China crypto-criminaliteit: nog steeds 'top gerangschikt' voor illegale activiteiten, maar de misdaad neemt af

China crypto crime: Still ‘top ranked’ for illicit activity but crime is falling

Uit een nieuw rapport van Chainalysis blijkt dat hoewel het aandeel van China in de wereldwijde criminele cryptostromen sinds het derde kwartaal van 2019 is gedaald, het land nog steeds een onevenredig groot bedrag aan witwas- en zwendelactiviteiten vertegenwoordigt.

In zijn 3 augustusCryptovaluta en China rapport, verklaarde Chainalysis dat er tussen april 2019 en juni 2021 voor meer dan $ 2,2 miljard aan crypto vanuit Chinese portemonnees was verzonden naar adressen die verband hielden met illegale activiteiten.

Onze beste handelsrobots

Chinese adressen ontvingen ook meer dan $ 2 miljard aan digitale activa die verband houden met snode activiteiten zoals oplichting en darknet-marktplaatsen. Desondanks zegt het rapport dat de misdaad aanzienlijk is gedaald:

“Het transactievolume van China met illegale adressen is in de bestudeerde periode drastisch gedaald, zowel in termen van onbewerkte waarde als in relatie tot andere landen. Een groot deel van de daling is te wijten aan de afwezigheid van grootschalige Ponzi-schema's zoals de PlusToken-zwendel van 2019.”

Chainalysis voegde eraan toe: "Hoewel China nog steeds een van de best gerangschikte landen is voor het illegale transactievolume, versloeg het alle andere met een ruime marge, wat suggereert dat de aan cryptocurrency gerelateerde misdaad in het land is gedaald."

China crypto-criminaliteit: nog steeds 'top gerangschikt' voor illegale activiteiten, maar de misdaad neemt af

De auteurs van het rapport citeren "historische transactiegegevens" die suggereren dat Chinese over-the-counter (OTC) Bitcoin-makelaars "een buitensporige rol hebben gespeeld bij het faciliteren van het witwassen van geld voor degenen die betrokken zijn bij op cryptocurrency gebaseerde misdaad."

Het rapport voegt eraan toe dat de “overgrote meerderheid” van illegale Chinese cryptostromen in verband is gebracht met zwendelactiviteiten, hoewel het witwassen van geld op basis van digitale activa nog steeds “onevenredig veel wordt uitgevoerd in China”.

Chainalysis merkte op dat de centrale regering van China in juni meer dan 1.100 arrestaties heeft uitgevoerd in verband met het witwassen van geld op basis van digitale activa, wat wijst op de bereidheid om hard op te treden tegen de sector.

"Het zal interessant zijn om te zien of de arrestaties leiden tot een daling van de stroom van illegale fondsen naar in China gevestigde cryptocurrency-bedrijven en OTC-handelaren."

Verwant:China's hardhandig optreden signaleert een naderend crypto-verbod, zegt Bobby Lee

Chainalysis speculeert echter dat de toenemende pogingen van China om traditionele gedecentraliseerde cryptocurrencies in te perken, de status van het land als een wereldwijde crypto-supermacht in de toekomst kunnen ondermijnen.

Het rapport schrijft de hernieuwde vijandigheid van China ten opzichte van gedecentraliseerde crypto-activa toe aan zijn plannen voor wijdverbreide acceptatie van de digitale yuan.

Blijf lezen op CoinTelegraph
Portsmouth omarmt Bitcoin-betalingen voor stadsrekeningen
In een poging om virtueel geld te omarmen, zal de stad Portsmouth, New Hampshire, inwoners toestaan hun rekeningen te betalen in Bitcoin (BTC) en andere...
Het plan van één man om een natie te vernietigen: Bitcoin Senegal
Nourou is een 29-jarige Bitcoiner met een visie voor zijn thuisland. Als voormalig financieel analist voor een Franse bank richtte hij eind 2021 Bitcoin...
IreneDAO NFT's zorgen voor opschudding op crypto Twitter
Het verhaal van de IreneDAO NFT-rage begon in oktober toen de 28-jarige Chinese crypto-influencer en model Yuqing Irene Zhao samen met haar zakenpartner...
Crypto is een hedge voor 46% van de Russische particuliere beleggers, blijkt uit onderzoek
Volgens een nieuw onderzoek is bijna de helft van de particuliere beleggers in Rusland van mening dat cryptocurrencies zoals Bitcoin (BTC) een afdekkingsmiddel...
Cointelegraph lanceert Crypto Biz-nieuwsbrief
De markt voor cryptocurrency is uitgegroeid van een marginaal technologie-experiment tot een wereldwijde activaklasse met een waarde van meer dan $ 2,7...
Top Amerikaanse banken bieden grote prikkels om cryptotalent te lokken
In de VS gevestigde banken en financiële instellingen hebben de afgelopen drie jaar meer dan 1.000 posities voor crypto-experts ingevuld.Volgens een rapport...
Patreon om uitbreiding naar crypto-rijk te verkennen
Patreon-executives plaagden opnieuw de uitbreiding van hun bedrijf in de wereld van crypto op een Creator Economy Summit 2021 door The Information panel....
Twitter en TikTok omarmen NFT's: mainstream adoptie komt eraan?
Twitter, dat zijn gebruikersbestand gestaag heeft zien groeien tot meer dan 185 miljoen gebruikers vorig jaar, experimenteert met NFT's om gebruikers in...
DAO's bereiden zich voor om het hoofd te bieden: zouden krachtige IP-gevechten goed zijn voor DeFi?
Curve Finance, een gedecentraliseerde beurs voor de handel in stablecoin, is een van 's werelds grootste gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO),...
Bitcoin bereikt $ 35K nadat Biden een infrastructuurdeal heeft onthuld, Paraguay stelt BTC-rekening voor
De prijs van Bitcoin (BTC) kreeg een boost toen het nieuws dat wetgevers in Paraguay van plan zijn een wetsvoorstel in te dienen om BTC als wettig betaalmiddel...
Walking on sunshine: Topbestemmingen voor zomervakantie in cryptovaluta in 2021
Hoewel de aanhoudende coronavirus-pandemie nog niet volledig is verdwenen, beginnen steeds meer landen hun grenzen weer open te stellen voor toeristen....
Prijsanalyse 5/7: BTC, ETH, BNB, DOGE, XRP, ADA, DOT, BCH, LTC, UNI
Goldman Sachs is begonnen zijn klanten toegang te bieden tot Bitcoin (BTC) -handel via niet-leverbare forwards, volgens Bloomberg Law. Max Minton, Goldman's...
Rari Capital wordt het slachtoffer van een exploit van $ 11 miljoen
Na een aanval van $ 11 miljoen eerder op de dag, is Rari Capital het nieuwste gedecentraliseerde financieringsprotocol (DeFi) dat het slachtoffer wordt...
Altcoins verzamelen zich terwijl stieren zich opstapelen in tokens met een grote kap en laag-1-projecten
De cryptocurrency-markt biedt investeerders weer een dag van 'altseason', aangezien de meerderheid van de altcoins in de top 100 op CoinMarketCap zich vandaag...
Hoe presteert de prijs van Sora na de lancering van Polkaswap?
In een recente investeringsthesis over de munt Sora (XOR) verkende het Cointelegraph Research-team de huidige staat van de DeFi-industrie en belichtte het...