Crypto's brengen het witwassen van geld naar een nieuw niveau

Cryptos Bring Money-Laundering To a New Level

Waar geld is, is er altijd een misdaad mee verbonden. Het is voor altijd gebruikt door kwaadwillende personen voor verschillende illegale doeleinden, waaronder levering van terrorisme, de aankoop van illegale artikelen en het witwassen van geld.

Volgens schattingen, verstrekt door het Bureau voor Drugs en Criminaliteit van de Verenigde Naties, wordt elk jaar ongeveer $ 800 miljard - $ 2 biljoen, die goed is voor 2-5% van het wereldwijde BBP, witgewassen, De econoom rapporten.

Onze beste handelsrobots

Gemene kerels hebben verschillende manieren gebruikt om vuile fondsen te wassen. Om maar een paar voorbeelden te noemen: ze wisselden het geld in voor ertsen, verkeerd opgegeven facturen, wasten contant geld wit met behulp van gokhuizen of brachten geld mee en reisden naar plaatsen waar banken niet nauwgezet opletten.

Met de komst van cybergeld is er eigenlijk niets veranderd behalve de verhoging van de gespoelde bedragen en het verkorten van de tijd die daarvoor nodig is.

Crypto's upgraden witwaspraktijken

Bovenstaande gegevens over de omvang van het witwassen van geld laten zien hoe klein die fractie is. De verlokkingen van cryptomunten zijn echter ongecompliceerd en hun verdere populariteit kan toenemen Het wassen. Onder deze kunstaas zijn er:

  • wereldwijde beschikbaarheid
  • snelheid
  • onomkeerbaarheid van transacties
  • mogelijkheid om gebruikers te maken anoniem

Het hoofd van Europol (het politiebureau van Europa) Rob Wainwright gelooft dat met de crypto-woede de zaken erger zullen worden. Volgens zijn woorden worden er elk jaar tussen $ 4,2 miljard en $ 5,6 miljard door crypto's gespoeld - en dat is 3-4% van de jaarlijkse onwettige inkomsten van Europa.

De Amerikaanse Drug Enforcement Administration is op haar beurt van mening dat de graadmeter van het crypto-gebruik groter is als het gaat om internationale bendes.

Vuile crypto's

The Economist wijst erop dat vuile fiat (contant geld) kan worden gespoeld door het om te zetten in cybergeld. Drugsdealers zullen de inkomsten bijvoorbeeld opsplitsen in kleinere bedragen en deze door het crypto-ecosysteem verplaatsen, waarschijnlijk zelfs via verschillende digitale munten en portefeuilles.

Vies cybergeld, laten we zeggen van een ransomware-aanval, kan ook gemakkelijk worden verzilverd. Criminelen wisselen ze meestal met hoge snelheid om (wat "atomic swaps wordt genoemd) als in kleine hoeveelheden (" micro-witwassen "). Blijkbaar converteren ze bijna nooit grote bedragen, omdat het ze kwetsbaar kan maken - het is niet moeilijk om dergelijke overmakingen op te merken.

Reactie van autoriteiten

Ondanks de omvang proberen de autoriteiten het probleem stapsgewijs aan te pakken. In maart werd bijvoorbeeld een Brit in Nederland gevangengezet omdat hij 13,2 miljoen dollar aan vuile BTC-eenheden van criminelen had afgenomen. Volgens rapporten, na het nemen van het geld, zette hij het via zijn bankrekening om in fiat, nam het geld op en gaf het terug aan boefjes, waarbij hij een fractie kreeg voor het voltooide werk.

Niettemin gebruiken eersteklas witwassers veel complexere manieren. Michael McGuire van Surrey University zegt dat ze zelfs oude en nieuwe methoden combineren om onthulling te omzeilen.

Zo ontdekte Europol niet zo lang geleden hoe Europese criminele machtsmakelaars Colombiaanse drugskartels voor cocaïne betaalden met cybermunten. Handlangers uit Europa woonden handelsplatforms voor digitaal geld bij om de openbare valuta van de EU om te zetten in anonieme cybermunten.

Deze crypto's werden naar een in Colombia geregistreerde portemonnee gestuurd en via een online crypto-beurs in peso's ingewisseld. Peso's werden op hun beurt in zo kleine bedragen in contanten opgenomen dat het geheel niet verdacht leek. Vroeger verspreidden lokale "geldmuilezels" deze fondsen over tientallen bankrekeningen, ook om detectie te voorkomen. De kartelleiders ontvingen tenslotte het geld door het uit te betalen of elektronisch.

Ondanks alles zijn het niet de crypto's die de wortel van het kwaad zijn. McGuire zegt:

"£ 10.000 in je onderbroek steken en naar Zürich vliegen is nog steeds een vrij gebruikelijke en gemakkelijke manier om geld wit te wassen."

Overheden moeten echter rekening houden met crypto's, alsof ze het witwassen van geld op straat proberen te stoppen, ze misschien niet opmerken hoe crypto-witwassen de toekomst wordt.

Wet gedecodeerd: Crypto-belastingen en -belastingen op crypto, 21-28 maart.
Het was vorige week relatief rustig op de afdeling Digital Asset Policy, toen regelgevers en wetgevers in de meeste belangrijke rechtsgebieden zich terugtrokken...
Solana prijs ogen $ 150 als SOL's 25% sprong deze week 'double-bottom' in het spel brengt
De prijs van Solana (SOL) kan de komende weken met meer dan 45% stijgen, aangezien de cryptocurrency van plan is een dubbelbodemgrafiekpatroon te voltooien...
Voormalig Cisco-medewerker lanceert DAO om Denver Broncos te kopen
Een nieuwe gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) is opgericht om geld in te zamelen in een poging om het Denver Broncos U.S. National Football League-team...
Crypto-investeerders worden geconfronteerd met meer onzekerheid na moeilijke start van 2022
Door John McCrankNEW YORK (Reuters) - Beleggers zetten zich schrap voor meer schommelingen in bitcoin en andere cryptocurrencies, aangezien zorgen over...
RSS3 wil de gedecentraliseerde informatieverwerker van Web3 zijn
Really Simple Syndication (RSS), het eerste informatiedistributieprotocol dat massaal op internet werd gebruikt, is klaar om Web3 aan te gaan met een gedecentraliseerd...
China test landelijke blockchain-ontwikkeling over praktijkgevallen
De Cyberspace Administration of China (CAC) heeft de start aangekondigd van een interne inspanning om de ontwikkeling en innovatie van blockchain in 15...
VS domineert de wereldwijde distributie van Bitcoin-hash-snelheden na hardhandig optreden in China
Na ingrijpende repressie door China tegen Bitcoin-mijnbouwactiviteiten, zijn de Verenigde Staten nu naar voren gekomen als de leidende natie in termen van...
Top 5 cryptocurrencies om deze week te bekijken: BTC, AVAX, ALGO, XTZ, EGLD
China heeft de afgelopen 12 jaar bij verschillende gelegenheden geprobeerd de groei van de cryptosector te onderdrukken, maar op een kleine uitschieter...
Ethereum Classic-ontwikkelaars kondigen aankomende hard fork aan
Op maandag kondigden ontwikkelaars van de Ethereum Classic (ETC) blockchain een hard fork aan om de nieuwste versie van het project te implementeren, die...
Miljardair belooft de eerste Bitcoin-vriendelijke bank van Mexico te worden
De op twee na rijkste man in Mexico, Ricardo Salinas Pliego, heeft zijn steun voor Bitcoin verdubbeld en heeft plannen onthuld om de eerste BTC-accepterende...
Pantera CEO: Crypto-markt 'paniek' neemt af, nu is het tijd om te kopen
De chief executive van Pantera Capital, Dan Morehead, is ervan overtuigd dat de grote crypto-uitverkoop vertraagt, omdat hij denkt dat "we het meeste van...
DJ David Guetta zet luxe Miami-pad te koop, accepteert er 38 Bitcoin voor
De bekende Franse DJ David Guetta heeft zijn luxe appartement op Miami Beach te koop gezet en accepteert betalingen in Bitcoin (BTC) en Ether (ETH).Het...
Gegevensanalysegigant Palantir accepteert nu Bitcoin-betalingen
Het in Colorado gevestigde data-analysebedrijf van $ 30 miljard, opgericht door miljardair Peter Thiel, accepteert nu Bitcoin van klanten als een vorm van...
De marktkapitalisatie van Tether bereikt $ 50 miljard naarmate de acceptatie van stablecoin groeit
De marktkapitalisatie van Tether (USDT), 's werelds grootste stablecoin, ging maandag voorbij $ 50 miljard, een teken dat de bullmarkt voor cryptocurrency...
Terra Virtua brengt ‘Godzilla vs. Kong’ NFT's uit die samenvallen met de release van de film
Niet-tastbare tokens lijken de laatste tijd overal op te duiken - dus waarom niet op het grote scherm?Digitale verzamelobjecten en virtual reality-platform...