De promotor van vermeende Scam BitConnect gearresteerd in India

The promoter of Alleged Scam BitConnect Arrested in India

Begin 2018 werd een open-source cybergeldplatform BitConnect geklemd door zijn promotors nadat het ervan werd beschuldigd klanten te misleiden en te functioneren als een Ponzi-plan. Volgens berichten verloor de laatste miljoenen Indiase roepies.

Naarmate het onderzoek vorderde, werden BitConnects ‘engel’ en het hoofd van de Indiase afdeling Divyesh Darji op 19 augustus gearresteerd op de luchthaven van Delhi bij aankomst uit Dubai. Het nieuws meldde de mediakanaalFinanciële Express met de verwijzing naar de politie van Gujarat in India.

Onze beste handelsrobots

De arrestatie van Darji is een belangrijke verandering in het scenario, aangezien na de sluiting de meeste klanten van de handelsbeurs onmogelijk te traceren waren.

Darji, een van BitConnects 'onvindbare' beschermheren, gearresteerd

Volgens de woorden van inspecteur P G Narwade van CI-Crime van de politie van Gujarat, was Dubai de recente woonplaats van Darji. Tegen hem werd een uitkijkcirculaire uitgegeven. De politie slaagde erin hem te arresteren dankzij het rapport van de immigratiedienst toen Darji op de vlucht van Dubai naar Ahmedabad stapte.

Hoe BitConnect naar verluidt de kleine vingertjes van beleggers omzeilde

Opgericht in 2016, heeft BitConnect binnen een jaar tijd zijneerste munt. Het bedrijf werd eerder dit jaar echter gesloten vanwege beschuldigingen van het bedriegen van zijn spaarders. Binnen een jaar heeft BitConnect 28 miljoen munten uitgegeven. Investeerders stapelden zich op 18 miljoen van hen.

Na de arrestatie van Darji kondigde Narwade aan dat de entiteit evenementen in India organiseerde en haar aanwezigen beloofde dat ze hoge rentetarieven zouden opstapelen in BitConnect. De dagelijkse rente bedroeg 1%, beloofde het bedrijf. Toen het bedrijf deze winter in januari werd gesloten, was de prijs van de munt $ 362.

Zoals in het rapport staat, heeft de sonde aangetoond dat voordat BitConnect ontsnapte, van een investeerder een aantal bitcoins had afgenomen dat gelijk was aan ongeveer $ 163.760. Maar over het algemeen verzamelden de "engelen" van het bedrijf tientallen miljoenen van duizenden mensen die hun munten opstapelden.

Hoe het allemaal begon. De Gordiaanse knoop

De politie hoorde over de vermeende fraude nadat Shailesh Bhatt, een bouwer gevestigd in de Indiase stad Surat, beweerde dat een aantal lokale politieagenten hem en zijn zakenpartner wegdroegen en hun digitale activa of bitcoins ter waarde van maximaal $ 1.300.000 hadden opgevist.

Volgens Indiase onderzoekers zou Bhatt zelf echter onder schot van twee mensen meer dan $ 22 miljoen hebben afgeperst. De laatste was de medewerker van Satish Kumbhani, een van de beschermheren van BitConnect. Bhatt stapte ook in BitConnect, maar ooit "Kumbhani & Co." brak de handelsbeurs af, hij verloor zijn spaargeld.

Naderhand, zoals CID beweert, ontvoerde Bhatt op gelijke voet met zijn medeplichtigen Kumbhani's ex-werknemers en dwong hen meer dan 2.400 BTC-eenheden naar Bhatts crypto-portemonnee te sturen.

CID begon elke actor van de zaak in de gaten te houden nadat de informatie opdook. Onverwacht, Kumbhani en andere klanten van BitConnectliet vallen het handelsplatform en verdwenen spoorloos. Zo werden klanten in de steek gelaten omdat ze hun virtuele activa niet langer konden verzilveren of de bedragen elektronisch konden overboeken.

Bitcoin hash-snelheid kan 'kleine capitulatie' zien met moeilijkheidsgraad ingesteld op nieuwe all-time high
Bitcoin (BTC) zette vorige week een nieuw record voor de hash-snelheid, maar de meningen zijn verdeeld of de opwaartse trend kan doorgaan.In een Twitter-debat...
Doe een wens: nieuwjaarsresoluties van insiders in de crypto-industrie
Nu het nieuwe jaar snel nadert, denken mensen na over wat ze kunnen doen om 2022 nog beter te maken dan 2021. Met zoveel anticipatie op cryptocurrency in...
Uit onderzoek blijkt dat lagerbetaalde werknemers hun baan opzeggen dankzij cryptowinsten
Gegevens suggereren dat sommige laagbetaalde leden van het personeelsbestand hun baan opzeggen nadat ze levensveranderende crypto-winsten hebben behaald.Analysebureau...
Meer dan 40 digitale valuta ETF's wachten op goedkeuring van de Amerikaanse regelgevende instanties
Fondsbeheerders lijken moeite te doen om aan de vraag van beleggers te voldoen, aangezien grote cryptocurrencies zoals Bitcoin (BTC) en Ether (ETH) rond...
Gewoon weer een bubbel? Bitcoin-prijstoppen volgen Chinese schuldcycli, blijkt uit nieuw onderzoek
Bitcoin (BTC) bereikt misschien nieuwe all-time highs, maar het kan gewoon een nieuwe zeepbel zijn, suggereert nieuw onderzoek.Analyse-goeroe Material Scientist...
Gegevens tonen Bitcoin momenteel niet als inflatiehedge, volgens Chainalysis
Gegevens van blockchain-analysebedrijf Chainalysis suggereren dat Bitcoin (BTC) misschien niet de afdekking tegen inflatie is die velen lijken te geloven."Op...
Alex Saunders aangeklaagd voor $ 350K door Nuggets Nieuws volger
De Australische crypto-influencer Alex Saunders wordt aangeklaagd door een ontevreden volger van zijn YouTube-kanaal en adviesdienst Nuggets Nieuws.De eiser,...
Chia-netwerk niet zo groen? CPU-mining vernietigt naar verluidt SSD in weken
Chia Network, dat opkwam in de cryptocurrency-scene met de belofte om de milieu-puinhoop van Bitcoin (BTC) -miners op te ruimen, is misschien niet zo groen...
VORTECS-rapport: NewsQuakes stimuleren de DOGE-hype, terwijl de TEL-score een belletje doet rinkelen voor handelaren
Wat kun je zeggen over Dogecoin dat nog niet eerder is gezegd? Hoe zit het met dit: de tweets van Elon Musk zijn niet het enige dat de DOGE naar buiten...
DOGE uit de hand? Sociale media en walvissen beïnvloeden de prijsactie van Dogecoin
Dogecoin (DOGE) was in de maand april het gesprek van de cryptostad. Op de eerste dag van de maand handelde het in het gebruikelijke bereik van $ 0,05....
Tom Jessop van Fidelity zegt dat crypto een ‘omslagpunt’ heeft bereikt
Leidinggevenden bij investeringsgigant Fidelity zijn ervan overtuigd dat het momentum van de cryptocurrency-markt in de nabije toekomst zal aanhouden.In...
Hoe presteert de prijs van Sora na de lancering van Polkaswap?
In een recente investeringsthesis over de munt Sora (XOR) verkende het Cointelegraph Research-team de huidige staat van de DeFi-industrie en belichtte het...
De eerste dagen van de e-mails van Bitcoin en Dustin D. Trammell met Satoshi Nakamoto
Het is niet bekend of Satoshi Nakamoto alleen Bitcoin (BTC) heeft gemaakt, of ze hulp van anderen hebben gehad, of dat ze zelf slechts een pseudoniem zijn...
Venezuela laat burgers betalen voor nieuwe paspoorten met Petro
Venezolanen die paspoorten nodig hebben, hebben niets anders te doen dan ze te bemachtigen voor de onzekere nationale cryptomunt El Petro. Aangezien naar...
Snoop Dogg treedt live op tijdens het VIP-evenement van Ripple
Snoop Dogg gaat live optreden tijdens een gesloten crypto-evenement, georganiseerd door het bedrijf dat de derde meest waardevolle cybermunt ter wereld...