$ 2,3 miljard OneCoin vermeende Ponzi-regeling: China vervolgde definitieve verdachten

$2.3 bln OneCoin Alleged Ponzi-Scheme: China Prosecuted Final Suspects

Onthoud OneCoin? Een project dat veel steun kreeg aan het begin van de cryptocurrency-geschiedenis? Degene die in december 2016 werd geconfronteerd met een onderzoek naar zijn oplichtingskern? Het nieuws erover is terug! Maar zonder goede perspectieven voor zichzelf.

Chinese aanklagers hebben de laatste verdachten aangeklaagd in een OneCoin-onderzoek van $ 2,3 miljard, en hier zijn de meest recente details.

Onze beste handelsrobots

De zaak zal spoedig tot een einde komen?

In overeenkomst met de Justitie netwerk, de Chinese lokale media, gesteund door de autoriteiten van het land, werden de laatste vier verdachten in het OneCoin-onderzoek vervolgd. Zoals bekend is deze zaak meer dan twee jaar geleden begonnen en is bedoeld om erachter te komen of OneCoin een piramidespel was of niet. De verdachten werden overigens vervolgd in de provincie Hunan, China.

Daar ondervroeg de Zhuzhou Country Procuracy 106 mensen, terwijl 98 individuen openbaar werden vervolgd.

In de loop van het onderzoek hebben de Chinese aanklagers ongeveer $ 266 miljoen (1,7 miljard yuan) teruggevorderd uit meer dan 20 provincies van het land. De mensen die werden vervolgd, kregen te maken met boetes en gevangenisstraf. In het bijzonder moesten ze ongeveer $ 1.500 - $ 782.000 (10.000-5 miljoen yuan) betalen en vier jaar in de gevangenis doorbrengen.

Twee jaar geleden hadden de autoriteiten in China al meer dan 30 miljoen dollar in beslag genomen in het kader van hun onderzoek naar de vermeende piramideverkoop.

Nieuwe details: een zaak van $ 2,3 miljard waard

Volgens het rapport heette de organisatie van OneCoin in China 'Weika Coin', maar bevond de server zich in Denemarken. Deze organisatie functioneerde door voortdurend "nieuwe investeerders aan te sporen om denkbeeldige hoge winsten te realiseren" door frauduleus campagne te voeren voor de waarde van de tokens en anderen uit te lokken om enorme bedragen op de gelanceerde site te stapelen.

OneCoin - het vermeende piramidespel, ook wel bekend als MLM-organisatie - had misschien 27 fondsenpoolaccounts. Bovendien had het meer dan 140 ledenniveaus met verschillende kosten, evenals meer dan 2 miljoen geregistreerde gebruikers in China in het algemeen.

Zoals het Justice Network benadrukte, bedroegen de bedragen die aan de machinale bewerking waren besteed meer dan $ 2,3 miljard (15 miljard yuan).

Oude bevindingen

Vorig jaar herfst trouwens, Italië opgelegd een enorme boete op OneCoin ter waarde van 2,5 miljoen euro. Dat gebeurde nadat de Italiaanse antitrust- en consumentenbeschermingsautoriteit deze organisatie een 'Ponzi-regeling' hadden genoemd.

Interessant is dat dit jaar januari, op bevel van Duitse aanklagers, Bulgaarse wetshandhavers vergelijkbaar zijn met de EU-eenheden tegen misdaadbestrijding overvallen het kantoor van de organisatie in Bulgarije. Ondanks het feit dat op dat moment 50 getuigen werden verhoord en documenten en servers in beslag werden genomen, vonden er geen arrestaties plaats.

Ethereum-prijs bereikt $ 3.2K naarmate de anticipatie toeneemt voor de 'Samenvoeging'
De opwaartse trend van een week in de cryptocurrency-markt begint bullish crypto-investeerders te wekken en de succesvolle lancering van Ethereum op 15...
StarkNet nu open voor DApp-implementatie op Ethereum-mainnet
StarkNet, de layer-2 (L2)-schaaloplossing die is ontwikkeld door het Ethereum-protocol StarkWare, heeft aangekondigd dat de eerste gedecentraliseerde apps,...
Multichain onder vuur van gebruikers terwijl hackverliezen groeien tot $ 3 miljoen
Hackers zijn doorgegaan met het uitbuiten van een kritieke kwetsbaarheid in het cross-chain router protocol (CRP) Multichain dat voor het eerst verscheen...
Ether zakt onder $3.800, maar handelaren zijn niet bereid short te gaan op het huidige niveau
Hoewel Ether (ETH) op 10 november een recordhoogte van $ 4.870 bereikte, hebben stieren weinig reden om feest te vieren. De winst van 290% tot nu toe is...
Enjin wil zijn metaverse decentraliseren met een nieuw fonds van $ 100 miljoen
Blockchain-gamingplatform Enjin richt een nieuw fonds op om de ontwikkeling van het metaverse ecosysteem te ondersteunen en het meer gedecentraliseerd te...
Bitcoin Eyes recordhoogtes als op futures gebaseerde ETF in zicht
Door Yasin EbrahimInvesting.com -Bitcoin heeft deze week $ 60.000 geschaald en nadert de all-time highs, te midden van groeiend optimisme zou een op futures...
BTC heeft cruciale ondersteuning voor $ 40K! | Bekijk het marktrapport met Gareth Soloway
Sluit je aan bij Cointelegraph-host en analist Benton Yaun, samen met lokale marktexperts Jordan Finneseth en Marcel Pechman op "The Market Report" - dat...
$ 1,2 miljard aan Ether onttrokken aan gecentraliseerde beurzen in record dagelijkse uitstroom
Meer dan $ 1 miljard aan Ether is in 24 uur verwijderd van gecentraliseerde beurzen, wat heeft geleid tot speculatie over op handen zijnde prijsstijgingen...
Voormalig EU-handelscommissaris treedt toe tot adviesraad voor platform voor geschillenbeslechting DeFi
Phil Hogan, die minder dan een jaar de Europese commissaris voor Handel was, zal toetreden tot de adviesraad voor het Astra-protocol.In een aankondiging...
Terwijl Microsoft Azure de winkel sluit, stelt ConsenSys Quorum zich open voor nieuwe gebruikers
Net zoals de cryptocurrency-sector voortdurend verandert en evolueert, heeft de blockchain-industrie voor bedrijven de laatste tijd een behoorlijk deel...
Nvidia breidt de limieten voor cryptomining uit tot de nieuwste grafische videokaarten voor games
Grafische kaartgigant Nvidia zei dat de hash-snelheidsbegrenzer op zijn RTX 3060 grafische kaarten ook zou worden geïntroduceerd in andere RTX 30-serie...
Ethereum klimt 10% op een groene dag
Investing.com -Ethereum handelde op dinsdag om 07:36 (11:36 GMT) tegen $ 3.467,32 op de Investing.com Index, een stijging van 10,13% in een dag. Het was...
Experts debatteren over de klimaatvoetafdruk van Bitcoin in het nieuwste Cointelegraph Crypto Duel
In de nieuwste Cointelegraph Crypto Duel debatteerden oprichter van Digiconomist Alex de Vries en CEO en oprichter van Blockchain for Climate Joseph Pallant...
Mogelijke acceptatie van Bitcoin-schatkist, aangezien meer bedrijven zorgen over inflatie uiten
Maar liefst 47 bedrijven hebben de term 'inflatie' genoemd in hun inkomstenoproep voor het eerste kwartaal van 2021.Volgens een rapport van de gegevensprovider...
Mastercard kan BTC-transacties op creditcards toestaan omdat het een relevant octrooi heeft gewonnen
"Als je ze niet kunt verslaan, sluit je dan bij hen aan", zegt het bekende spreekwoord. Mastercard lijkt deze les onder de knie te hebben.In de eerste helft...