BTC-eenheden naar Bhatts crypto-portemonnee te sturen.

CID begon elke actor van de zaak in de gaten te houden nadat de informatie opdook. Onverwacht, Kumbhani en andere klanten van BitConnectliet vallen het handelsplatform en verdwenen spoorloos. Zo werden klanten in de steek gelaten omdat ze hun virtuele activa niet langer konden verzilveren of de bedragen elektronisch konden overboeken.

Kazachs ministerie stopt illegale cryptomining-activiteiten
Het ministerie van Energie van de Republiek Kazachstan heeft aangekondigd dat het 13 cryptocurrency-mijnactiviteiten heeft ontdekt en beëindigd. De regering...
Wetgevers in Georgië overwegen belastingvrijstellingen voor cryptominers te geven in een nieuw wetsvoorstel
Vijf leden van het Georgia House of Representatives hebben een wetsvoorstel ingediend dat lokale cryptominers vrijstelt van het betalen van verkoop- en...
DeFi flitst vroege oplevingssignalen terwijl de instroom van winkels en instellingen binnen druppelt
Gedecentraliseerde financiën (DeFi) heeft het tot nu toe moeilijk gehad in 2022, en gegevens van Messari laten zien dat de top tien van DeFi-activa momenteel...
'Omicron' de cryptocurrency rijdt nieuwe variant achtbaan
Door Tom WilsonLONDEN (Reuters) - Toen de wereldwijde markten vorige week daalden door nieuws over de nieuwe Omicron-coronavirusvariant, schoot één cryptocurrency...
NFT's van empowerde vrouwen zijn bedoeld om vrouwelijke betrokkenheid bij crypto te stimuleren
De markt voor nonfungible token, of NFT, digitale kunstwerken neemt het op tegen de traditionele kunstindustrie. In de eerste zes maanden van 2021 boekte...
Demonstranten verbranden Bitcoin ATM als onderdeel van demonstratie tegen de president van El Salvador
Bitcoin-tegenstanders en degenen die protesteren tegen het beleid van El Savador-president Nayib Bukele hebben een cryptokiosk in de hoofdstad van het land...
Blockchain-gebaseerde digitale kunstinstallatie om te lanceren op de brug van Vancouver
De Canadese openbare kunsttentoonstellingsorganisatie Vancouver Biennale bereidt zich voor op de onthulling van een kunstinstallatie die fysieke en digitale...
COIN-prijs maakt geen indruk omdat meer crypto-bedrijven graag naar de beurs gaan
2021 was een achtbaanjaar voor de crypto-industrie, waarbij Bitcoin (BTC) eerder dit jaar in april opschaalde naar een recordhoogte van $ 65.000, om slechts...
BlackRock CEO signaleert lage vraag naar crypto van langetermijnbeleggers
BlackRock, een institutionele vermogensbeheerder die indirect is blootgesteld aan Bitcoin (BTC), heeft een grote daling van de vraag van beleggers naar...
Synthetix bereikt het hoogste punt in een maand terwijl SNX 25% stijgt voor de lancering van laag 2 exchange exchange
De prijzen van Synthetix (SNX) bereikten maandag het hoogste punt in een maand toen handelaren op zoek waren naar alternatieve opwaartse weddenschappen...
EOS valt 10% terug in uitverkoop
Investing.com -EOS handelde op dinsdag om 20:04 (00:04 GMT) tegen $ 6,5428 op de Investing.com Index, na een daling van 10,11% in een dag. Het was het grootste...
Opera-gebruikers kunnen profiteren van de nieuw toegevoegde crypto-portemonnee
De Opera-browser verwelkomt cryptofans omdat het zijn desktopclients onlangs heeft blootgesteld aan de nieuwe mobiele portemonnee voor cybergeld. De Noorse...
Ethereum-ontwikkelaar heeft het project verlaten
Een van de toonaangevende ontwikkelaars van Ethereum, Yoichi Hirai, kondigde aan dat de code-editors het team verlaten, en uitte zijn bezorgdheid over...
Echte "Wolf Of Wall Street" zegt dat Bitcoin zou kunnen stijgen met $ 50.000 voordat crasht naar nul
Jordan Belfort, een motiverende redenaar en ex-effectenmakelaar, wiens verhaal in de film 'The Wolf of Wall Street' van Martine Scorsese is gezet, heeft...
Elke munt is een vat: maak kennis met de OilCoin
US Bankers en Bart Chilton, een voormalig lid van de Commodity Futures Trading Commission, kondigden de oprichting aan van de olie-cryptocurrency OilCoin....