SEC vaardigt de allereerste beschuldigingen uit vanwege valse ‘insider-informatie’ op darknet

SEC issues first ever charges over phoney ‘insider information’ on darknet

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft aanklachten aangekondigd tegen James Roland Jones, een inwoner van Californië, in de allereerste handhavingsactie van de commissie om effectenfraude op het darknet aan te pakken.

Volgens de klacht van 18 maart wordt Jones ervan beschuldigd eind 2016 toegang te hebben gekregen tot een op het darknet gebaseerd forum voor handel met voorkennis om materiële niet-openbare informatie, of MNPI, te zoeken om in effecten te verhandelen.

Onze beste handelsrobots

Het lukte hem niet om een bruikbare MNPI van het forum te krijgen, maar in het voorjaar van 2017 begon Jones naar verluidt zelf insider-aandelentips te verkopen onder het valse voorwendsel dat hij bekend was met MNPI, verkregen van zowel het forum als bedrijfsbronnen waarvan hij beweerde dat hij persoonlijk was aangesloten. met. Jones zou ongeveer $ 27.000 aan BTC hebben ontvangen voor de frauduleuze fooien.

De tips van Jones werden verondersteld algemene voorspellingen te zijn over de vraag of een aandeel zou stijgen of dalen, waarbij Jones soms tips verkocht voor hetzelfde aandeel om in beide richtingen naar verschillende klanten te gaan. Als fooien mislukten, bood Jones gratis nog een fooi aan in ruil voor positieve recensies op een darknet-marktplaats.

De vermeende fraudeur begon ook met het exploiteren van een collectieve beleggingspool in 2017, met de bedoeling transacties uit te voeren namens beleggers. Jones handelde echter niet met het geld van investeerders, en zou in plaats daarvan een klein bedrag van het geïnvesteerde hoofdsom teruggeven als vermeende winst om zijn slachtoffers ertoe te verleiden extra geld te storten.

De SEC beschuldigt Jones ervan te hebben gehandeld in strijd met de antifraudebepalingen van de Exchange Act, en streeft naar teruggave van onrechtmatig verkregen winsten plus rente, civielrechtelijke straffen en permanente voorlopige voorziening.

David Peavler, de directeur van het regionale kantoor van de SEC in Fort Worth, merkte op dat het bureau aanzienlijke middelen heeft vrijgemaakt om misdaad op het dark web te onderzoeken.

“Deze zaak laat zien dat de SEC overtreders van de effectenwet kan en zal vervolgen, waar ze ook actief zijn, zelfs op het dark web. We hebben personeel en technologie ingezet om de mantel van anonimiteit te doorbreken die deze boosdoeners proberen over hun misdaden heen te gooien. "
Lees verder over CoinTelegraph
Hoe gedrags-tokenomics de totstandkoming van een circulaire economie kan vergemakkelijken
De Iota Foundation en Imperial College London hebben onlangs de lancering aangekondigd van een vierjarig initiatief voor gedistribueerde grootboektechnologie,...
Bitcoin consolideert na een stijging van $ 40K, terwijl analisten wekelijks hoger laag voor de BTC-prijs zoeken
Bitcoin (BTC) begon op 26 februari aan een nerveus weekend rond de $ 39.000, nadat een nachtelijke piek kort $ 40.000 terugbracht.BTC / USD 1-uur kaarsgrafiek...
Canadian Bitcoin ETF ziet zijn op twee na grootste dagelijkse instroom ooit
De in Canada gevestigde Purpose Bitcoin ETF heeft deze dinsdag meer dan $ 38 miljoen aan Bitcoin (BTC) aangetrokken, de op twee na grootste dagelijkse instroom...
Moneygram koopt belang van 4% in cryptogeldautomaat Coinme
Geldtransmissienetwerk MoneyGram heeft nu een minderheidsinvestering in crypto ATM-operator Coinme na een Series A-financieringsronde.In een aankondiging...
Wet gedecodeerd: gemengde signalen begrijpen, 13-20 december
Het cryptoreguleringsregime in elk rechtsgebied is een evenwicht tussen meerdere institutionele, groeps- en persoonlijke belangen van actoren die invloed...
Beroemdheden die meededen aan de cryptogolf in 2021
Het crypto-ecosysteem overschaduwde zijn glorie in voorgaande jaren en slaagde erin om in 2021 een jaar lang in de schijnwerpers te staan. Belangrijke katalysatoren...
Polkadot voorziet Web3-verstoring met meerdere parachain-lanceringen
Open-source blockchain-platform Polkadot kondigde de lancering aan van zijn eerste parachains (of parallelle keten) gericht op het verbeteren van de interoperabiliteit...
Zijn institutionele beleggers de belangrijkste stille partners van crypto?
Stel je voor dat een institutionele belegger zoals een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds besluit dat het de cryptocurrency-wateren wil testen. Of...
Crypto-rally tilt ether naar nieuw record, bitcoin naar bijna 3 weken hoog
SYDNEY (Reuters) -Bitcoin steeg maandag naar zijn hoogste punt ooit en ether klom naar een nieuw record toen cryptocurrencies een golf van momentum, stromen,...
Zal Dogecoin de uitbraak van Shiba Inu (SHIB) 400% volgen?
Meme-munten waren enkele van de eerste doorbraaksterren aan het begin van de bull run van dit jaar en grote namen zoals Elon Musk en Mark Cuban hielpen...
Analyse-gedecentraliseerde financiën: laatste front in het hackprobleem van crypto
Door Tom WilsonLONDEN (Reuters) - Gedurende het grootste deel van de 13-jarige levensduur van cryptocurrencies waren uitwisselingen het epicentrum voor...
Currency.com wordt uitvoerend lid van zelfregulerende handelsgroep CryptoUK
Crypto-handelsbedrijf Currency.com sluit zich aan bij CryptoUK, een zelfregulerende handelsvereniging voor de cryptocurrency-industrie in het Verenigd Koninkrijk.In...
De CEO van Blackrock zegt dat crypto 'een geweldige activaklasse kan worden', maar geen vervanging is voor valuta
Ondanks de succesvolle uitrol van Coinbase's aandelen op woensdag, uitte Blackrock CEO Larry Fink nog steeds enige bezorgdheid over de institutionele acceptatie...
Waarom cryptocurrency enorm in opkomst is in India, ondanks de vrees voor een nationaal verbod
India is de afgelopen maanden het onderwerp geweest van intense speculatie over de toekomstige juridische status van Bitcoin (BTC) en andere cryptocurrencies.De...
Las Vegas-strippers worden betaald in BTC via QR-tatoeages op lichamen
Legends Room, een entertainmentclub in Las Vegas voor volwassenen, is een unieke plek, waar strippers accepteer BTC als betaling voor hun prestaties. Bovendien...