Braziliaanse 'Bitcoin King' arresteerde meer dan 7.000 vermiste BTC

Brazil’s ‘Bitcoin King’ arrested over 7,000 missing BTC

Zelf-beschreven "Bitcoin King", Claudio Oliveira, is gearresteerd en aangeklaagd door de Braziliaanse federale politie voor naar verluidt het brein achter een 1,5 miljard reais (ongeveer $ 300 miljoen) frauderegeling met crypto.

Oliveria was de president van Bitcoin Banco Group, een Braziliaans crypto-makelaarsbedrijf dat sinds 2019 wordt onderzocht en beweert 7.000 BTC aan beleggersfondsen te hebben verloren.

Onze beste handelsrobots

Volgens een ruwe vertaling van een persbericht van 5 juni heeft de federale politie van de Curitiba Metropolitan Region Oliveira en andere leden van Bitcoin Banco Group bediend met één preventief arrestatiebevel, vier tijdelijke arrestatiebevelen en 22 huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen.

Bitcoin Banco Group lokte naar verluidt investeerders met beloften van exorbitante dagelijkse rendementen. Volgens de politie begonnen de alarmbellen begin 2019 te rinkelen toen het platform opnameverzoeken begon te blokkeren.

Het platform beweerde dat het in mei 2019 was gehackt, maar kon naar verluidt geen bewijs leveren om de claim te ondersteunen. Op 6 juni beval een rechter het bedrijf om bewijs van de hack te leveren nadat een voormalige klant een rechtszaak tegen het bedrijf had aangespannen. Het bedrijf heeft in juli een schikking getroffen met de eiser.

In september waren hun rekeningen bevroren door de rechtbanken omdat ze te maken kregen met meer dan 200 rechtszaken van ontevreden investeerders, waarbij het incident naar schatting meer dan 20.000 investeerders had getroffen.

Als gevolg van de vermeende hack heeft Bitcoin Banco Group gerechtelijk herstel aangevraagd - een overeenkomst met lokale autoriteiten om de financiën te reorganiseren en crediteuren te betalen om faillissement te voorkomen - bij een faillissementsrechtbank in Curitiba.

Ondanks de aanvraag van de Bitcoin Banco Group voor gerechtelijk herstel, deed het bedrijf naar verluidt de normale gang van zaken en verwaarloosde het zijn verplichtingen bij de faillissementsrechtbank - inclusief het niet terugbetalen van schuldeisers. Het platform bleef zelfs nieuwe klanten zoeken en lanceerde "openbare collectieve beleggingscontracten" die het niet had geregistreerd bij de Braziliaanse Commission of Securities.

Uit het onderzoek naar Bitcoin Banco Group, genaamd "Operation Daemon", bleek dat de fondsen van investeerders waren "omgeleid in overeenstemming met de belangen van de leider van de criminele organisatie".

Uit een gelekte belastingaangifte uit 2018 bleek dat Oliveira toen 25.000 BTC en 14 Braziliaanse eigendommen onder zijn vermogen had opgeëist.

Verwant: Zuid-Afrikaanse vermogensbeheerder ontkent miljarden van gebruikers te hebben gestolen, beweert dat er $ 5 miljoen verloren is gegaan bij hack

Oliveria wordt beschuldigd van faillissementsmisdrijven, verduistering, witwassen van geld en het exploiteren van een criminele organisatie in Brazilië.

Uit het onderzoek bleek ook dat de "Bitcoin King" mogelijk soortgelijke schema's heeft uitgevoerd in de VS en Europa.

Lees verder over CoinTelegraph
3 redenen waarom de Quant (QNT)-prijs deze week met 125% steeg
Gebruiksscenario's in de echte wereld en geleverde waarde zijn belangrijk bij het evalueren van de langetermijnvooruitzichten van een cryptocurrency-project,...
Nog een primeur voor Polkadot, aangezien de gemeente van Kusama de eerste veiling van parachain-slots goedkeurt
De Kusama-raad van Polkadot heeft dinsdag motie 310 aangenomen, waarmee de start van de eerste slotveiling op het Kusama-netwerk wordt bevestigd.Volgens...
Dit is hoe het naderende doodskruis van Bitcoin een tegendraads koopsignaal kan zijn:
De opeenvolging van scherpe correcties van Bitcoin (BTC) vanaf zijn hoogste punt ooit op $ 64.900 heeft het beleggerssentiment negatief gemaakt, althans...
Hier zijn 5 manieren waarop beleggers de MACD-indicator kunnen gebruiken om betere transacties te doen
De voortschrijdend gemiddelde convergentiedivergentie, ook wel de MACD genoemd, is een trendvolgende momentumindicator die veel wordt gebruikt door handelaren....
Voorgesteld Bitcoin-mijnverbod in New York afgezwakt om groene projecten mogelijk te maken
Een voorgesteld verbod op cryptomining waarin wordt opgeroepen tot een gedwongen onderbreking van drie jaar voor alle mijnbouwactiviteiten in New York,...
Hoe relevant is de openstaande rente van $ 900 miljoen op Bitcoin-opties boven $ 100K?
Bitcoin (BTC) nadert snel zijn slechtste maandelijkse prestatie in tien jaar, maar sommige beleggers gebruiken dit als een kans om ultra-bullish langetermijnderivaten...
De Britse advertentieorganisatie verbiedt de ‘tijd om te kopen’ Bitcoin-advertentie van de crypto-uitwisseling
Een grote organisatie in de reclame-industrie in het Verenigd Koninkrijk heeft zich uitgesproken over een advertentiecampagne waarin mensen worden verteld...
EOS stort 32% in Rout
Investing.com -EOS handelde op donderdag om 20:03 (00:03 GMT) tegen $ 9,7897 op de Investing.com Index, na een verlies van 32,34% in een dag. Het was het...
Afrikaanse crypto-uitwisseling registreert $ 3,2 miljard aan transacties voorafgaand aan wereldwijde expansie
Na bijna drie jaar in bedrijf te zijn geweest, heeft de Nigeriaanse cryptocurrency exchange Quidax meer dan $ 3,2 miljard aan transacties gerapporteerd,...
Shanghai Man: VeChain op tv, DOGE draait BTC-volume, Hotbit-hack en meer ...
Deze wekelijkse verzameling nieuws uit het vasteland van China, Taiwan en Hong Kong probeert het belangrijkste nieuws van de branche te verzamelen, inclusief...
dHEDGE lanceert tokenized index die zijn top 10-gerangschikte handelaren volgt
Gedecentraliseerd fondsbeheerplatform dHEDGE heeft een tokenized index gelanceerd die zijn best gerangschikte handelaren volgt.Er zal in de toekomst ook...
'Geen goedkopere Bitcoin' - Bitcoin Gold stijgt met 173% omdat handelaren mogelijk de verkeerde BTG kopen
Een lang vergeten Bitcoin (BTC) hard fork is in een week tijd bijna 200% gestegen - simpelweg omdat handelaren de verkeerde altcoin kopen.Bitcoin Gold (BTG),...
Crypto-gebruiker past old school Game Boy aan voor Bitcoin-mijnbouw
Een IT-beveiligingsonderzoeker is erin geslaagd Nintendo's eerste grote handheld-spelconsole aan te passen om cryptocurrency te minen.Volgens een recente...
Instagram-influencer beschuldigd van het bedriegen van volgers van $ 2,5 miljoen BTC
Een Instagram-influencer is beschuldigd van draadfraude, nadat hij naar verluidt volgers van $ 2,5 miljoen aan Bitcoin had opgelicht.Social media-influencer...
De CEO van eToro speculeert over wat de crypto-bullmarkt drijft
De CEO van EToro, Yoni Assia, denkt dat er meerdere factoren spelen als het gaat om de huidige bull-run van de cryptomarkt - waaronder de economische situatie...