De promotor van vermeende Scam BitConnect gearresteerd in India

The promoter of Alleged Scam BitConnect Arrested in India

Begin 2018 werd een open-source cybergeldplatform BitConnect geklemd door zijn promotors nadat het ervan werd beschuldigd klanten te misleiden en te functioneren als een Ponzi-plan. Volgens berichten verloor de laatste miljoenen Indiase roepies.

Naarmate het onderzoek vorderde, werden BitConnects ‘engel’ en het hoofd van de Indiase afdeling Divyesh Darji op 19 augustus gearresteerd op de luchthaven van Delhi bij aankomst uit Dubai. Het nieuws meldde de mediakanaalFinanciële Express met de verwijzing naar de politie van Gujarat in India.

Onze beste handelsrobots

De arrestatie van Darji is een belangrijke verandering in het scenario, aangezien na de sluiting de meeste klanten van de handelsbeurs onmogelijk te traceren waren.

Darji, een van BitConnects 'onvindbare' beschermheren, gearresteerd

Volgens de woorden van inspecteur P G Narwade van CI-Crime van de politie van Gujarat, was Dubai de recente woonplaats van Darji. Tegen hem werd een uitkijkcirculaire uitgegeven. De politie slaagde erin hem te arresteren dankzij het rapport van de immigratiedienst toen Darji op de vlucht van Dubai naar Ahmedabad stapte.

Hoe BitConnect naar verluidt de kleine vingertjes van beleggers omzeilde

Opgericht in 2016, heeft BitConnect binnen een jaar tijd zijneerste munt. Het bedrijf werd eerder dit jaar echter gesloten vanwege beschuldigingen van het bedriegen van zijn spaarders. Binnen een jaar heeft BitConnect 28 miljoen munten uitgegeven. Investeerders stapelden zich op 18 miljoen van hen.

Na de arrestatie van Darji kondigde Narwade aan dat de entiteit evenementen in India organiseerde en haar aanwezigen beloofde dat ze hoge rentetarieven zouden opstapelen in BitConnect. De dagelijkse rente bedroeg 1%, beloofde het bedrijf. Toen het bedrijf deze winter in januari werd gesloten, was de prijs van de munt $ 362.

Zoals in het rapport staat, heeft de sonde aangetoond dat voordat BitConnect ontsnapte, van een investeerder een aantal bitcoins had afgenomen dat gelijk was aan ongeveer $ 163.760. Maar over het algemeen verzamelden de "engelen" van het bedrijf tientallen miljoenen van duizenden mensen die hun munten opstapelden.

Hoe het allemaal begon. De Gordiaanse knoop

De politie hoorde over de vermeende fraude nadat Shailesh Bhatt, een bouwer gevestigd in de Indiase stad Surat, beweerde dat een aantal lokale politieagenten hem en zijn zakenpartner wegdroegen en hun digitale activa of bitcoins ter waarde van maximaal $ 1.300.000 hadden opgevist.

Volgens Indiase onderzoekers zou Bhatt zelf echter onder schot van twee mensen meer dan $ 22 miljoen hebben afgeperst. De laatste was de medewerker van Satish Kumbhani, een van de beschermheren van BitConnect. Bhatt stapte ook in BitConnect, maar ooit "Kumbhani & Co." brak de handelsbeurs af, hij verloor zijn spaargeld.

Naderhand, zoals CID beweert, ontvoerde Bhatt op gelijke voet met zijn medeplichtigen Kumbhani's ex-werknemers en dwong hen meer dan 2.400 BTC-eenheden naar Bhatts crypto-portemonnee te sturen.

CID begon elke actor van de zaak in de gaten te houden nadat de informatie opdook. Onverwacht, Kumbhani en andere klanten van BitConnectliet vallen het handelsplatform en verdwenen spoorloos. Zo werden klanten in de steek gelaten omdat ze hun virtuele activa niet langer konden verzilveren of de bedragen elektronisch konden overboeken.

Prijsanalyse 28-2: BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, SOL, AVAX, LUNA, DOGE, DOT
Bitcoin (BTC) steeg op 28 februari tot boven $ 40.000, hoewel de S&P 500 zacht bleef. Dit suggereert dat de correlatie tussen Bitcoin en de Amerikaanse...
Ethereum's gemiddelde en mediane transactiekostenstrook, laagste in zes maanden
De beruchte transactiekosten van het Ethereum (ETH)-ecosysteem ondergingen vanaf 10 januari een dalende fase om de laagste gemiddelde en mediane kosten...
Softbank ondersteunde startup om cryptohandel in de detailhandel aan te bieden
Beursvennootschap DriveWealth is de cryptocurrency-industrie betreden door twee dochterondernemingen te lanceren die zijn ontworpen om zijn partners in...
Handig Nieuws: The Lennon Collection, Gucci en Lamborghini NFT's, Atari's 50e verjaardag
Laten we de week beginnen met het laatste nonfungible token (NFT)-gerelateerde nieuws in het Nifty Nieuws van vandaag. De volgende collecties zijn aan de...
Traders zeggen dat ATOM uiteindelijk een AVAX-achtige stijging naar $ 100 kan doen
Cosmos (ATOM) heeft het potentieel om de komende weken grote winsten te boeken, voornamelijk omdat de langere-tijdframegrafiek een bullish voortzettingspatroon...
Sotheby's Metaverse kondigt nieuwste en grootste NFT liefdadigheidsveiling aan
Sotheby's, 's werelds oudste kunst- en luxeveilinghuis, kondigde zijn samenwerking aan met de pleitbezorger voor de volksgezondheid en de non-profitorganisatie...
Argo Blockchain-mijnen record 597 BTC tijdens Q3 2021
Cryptocurrency-mijnbouwbedrijf Argo Blockchain heeft zojuist zijn financiële Q3-rapport uitgebracht met details over de recordinkomsten voor de periode.Het...
De Altair-upgrade van Eth2 verloopt soepel, met 98,7% van de nodes nu geüpgraded
De Ethereum 2.0 Altair Beacon Chain-update is succesvol van start gegaan, met 98,7% van de nodes al geüpgraded.Op woensdag tweette Eth2-ontwikkelaar Preston...
Texas Ethics Commission zoekt pro-cryptoregel voor politieke bijdragen
Het voorstel is ingediend bij de staatssecretaris van Texas, die de rapportagevereisten van politieke bijdragen met cryptocurrencies wilde aanpakken en...
Bitcoin in de rij voor 'fenomenale' wekelijkse afsluiting als de BTC-prijs $ 49K . houdt
Bitcoin (BTC) hield op 28 augustus $ 49.000 aan nadat de Federal Reserve van de Verenigde Staten een aanloop naar kritieke weerstand veroorzaakte.BTC /...
CEO van Crypto-bedrijf zegt dat de recente crypto-boom een grotere acceptatie heeft gebracht
Cryptocurrency heeft een aantal bull- en bear-cycli doorgemaakt sinds de oprichting van de industrie in 2009. Terwijl in 2017 de crypto-industrie een hoge...
Democratische wetgevers hebben een groep gevormd om de zorgen over de regelgeving rond crypto aan te pakken
Maxine Waters, die het 43e congresdistrict van Californië in het Amerikaanse congres vertegenwoordigt, zei dat ze een groep democratische wetgevers had...
De crypto-bewaring van Gemini Exchange is sinds januari verdubbeld tot $ 25 miljard
De Gemini-beurs, eigendom van Tyler en Cameron Winklevoss, kondigde dinsdag een belangrijke mijlpaal aan, aangezien de totale cryptocurrency in hechtenis...
Crypto-lobbygroepen winnen aan kracht in Washington nu de dreiging van regelgevende bottleneck opdoemt
Cryptogerichte lobbygroepen in Washington, D.C. spelen een steeds belangrijkere rol bij het heroriënteren van beleidsmakers, weg van de opvatting dat virtuele...
Digitale roebel is de ‘hoogste vorm van geld’, zegt de Russische Bitcoin-criticus
Anatoly Aksakov, voorzitter van de Russische Doema-commissie voor financiële markten, is van mening dat de nog niet gelanceerde digitale valuta van het...