$ 2,3 miljard OneCoin vermeende Ponzi-regeling: China vervolgde definitieve verdachten

$2.3 bln OneCoin Alleged Ponzi-Scheme: China Prosecuted Final Suspects

Onthoud OneCoin? Een project dat veel steun kreeg aan het begin van de cryptocurrency-geschiedenis? Degene die in december 2016 werd geconfronteerd met een onderzoek naar zijn oplichtingskern? Het nieuws erover is terug! Maar zonder goede perspectieven voor zichzelf.

Chinese aanklagers hebben de laatste verdachten aangeklaagd in een OneCoin-onderzoek van $ 2,3 miljard, en hier zijn de meest recente details.

Onze beste handelsrobots

De zaak zal spoedig tot een einde komen?

In overeenkomst met de Justitie netwerk, de Chinese lokale media, gesteund door de autoriteiten van het land, werden de laatste vier verdachten in het OneCoin-onderzoek vervolgd. Zoals bekend is deze zaak meer dan twee jaar geleden begonnen en is bedoeld om erachter te komen of OneCoin een piramidespel was of niet. De verdachten werden overigens vervolgd in de provincie Hunan, China.

Daar ondervroeg de Zhuzhou Country Procuracy 106 mensen, terwijl 98 individuen openbaar werden vervolgd.

In de loop van het onderzoek hebben de Chinese aanklagers ongeveer $ 266 miljoen (1,7 miljard yuan) teruggevorderd uit meer dan 20 provincies van het land. De mensen die werden vervolgd, kregen te maken met boetes en gevangenisstraf. In het bijzonder moesten ze ongeveer $ 1.500 - $ 782.000 (10.000-5 miljoen yuan) betalen en vier jaar in de gevangenis doorbrengen.

Twee jaar geleden hadden de autoriteiten in China al meer dan 30 miljoen dollar in beslag genomen in het kader van hun onderzoek naar de vermeende piramideverkoop.

Nieuwe details: een zaak van $ 2,3 miljard waard

Volgens het rapport heette de organisatie van OneCoin in China 'Weika Coin', maar bevond de server zich in Denemarken. Deze organisatie functioneerde door voortdurend "nieuwe investeerders aan te sporen om denkbeeldige hoge winsten te realiseren" door frauduleus campagne te voeren voor de waarde van de tokens en anderen uit te lokken om enorme bedragen op de gelanceerde site te stapelen.

OneCoin - het vermeende piramidespel, ook wel bekend als MLM-organisatie - had misschien 27 fondsenpoolaccounts. Bovendien had het meer dan 140 ledenniveaus met verschillende kosten, evenals meer dan 2 miljoen geregistreerde gebruikers in China in het algemeen.

Zoals het Justice Network benadrukte, bedroegen de bedragen die aan de machinale bewerking waren besteed meer dan $ 2,3 miljard (15 miljard yuan).

Oude bevindingen

Vorig jaar herfst trouwens, Italië opgelegd een enorme boete op OneCoin ter waarde van 2,5 miljoen euro. Dat gebeurde nadat de Italiaanse antitrust- en consumentenbeschermingsautoriteit deze organisatie een 'Ponzi-regeling' hadden genoemd.

Interessant is dat dit jaar januari, op bevel van Duitse aanklagers, Bulgaarse wetshandhavers vergelijkbaar zijn met de EU-eenheden tegen misdaadbestrijding overvallen het kantoor van de organisatie in Bulgarije. Ondanks het feit dat op dat moment 50 getuigen werden verhoord en documenten en servers in beslag werden genomen, vonden er geen arrestaties plaats.

Bitcoin-stieren proberen de prijs boven $ 45K te duwen om een bullish trendomkering te valideren
De stemming in het cryptocurrency-ecosysteem is op 7 februari verschoven naar voorzichtig optimisme, toen Bitcoin (BTC)-stieren erin slaagden om zijn prijs...
BTC-prijs bereikt $ 38K terwijl Bitcoin-analisten zich concentreren op wekelijkse afsluiting
Bitcoin (BTC) voerde op 26 januari nieuwe hertests uit met een weerstand van $ 38.000, omdat het optimisme over een mogelijk herstel toenam tot $ 40.000...
BBTV lanceert crypto-betalingsoplossing voor het genereren van inkomsten met media
Contentmakers op BroadbandTV Corporation (BBTV) kunnen binnenkort in crypto worden betaald.BBTV heeft onlangs Pay to Crypto aangekondigd, een betalingsoplossing...
Wet gedecodeerd: drie regelgevende trends van 2021, 20-27 december
Het is die tijd van het jaar: bijzondere evenementen moeten worden opgegeven ten gunste van het einde van het jaar, grote verhalen en jaarlijkse geleerde...
Binance CEO bestrijdt Elon Musk voor het ter sprake brengen van Dogecoin-problemen
Twitter is een arena geworden voor een andere cryptocurrency-gerelateerde strijd omdat Binance aanhoudende problemen ondervindt met opnames van Dogecoin...
Citi Group benoemt hoofd van digitale activa in crypto-wervingsgolf
De Amerikaanse multinationale investeringsbank Citi heeft aangekondigd dat zij Puneet Singhvi heeft aangesteld om vanaf 1 december leiding te geven aan...
Biden-beheerder weegt bankachtige regelgeving voor uitgevers van stablecoin af
De Biden-administratie overweegt naar verluidt een nieuw wettelijk kader voor uitgevers van stablecoin, waardoor ze in dezelfde categorie als banken zouden...
De uitverkoop van aandelen verlaagt de Bitcoin-prijs, maar handelaren verwachten een stijging in de buurt van $ 42K
De cryptocurrency-markt kreeg op 20 september te maken met een nieuwe verkoopronde toen de wereldwijde financiële markten onder druk kwamen te staan dankzij...
3 manieren waarop handelaren Bitcoin-futures gebruiken om winst te genereren
Wanneer er gegevens bekend zijn over de liquidatie van futures-contracten, concluderen veel beginnende beleggers en analisten instinctief dat het gedegenereerde...
Vergeet Lambos, NFT's zijn het nieuwe crypto-statussymbool
Nog niet zo lang geleden waren Lamborghini's de belangrijkste "flex" voor crypto "moon-boys" toen tokenprijzen astronomische waarderingen bereikten. Verschillende...
Cardano Foundation werkt samen met Coinfirm voor naleving van FATF en 6AMLD
De non-profitorganisatie achter Cardano werkt samen met blockchain-analyseprovider Coinfirm om ervoor te zorgen dat ADA voldoet aan de richtlijnen van de...
Bioscoopoperator AMC is van plan BTC tegen 2022 te accepteren
De Amerikaanse bioscoopexploitant AMC Entertainment streeft ernaar om tegen 2022 Bitcoin-betalingen voor bioscoopkaartjes te accepteren.Tijdens een conference...
Zuid-Korea gaat cross-trading voor crypto-uitwisselingen verbieden
De Financial Services Commission van Zuid-Korea is verhuisd om cross-trading op crypto-uitwisselingen in het land te verbieden.De verhuizing maakt deel...
Prometheum en Anchorage gaan een alternatief handelssysteem voor cryptocurrency lanceren
Anchorage Digital Bank, een pionier op het gebied van bewaring van digitale activa, en het cryptocurrency-handelsplatform Prometheum bevinden zich in de...
Verdien geld met uw berichten met FRIENDZ
Op dit moment is het moeilijk om iemand te vinden die geen account heeft op Instagram, Facebook of een ander sociaal netwerk. Gebruikers plaatsen elke...