SEC vaardigt de allereerste beschuldigingen uit vanwege valse ‘insider-informatie’ op darknet

SEC issues first ever charges over phoney ‘insider information’ on darknet

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft aanklachten aangekondigd tegen James Roland Jones, een inwoner van Californië, in de allereerste handhavingsactie van de commissie om effectenfraude op het darknet aan te pakken.

Volgens de klacht van 18 maart wordt Jones ervan beschuldigd eind 2016 toegang te hebben gekregen tot een op het darknet gebaseerd forum voor handel met voorkennis om materiële niet-openbare informatie, of MNPI, te zoeken om in effecten te verhandelen.

Onze beste handelsrobots

Het lukte hem niet om een bruikbare MNPI van het forum te krijgen, maar in het voorjaar van 2017 begon Jones naar verluidt zelf insider-aandelentips te verkopen onder het valse voorwendsel dat hij bekend was met MNPI, verkregen van zowel het forum als bedrijfsbronnen waarvan hij beweerde dat hij persoonlijk was aangesloten. met. Jones zou ongeveer $ 27.000 aan BTC hebben ontvangen voor de frauduleuze fooien.

De tips van Jones werden verondersteld algemene voorspellingen te zijn over de vraag of een aandeel zou stijgen of dalen, waarbij Jones soms tips verkocht voor hetzelfde aandeel om in beide richtingen naar verschillende klanten te gaan. Als fooien mislukten, bood Jones gratis nog een fooi aan in ruil voor positieve recensies op een darknet-marktplaats.

De vermeende fraudeur begon ook met het exploiteren van een collectieve beleggingspool in 2017, met de bedoeling transacties uit te voeren namens beleggers. Jones handelde echter niet met het geld van investeerders, en zou in plaats daarvan een klein bedrag van het geïnvesteerde hoofdsom teruggeven als vermeende winst om zijn slachtoffers ertoe te verleiden extra geld te storten.

De SEC beschuldigt Jones ervan te hebben gehandeld in strijd met de antifraudebepalingen van de Exchange Act, en streeft naar teruggave van onrechtmatig verkregen winsten plus rente, civielrechtelijke straffen en permanente voorlopige voorziening.

David Peavler, de directeur van het regionale kantoor van de SEC in Fort Worth, merkte op dat het bureau aanzienlijke middelen heeft vrijgemaakt om misdaad op het dark web te onderzoeken.

“Deze zaak laat zien dat de SEC overtreders van de effectenwet kan en zal vervolgen, waar ze ook actief zijn, zelfs op het dark web. We hebben personeel en technologie ingezet om de mantel van anonimiteit te doorbreken die deze boosdoeners proberen over hun misdaden heen te gooien. "
Lees verder over CoinTelegraph
Institutionele beleggers domineerden de DeFi-scene in Q2: Chainalysis-rapport
De gedecentraliseerde financiële (DeFi) markt lijkt niet langer alleen het domein van retailactoren te zijn, aangezien de institutionele investeringsvoetafdruk...
VeChain Thor-mainnet bereikt mijlpaal van 10 miljoen blokken zonder downtime
Supply chain-platform VeChain heeft een mijlpaal bereikt op het gebied van uptime en verwerkte blokken op het VeChain Thor-mainnet.De VeChain Foundation...
Binance beperkt handel in derivaten voor gebruikers in Hong Kong
De grote crypto-uitwisseling Binance heeft zijn inspanningen opgevoerd om de inherente risico's van het verhandelen van cryptocurrency te minimaliseren...
NFT-marktplaats Rarible sluit $ 14 miljoen fondsenwervingsronde onder leiding van CoinFund
Grote durfkapitaalfirma's die verantwoordelijk zijn voor crypto-investeringen hebben de laatste 14,2 miljoen dollar fondsenwervingsronde geleid voor Rarible,...
Top 5 cryptocurrencies om deze week te bekijken: BTC, ADA, THETA, XMR, AMP
De plannen van de Amerikaanse Federal Reserve om de tijdlijn voor renteverhogingen naar 2023 te vervroegen, hebben geleid tot winstboekingen op de Amerikaanse...
Chinese BTC-mijnwerkers equivalent aan de output van Quebec in beweging: Slush Pool
Edward Evenson, hoofd bedrijfsontwikkeling bij Braiins, eigenaar van Slush Pool, meldt dat een groot aantal Chinese BTC-mijnmachines gelijk aan de volledige...
Chia haalt $ 61 miljoen op voor ‘milieuvriendelijke’ cryptovaluta ondanks critici
Blockchain-startup "Chia Network" heeft $ 61 miljoen opgehaald in een financieringsronde die investeringen omvatte van de beste durfkapitaalbedrijven Andreessen...
Ethereum stijgt met 30% naarmate beleggers meer vertrouwen krijgen
Investing.com -Ethereum handelde op vrijdag tegen 20:43 (00:43 GMT) tegen $ 2.906,69 op de Investing.com Index, een stijging van 30,32% in een dag. Het...
Handig Nieuws: verdien NFT's door tv te kijken, DAO betaalt $ 1 miljoen voor Aoki en 3LAU-nummer ... en meer
Op blockchain gebaseerde streamingdienst Sator heeft een gedecentraliseerde app ontwikkeld waarmee gebruikers NFT's, tokens en "andere beloningen" kunnen...
Turkse crypto-uitwisseling stopt met handelen te midden van berichten over politie-invallen
De grote Turkse cryptocurrency-exchange Thodex heeft de handel en opnames abrupt stopgezet te midden van meldingen van politie-invallen,CoinTelegraph Turkije...
Cardano en Polkadot breiden de dominantie van kapitalisatie uit
De inzet voor Cardano en Polkadot is verhoogd, waarbij de twee netwerken de ranglijst van ingezet kapitalisatie blijven domineren.Volgens gegevens van StakingRewards...
Sterke fundamentals duwen de prijs van Dent, Arweave (AR) en Enzyme (MLN) hoger
Volgens een rapport van Coinshares is de wekelijkse instroom in institutionele cryptoproducten vanaf 20 maart met ongeveer 59% gedaald in vergelijking met...
Het gerucht ging dat Morgan Stanley oog had voor het belang in de Koreaanse topbeurs Bithumb
Volgens Koreaanse media zou de in de VS gevestigde multinationale investeringsbankgigant Morgan Stanley volgens geruchten onderhandelen over de verwerving...
MoneyGram en Ripple kondigen een partnerschap aan
Het Amerikaanse MoneyGram, een van de grootste aanbieders van internationale geldtransfers, heeft een samenwerkingsovereenkomst met Ripple verzucht.Waarvoor?Volgens...
Ambtenaren van de ECB zien een bedreiging in Bitcoin-futures, vragen om belasting op BTC
Tegenwoordig wordt bitcoin met open armen ontvangen door gewone Joes die snel fortuin willen maken, maar ook door gigantische effectenmakelaars, die ervan...