SEC vaardigt de allereerste beschuldigingen uit vanwege valse ‘insider-informatie’ op darknet

SEC issues first ever charges over phoney ‘insider information’ on darknet

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft aanklachten aangekondigd tegen James Roland Jones, een inwoner van Californië, in de allereerste handhavingsactie van de commissie om effectenfraude op het darknet aan te pakken.

Volgens de klacht van 18 maart wordt Jones ervan beschuldigd eind 2016 toegang te hebben gekregen tot een op het darknet gebaseerd forum voor handel met voorkennis om materiële niet-openbare informatie, of MNPI, te zoeken om in effecten te verhandelen.

Onze beste handelsrobots

Het lukte hem niet om een bruikbare MNPI van het forum te krijgen, maar in het voorjaar van 2017 begon Jones naar verluidt zelf insider-aandelentips te verkopen onder het valse voorwendsel dat hij bekend was met MNPI, verkregen van zowel het forum als bedrijfsbronnen waarvan hij beweerde dat hij persoonlijk was aangesloten. met. Jones zou ongeveer $ 27.000 aan BTC hebben ontvangen voor de frauduleuze fooien.

De tips van Jones werden verondersteld algemene voorspellingen te zijn over de vraag of een aandeel zou stijgen of dalen, waarbij Jones soms tips verkocht voor hetzelfde aandeel om in beide richtingen naar verschillende klanten te gaan. Als fooien mislukten, bood Jones gratis nog een fooi aan in ruil voor positieve recensies op een darknet-marktplaats.

De vermeende fraudeur begon ook met het exploiteren van een collectieve beleggingspool in 2017, met de bedoeling transacties uit te voeren namens beleggers. Jones handelde echter niet met het geld van investeerders, en zou in plaats daarvan een klein bedrag van het geïnvesteerde hoofdsom teruggeven als vermeende winst om zijn slachtoffers ertoe te verleiden extra geld te storten.

De SEC beschuldigt Jones ervan te hebben gehandeld in strijd met de antifraudebepalingen van de Exchange Act, en streeft naar teruggave van onrechtmatig verkregen winsten plus rente, civielrechtelijke straffen en permanente voorlopige voorziening.

David Peavler, de directeur van het regionale kantoor van de SEC in Fort Worth, merkte op dat het bureau aanzienlijke middelen heeft vrijgemaakt om misdaad op het dark web te onderzoeken.

“Deze zaak laat zien dat de SEC overtreders van de effectenwet kan en zal vervolgen, waar ze ook actief zijn, zelfs op het dark web. We hebben personeel en technologie ingezet om de mantel van anonimiteit te doorbreken die deze boosdoeners proberen over hun misdaden heen te gooien. "
Lees verder over CoinTelegraph
DeFi-protocol Grim Finance verloor $ 30 miljoen in 5x herintredingshack
Het gedecentraliseerde financieringsprotocol (DeFi) Grim Finance rapporteerde $ 30 miljoen aan verliezen als gevolg van een herintreding van de deposito's...
El Salvador stapelt 150 Bitcoin op nadat de BTC-prijs onder de $50k . is gecrasht
De Republiek El Salvador heeft 150 Bitcoin (BTC) aangeschaft te midden van de grootste bearmarkt sinds Bitcoin in de eerste week van november een recordhoogte...
Bitcoin riskeert laagste wekelijkse afsluiting in 2 maanden, maar BTC-kopers slaan op $ 53K
Bitcoin (BTC) schommelde rond de $ 54.000 op 28 november, aangezien de aanstaande wekelijkse afsluiting tekenen vertoonde van het bereiken van een dieptepunt...
Hoe de DeFi-beveiliging te verbeteren
Het is niet eenvoudig om vanaf het begin een cryptocurrency te maken. Het vereist uitgebreide kennis van verschillende programmeertalen en kennis van onder...
VanEck's Bitcoin-spot ETF-shunt versterkt de kijk van SEC op crypto
Bitcoin (BTC) heeft een indrukwekkende prijsstijging doorgemaakt sinds de aankondiging van de goedkeuring door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission...
Jack Dorsey bespreekt plannen om een gedecentraliseerde uitwisseling voor Bitcoin te bouwen
Square CEO Jack Dorsey zei dat de nieuwste Bitcoin (BTC)-onderneming van het platform zou zijn om een gedecentraliseerde uitwisseling te ontwikkelen.In...
CoinTelegraph Consulting: de effecten van de Londense hard fork meten
De veelbesproken Ethereum-hardfork ging eindelijk live op 5 augustus nadat blok 12.965.000 was gedolven. De software-upgrade, genaamd "Londen", zal aanzienlijke...
Band Protocol upgradet BandChain-netwerk naar fase 2
Band Protocol, de cross-chain data-orakelprovider, heeft dinsdag aangekondigd dat zijn BandChain Oracle-blockchain bezig is met upgraden naar fase 2. Volgens...
Bitmain schort naar verluidt bestellingen van Bitcoin-mijnwerkers op te midden van een bloeiende tweedehandsvoorraad second
De Chinese mijnbouwgigant Bitmain worstelt naar verluidt om te reageren op de marktomstandigheden te midden van een groot optreden tegen cryptominingactiviteiten...
Bitcoin stijgt 11% in bullish handel
Investing.com -Bitcoin handelde op maandag om 08:03 (12:03 GMT) tegen $ 37.533,2 op de Investing.com Index, een stijging van 10,77% in een dag. Het was...
Caitlin Long onthult de 'echte reden' waarom mensen cryptovaluta verkopen
De oprichter en CEO van Avanti Financial beweert dat de recente onthulling van Tether over de reserves van de stablecoin mogelijk heeft bijgedragen aan...
Bitcoin voor $ 62.000 ‘geweldige koop’ voor de volgende stijging, zegt fondsbeheerder
Bitcoin (BTC) leek de vorige recordhoogtes op donderdag opnieuw te testen, aangezien een fondsbeheerder het een "geweldige kans om te kopen" noemde.BTC...
Whale en Rally domineren de sociale token-scene met een marktkapitalisatie van $ 240 miljoen
Twee sociale tokens schijnen helderder dan de rest, met een gecombineerde marktkapitalisatie van $ 240 miljoen.Onderzoek samengesteld door cryptogegevensaggregator...
De marktkapitalisatie van Filecoin bereikt $ 450 miljard na FIL-prijsstijgingen van meer dan $ 230
De volledig verwaterde waardering van Filecoin (FIL), een digitaal betalings- en cryptocurrency-systeem gebouwd bovenop het InterPlanetary File System (IPFS),...
Mede-oprichter van Reddit Alexis Ohanian zegt dat ETH vóór 2019 $ 15.000 zal bereiken
Enkele dagen geleden bitcoiner Tim Draper voorspelde de stijging van de eerste crypto naar de marge van $ 250.000 in vier jaar, terwijl eerdere Fundstrat's...