SEC vaardigt de allereerste beschuldigingen uit vanwege valse ‘insider-informatie’ op darknet

SEC issues first ever charges over phoney ‘insider information’ on darknet

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft aanklachten aangekondigd tegen James Roland Jones, een inwoner van Californië, in de allereerste handhavingsactie van de commissie om effectenfraude op het darknet aan te pakken.

Volgens de klacht van 18 maart wordt Jones ervan beschuldigd eind 2016 toegang te hebben gekregen tot een op het darknet gebaseerd forum voor handel met voorkennis om materiële niet-openbare informatie, of MNPI, te zoeken om in effecten te verhandelen.

Onze beste handelsrobots

Het lukte hem niet om een bruikbare MNPI van het forum te krijgen, maar in het voorjaar van 2017 begon Jones naar verluidt zelf insider-aandelentips te verkopen onder het valse voorwendsel dat hij bekend was met MNPI, verkregen van zowel het forum als bedrijfsbronnen waarvan hij beweerde dat hij persoonlijk was aangesloten. met. Jones zou ongeveer $ 27.000 aan BTC hebben ontvangen voor de frauduleuze fooien.

De tips van Jones werden verondersteld algemene voorspellingen te zijn over de vraag of een aandeel zou stijgen of dalen, waarbij Jones soms tips verkocht voor hetzelfde aandeel om in beide richtingen naar verschillende klanten te gaan. Als fooien mislukten, bood Jones gratis nog een fooi aan in ruil voor positieve recensies op een darknet-marktplaats.

De vermeende fraudeur begon ook met het exploiteren van een collectieve beleggingspool in 2017, met de bedoeling transacties uit te voeren namens beleggers. Jones handelde echter niet met het geld van investeerders, en zou in plaats daarvan een klein bedrag van het geïnvesteerde hoofdsom teruggeven als vermeende winst om zijn slachtoffers ertoe te verleiden extra geld te storten.

De SEC beschuldigt Jones ervan te hebben gehandeld in strijd met de antifraudebepalingen van de Exchange Act, en streeft naar teruggave van onrechtmatig verkregen winsten plus rente, civielrechtelijke straffen en permanente voorlopige voorziening.

David Peavler, de directeur van het regionale kantoor van de SEC in Fort Worth, merkte op dat het bureau aanzienlijke middelen heeft vrijgemaakt om misdaad op het dark web te onderzoeken.

“Deze zaak laat zien dat de SEC overtreders van de effectenwet kan en zal vervolgen, waar ze ook actief zijn, zelfs op het dark web. We hebben personeel en technologie ingezet om de mantel van anonimiteit te doorbreken die deze boosdoeners proberen over hun misdaden heen te gooien. "
Lees verder over CoinTelegraph
Bitcoin bulls om $ 40K te verdedigen, leidend tot de vervaldatum van de $ 760M-opties van vrijdag
In de afgelopen twee maanden heeft Bitcoin (BTC) een licht stijgende trend gerespecteerd, meerdere keren stuitend op zijn steun.Hoewel dat misschien positief...
Thaise regering om verwarring over crypto-belasting op te ruimen
Thailand versnelt zijn crypto-belastingplannen, aangezien het deze maand regelgeving voor handelaren in digitale activa voorbereidt in een poging meer duidelijkheid...
President Biden stuurt CFTC-nominaties naar Senaat
Het Witte Huis heeft officieel de nominaties van president Joe Biden ingediend om twee zetels in de Commodity Futures Trading Commission te vullen met het...
Afwachten aanpak: 3/4 van Bitcoin aanbod nu illiquide
Bitcoin-markten zijn sinds het begin van het jaar aan het consolideren, maar on-chain-statistieken geven een positiever beeld naarmate een groter deel van...
US Treasury official wenkt nieuwe stablecoin-regelgeving
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft op 17 december verdere hints gegeven over nieuwe wetten voor stablecoins. Nellie Liang, de staatssecretaris...
Coinbase-aandelen openen lager na 75% daling van netto-inkomen in Q3
Coinbase (COIN)-aandelen hebben een klap gekregen nadat het bedrijf in het derde kwartaal een daling van 75% in netto-inkomsten boekte.COIN sloot 9 november...
Play-to-earn-games luiden de volgende generatie platforms in
De online gaming-industrie is de afgelopen jaren in opkomst en met een goede reden. Van een wereldwijde pandemie die een online revolutie veroorzaakt tot...
COVID-19 trotseren: Blockchain-evenementen keren persoonlijk terug
Het jaar 2020 werd voor de meeste inwoners van onze planeet afgesloten of in quarantaine geplaatst vanwege de COVID-19-pandemie; velen werden gedwongen...
Mastercard NFT's zullen consumenten helpen om koolstof ‘tot een kopje koffie’ te compenseren
Toonaangevende leverancier van betalingstechnologie Mastercard zal consumenten helpen om de CO2-uitstoot rechtstreeks te compenseren en betere producten...
De crypto FBAR: implicaties daarbuiten
Het Amerikaanse ministerie van Financiën scherpt opnieuw zijn zwaard op crypto. In januari 2021 heeft het Financial Crimes Enforcement Network van het ministerie...
AllianceBlock brengt DeFi-productsuite naar Avalanche
AllianceBlock, een gedecentraliseerde layer-2-oplossing die traditionele financiën en DeFi overbrugt, heeft een belangrijke productintegratie aangekondigd...
De Noorse miljardair slaat het scepticisme weg en investeert in lokale crypto-uitwisseling
In dezelfde maand heeft de Noorse miljardair-investeerder Øystein Stray Spetalen Bitcoin (BTC) als een ‘onzinvaluta’ afgedaan, maar onthuld dat hij is toegetreden...
WINk (WIN) stijgt nu particuliere DeFi-investeerders de hoge Etheruem-gaskosten ontvluchten
Gedecentraliseerde financiering is het afgelopen jaar enorm in populariteit gestegen en veel analisten hebben gewezen op de 'zomer van DeFi' van 2020 als...
Goldman Sachs waarschuwt rijke klanten voor Crypto Craze, Belittles Bitcoin
Met de correctie die vorige week op de cryptomarkt plaatsvond, werden de gesprekken over het begin van een enorme crash (het zogenaamde ‘bubble-bursting’)...
De vrijheid van Lerner kostte twee keer zoveel
De ontvoerders namen twee mobiele telefoons van hem af, een computer en eisten losgeld in de bitcoins '.Pavel Lerner, hoofd van EXMO crypto-exchange, werd...