Instagram-influencer beschuldigd van het bedriegen van volgers van $ 2,5 miljoen BTC

Instagram influencer charged over duping followers out of $2.5M BTC

Een Instagram-influencer is beschuldigd van draadfraude, nadat hij naar verluidt volgers van $ 2,5 miljoen aan Bitcoin had opgelicht.

Social media-influencer Jay Mazini, die opschepte over een nettowaarde van $ 33 miljoen en bekend staat om "cash giveaways", wordt door het ministerie van Justitie beschuldigd van het uitvoeren van een wirefraude waarbij hij enkele van zijn 1 miljoen volgers heeft bedrogen om hem te sturen Bitcoin in ruil voor hoge contante aanbiedingen, die hij niet correct heeft betaald.

Onze beste handelsrobots

De DoJ maakte de aanklacht op 24 maart bekend, na een klacht die de dag ervoor was ingediend bij het Brooklyn Federal Court. Het FBI-onderzoek naar de zaak is nog aan de gang, waarbij de assistent-directeur van de FBI, William F.Sweeney, opmerkt:

`` Igbara's personage op sociale media diende als achtergrond om slachtoffers te verleiden hem hun Bitcoin te verkopen tegen aantrekkelijke, maar opgeblazen waarden. Een kijkje achter de schermen onthulde echter dat de dingen niet altijd zijn zoals ze lijken. Er was niets filantropisch aan de Bitcoin-transacties die Igbara met zijn slachtoffers aanging. "

Sweeney voegde toe: "Een snelle zoektocht naar de Interwebs vandaag zal een heel ander beeld van deze miljoenen oplichter onthullen."

Volgens DoJ-documenten bood de influencer aan om volgers tussen de 3,5% en 5% boven de marktwaarde voor Bitcoin te betalen, waarbij hij beweerde dat traditionele crypto-uitwisselingen hadden afgetopt hoeveel Bitcoin hij kon kopen.

Instagram-influencer beschuldigd van het bedriegen van volgers van $ 2,5 miljoen BTC

De vermeende oplichtingsfraude vond plaats tussen januari en eind februari, waarbij de influencer om volgers op Twitter en Instagram vroeg. Gedurende die tijd schoot de prijs van Bitcoin omhoog van ongeveer $ 29.000 naar meer dan $ 49.000. Volgens de klacht, toen Bitcoin op 14 februari werd geschat op ongeveer $ 47.000, bood de beklaagde aan om Bitcoin te kopen voor $ 52.500.

Er wordt beweerd dat Mazini, nadat hij Bitcoin van zijn fans had ontvangen, vervalste betalingsbewijzen heeft teruggestuurd om de overeengekomen prijzen weer te geven, waarbij hij ofwel niet het volledige bedrag heeft verzonden of nooit het geld heeft verzonden.

Volgens de klacht die op 23 maart werd ingediend, onderhandelde Mazini met een van zijn volgers om 50 BTC te kopen voor $ 2,56 miljoen, waarbij de verkoper het overeengekomen bedrag aan BTC stuurde om slechts $ 500.000 terug te krijgen.

Mazini wordt momenteel vastgehouden op beschuldiging door de staat in New Jersey en zal op een onbepaalde datum voor de rechtbank van New York komen te staan. Als hij wordt veroordeeld, kan hij tot twintig jaar gevangenisstraf krijgen.

In de DoJ-release waarschuwde IRS-CI Special Agent Jonathan D. Larsen fans van social media influencers om 'op te passen' dat ze niet ten prooi zouden vallen aan crypto-scams op sociale media, waarbij hij opmerkte dat de 'beklaagde naar verluidt zijn online populariteit gebruikte om diegenen te bedriegen die Bitcoin wilden uitwisselen. voor contanten boven de marktwaarde. Wees altijd op uw hoede en val niet ten prooi aan deze cryptocurrency-schema's. "

Blijf lezen op CoinTelegraph
3 altcoins die tekenen van accumulatie vertonen terwijl de Bitcoin-prijs daalt
Crypto-markten kregen op 15 juli opnieuw een dag van strijd, toen de prijs van Bitcoin (BTC) daalde tot zijn "laatste ondersteuningszone" in de buurt van...
Twitter 'laat de hele dag NFT's vallen' in niet-vervangbare token-weggeefactie
Het toonaangevende sociale-medianetwerk Twitter lanceerde woensdag een niet-vervangbare token, of NFT, weggeefactie in een campagne die de evolutie van...
Vraag naar digitale euro nog niet duidelijk, zegt BBVA-exec
Een executive bij de grote Spaanse bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) heeft zijn bezorgdheid geuit over de digitale euro en vroeg zich af aan welke...
Brak MIT-studenten missen 13.000% winst op gratis BTC na verkoop voor eten en schoenen
In oktober 2014 lanceerde het Massachusetts Institute of Technology (MIT) het MIT Bitcoin Project, een initiatief dat tot doel had $ 500.000 aan Bitcoin...
Crypto's worden schokkerig als het bounce-momentum wegebt
SINGAPORE (Reuters) - Cryptocurrencies daalden donderdag, maar zonder door recente dieptepunten te vallen, aangezien traders zich vastklampten aan de hoop...
NYDFS haalt de voormalige DOJ-advocaat aan als plaatsvervangend hoofd van de virtuele valuta
De nieuwe rol van Debra Brookes bij het New York State Department of Financial Services suggereert wellicht meer aandacht voor regelgeving door handhaving.Brookes...
Litecoin klimt 12% op een groene dag
Investing.com -Litecoin handelde op woensdag om 20:17 (00:17 GMT) tegen $ 312,152 op de Investing.com Index, een stijging van 12,02% in een dag. Het was...
Waarom ziet XRP een monsterrally als Ripple slechts $ 3 miljard waard is op de secundaire markt?
Het eigen vermogen van Ripple, het bedrijf dat de infrastructuur rond XRP bouwt - het digitale activum dat wordt gebruikt door netwerken zoals RippleNet...
De Britse inkomsten uit Bitcoin-mijnbouw stijgen, maar China neemt 75% van de productie van ‘bloedmunten’ in handen
Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Bitcoin (BTC) -mijnbedrijf Argo Blockchain heeft zojuist het beste kwartaal in zijn geschiedenis geregistreerd...
Yearn Finance onthult ‘Coordinape’ gedecentraliseerd platform voor de distributie van subsidies
Yield Vault-protocol Yearn Finance heeft vandaag de details onthuld van 'Coordinape', een nieuw platform voor het verdelen van het Yearn DAO-gemeenschapsbudget...
XRP-kopers steunen Ripple, met het argument dat het geen beveiliging is
Op 22 december 2020 heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission een klacht ingediend tegen Ripple Labs. De klacht beweerde in wezen dat Ripple...
Bitfi, de crypto-portemonnee van John McAfee, nog een keer gehackt
"De eerste niet-hackbare opslag ter wereld voor cryptocurrency en digitale activa,"zei John McAfee, de voorzitter van de hardware crypto wallet Bitfi. Op...
Nieuwe Ethereum Hard Fork
Harde vorken, harde vorken, harde vorken. We kwamen er veel tegen. Maar je kunt niet om wijzigingen heen, zeker als het gaat om platforms zoals Ethereum.Iedereen...
Hoe Etherbanking het banksysteem gaat veranderen
Profiteren van de Ethereum-blockchain, de bank-app Etherbanking is het afwikkelen van ongewenste kosten in de klassieke financiële wereld. Hoe werkt het?...
VLEUGELS. Welke voordelen biedt het platform de gebruikers?
Wings - een gedecentraliseerd platform voor het maken, deelnemen en beheren van DAO. Het werkt op de blockchain-technologie met behulp van slimme contracten....