$ 2,3 miljard OneCoin vermeende Ponzi-regeling: China vervolgde definitieve verdachten

$2.3 bln OneCoin Alleged Ponzi-Scheme: China Prosecuted Final Suspects

Onthoud OneCoin? Een project dat veel steun kreeg aan het begin van de cryptocurrency-geschiedenis? Degene die in december 2016 werd geconfronteerd met een onderzoek naar zijn oplichtingskern? Het nieuws erover is terug! Maar zonder goede perspectieven voor zichzelf.

Chinese aanklagers hebben de laatste verdachten aangeklaagd in een OneCoin-onderzoek van $ 2,3 miljard, en hier zijn de meest recente details.

Onze beste handelsrobots

De zaak zal spoedig tot een einde komen?

In overeenkomst met de Justitie netwerk, de Chinese lokale media, gesteund door de autoriteiten van het land, werden de laatste vier verdachten in het OneCoin-onderzoek vervolgd. Zoals bekend is deze zaak meer dan twee jaar geleden begonnen en is bedoeld om erachter te komen of OneCoin een piramidespel was of niet. De verdachten werden overigens vervolgd in de provincie Hunan, China.

Daar ondervroeg de Zhuzhou Country Procuracy 106 mensen, terwijl 98 individuen openbaar werden vervolgd.

In de loop van het onderzoek hebben de Chinese aanklagers ongeveer $ 266 miljoen (1,7 miljard yuan) teruggevorderd uit meer dan 20 provincies van het land. De mensen die werden vervolgd, kregen te maken met boetes en gevangenisstraf. In het bijzonder moesten ze ongeveer $ 1.500 - $ 782.000 (10.000-5 miljoen yuan) betalen en vier jaar in de gevangenis doorbrengen.

Twee jaar geleden hadden de autoriteiten in China al meer dan 30 miljoen dollar in beslag genomen in het kader van hun onderzoek naar de vermeende piramideverkoop.

Nieuwe details: een zaak van $ 2,3 miljard waard

Volgens het rapport heette de organisatie van OneCoin in China 'Weika Coin', maar bevond de server zich in Denemarken. Deze organisatie functioneerde door voortdurend "nieuwe investeerders aan te sporen om denkbeeldige hoge winsten te realiseren" door frauduleus campagne te voeren voor de waarde van de tokens en anderen uit te lokken om enorme bedragen op de gelanceerde site te stapelen.

OneCoin - het vermeende piramidespel, ook wel bekend als MLM-organisatie - had misschien 27 fondsenpoolaccounts. Bovendien had het meer dan 140 ledenniveaus met verschillende kosten, evenals meer dan 2 miljoen geregistreerde gebruikers in China in het algemeen.

Zoals het Justice Network benadrukte, bedroegen de bedragen die aan de machinale bewerking waren besteed meer dan $ 2,3 miljard (15 miljard yuan).

Oude bevindingen

Vorig jaar herfst trouwens, Italië opgelegd een enorme boete op OneCoin ter waarde van 2,5 miljoen euro. Dat gebeurde nadat de Italiaanse antitrust- en consumentenbeschermingsautoriteit deze organisatie een 'Ponzi-regeling' hadden genoemd.

Interessant is dat dit jaar januari, op bevel van Duitse aanklagers, Bulgaarse wetshandhavers vergelijkbaar zijn met de EU-eenheden tegen misdaadbestrijding overvallen het kantoor van de organisatie in Bulgarije. Ondanks het feit dat op dat moment 50 getuigen werden verhoord en documenten en servers in beslag werden genomen, vonden er geen arrestaties plaats.

Verdwijnende kracht? Zwakke DOGE-piek nadat Elon Musk McDonald's-aanbieding doet
De grillige miljardair en Tesla-CEO Elon Musk heeft aangeboden om een kindermaaltijd van McDonald's live op televisie te eten als de fastfoodgigant Dogecoin...
El Salvador: hoe het begon versus hoe het ging met de Bitcoin-wet in 2021
Vóór juni 2021 was het nieuws over Nayib Bukele waarschijnlijk niet eens een blip op de radarschermen van veel crypto-gebruikers. De Salvadoraanse president...
Binance sluit zich aan bij nieuwe crypto-hub van Dubai World Trade Center
'S Werelds grootste cryptocurrency-handelsplatform, Binance, is een van de eerste crypto-uitwisselingen die zich aansluit bij een nieuwe crypto-hub die...
Australië's Rest Super pensioenfonds om te investeren in crypto voor zijn 1,8 miljoen leden
Het Australische pensioenfonds Rest Super wordt het eerste pensioenfonds in het land dat in cryptocurrencies investeert.Het fonds heeft voor meer dan $...
Bitcoin zal 'in de komende weken' $ 90K bereiken ondanks terugtrekking - laatste technische analyse
Bitcoin (BTC) loopt de komende weken nog steeds naar $ 90.000 na het "vangen" van hefboomhandelaren.In de laatste marktupdate op 12 november onderstreepte...
SEC verwerpt VanEck's spot Bitcoin ETF omdat de BTC-prijs onder $63K . daalt
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission, of SEC, heeft het beursgenoteerde Bitcoin-fonds van vermogensbeheerder VanEck officieel afgekeurd, maanden...
Pro-crypto senator Cynthia Lummis onthult tot $ 100.000 BTC-aankoop
De Amerikaanse senator Cynthia Lummis, een Republikein uit Wyoming, heeft onthuld dat ze op 16 augustus Bitcoin (BTC) heeft gekocht met een waarde tussen...
Stader Labs voltooit financiering van $ 4 miljoen om crypto-inzet uit te breiden
Stader Labs, een platform voor het uitzetten van cryptocurrency, heeft donderdag een financieringsronde van $ 4 miljoen aangekondigd om de ontwikkeling...
NYAG sluit Coinseed af voor het zonder toestemming omzetten van klantengeld in DOGE
De procureur-generaal van New York (NYAG) heeft een overwinning behaald op crypto-uitwisseling Coinseed vanwege zijn onbetrouwbare transacties met Dogecoin...
3 ontwikkelingen geven aan dat de prijs van Verasity (VRA) het dieptepunt heeft bereikt
De marktbrede uitverkoop op 19 mei veroorzaakte een daling van 55% in de prijs van Bitcoin (BTC), en altcoins werden nog harder getroffen, waarbij sommige...
Top 5 cryptocurrencies om deze week te bekijken: BTC, LUNA, ATOM, CAKE, FTT
De prijs van Bitcoin (BTC) is nog steeds aan het bereik gebonden en handelaren zijn op zoek naar tekenen die inzicht kunnen geven in de volgende gerichte...
Litecoin stijgt 10% naarmate beleggers meer vertrouwen krijgen
Investing.com -Litecoin handelde op woensdag om 23:26 (03:26 GMT) tegen $ 240,274 op de Investing.com Index, een stijging van 10,05% in een dag. Het was...
Het MLB-team zal HODL Bitcoin ontvangen van de verkoop van suites, zegt de president
Dave Kaval, president van de Oakland Athletics van Major League Baseball, zegt dat de balclub elke Bitcoin zal HODLen die fans betalen voor luxe zitplaatsen...
Robinhood dient SEC-papierwerk in voor openbare aanbieding
Robinhood Markets Inc., een populaire handelsapp die onlangs zijn cryptocurrency-activiteiten heeft uitgebreid, heeft papierwerk ingediend bij de Securities...
Viral Cat Game in het Ethereum-netwerk
Mooie vriendelijke kittens nemen het Ethereum-netwerk over en zijn momenteel verantwoordelijk voor 4% van de transacties die worden uitgevoerd op de zogenaamde...