De promotor van vermeende Scam BitConnect gearresteerd in India

The promoter of Alleged Scam BitConnect Arrested in India

Begin 2018 werd een open-source cybergeldplatform BitConnect geklemd door zijn promotors nadat het ervan werd beschuldigd klanten te misleiden en te functioneren als een Ponzi-plan. Volgens berichten verloor de laatste miljoenen Indiase roepies.

Naarmate het onderzoek vorderde, werden BitConnects ‘engel’ en het hoofd van de Indiase afdeling Divyesh Darji op 19 augustus gearresteerd op de luchthaven van Delhi bij aankomst uit Dubai. Het nieuws meldde de mediakanaalFinanciële Express met de verwijzing naar de politie van Gujarat in India.

Onze beste handelsrobots

De arrestatie van Darji is een belangrijke verandering in het scenario, aangezien na de sluiting de meeste klanten van de handelsbeurs onmogelijk te traceren waren.

Darji, een van BitConnects 'onvindbare' beschermheren, gearresteerd

Volgens de woorden van inspecteur P G Narwade van CI-Crime van de politie van Gujarat, was Dubai de recente woonplaats van Darji. Tegen hem werd een uitkijkcirculaire uitgegeven. De politie slaagde erin hem te arresteren dankzij het rapport van de immigratiedienst toen Darji op de vlucht van Dubai naar Ahmedabad stapte.

Hoe BitConnect naar verluidt de kleine vingertjes van beleggers omzeilde

Opgericht in 2016, heeft BitConnect binnen een jaar tijd zijneerste munt. Het bedrijf werd eerder dit jaar echter gesloten vanwege beschuldigingen van het bedriegen van zijn spaarders. Binnen een jaar heeft BitConnect 28 miljoen munten uitgegeven. Investeerders stapelden zich op 18 miljoen van hen.

Na de arrestatie van Darji kondigde Narwade aan dat de entiteit evenementen in India organiseerde en haar aanwezigen beloofde dat ze hoge rentetarieven zouden opstapelen in BitConnect. De dagelijkse rente bedroeg 1%, beloofde het bedrijf. Toen het bedrijf deze winter in januari werd gesloten, was de prijs van de munt $ 362.

Zoals in het rapport staat, heeft de sonde aangetoond dat voordat BitConnect ontsnapte, van een investeerder een aantal bitcoins had afgenomen dat gelijk was aan ongeveer $ 163.760. Maar over het algemeen verzamelden de "engelen" van het bedrijf tientallen miljoenen van duizenden mensen die hun munten opstapelden.

Hoe het allemaal begon. De Gordiaanse knoop

De politie hoorde over de vermeende fraude nadat Shailesh Bhatt, een bouwer gevestigd in de Indiase stad Surat, beweerde dat een aantal lokale politieagenten hem en zijn zakenpartner wegdroegen en hun digitale activa of bitcoins ter waarde van maximaal $ 1.300.000 hadden opgevist.

Volgens Indiase onderzoekers zou Bhatt zelf echter onder schot van twee mensen meer dan $ 22 miljoen hebben afgeperst. De laatste was de medewerker van Satish Kumbhani, een van de beschermheren van BitConnect. Bhatt stapte ook in BitConnect, maar ooit "Kumbhani & Co." brak de handelsbeurs af, hij verloor zijn spaargeld.

Naderhand, zoals CID beweert, ontvoerde Bhatt op gelijke voet met zijn medeplichtigen Kumbhani's ex-werknemers en dwong hen meer dan 2.400 BTC-eenheden naar Bhatts crypto-portemonnee te sturen.

CID begon elke actor van de zaak in de gaten te houden nadat de informatie opdook. Onverwacht, Kumbhani en andere klanten van BitConnectliet vallen het handelsplatform en verdwenen spoorloos. Zo werden klanten in de steek gelaten omdat ze hun virtuele activa niet langer konden verzilveren of de bedragen elektronisch konden overboeken.

HIVE Blockchain verkoopt Noors dataminingcentrum, daarbij verwijzend naar het verlies van overheidssubsidies
Crypto-mijnbouwbedrijf HIVE Blockchain Technologies heeft sinds 2018 een van zijn datacenters in de Noorse gemeente Narvik verkocht.In een aankondiging...
De prijs van WAVES stijgt naar nieuwe recordhoogtes en nadert de marktkapitalisatie van $ 4 miljard
Acceptatie in de echte wereld en het vermogen om aan de behoeften van een breed scala van industrieën te voldoen, zijn essentiële kwaliteiten voor blockchain-projecten...
De mouwen opstropen: de technische giganten van China stimuleren de acceptatie van digitale yuan
Terwijl belangrijke figuren van de centrale bank in het Westen, zoals Jerome Powell en Christine Lagarde, lijken uit te stellen wat betreft de digitale...
EOS valt 12% in route
Investing.com -EOS handelde op vrijdag op $ 5,4040 op de Investing.com Index op vrijdag om 17:12 (21:12 GMT), na een verlies van 11,76% in een dag. Het...
De crypto FBAR: implicaties daarbuiten
Het Amerikaanse ministerie van Financiën scherpt opnieuw zijn zwaard op crypto. In januari 2021 heeft het Financial Crimes Enforcement Network van het ministerie...
De CEO zegt dat de cryptohandel van PayPal in slechts enkele maanden tijd $ 200 miljoen kan bereiken
Terwijl de prijs van Bitcoin nieuwe recordhoogtes blijft bereiken, beginnen grote bedrijven met bestaande crypto-aanbiedingen grote plannen voor de toekomst...
EOS springt 20% omhoog naarmate investeerders meer vertrouwen krijgen
Investing.com -EOS handelde op woensdag om 20:29 (00:29 GMT) tegen $ 7,7670 op de Investing.com Index, een stijging van 20,04% in een dag. Het was de grootste...
Stablecoin-reserves op crypto-uitwisselingen bereikten een nieuw historisch hoogtepunt van $ 10 miljard
Stablecoins zoals Tether (USDT) en USD Coin (USDC) hebben een nieuwe mijlpaal bereikt in termen van accumulatie door uitwisselingen.Volgens marktgegevensprovider...
De vluchtigheid van Bitcoin? In 2017 was BTC stabieler dan in zijn begindagen
Ondanks ongeveer 30% crashes in 2017, slaagde bitcoin er vorig jaar in om in totaal 1.400% te stijgen, waarmee het de financiële fase van de wereld veroverde....
HTC is van plan een Blockchain-telefoon te lanceren
HTC, een Taiwanese elektronicabedrijf, maakt zich op om zijn eerste gedistribueerde grootboektelefoon te lanceren. Ongeveer tien jaar geleden bracht het...
Gehele cryptomarkt binnen slechts drie uur met $ 13 miljard afgeschreven
De totale marktkapitalisatie van cyberactiva verloor in een paar uur tijd ongeveer $ 13 miljard, toen de prijzen van de beste virtuele munten op 11 oktober...
Argentijnse bank gebruikt BTC voor grensoverschrijdende overmakingen
Het gezegde zegt dat als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan. Bitcoin en zijn broeders worden al geruime tijd beschouwd als een bedreiging...
Poetin keurde Russen goed om Venezuela te helpen Petro achter de VS te lanceren. Back: Report
De lancering van de petro van de staats-cybermunt in Venezuela was misschien niet zo onschuldig als de socialistische regering van het land het uitbeeldde....
Bitcoin daalde onder $ 10K naarmate de scepsis over zijn waarde groeit. Hoeveel is BTC echt waard?
Op 16 januari begon de hele cryptomarkt een forse correctie te ondergaan. Vandaag, op 17 januari, zijn de prijzen van de meeste van de top-100 munten die...
7 stappen om cryptocurrency-activa te beschermen
Nu kunt u cryptocurrency-activa veel beter beschermen dan aan het begin van het decennium. Toch lopen beleggers nog steeds veel risico's. Nieuwe fraudesystemen...