Crypto's brengen het witwassen van geld naar een nieuw niveau

Cryptos Bring Money-Laundering To a New Level

Waar geld is, is er altijd een misdaad mee verbonden. Het is voor altijd gebruikt door kwaadwillende personen voor verschillende illegale doeleinden, waaronder levering van terrorisme, de aankoop van illegale artikelen en het witwassen van geld.

Volgens schattingen, verstrekt door het Bureau voor Drugs en Criminaliteit van de Verenigde Naties, wordt elk jaar ongeveer $ 800 miljard - $ 2 biljoen, die goed is voor 2-5% van het wereldwijde BBP, witgewassen, De econoom rapporten.

Onze beste handelsrobots

Gemene kerels hebben verschillende manieren gebruikt om vuile fondsen te wassen. Om maar een paar voorbeelden te noemen: ze wisselden het geld in voor ertsen, verkeerd opgegeven facturen, wasten contant geld wit met behulp van gokhuizen of brachten geld mee en reisden naar plaatsen waar banken niet nauwgezet opletten.

Met de komst van cybergeld is er eigenlijk niets veranderd behalve de verhoging van de gespoelde bedragen en het verkorten van de tijd die daarvoor nodig is.

Crypto's upgraden witwaspraktijken

Bovenstaande gegevens over de omvang van het witwassen van geld laten zien hoe klein die fractie is. De verlokkingen van cryptomunten zijn echter ongecompliceerd en hun verdere populariteit kan toenemen Het wassen. Onder deze kunstaas zijn er:

  • wereldwijde beschikbaarheid
  • snelheid
  • onomkeerbaarheid van transacties
  • mogelijkheid om gebruikers te maken anoniem

Het hoofd van Europol (het politiebureau van Europa) Rob Wainwright gelooft dat met de crypto-woede de zaken erger zullen worden. Volgens zijn woorden worden er elk jaar tussen $ 4,2 miljard en $ 5,6 miljard door crypto's gespoeld - en dat is 3-4% van de jaarlijkse onwettige inkomsten van Europa.

De Amerikaanse Drug Enforcement Administration is op haar beurt van mening dat de graadmeter van het crypto-gebruik groter is als het gaat om internationale bendes.

Vuile crypto's

The Economist wijst erop dat vuile fiat (contant geld) kan worden gespoeld door het om te zetten in cybergeld. Drugsdealers zullen de inkomsten bijvoorbeeld opsplitsen in kleinere bedragen en deze door het crypto-ecosysteem verplaatsen, waarschijnlijk zelfs via verschillende digitale munten en portefeuilles.

Vies cybergeld, laten we zeggen van een ransomware-aanval, kan ook gemakkelijk worden verzilverd. Criminelen wisselen ze meestal met hoge snelheid om (wat "atomic swaps wordt genoemd) als in kleine hoeveelheden (" micro-witwassen "). Blijkbaar converteren ze bijna nooit grote bedragen, omdat het ze kwetsbaar kan maken - het is niet moeilijk om dergelijke overmakingen op te merken.

Reactie van autoriteiten

Ondanks de omvang proberen de autoriteiten het probleem stapsgewijs aan te pakken. In maart werd bijvoorbeeld een Brit in Nederland gevangengezet omdat hij 13,2 miljoen dollar aan vuile BTC-eenheden van criminelen had afgenomen. Volgens rapporten, na het nemen van het geld, zette hij het via zijn bankrekening om in fiat, nam het geld op en gaf het terug aan boefjes, waarbij hij een fractie kreeg voor het voltooide werk.

Niettemin gebruiken eersteklas witwassers veel complexere manieren. Michael McGuire van Surrey University zegt dat ze zelfs oude en nieuwe methoden combineren om onthulling te omzeilen.

Zo ontdekte Europol niet zo lang geleden hoe Europese criminele machtsmakelaars Colombiaanse drugskartels voor cocaïne betaalden met cybermunten. Handlangers uit Europa woonden handelsplatforms voor digitaal geld bij om de openbare valuta van de EU om te zetten in anonieme cybermunten.

Deze crypto's werden naar een in Colombia geregistreerde portemonnee gestuurd en via een online crypto-beurs in peso's ingewisseld. Peso's werden op hun beurt in zo kleine bedragen in contanten opgenomen dat het geheel niet verdacht leek. Vroeger verspreidden lokale "geldmuilezels" deze fondsen over tientallen bankrekeningen, ook om detectie te voorkomen. De kartelleiders ontvingen tenslotte het geld door het uit te betalen of elektronisch.

Ondanks alles zijn het niet de crypto's die de wortel van het kwaad zijn. McGuire zegt:

"£ 10.000 in je onderbroek steken en naar Zürich vliegen is nog steeds een vrij gebruikelijke en gemakkelijke manier om geld wit te wassen."

Overheden moeten echter rekening houden met crypto's, alsof ze het witwassen van geld op straat proberen te stoppen, ze misschien niet opmerken hoe crypto-witwassen de toekomst wordt.

Dapper Labs lanceert Top Shot voor NFL, terwijl FTX Aaron Jones van Packers ondertekent
Dapper Labs, de makers van NBA Top Shot en de beste crypto-derivatenbeurs FTX wenden zich beide tot de National Football League als onderdeel van hun uitbreidingsinitiatieven.Dapper...
De belangrijkste 'angst'-indicator van Bitcoin-opties weerspiegelt de zorgen over de regelgeving van handelaren
Na 46 opeenvolgende dagen van handel boven $42.000, begon de prijs van Bitcoin (BTC) zwak te worden op 21 september. In de afgelopen drie dagen was het...
Bitcoin is geweldig, maar echte crypto-innovatie is ergens anders heen gegaan
Er broeit iets en degenen met fijn afgestemde neuzen kunnen het ruiken. Zoals handelaren gewend zijn, doet Bitcoin (BTC) "Bitcoin-dingen" door rond te stuiteren...
Het maken, distribueren en verkopen van NFT's moet auteursrechtelijk beschermd zijn
Iedereen is gek op nonfungible tokens (NFT's). Alleen al in de eerste helft van 2021 zagen we NFT's van Andy Warhol, NFT's van de code voor het World Wide...
Amazon ontkent geruchten over Bitcoin-ondersteuning
Amazon heeft recente speculaties weerlegd dat het mogelijk klaar is om Bitcoin-betalingen te ondersteunen, en beweert dat het momenteel geen plannen heeft...
Coinbase en topmanagers worden geconfronteerd met class action voor effecten over Nasdaq-notering
Een aandeelhouder van Coinbase heeft een class action voor effecten ingediend tegen Coinbase wegens vermeende misleiding van investeerders voorafgaand aan...
Neon Labs implementeert cross-chain Ethereum Virtual Machine op Solana
Blockchain-ontwikkelaar Neon Labs heeft een compatibiliteitsbrug gecreëerd tussen Ethereum en Solana, waardoor de deur wordt geopend naar meer cross-chain...
Institutionele verkoop van crypto bereikt langste reeks sinds februari 2018
Institutionele managers bleven winst nemen op hun cryptocurrency-bezit, waarbij fondsen gewijd aan Bitcoin (BTC) hun zesde opeenvolgende wekelijkse uitstroom...
Is DeFi-technologie eenvoudig genoeg om zich aan te passen aan niet-financiële sectoren?
Gedecentraliseerde financiën is verreweg het populairste onderwerp in crypto, aangeprezen als een manier om een fortuin te verdienen door het juiste token...
Mijnbouwmaker Canaan pleit tegen grootschalige hardhandig optreden tegen bitcoin-mijnbouw in China
SHANGHAI/HONG KONG (Reuters) - Een grote Chinese maker van bitcoin-mijnmachines pleitte tegen een willekeurig optreden tegen cryptocurrency-mining in China,...
Digital Coin Ether bereikt recordhoogte met een winst van bijna 500% in 2021
Door Ritvik Carvalho en Gertrude Chavez-DreyfussLONDEN / NEW YORK (Reuters) -Cryptocurrency-ether bereikte woensdag opnieuw een recordhoogte en steeg dit...
Hoe groot is de kans dat BTC daadwerkelijk wordt ingehaald door een andere crypto?
Toen de beroemde Satoshi Nakamoto voor het eerst zijn meesterwerk ontwierp, hadden maar weinigen zich de bijna $ 63.500 piek kunnen voorstellen die investeerders...
r / Wallstreetbets herneemt cryptodiscussies na Bloomberg-artikel
r / Wallstreetbets, een subreddit die beroemd is vanwege het organiseren van een pomp voor Dogecoin en de GameStop short squeeze, voert een verbod op cryptodiscussies...
XRP springt 20% omhoog naarmate investeerders vertrouwen krijgen
Investing.com -XRP handelde op dinsdag om 03:04 (07:04 GMT) tegen $ 1,60283 op de Investing.com Index, na een stijging van 20,11% in een dag. Het was de...
Fei Labs verhoogt 639K ETH in genesis-evenement
Fei Labs rondde zaterdag de succesvolle lancering van zijn Fei stablecoin af, waarmee bijna $ 1,3 miljard in Ethereum (ETH) werd opgehaald bij meer dan...