De promotor van vermeende Scam BitConnect gearresteerd in India

The promoter of Alleged Scam BitConnect Arrested in India

Begin 2018 werd een open-source cybergeldplatform BitConnect geklemd door zijn promotors nadat het ervan werd beschuldigd klanten te misleiden en te functioneren als een Ponzi-plan. Volgens berichten verloor de laatste miljoenen Indiase roepies.

Naarmate het onderzoek vorderde, werden BitConnects ‘engel’ en het hoofd van de Indiase afdeling Divyesh Darji op 19 augustus gearresteerd op de luchthaven van Delhi bij aankomst uit Dubai. Het nieuws meldde de mediakanaalFinanciële Express met de verwijzing naar de politie van Gujarat in India.

Onze beste handelsrobots

De arrestatie van Darji is een belangrijke verandering in het scenario, aangezien na de sluiting de meeste klanten van de handelsbeurs onmogelijk te traceren waren.

Darji, een van BitConnects 'onvindbare' beschermheren, gearresteerd

Volgens de woorden van inspecteur P G Narwade van CI-Crime van de politie van Gujarat, was Dubai de recente woonplaats van Darji. Tegen hem werd een uitkijkcirculaire uitgegeven. De politie slaagde erin hem te arresteren dankzij het rapport van de immigratiedienst toen Darji op de vlucht van Dubai naar Ahmedabad stapte.

Hoe BitConnect naar verluidt de kleine vingertjes van beleggers omzeilde

Opgericht in 2016, heeft BitConnect binnen een jaar tijd zijneerste munt. Het bedrijf werd eerder dit jaar echter gesloten vanwege beschuldigingen van het bedriegen van zijn spaarders. Binnen een jaar heeft BitConnect 28 miljoen munten uitgegeven. Investeerders stapelden zich op 18 miljoen van hen.

Na de arrestatie van Darji kondigde Narwade aan dat de entiteit evenementen in India organiseerde en haar aanwezigen beloofde dat ze hoge rentetarieven zouden opstapelen in BitConnect. De dagelijkse rente bedroeg 1%, beloofde het bedrijf. Toen het bedrijf deze winter in januari werd gesloten, was de prijs van de munt $ 362.

Zoals in het rapport staat, heeft de sonde aangetoond dat voordat BitConnect ontsnapte, van een investeerder een aantal bitcoins had afgenomen dat gelijk was aan ongeveer $ 163.760. Maar over het algemeen verzamelden de "engelen" van het bedrijf tientallen miljoenen van duizenden mensen die hun munten opstapelden.

Hoe het allemaal begon. De Gordiaanse knoop

De politie hoorde over de vermeende fraude nadat Shailesh Bhatt, een bouwer gevestigd in de Indiase stad Surat, beweerde dat een aantal lokale politieagenten hem en zijn zakenpartner wegdroegen en hun digitale activa of bitcoins ter waarde van maximaal $ 1.300.000 hadden opgevist.

Volgens Indiase onderzoekers zou Bhatt zelf echter onder schot van twee mensen meer dan $ 22 miljoen hebben afgeperst. De laatste was de medewerker van Satish Kumbhani, een van de beschermheren van BitConnect. Bhatt stapte ook in BitConnect, maar ooit "Kumbhani & Co." brak de handelsbeurs af, hij verloor zijn spaargeld.

Naderhand, zoals CID beweert, ontvoerde Bhatt op gelijke voet met zijn medeplichtigen Kumbhani's ex-werknemers en dwong hen meer dan 2.400 BTC-eenheden naar Bhatts crypto-portemonnee te sturen.

CID begon elke actor van de zaak in de gaten te houden nadat de informatie opdook. Onverwacht, Kumbhani en andere klanten van BitConnectliet vallen het handelsplatform en verdwenen spoorloos. Zo werden klanten in de steek gelaten omdat ze hun virtuele activa niet langer konden verzilveren of de bedragen elektronisch konden overboeken.

IOSCO zegt dat DeFi snel evolueert en 'financiële markten kloont'
Naarmate de ruimte voor gedecentraliseerde financiering (DeFi) groeit, doen regelgevers meer moeite om onderzoek te doen en een middel te bieden om de opkomende...
Voormalig Cisco-medewerker lanceert DAO om Denver Broncos te kopen
Een nieuwe gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) is opgericht om geld in te zamelen in een poging om het Denver Broncos U.S. National Football League-team...
AXS, RON en SLP stijgen nadat Axie Infinity-ontwikkelaars de tokenomics van het project hebben vernieuwd
Sinds de lancering in 2018 heeft Axie Infinity meer dan 2 miljoen dagelijkse actieve gebruikers (DAU's) verzameld en de gedecentraliseerde uitwisseling,...
Chinese cryptominer BIT Mining 'onwaarschijnlijk' om Kazachstan te ontvluchten: rapport
Ondanks grote internetstoringen tijdens anti-regeringsprotesten in Kazachstan, zijn sommige Bitcoin (BTC)-mijnwerkers die in het land actief zijn, nog niet...
Bitcoin houdt de Santa-rally uit terwijl het fonds een 'short squeeze' voor het nieuwe jaar voorspelt
Bitcoin (BTC) bleef rangebound na het bereiken van tiendaagse highs op 22 december te midden van nieuwe waarschuwingen over "zelfgenoegzaamheid" van de...
Virtueel land in de Metaverse domineerde de NFT-verkopen de afgelopen week
Er is veel vraag naar digitaal land in wat al een zeer lucratieve markt is, zoals de verkoopcijfers van NFT en Metaverse van de afgelopen week onthulden.Gegevens...
Livepeer, Loopring en Keep3rV1 verzamelen zich terwijl Bitcoin onderliggende ondersteuning test
Altseason-geruchten nemen toe op 9 november, aangezien altcoins profiteren van de beweging van Bitcoin naar een nieuw recordhoogte en de daaruit voortvloeiende...
China's crypto-verbod: koop de dip of reden tot bezorgdheid?
Vorige maand publiceerde de Chinese centrale bank, de People's Bank of China (PBoC), een memo waarin praktisch alle cryptocurrency-activiteiten worden gecriminaliseerd....
Bitcoin-walvissen sluiten zich aan bij 'kleine vissen' bij het kopen van BTC, aangezien de prijs boven $ 47K . blijft
Rijke crypto-investeerders richten hun aandacht weer op Bitcoin (BTC) terwijl de prijs een doorbraakbeweging boven $ 50.000 blijft zien.Op crypto gerichte...
Instellingen kopen Bitcoin alsof het eind 2020 is
De reserves van Bitcoin (BTC) op derivatenbeurzen zijn gedaald tot het niveau dat voor het laatst werd gezien vóór de prijscrash in mei.Gegevens van on-chain...
FBI sluit zich aan bij Mirror Trading-onderzoek in Afrika om geld van Amerikaanse investeerders terug te krijgen
Onderzoeken naar het Zuid-Afrikaanse bedrijf Mirror Trading International (MTI) - algemeen gezien als het meest verwoestende Bitcoin (BTC) Ponzi-schema...
'De innovatie van Nakamoto is echt', zegt SEC-voorzitter Gary Gensler
Gary Gensler, voorzitter van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, of SEC, is van mening dat de blockchain-revolutie die in 2008 door Satoshi...
VORTECS™ Spotlight: dit is waarom de rebound van Telcoin (TEL) de meeste altcoins overschaduwde
Vorige week, toen Bitcoin weer opleefde na een korte tijd onder de $ 30.000 te zijn gezakt, begonnen een groot aantal altcoins aan hun eigen opluchtingsrally's....
Crypto-opties worden mainstream
Ondanks voortdurende vaccinatie-inspanningen en pandemische hulp, ziet de wereldeconomie er opmerkelijk anders uit dan meer dan een jaar geleden. Het nieuwe...
COVID-19 trotseren: Blockchain-evenementen keren persoonlijk terug
Het jaar 2020 werd voor de meeste inwoners van onze planeet afgesloten of in quarantaine geplaatst vanwege de COVID-19-pandemie; velen werden gedwongen...