SEC sluit schikkingen met Amerikaanse BitConnect-promotors voor miljoenen

SEC closes in on settlements with US BitConnect promoters for millions

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) nadert schikkingen met vier in de VS gevestigde personen die worden beschuldigd van het promoten van het multi-miljard dollar crypto Ponzi-schema, BitConnect.

Volgens Law360 wachten de voorwaarden van de schikkingen momenteel op definitieve goedkeuring van rechter John Koeltl. De rechter merkte op dat hoewel de voorwaarden van overeenkomsten momenteel juridisch correct zijn, er kleine aanpassingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat ze "nauwgezet nauwkeurig" zijn.

Onze beste handelsrobots

De overeenkomsten omvatten een schikking van meer dan $ 3 miljoen van Joshua Heppensen uit Massachusetts en $ 576.000 van zijn verloofde Laura Mascola, $ 526.000 van Ryan Maasen uit Oklahoma en een niet-gespecificeerd bedrag van Michael Noble uit Californië.

De SEC heeft in mei van dit jaar rechtszaken aangespannen tegen zes van de promotors van het plan, met de bewering dat ze niet-geregistreerde effecten in de Verenigde Staten hebben aangeboden en verkocht, waaronder het adverteren van het uitleenplatform van BitConnect in video's in getuigenisstijl. De twee overgebleven beklaagden - Trevon Brown uit South Carolina en Craig Grant uit Florida - moeten nog overeenstemming bereiken over schikkingsvoorwaarden met de SEC.

Het Law360-rapport merkt op dat het bedrijf in 2017 investeerders verleidde met beloften van "geen risico"-rendementen, waardoor ze werden verleid om BTC te verpanden dat werd gebruikt als onderpand waartegen ze de oorspronkelijke BitConnect-munt konden lenen en verhandelen.

Toen het bedrijf in januari 2018 abrupt zijn leenplatform sloot na ontvangst van een stopzettingsbevel van staatstoezichthouders in North Carolina en Texas, konden beleggers hun BTC-bezit niet inwisselen en bleven ze de zak vasthouden toen BitConnect Coin snel crashte met meer dan 90 %.

Verwant:De beroemdste financiële piramides in de cryptowereld

BitConnect is een van de grootste Ponzi-schema's die in de cryptosector is geïnfiltreerd en heeft in een jaar tijd ongeveer $ 2,5 miljard van duizenden investeerders gedupeerd.

De gevolgen van de zwendel hebben een wereldwijd bereik, met de 52-jarige Australische promotor, John Louis Anthony Bigatton, die zes aanklachten riskeert met straffen van tussen de twee en tien jaar voor zijn rol in het plan.

Blijf lezen over CoinTelegraph
Crypto.com implementeert zijn Ethereum Virtual Machine chain-testnet
Het Crypto.com-ketentestnet waarmee projecten die op Ethereum zijn gebouwd, kunnen worden overgedragen naar het ecosysteem van ketens die compatibel zijn...
IMF, Wereldbank en BIS pleiten voor digitale valuta's van centrale banken op G20
In een gezamenlijk rapport hebben het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank en de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) de G20 voorgesteld...
Stablecoin-verzekeringsmaatschappij Bridge Mutual om te beschermen tegen mogelijke Tether-depegging
Hoewel de waarde van stablecoins zoals Tether (USDT) en USD Coin (USDC) is ontworpen om te worden gekoppeld aan een ander actief, zoals de Amerikaanse dollar,...
Huiscommissie beoordeelt cryptocurrency-risico's, regelgeving ter zitting
De commissie voor financiële diensten van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hield woensdag een hoorzitting voor wetgevers en een panel van getuigen...
Alchemix patcht 'Reverse Rug'-exploit, lost tekort van $ 6,5 miljoen op
Het is net zo wonderbaarlijk als Aladdin op een vliegend tapijt vertrekt: in een mogelijke primeur waren sommige gebruikers van een gedecentraliseerd financieel...
Franse voetbalbond lanceert officiële NFT's voor spelers met Sorare
Nu het Euro 2020-kampioenschap aan de gang is, heeft het op blockchain gebaseerde fantasievoetbalspel Sorare de licentieovereenkomst aangekondigd voor een...
Wanneer stopt de invloed van Elon Musk op Bitcoin?
Elon Musk's neiging om de crypto-ruimte te beïnvloeden met duivelse tweets was vrijdag weer te zien, toen talloze munten tussen de 10-18% verloren in de...
Bijna alle grote Bitcoin-mijnpools signaleren nu voor Taproot-activering
Disclaimer: dit artikel is bijgewerkt om aan te geven dat BTC.Top is begonnen met signalering voor Taproot-activering.De top-10 Bitcoin (BTC) -miningpools...
Cardano springt 20% op een groene dag
Investing.com -Cardano handelde op donderdag op $ 1,617707 op de Investing.com Index op donderdag om 06:57 (10:57 GMT), een stijging van 20,02% in een dag....
Experts debatteren over de klimaatvoetafdruk van Bitcoin in het nieuwste Cointelegraph Crypto Duel
In de nieuwste Cointelegraph Crypto Duel debatteerden oprichter van Digiconomist Alex de Vries en CEO en oprichter van Blockchain for Climate Joseph Pallant...
Ledger wordt geconfronteerd met class action van slachtoffers van phishing-zwendel
Ledger en Shopify zijn getroffen door een class action-rechtszaak over een grote datalek waarbij de persoonlijke gegevens van 270.000 klanten met een harde...
SEC keurt Bitcoin ETF-voorstellen opnieuw af
Ongeveer een maand geleden wees de Amerikaanse SEC het voorstel van vroege bitcoin-investeerders af,broers Winklevoss, om een BTC Exchange Traded Fund (ETF)...
Square kreeg een licentie om crypto's te verhandelen in New York, waardoor Bitcoin een hoge vlucht nam
Cash App, een persoonlijke betalingsservice, kan nu door New Yorkers worden gebruikt om cybermunten te verhandelen. De app is een dienst voor kleine bedrijven...
$ 1,6 miljard Blockchain-fonds om startups te ondersteunen met een instroom van 30% van de Chinese overheid
Het is moeilijk voor cryptoliefhebbers om te overleven in China, dat dat al heeft gedaan dicht lokale cybergeldbeurzen en kondigde het taboe op ICO's aan....
Hoe Etherbanking het banksysteem gaat veranderen
Profiteren van de Ethereum-blockchain, de bank-app Etherbanking is het afwikkelen van ongewenste kosten in de klassieke financiële wereld. Hoe werkt het?...