SEC vaardigt de allereerste beschuldigingen uit vanwege valse ‘insider-informatie’ op darknet

SEC issues first ever charges over phoney ‘insider information’ on darknet

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft aanklachten aangekondigd tegen James Roland Jones, een inwoner van Californië, in de allereerste handhavingsactie van de commissie om effectenfraude op het darknet aan te pakken.

Volgens de klacht van 18 maart wordt Jones ervan beschuldigd eind 2016 toegang te hebben gekregen tot een op het darknet gebaseerd forum voor handel met voorkennis om materiële niet-openbare informatie, of MNPI, te zoeken om in effecten te verhandelen.

Onze beste handelsrobots

Het lukte hem niet om een bruikbare MNPI van het forum te krijgen, maar in het voorjaar van 2017 begon Jones naar verluidt zelf insider-aandelentips te verkopen onder het valse voorwendsel dat hij bekend was met MNPI, verkregen van zowel het forum als bedrijfsbronnen waarvan hij beweerde dat hij persoonlijk was aangesloten. met. Jones zou ongeveer $ 27.000 aan BTC hebben ontvangen voor de frauduleuze fooien.

De tips van Jones werden verondersteld algemene voorspellingen te zijn over de vraag of een aandeel zou stijgen of dalen, waarbij Jones soms tips verkocht voor hetzelfde aandeel om in beide richtingen naar verschillende klanten te gaan. Als fooien mislukten, bood Jones gratis nog een fooi aan in ruil voor positieve recensies op een darknet-marktplaats.

De vermeende fraudeur begon ook met het exploiteren van een collectieve beleggingspool in 2017, met de bedoeling transacties uit te voeren namens beleggers. Jones handelde echter niet met het geld van investeerders, en zou in plaats daarvan een klein bedrag van het geïnvesteerde hoofdsom teruggeven als vermeende winst om zijn slachtoffers ertoe te verleiden extra geld te storten.

De SEC beschuldigt Jones ervan te hebben gehandeld in strijd met de antifraudebepalingen van de Exchange Act, en streeft naar teruggave van onrechtmatig verkregen winsten plus rente, civielrechtelijke straffen en permanente voorlopige voorziening.

David Peavler, de directeur van het regionale kantoor van de SEC in Fort Worth, merkte op dat het bureau aanzienlijke middelen heeft vrijgemaakt om misdaad op het dark web te onderzoeken.

“Deze zaak laat zien dat de SEC overtreders van de effectenwet kan en zal vervolgen, waar ze ook actief zijn, zelfs op het dark web. We hebben personeel en technologie ingezet om de mantel van anonimiteit te doorbreken die deze boosdoeners proberen over hun misdaden heen te gooien. "
Lees verder over CoinTelegraph
Reddit test NFT-profielfoto's, maar 'er zijn geen beslissingen genomen'
Reddit test NFT-profielfoto's op zijn platform, en het nieuws komt slechts een week of zo nadat Twitter een vergelijkbare functie heeft geïmplementeerd.Het...
Flow integreert Filecoin-opslagservices om NFT's meer gedecentraliseerd te maken
Filecoin is officieel de opslagmedewerker voor de Flow Blockchain geworden.Filecoin zei in een aankondiging van 13 oktober dat de verhuizing deel uitmaakte...
BTC-prijs passeert $ 57,4K in een nieuwe stijging in de richting van weerstand in februari
Bitcoin (BTC) hield de markten open voor Wall Street op 11 oktober na het zien van afwijzingen op het hoogste punt sinds mei.BTC / USD 1-uur kaarsgrafiek...
Enorme airdrop en AXS-uitzet katapulteert Axie Infinity naar een nieuw recordhoogte
Airdrops zijn de afgelopen jaren het equivalent van stimuluscontroles van het cryptocurrency-ecosysteem geworden en verder bewijs hiervan kan worden bewezen...
Societe Generale stelt historische DAI-lening van $ 20 miljoen voor in ruil voor obligatie-tokens
Een van de toonaangevende banken van Frankrijk heeft zich tot de gedecentraliseerde financiële pionier MakerDAO gewend om de indiening van obligatie-tokens...
'Belangrijke katalysator' nodig om Bitcoin-prijs naar een nieuwe ATH te sturen, zegt analist
De markt voor cryptocurrency is de afgelopen maand in een stroomversnelling geraakt toen de Bitcoin-prijs met 73% klom van een dieptepunt van $ 29.200 op...
Crypto-mijnwerker Argo Blockchain gaat 'klimaatpositief' op de uitstoot van broeikasgassen
Cryptocurrency-mijnbouwbedrijf Argo Blockchain kondigde dinsdag aan dat het een belangrijke mijlpaal in zijn klimaatstrategie heeft bereikt, waarmee het...
De Koreaanse regering verduidelijkt de cryptoregulerende rollen van verschillende instanties
In het afgelopen jaar heeft de cryptogemeenschap in Zuid-Korea zich moeten aanpassen aan een reeks nieuwe voorschriften en overheidskaders die zijn toegesneden...
Beweeg over DOGE terwijl Tiger King-ster CAT lanceert
Dogecoin's status als de beste memecoinwordt mogelijk bedreigd (maar is vrijwel zeker niet) na het nieuws dat de controversiële Tiger King-ster Carole Baskin...
Bakkt lanceert een betalingsapp terwijl instellingen strijden om crypto-activa
Grote financiële instellingen breiden hun cryptocurrency-diensten uit, waarbij Bakkt zijn applicatie voor digitale activabetalingen voor het grote publiek...
Chainalysis heeft het 'verhoogde momentum' van crypto's te danken aan de waardering van miljarden dollars
Blockchain-analysebedrijf Chainalysis heeft onlangs $ 100 miljoen aan zijn boeken toegevoegd dankzij investeringen van een aantal partijen, waaronder Marc...
Double jump.tokyo tekent voor een laag-twee schaaloplossing voor NFT's
Double jump.tokyo, de ontwikkelaar van het populaire blockchain-spel My Crypto Heroes, kondigde op 25 maart aan dat het het Immutable X-platform zal gebruiken...
Time magazine zoekt CFO comfortabel met Bitcoin en crypto
Een nieuwe vacature van het tijdschrift Time laat zien dat de 98-jarige publicatie op zoek is naar een chief financial officer die bekend is met blockchain...
Na de verhuizing van zijn kantoor naar Malta, opent Binance daar een account
De internationale cybergeldbeurs Binance heeft een bankrekening geopend in Malta. Deze informatie is onlangs onthuld door de topmanager van het bedrijf...
2018 - het jaar van de rimpel
Het is pas de tweede dag van het jaar en de prijs voor XRP heeft al het eerder voorspelde niveau van $ 2 bereikt.Ripple haalde zelfs Ethereum in en nam...