$ 2,3 miljard OneCoin vermeende Ponzi-regeling: China vervolgde definitieve verdachten

$2.3 bln OneCoin Alleged Ponzi-Scheme: China Prosecuted Final Suspects

Onthoud OneCoin? Een project dat veel steun kreeg aan het begin van de cryptocurrency-geschiedenis? Degene die in december 2016 werd geconfronteerd met een onderzoek naar zijn oplichtingskern? Het nieuws erover is terug! Maar zonder goede perspectieven voor zichzelf.

Chinese aanklagers hebben de laatste verdachten aangeklaagd in een OneCoin-onderzoek van $ 2,3 miljard, en hier zijn de meest recente details.

Onze beste handelsrobots

De zaak zal spoedig tot een einde komen?

In overeenkomst met de Justitie netwerk, de Chinese lokale media, gesteund door de autoriteiten van het land, werden de laatste vier verdachten in het OneCoin-onderzoek vervolgd. Zoals bekend is deze zaak meer dan twee jaar geleden begonnen en is bedoeld om erachter te komen of OneCoin een piramidespel was of niet. De verdachten werden overigens vervolgd in de provincie Hunan, China.

Daar ondervroeg de Zhuzhou Country Procuracy 106 mensen, terwijl 98 individuen openbaar werden vervolgd.

In de loop van het onderzoek hebben de Chinese aanklagers ongeveer $ 266 miljoen (1,7 miljard yuan) teruggevorderd uit meer dan 20 provincies van het land. De mensen die werden vervolgd, kregen te maken met boetes en gevangenisstraf. In het bijzonder moesten ze ongeveer $ 1.500 - $ 782.000 (10.000-5 miljoen yuan) betalen en vier jaar in de gevangenis doorbrengen.

Twee jaar geleden hadden de autoriteiten in China al meer dan 30 miljoen dollar in beslag genomen in het kader van hun onderzoek naar de vermeende piramideverkoop.

Nieuwe details: een zaak van $ 2,3 miljard waard

Volgens het rapport heette de organisatie van OneCoin in China 'Weika Coin', maar bevond de server zich in Denemarken. Deze organisatie functioneerde door voortdurend "nieuwe investeerders aan te sporen om denkbeeldige hoge winsten te realiseren" door frauduleus campagne te voeren voor de waarde van de tokens en anderen uit te lokken om enorme bedragen op de gelanceerde site te stapelen.

OneCoin - het vermeende piramidespel, ook wel bekend als MLM-organisatie - had misschien 27 fondsenpoolaccounts. Bovendien had het meer dan 140 ledenniveaus met verschillende kosten, evenals meer dan 2 miljoen geregistreerde gebruikers in China in het algemeen.

Zoals het Justice Network benadrukte, bedroegen de bedragen die aan de machinale bewerking waren besteed meer dan $ 2,3 miljard (15 miljard yuan).

Oude bevindingen

Vorig jaar herfst trouwens, Italië opgelegd een enorme boete op OneCoin ter waarde van 2,5 miljoen euro. Dat gebeurde nadat de Italiaanse antitrust- en consumentenbeschermingsautoriteit deze organisatie een 'Ponzi-regeling' hadden genoemd.

Interessant is dat dit jaar januari, op bevel van Duitse aanklagers, Bulgaarse wetshandhavers vergelijkbaar zijn met de EU-eenheden tegen misdaadbestrijding overvallen het kantoor van de organisatie in Bulgarije. Ondanks het feit dat op dat moment 50 getuigen werden verhoord en documenten en servers in beslag werden genomen, vonden er geen arrestaties plaats.

Aussie fintech biedt mainstream directe toegang tot DeFi tegen een vast tarief
Het Australische fintech-bedrijf Block Earner is officieel live gegaan en biedt gewone beleggers een beleggingsproduct met een vaste rente van 7% door gebruik...
Het $ 250 miljoen plan van de oprichter van Internet Computer om de oorlog in Oekraïne te helpen beëindigen
Internet Computer (ICP) en DFINITY-oprichter Dominic Williams heeft een vreemd plan bedacht om het einde van de Russische invasie van Oekraïne te versnellen...
Web3-gaming in de derde wereld: Axie faciliteert miljarden
De onderzoeksafdeling van het blockchain-analyseplatform Nansen heeft een uitgebreide gids gepubliceerd voor de populaire play-to-earn-game Axie Infinity,...
Binance Smart Chain en Binance Chain worden BNB Chain
Gedecentraliseerd blockchain-ecosysteem Binance Smart Chain (BSC) heeft dinsdag aangekondigd dat de Binance Chain en Binance Smart Chain zich verenigen...
Aussie miljardair klaagt Facebook aan wegens crypto-zwendel met toestemming van AG
De Australische miljardair Andrew "Twiggy" Forrest daagt Facebook voor de rechter wegens oplichting van cryptocurrency-advertenties waarvan hij beweert...
Crypto in the House: Execs op mars, Amerikaanse partijpolitiek en Web3
Op 8 december stonden topmanagers van zes grote cryptobedrijven tegenover het Financial Services Committee van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden tijdens...
Rusland geeft prioriteit aan CBDC-roebel omdat de algehele crypto-vooruitzichten positief lijken
Nadat de Chinese autoriteiten in september een volledig verbod op cryptocurrency-transacties hadden ingevoerd door ze gelijk te stellen aan illegale financiële...
Crypto-uitleenbedrijf Celsius naar verluidt getroffen in BadgerDAO-exploit
Cryptocurrency-uitleenplatform Celsius heeft naar verluidt meer dan $ 50 miljoen verloren door de exploitatie van het gedecentraliseerde financiële (DeFi)...
Dit is waarom analisten 'No FOMO' zeggen voorafgaand aan de ETF-lancering van Bitcoin
De dag waarop de cryptohandelaren lang hebben gewacht, is bijna aangebroken. Bij de openingsbel op 19 oktober staat de lancering van een ProShares futures-gebaseerde...
Heb je wat Bitcoin 'hopium' nodig? Deze grafiek roept op tot een nieuwe BTC-prijs aller tijden in november
Bitcoin (BTC) ligt op schema om deze maand nieuwe all-time highs te zien en ten minste $ 72.000 in november als de laatste prijsgegevens correct zijn.In...
White hat bespaart SushiSwap mogelijk $ 350 miljoen door 'duidelijke' exploit te vinden
De gedecentraliseerde uitwisseling van SushiSwap is ternauwernood voorkomen om het nieuwste slachtoffer van DeFi-hack te worden dankzij de hulp van een...
De goede plek vinden: traditionele financiële instellingen klaar voor DeFi
Cryptocurrencies strijden al jaren om de aandacht van grote institutionele beleggers en ze krijgen eindelijk de aandacht die ze wilden. Blockchain-netwerken...
Flipperen? Het record van $ 10 miljard Ethereum-futures-volume overtreft kort dat van Bitcoin
In de afgelopen 30 dagen is de Ether (ETH) -prijs losgekoppeld van Bitcoin (BTC) om een winst van 67,5% te boeken, terwijl de leidende cryptocurrency-prijs...
Ethereum verloor 45% van de kosten
De kosten van Ethereum worden sterk verlaagd. Hiervoor zijn zowel technische (in mindere mate) als fundamentele gronden.Ethereum begon na Bitcoin te vallen,...
Apple New Patent toont de interesse van het bedrijf in Blockchain
Voor het eerst werd blockchain in 2009 geïmplementeerd als een kernelement van bitcoin. “Door de technologie achter bitcoin kunnen mensen die elkaar niet...