SEC vaardigt de allereerste beschuldigingen uit vanwege valse ‘insider-informatie’ op darknet

SEC issues first ever charges over phoney ‘insider information’ on darknet

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft aanklachten aangekondigd tegen James Roland Jones, een inwoner van Californië, in de allereerste handhavingsactie van de commissie om effectenfraude op het darknet aan te pakken.

Volgens de klacht van 18 maart wordt Jones ervan beschuldigd eind 2016 toegang te hebben gekregen tot een op het darknet gebaseerd forum voor handel met voorkennis om materiële niet-openbare informatie, of MNPI, te zoeken om in effecten te verhandelen.

Onze beste handelsrobots

Het lukte hem niet om een bruikbare MNPI van het forum te krijgen, maar in het voorjaar van 2017 begon Jones naar verluidt zelf insider-aandelentips te verkopen onder het valse voorwendsel dat hij bekend was met MNPI, verkregen van zowel het forum als bedrijfsbronnen waarvan hij beweerde dat hij persoonlijk was aangesloten. met. Jones zou ongeveer $ 27.000 aan BTC hebben ontvangen voor de frauduleuze fooien.

De tips van Jones werden verondersteld algemene voorspellingen te zijn over de vraag of een aandeel zou stijgen of dalen, waarbij Jones soms tips verkocht voor hetzelfde aandeel om in beide richtingen naar verschillende klanten te gaan. Als fooien mislukten, bood Jones gratis nog een fooi aan in ruil voor positieve recensies op een darknet-marktplaats.

De vermeende fraudeur begon ook met het exploiteren van een collectieve beleggingspool in 2017, met de bedoeling transacties uit te voeren namens beleggers. Jones handelde echter niet met het geld van investeerders, en zou in plaats daarvan een klein bedrag van het geïnvesteerde hoofdsom teruggeven als vermeende winst om zijn slachtoffers ertoe te verleiden extra geld te storten.

De SEC beschuldigt Jones ervan te hebben gehandeld in strijd met de antifraudebepalingen van de Exchange Act, en streeft naar teruggave van onrechtmatig verkregen winsten plus rente, civielrechtelijke straffen en permanente voorlopige voorziening.

David Peavler, de directeur van het regionale kantoor van de SEC in Fort Worth, merkte op dat het bureau aanzienlijke middelen heeft vrijgemaakt om misdaad op het dark web te onderzoeken.

“Deze zaak laat zien dat de SEC overtreders van de effectenwet kan en zal vervolgen, waar ze ook actief zijn, zelfs op het dark web. We hebben personeel en technologie ingezet om de mantel van anonimiteit te doorbreken die deze boosdoeners proberen over hun misdaden heen te gooien. "
Lees verder over CoinTelegraph
Superchief opent allereerste galerie gewijd aan NFT-kunst in New York City
De reguliere acceptatie van niet-tastbare tokens lijkt op elk moment niet te vertragen, aangezien de allereerste kunstgalerie die zich uitsluitend toelegt...
Leningen met crypto-onderpand kunnen binnenkort nieuwe investeerders naar de ruimte brengen
Institutionele beleggers zullen binnenkort in staat zijn om met Bitcoin onderpand leningen in Amerikaanse dollars te ontvangen via Silvergate Capital Corporation...
Bevat 100 crypto's, Bluetooth-ingeschakeld: Ledger presenteert nieuwe hardware-portemonnee
Omdat de hele cryptomarkt worstelt om te herstellen, wordt geleid door bitcoin van meer dan $ 4.000, technologische vooruitgang in de industrie hoeft niet...
"Waarom heb ik het toen niet gekocht?": Terwijl BTC $ 3.700 kost, denken experts na over zijn toekomst
Aangezien bitcoin zojuist de verjaardag van zijn record van bijna $ 20.000 heeft gevierd, blijft de wereld er niet over praten. Na een angstaanjagende dip,...
Voor de eerste keer dat Binance in Oeganda wordt geopend, raakt u Fiat aan
Binance, het internationale handelsplatform voor cybervaluta, maakt zich op voor de verrekening van zijn crypto-fiat "dochteronderneming" in Oeganda. Changpeng...
De Letse regering beschouwt het erkennen van crypto's als ‘ruilmiddel’
Letse cryptoliefhebbers kunnen binnenkort legaal van cyberactiva gaan genieten. Ze zullen echter ook belasting over hen moeten betalen. Volgens lokale...
Broer van beruchte Pablo Escobar lanceert DDX en beschuldigt de Amerikaanse regering voor het maken van BTC
Een andere bekende persoonlijkheid probeert de wereld van cyberactiva te betreden. De broer of zus van een schandalige Colombiaanse narco-koning Pablo...
Binance om een gedecentraliseerde crypto-uitwisseling te lanceren, gebaseerd op blockchain
De cryptomarkt zal worden verrijkt door een ander handelsplatform voor cybergeld, en dit keer gebaseerd op de blockchain. Het nieuws is aangekondigd door...
ICO Benebit-team verdwenen met $ 2,7 miljoen
De organisatoren van het ICO-project Benebit verdwenen met minimaal $ 2,7 miljoen aan investeerdersgelden. Volgens andere bronnen is het door hen ingezamelde...
Microsoft, IBM's Ledger en door de VN ondersteunde blockchain-project voor digitale ID's
De blockchain krijgt meer fanfares in de wereld van technologische titanen. Onlangs verscheen de Amerikaanse multinational Microsoft, evenals het open-source...
De Kraken Bitcoin Exchange was 2 dagen niet beschikbaar
Op 11 januari ging de cryptocurrency-uitwisseling van Kraken offline voor gepland onderhoud. De werken begonnen om 12.00 uur en hadden niet langer dan...
Vasthouden of winst maken? VC, Early Bitcoin Investor weet het antwoord
Bitcoin heeft in 2017 een vrij aanzienlijke groei laten zien, met een stijging van ongeveer 1.400% tussen januari en half december. Momenteel maakt de...
Zuid-Korea verbindt cryptotransacties terwijl zijn burgers zich in digitaal geld stapelen
Nadat de Zuid-Koreaanse regering noodmaatregelen had genomen voor de regulatie van de cryptocurrency-markt op de markt ongeveer twee weken geleden, op...
Apple New Patent toont de interesse van het bedrijf in Blockchain
Voor het eerst werd blockchain in 2009 geïmplementeerd als een kernelement van bitcoin. “Door de technologie achter bitcoin kunnen mensen die elkaar niet...
Het langetermijnplan voor Ethereum onthuld
Volgens Buterin behoren de meeste grote Ethereum-netwerkproblemen tot de volgende categorieën: schaalbaarheid, beveiliging, slimme contracten, een consensusprotocol...