Crypto's brengen het witwassen van geld naar een nieuw niveau

Cryptos Bring Money-Laundering To a New Level

Waar geld is, is er altijd een misdaad mee verbonden. Het is voor altijd gebruikt door kwaadwillende personen voor verschillende illegale doeleinden, waaronder levering van terrorisme, de aankoop van illegale artikelen en het witwassen van geld.

Volgens schattingen, verstrekt door het Bureau voor Drugs en Criminaliteit van de Verenigde Naties, wordt elk jaar ongeveer $ 800 miljard - $ 2 biljoen, die goed is voor 2-5% van het wereldwijde BBP, witgewassen, De econoom rapporten.

Onze beste handelsrobots

Gemene kerels hebben verschillende manieren gebruikt om vuile fondsen te wassen. Om maar een paar voorbeelden te noemen: ze wisselden het geld in voor ertsen, verkeerd opgegeven facturen, wasten contant geld wit met behulp van gokhuizen of brachten geld mee en reisden naar plaatsen waar banken niet nauwgezet opletten.

Met de komst van cybergeld is er eigenlijk niets veranderd behalve de verhoging van de gespoelde bedragen en het verkorten van de tijd die daarvoor nodig is.

Crypto's upgraden witwaspraktijken

Bovenstaande gegevens over de omvang van het witwassen van geld laten zien hoe klein die fractie is. De verlokkingen van cryptomunten zijn echter ongecompliceerd en hun verdere populariteit kan toenemen Het wassen. Onder deze kunstaas zijn er:

  • wereldwijde beschikbaarheid
  • snelheid
  • onomkeerbaarheid van transacties
  • mogelijkheid om gebruikers te maken anoniem

Het hoofd van Europol (het politiebureau van Europa) Rob Wainwright gelooft dat met de crypto-woede de zaken erger zullen worden. Volgens zijn woorden worden er elk jaar tussen $ 4,2 miljard en $ 5,6 miljard door crypto's gespoeld - en dat is 3-4% van de jaarlijkse onwettige inkomsten van Europa.

De Amerikaanse Drug Enforcement Administration is op haar beurt van mening dat de graadmeter van het crypto-gebruik groter is als het gaat om internationale bendes.

Vuile crypto's

The Economist wijst erop dat vuile fiat (contant geld) kan worden gespoeld door het om te zetten in cybergeld. Drugsdealers zullen de inkomsten bijvoorbeeld opsplitsen in kleinere bedragen en deze door het crypto-ecosysteem verplaatsen, waarschijnlijk zelfs via verschillende digitale munten en portefeuilles.

Vies cybergeld, laten we zeggen van een ransomware-aanval, kan ook gemakkelijk worden verzilverd. Criminelen wisselen ze meestal met hoge snelheid om (wat "atomic swaps wordt genoemd) als in kleine hoeveelheden (" micro-witwassen "). Blijkbaar converteren ze bijna nooit grote bedragen, omdat het ze kwetsbaar kan maken - het is niet moeilijk om dergelijke overmakingen op te merken.

Reactie van autoriteiten

Ondanks de omvang proberen de autoriteiten het probleem stapsgewijs aan te pakken. In maart werd bijvoorbeeld een Brit in Nederland gevangengezet omdat hij 13,2 miljoen dollar aan vuile BTC-eenheden van criminelen had afgenomen. Volgens rapporten, na het nemen van het geld, zette hij het via zijn bankrekening om in fiat, nam het geld op en gaf het terug aan boefjes, waarbij hij een fractie kreeg voor het voltooide werk.

Niettemin gebruiken eersteklas witwassers veel complexere manieren. Michael McGuire van Surrey University zegt dat ze zelfs oude en nieuwe methoden combineren om onthulling te omzeilen.

Zo ontdekte Europol niet zo lang geleden hoe Europese criminele machtsmakelaars Colombiaanse drugskartels voor cocaïne betaalden met cybermunten. Handlangers uit Europa woonden handelsplatforms voor digitaal geld bij om de openbare valuta van de EU om te zetten in anonieme cybermunten.

Deze crypto's werden naar een in Colombia geregistreerde portemonnee gestuurd en via een online crypto-beurs in peso's ingewisseld. Peso's werden op hun beurt in zo kleine bedragen in contanten opgenomen dat het geheel niet verdacht leek. Vroeger verspreidden lokale "geldmuilezels" deze fondsen over tientallen bankrekeningen, ook om detectie te voorkomen. De kartelleiders ontvingen tenslotte het geld door het uit te betalen of elektronisch.

Ondanks alles zijn het niet de crypto's die de wortel van het kwaad zijn. McGuire zegt:

"£ 10.000 in je onderbroek steken en naar Zürich vliegen is nog steeds een vrij gebruikelijke en gemakkelijke manier om geld wit te wassen."

Overheden moeten echter rekening houden met crypto's, alsof ze het witwassen van geld op straat proberen te stoppen, ze misschien niet opmerken hoe crypto-witwassen de toekomst wordt.

Professionele handelaren beteugelen hun enthousiasme totdat Ethereum $ 3.400 bevestigt als ondersteuning
De prijs van Ether (ETH) steeg tussen 26 maart en 29 maart met 11% en bereikte $ 3.480, het hoogste niveau in 82 dagen. Momenteel is de prijs tot nu toe...
Bitcoin verslaat het bezit van COIN-aandelen met 20% sinds Coinbase IPO
Het kopen van een Coinbase-aandeel (COIN) om indirecte blootstelling aan de Bitcoin (BTC)-markt te krijgen, is tot nu toe een slechte strategie geweest...
Hoe reageren crypto-executives op economische sancties tegen Rusland?
Nu het Westen en Amerika hun economische sancties tegen Rusland aanscherpen, zijn er zorgen ontstaan over hoe dit de cryptocurrency-markt zal beïnvloeden.Het...
Games zullen in 2022 blockchain gebruiken via esports en P2E-modellen: rapport
In het verleden was geld verdienen met games alleen mogelijk door gamevideo's online te uploaden, gamecontent te streamen en competitief te spelen via esports....
BBC trekt doco in omdat er twijfels ontstaan over handelaar die $ 50 in $ 8 miljoen heeft omgezet
De BBC heeft een documentaire gemaakt over een 20-jarige cryptohandelaar die vorig jaar zogenaamd $ 50 in een fortuin van $ 8 miljoen veranderde.De doco...
Handig Nieuws: The Lennon Collection, Gucci en Lamborghini NFT's, Atari's 50e verjaardag
Laten we de week beginnen met het laatste nonfungible token (NFT)-gerelateerde nieuws in het Nifty Nieuws van vandaag. De volgende collecties zijn aan de...
Jack Dorsey is teruggetreden als CEO van Twitter
Jack Dorsey, CEO van Twitter, heeft na meer dan zes jaar zijn functie bij het socialemediabedrijf neergelegd.In een tweet op maandag aan zijn 5,9 miljoen...
De toekomst van een lang leven ligt bij digitale valuta visionairs
De belofte van een langer en gezonder leven domineert al eeuwen het culturele en medische discours. Van de eerste verhalen over de steen der wijzen van...
Tether test de nieuwe reisregeltechnologie van Notabene om financiële misdrijven te bestrijden
Tether Operations Limited, het bedrijf dat Tether (USDT) exploiteert, heeft dinsdag aangekondigd dat het Notabene zal gebruiken, een end-to-end oplossing...
Crypto-fondsen zien voor de 4e opeenvolgende wekelijkse uitstroom naarmate instellingen hun bezit diversifiëren, zegt CoinShares
De institutionele uitstroom uit cryptocurrency-fondsen nam vorige week toe, een teken dat fondsbeheerders nog steeds winst namen op hun Bitcoin (BTC)-bezit...
Oprichter Aave hint op ontwikkeling 'Twitter on Ethereum'
Aave-oprichter Stani Kulechov vertelde zijn 90.000 Twitter-volgers zaterdag dat zijn platform "Twitter on Ethereum'' zou moeten bouwen nadat Jack Dorsey...
Tijdmagazine veilt 3 NFT-covers gebaseerd op het iconische ‘Is God Dead?’ -Ontwerp
Time magazine omarmt de blockchain digitale kunstbeweging door drie niet-tastbare tokens, of NFT's, te veilen, geïnspireerd door enkele van de meest iconische...
Crypto-aanbod kan dit jaar $ 1 biljoen bereiken, terwijl BTC stijgt met $ 50.000 - Experts
De afgelopen week was niet de beste in de geschiedenis van crypto's. Door extreme draaiingen te ervaren, die hun keuze bereikten op 6 februari, heeft het...
Oekraïne om Bitcoin te legaliseren, overweeg de emissie van nationale cryptocurrency
Een ander Oost-Europees land - Oekraïne - neemt de regulering van digitaal geld over. Niet zo lang geleden, de buurman van Oekraïne in het noorden Wit-Rusland...
Warren Buffett's mening over Bitcoin: heeft hij gelijk of ongelijk?
Bitcoin is de belangrijkste cryptocurrency ter wereld, maar het is ook erg vluchtig. De opvattingen over de vooruitzichten van Bitcoin zijn ongelooflijk...