Crypto's brengen het witwassen van geld naar een nieuw niveau

Cryptos Bring Money-Laundering To a New Level

Waar geld is, is er altijd een misdaad mee verbonden. Het is voor altijd gebruikt door kwaadwillende personen voor verschillende illegale doeleinden, waaronder levering van terrorisme, de aankoop van illegale artikelen en het witwassen van geld.

Volgens schattingen, verstrekt door het Bureau voor Drugs en Criminaliteit van de Verenigde Naties, wordt elk jaar ongeveer $ 800 miljard - $ 2 biljoen, die goed is voor 2-5% van het wereldwijde BBP, witgewassen, De econoom rapporten.

Onze beste handelsrobots

Gemene kerels hebben verschillende manieren gebruikt om vuile fondsen te wassen. Om maar een paar voorbeelden te noemen: ze wisselden het geld in voor ertsen, verkeerd opgegeven facturen, wasten contant geld wit met behulp van gokhuizen of brachten geld mee en reisden naar plaatsen waar banken niet nauwgezet opletten.

Met de komst van cybergeld is er eigenlijk niets veranderd behalve de verhoging van de gespoelde bedragen en het verkorten van de tijd die daarvoor nodig is.

Crypto's upgraden witwaspraktijken

Bovenstaande gegevens over de omvang van het witwassen van geld laten zien hoe klein die fractie is. De verlokkingen van cryptomunten zijn echter ongecompliceerd en hun verdere populariteit kan toenemen Het wassen. Onder deze kunstaas zijn er:

  • wereldwijde beschikbaarheid
  • snelheid
  • onomkeerbaarheid van transacties
  • mogelijkheid om gebruikers te maken anoniem

Het hoofd van Europol (het politiebureau van Europa) Rob Wainwright gelooft dat met de crypto-woede de zaken erger zullen worden. Volgens zijn woorden worden er elk jaar tussen $ 4,2 miljard en $ 5,6 miljard door crypto's gespoeld - en dat is 3-4% van de jaarlijkse onwettige inkomsten van Europa.

De Amerikaanse Drug Enforcement Administration is op haar beurt van mening dat de graadmeter van het crypto-gebruik groter is als het gaat om internationale bendes.

Vuile crypto's

The Economist wijst erop dat vuile fiat (contant geld) kan worden gespoeld door het om te zetten in cybergeld. Drugsdealers zullen de inkomsten bijvoorbeeld opsplitsen in kleinere bedragen en deze door het crypto-ecosysteem verplaatsen, waarschijnlijk zelfs via verschillende digitale munten en portefeuilles.

Vies cybergeld, laten we zeggen van een ransomware-aanval, kan ook gemakkelijk worden verzilverd. Criminelen wisselen ze meestal met hoge snelheid om (wat "atomic swaps wordt genoemd) als in kleine hoeveelheden (" micro-witwassen "). Blijkbaar converteren ze bijna nooit grote bedragen, omdat het ze kwetsbaar kan maken - het is niet moeilijk om dergelijke overmakingen op te merken.

Reactie van autoriteiten

Ondanks de omvang proberen de autoriteiten het probleem stapsgewijs aan te pakken. In maart werd bijvoorbeeld een Brit in Nederland gevangengezet omdat hij 13,2 miljoen dollar aan vuile BTC-eenheden van criminelen had afgenomen. Volgens rapporten, na het nemen van het geld, zette hij het via zijn bankrekening om in fiat, nam het geld op en gaf het terug aan boefjes, waarbij hij een fractie kreeg voor het voltooide werk.

Niettemin gebruiken eersteklas witwassers veel complexere manieren. Michael McGuire van Surrey University zegt dat ze zelfs oude en nieuwe methoden combineren om onthulling te omzeilen.

Zo ontdekte Europol niet zo lang geleden hoe Europese criminele machtsmakelaars Colombiaanse drugskartels voor cocaïne betaalden met cybermunten. Handlangers uit Europa woonden handelsplatforms voor digitaal geld bij om de openbare valuta van de EU om te zetten in anonieme cybermunten.

Deze crypto's werden naar een in Colombia geregistreerde portemonnee gestuurd en via een online crypto-beurs in peso's ingewisseld. Peso's werden op hun beurt in zo kleine bedragen in contanten opgenomen dat het geheel niet verdacht leek. Vroeger verspreidden lokale "geldmuilezels" deze fondsen over tientallen bankrekeningen, ook om detectie te voorkomen. De kartelleiders ontvingen tenslotte het geld door het uit te betalen of elektronisch.

Ondanks alles zijn het niet de crypto's die de wortel van het kwaad zijn. McGuire zegt:

"£ 10.000 in je onderbroek steken en naar Zürich vliegen is nog steeds een vrij gebruikelijke en gemakkelijke manier om geld wit te wassen."

Overheden moeten echter rekening houden met crypto's, alsof ze het witwassen van geld op straat proberen te stoppen, ze misschien niet opmerken hoe crypto-witwassen de toekomst wordt.

Okcoin huurt voormalig Facebook-woordvoerder Randi Zuckerberg in om het aantal vrouwelijke gebruikers te laten groeien
Cryptocurrency exchange Okcoin heeft aangekondigd dat Randi Zuckerberg – de zus van Meta CEO Mark Zuckerberg – zal toetreden tot de merkadviesraad van het...
Handig Nieuws: Damien Hirst dropt NFT's, AMC werkt samen met Spider-Man, 3D NFT's op ICP
AMC Theaters plant een NFT-actie om de openingsdag van Sony Pictures te vierenSpider-Man: Geen weg naar huis in bioscopen in de Verenigde Staten.Het bedrijf...
Acting CoC Hsu: er is meer crypto-regulering nodig
In opmerkingen die werden gemaakt op de Beleidstop 2021 van de American Fintech Council, riep waarnemend controleur van de valuta Michael J. Hsu op tot...
NFT-hype koelt niet af, Coinbase en FTX duiken alleen maar dieper
Niet-fungeerbare tokens (NFT's) en de marktplaatsen waarop ze handelen, zijn al een tijdje het gesprek van de cryptoverse. Zelfs tijdens het hoogtepunt...
Polkadot-ogen breken uit naar $ 75 nadat DOT-prijsrally een klassieke bullish omkering veroorzaakt
De technische gegevens van de Polkadot (DOT)-grafiek suggereren dat het kan stijgen naar een nieuw record in de buurt van $ 75 als DOT erin slaagt om beslissend...
Het kantoor van senator Warren verwart MakerDAO voor mislukt 2016-project The DAO
Recente dialoog tussen MakerDAO-ontwikkelaars en het kantoor van anti-crypto senator Elizabeth Warren's heeft een zorgwekkend gebrek aan bekendheid met...
Nieuw Blockchain Lab heeft als doel de hypotheeksector te moderniseren
Global business provider Zventus kondigde maandag een nieuw blockchain-initiatief aan met de titel "Mortgage Blockchain Lab". Het voorstel is bedoeld om...
Pantera, Coinbase Ventures en Sony steunen NFT-gerichte MakersPlace in $30M Series A
MakersPlace, een niet-vervangbare tokenmarkt gewijd aan digitale kunst, heeft $30 miljoen aan Series A-financiering binnengehaald, waarmee nogmaals wordt...
Canadese grensstad schort Bitcoin-mijnbouw op vanwege esthetische zorgen
Massena, een stad in New York langs de grens met Canada, heeft een tijdelijke opschorting geplaatst voor nieuwe Bitcoin (BTC)-mijnbouwactiviteiten in het...
BlackRock CEO signaleert lage vraag naar crypto van langetermijnbeleggers
BlackRock, een institutionele vermogensbeheerder die indirect is blootgesteld aan Bitcoin (BTC), heeft een grote daling van de vraag van beleggers naar...
Ethereum daalt 19% in bearish handel
Investing.com -Ethereum handelde op zondag tegen 10:30 (14:30 GMT) tegen $ 1.962,14 op de Investing.com Index, na een daling van 19,41% in een dag. Het...
Coinbase haalt TikTok in voor # 1 positie in de Apple App Store
Grote cryptocurrency-uitwisseling De mobiele app van Coinbase staat nu bovenaan de hitlijsten voor de Amerikaanse Apple App Store.Volgens de Top Charts-lijst...
Het bestuursorgaan van Louisiana geeft Bitcoin zijn goedkeuring
Bitcoin heeft de afgelopen maanden een steeds grotere acceptatie gekregen te midden van een stijging van meer dan $ 60.000. De regering van de Amerikaanse...
Crypto-Trader: Bitcoin zal nog eens 30% verliezen voordat het de bodem ziet
Deze week heeft bitcoin dit jaar de grootste onrust doorgemaakt, met een verlies van 16% van zijn waardein één dag en meer dan 70% van zijn waarde binnen...
Blockchain ICO-speculatie - Is het gezond?
De nieuwe investeringsmethode wordt werkelijkheid door de vooruitgang in de blockchain-technologie. Vandaag kunnen we met vertrouwen zeggen: ICO-investeren...