BREAKING: BitMEX betaalt $ 100 miljoen aan boetes aan FinCEN, CFTC

BREAKING: BitMEX will pay $100M in penalties to FinCEN, CFTC

Crypto-derivatenbeurs BitMEX is overeengekomen om tot $ 100 miljoen te betalen om een zaak van de United States Commodity Futures Trading Commission, of CFTC, en het Financial Crimes Enforcement Network, of FinCEN, op te lossen.

In een aankondiging van dinsdag zei de Commodity Futures Trading Commission dat de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York een toestemmingsbevel had gegeven voor HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited en HDR Global Services Beperkt om te worden aangeklaagd voor het illegaal exploiteren van het BitMEX-platform.

Onze beste handelsrobots

Als onderdeel van de schikking met zowel de CFTC als FinCEN, zal BitMEX een civiele geldboete van $ 100 miljoen betalen "voor het illegaal exploiteren van een cryptocurrency-handelsplatform en schendingen van het witwassen van geld." Bovendien moet het bedrijf een onafhankelijke adviseur inhuren om een historische analyse van zijn transacties uit te voeren om te bepalen of het verdachte activiteiten niet correct heeft gemeld.

"Deze zaak versterkt de verwachting dat de digitale activa-industrie, aangezien deze een bredere pool van marktdeelnemers blijft raken, haar verantwoordelijkheden in de gereguleerde financiële sector en haar plichten om een cultuur van naleving te ontwikkelen en na te leven serieus neemt", aldus waarnemend CFTC. voorzitter Rostin Behnam. "De CFTC zal onmiddellijk actie ondernemen wanneer activiteiten die van invloed zijn op de jurisdictiemarkten van de CFTC aanleiding geven tot bezorgdheid over de bescherming van klanten en consumenten."

Hoewel de CFTC-aankondiging vermeldde dat de schikking voortkwam uit de zaak tegen voormalig CEO Arthur Hayes en andere leidinggevenden van het bedrijf, zullen de personen waarschijnlijk nog steeds worden aangeklaagd wegens vermeende schendingen van de Bank Secrecy Act. Volgens een woordvoerder van de medeoprichters van BitMEX waren Hayes, Ben Delo en Sam Reed geen partijen bij de schikking van de CFTC en FinCEN. Hayes is op borgtocht van $ 10 miljoen vrijgelaten sinds hij zich in april aan de Amerikaanse autoriteiten heeft overgegeven, terwijl het proces tegen enkele van de voormalige leidinggevenden in maart 2022 begint.

"BitMEX stelde klanten in staat om toegang te krijgen tot zijn platform en handel in derivaten uit te voeren zonder gepaste klantenonderzoek - alleen een e-mailadres verzamelen en de identiteit van de klant niet verifiëren", aldus het Financial Crimes Enforcement Network. “Ondanks de publieke verklaring van BitMEX dat zijn platform geen zaken deed met Amerikaanse personen, ontdekte FinCEN dat BitMEX er niet in slaagde om het juiste beleid, procedures en interne controles te implementeren om te screenen op klanten die een virtueel particulier netwerk gebruiken om toegang te krijgen tot het handelsplatform en om internetprotocolbewaking te omzeilen .”

Volgens FinCEN heeft BitMEX gedurende meer dan zes jaar geen adequate waarborgen tegen het witwassen van geld gehandhaafd en 588 gevallen van verdachte activiteit aan de overheidsinstantie gemeld. FinCEN beweerde dat de uitwisseling ten minste $ 209 miljoen aan transacties heeft uitgevoerd met "bekende darknet-markten of niet-geregistreerde geldservicebedrijven die mengservices aanbieden."

Verwant:Rechter berispt BitMEX-rechtszaak eisers voor het aanbieden van hem crypto 'basis' lessen

Na de aanklacht die in oktober 2020 voor het eerst werd ingediend, kondigde BitMEX plannen aan om zijn protocollen voor antiwitwaspraktijken en handelsbewaking te versterken. In januari zei de exchange dat het zijn Know Your Customer-mogelijkheden had verbeterd en meldde dat alle eerder openstaande posities van niet-geverifieerde accounts waren gesloten.

"We zijn erg blij dat we dit achter ons kunnen laten", zegt BitMEX-CEO Alexander Höptner. "We nemen onze verantwoordelijkheden uiterst serieus en zullen actief blijven samenwerken met regelgevers over de hele wereld om ervoor te zorgen dat we een positieve rol spelen bij het vormgeven van de toekomst van deze buitengewone activaklasse."

Blijf lezen op CoinTelegraph
Bitcoin zakt onder $ 50K te midden van waarschuwing 'nieuwe speler' Binance-walvis zet BTC-prijs onder druk
Bitcoin (BTC) verloor op 26 december voor het eerst in meerdere dagen $ 50.000, omdat de instroom van valuta de voorzichtig optimistische stemming inhaalde.BTC...
Crypto Biz: Alles wat ik wil voor Kerstmis is Bitcoin, 9-16 december
Woensdag rondde de Amerikaanse Federal Reserve haar laatste beleidsvergadering van 2021 af door te stemmen om de rente op recorddiepten te houden. Door...
Heeft Bitcoin de ondersteuning gestold op $ 58K? | Ontdek het nu in The Market Report
Sluit je aan bij Cointelegraph-host en analist Benton Yaun, samen met de lokale marktexperts Jordan Finneseth en Marcel Pechman terwijl ze deze week het...
Binance wil naar verluidt dat wereldwijde vermogensfondsen een belang krijgen in ruil
Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, is naar verluidt in gesprek met soevereine wereldwijde vermogensfondsen om hen een belang in het...
Top 5 cryptocurrencies om deze week te bekijken: BTC, ADA, AVAX, CAKE, ATOM
Bitcoin (BTC) klopt aan de deuren van het belangrijkste niveau van $ 50.000 en de meeste handelaren zijn nog steeds optimistisch, zelfs nadat het digitale...
Elon Musk zegt dat Bitcoin zijn benchmark voor hernieuwbare energie mogelijk al heeft bereikt
Elon Musk, CEO van Tesla, heeft laten doorschemeren dat de crypto-industrie op weg is naar een groenere toekomst, maar Tesla accepteert nog geen Bitcoin-betalingen.Sprekend...
Zuid-Afrikaanse vermogensbeheerder ontkent miljarden van gebruikers te hebben gestolen, beweert dat er 5 miljoen dollar verloren is gegaan bij hack
Raees Cajee, de mede-oprichter van het Zuid-Afrikaanse crypto-investeringsplatform AfriCrypt, heeft de beweringen ontkend dat hij en zijn broer er met miljarden...
Is DeFi-technologie eenvoudig genoeg om zich aan te passen aan niet-financiële sectoren?
Gedecentraliseerde financiën is verreweg het populairste onderwerp in crypto, aangeprezen als een manier om een fortuin te verdienen door het juiste token...
Nummer twee gaming DApp haalt $ 2 miljoen op in de verkoop van token voor privétoestellen
Gedecentraliseerde gaming-applicatie Alien Worlds heeft maandag aangekondigd dat het met succes $ 2 miljoen had opgehaald in een verkoop van zijn utility-token,...
Bank of Thailand is van plan dit jaar door activa gedekte stablecoins te reguleren
De Bank of Thailand, of BoT, verbetert zijn spel op het gebied van stablecoin. Deze week waarschuwde de instelling de burgers dat Thai Baht Digital (THT),...
Gezocht waarheid over BTC? Nakamoto belooft naar verluidt een boek te schrijven
De illustere vader van Bitcoin Satoshi Nakamoto bereidt zich naar verluidt (zelf?) Voor op het schrijven van een boek, waarin hij mensen de hele waarheid...
Monero naar harde vork - MoneroV
Onlangs werd bekend dat MoneroV (XMV) gepland staat op het Monero-netwerk. Het zou moeten plaatsvinden op blok 1529810. Verwacht wordt dat dit op 14 maart...
De ontwikkelaars van het MonteCrypto-spel zullen de eerste winnaar een bitcoin geven
De eerste speler die de nieuwe videogame speelt MonteCrypto: The Bitcoin Enigma ontvangt een bitcoin als beloning. De game staat gepland voor release op...
CEO van Pantera Capital zegt dat Bitcoin binnen een paar weken weer op zijn hoogtepunt zal zijn
Na een week van drastische, bij voorkeur neerwaartse, omwentelingen, zou de koning van alle cyberactiva voorrang moeten krijgen en binnen enkele weken...
De Egyptische grootmoefti noemde Bitcoin-handel onrechtmatig
In overeenstemming met de islamitische sharia is de handel in de meest prominente cryptocurrency bitcoin onrechtmatig. Zo'n verklaring deed onlangs de...