Zuid-Afrikaanse politie achtervolgt een vermeende cryptofraude met 28.000 investeerders

South African Police Pursue An Alleged Crypto Fraud With 28,000 Investors

Een onderafdeling van de Zuid-Afrikaanse politie zegt een onderzoek te zijn gestart naar een vermeende investeringszwendel, waarbij meer dan 28.000 mensen verliezen hebben geleden. Volgens het rapport van de lokale politie hebben de investeerders minstens 1 miljard rand verloren, wat gelijk is aan $ 80,4 miljoen in totaal.

Zuid-Afrikaans onderzoek naar een crypto-zwendel

Het nieuws kwam op vrijdag 25 mei naar buiten en zei dat de Hawks, een afdeling van het directoraat voor Priority Crime Investigation van het land, een vermeende fraudezaak hebben afgebakend. Zoals de Zuid-Afrikaanse politie heeft laten weten, is het gerelateerd aan "BitCaw Trading Company." In het rapport wordt opgemerkt dat deze organisatie vooral bekend staat als "BTC Global."

Onze beste handelsrobots

Volgens het rapport wordt aangenomen dat amateurinvesteerders werden gestimuleerd door BTC Global-gezanten om zich in hen te stapelen, waarbij ze een dagelijkse rente van 2% beloofden, terwijl die voor een week 14% bedroeg en de maandelijkse rente 50%. Naar verluidt werden alle betalingen op maandag uitgevoerd.

Het is opmerkelijk dat sommige investeerders werden betaald volgens de voorwaarden van de overeenkomsten. Zoals de politie aankondigde, stopten de betalingen echter uit het niets.

Vorig jaar beweerde een marketingbedrijf SEO Spark dat BTC Global een oplichterij was, letterlijk een Ponzi-plan. De claim was gebaseerd op de onhaalbare toezeggingen, waaronder een 4% verwijzingsprogramma, evenals andere waarschuwingssignalen. Het marketingbureau voorspelde dus dat de investeerders van BTC Global hun geld zouden hebben verloren.

BitCaw Trading Denial, de 'schok' van BTC Global

BitCaw Trading heeft echter ontkend dat het bedrijf obligaties had met BTC Global. Een antwoord geven aan het gigantische persbureau Bloomberg, het bedrijf zei:

"BitCaw Trading [...] beheert [es] geen geld van derden en biedt geen enkele vorm van investering [...] We zijn geschokt om te zien dat onze naam verband houdt met [de vermeende zwendel]."

BTC Global zegt op zijn beurt geschokt en boos te zijn over de situatie, zoals ieder ander. Maar het heeft ook gezegd dat het zijn ongrijpbare ex-administrateur is, wiens locatie niet kon worden gevonden, die de schuld krijgt. Het bedrijf zei ook:

“Maar we kenden allemaal de risico's van het plaatsen van fondsen bij Steven. We werden allemaal zelfgenoegzaam met Steven. En we hebben hem allemaal onafhankelijk gefinancierd. Tot Steven Twain weer opduikt of wordt gevonden, kan het admin-team niets doen ... "

De politie blijft doorgaan

Ondanks alles vroeg Yolisa Matakata, de luitenant-generaal van de South African Hawk, alle investeerders, die verliezen hebben geleden als gevolg van de vermeende fraude, om zich te melden.

In de verklaring zei hij:

"Dit kan het topje van de ijsberg blijken te zijn met mogelijk nog duizenden anderen om te ontdekken dat ze geld hebben verloren."

Het nieuws kwam niet lang geleden nadat de centrale bank van Zuid-Afrika had besloten dat crypto's officieel gaan heten "Cyber-tokens" vanwege het feit dat ze niet voldoen aan de normen van openbare valuta.

In de tussentijd hebben de Amerikaanse autoriteiten een stap voorwaarts gezet in het opleiden van amateurinvesteerders tegen cyber-geldgerelateerde oplichting, inclusief die met betrekking tot ICO's. In het bijzonder heeft de SEC met opzet heeft een site opgezet voor nep-ICO om gebruikers te laten zien hoe fraude eruitziet. De site vervalst inderdaad traditionele "rode vlaggen" van de verkoop van oplichtingsfiches.

IRS is geautoriseerd om toegang te krijgen tot informatie over de cryptohandelaren van Circle om belastingfraude te betrappen
Een Amerikaanse federale rechtbank heeft toestemming verleend aan de Internal Revenue Service, of IRS, om een John Doe-dagvaarding te dienen aan fintech-bedrijf...
Teletubbies laten doorschemeren dat ze de volgende Bitcoiners worden
Teletubbies, een Britse kindertelevisieserie die sinds 1997 in de lucht is, vertoont tekenen dat de sympathieke karakters de nieuwste nieuwkomers in de...
Driekwart van de in omloop zijnde BTC is voor het laatst van eigenaar veranderd voor minder dan $ 10.800
Onderzoek van Glassnode, leverancier van on-chain analytics, heeft uitgewezen dat ongeveer driekwart van de circulerende Bitcoin voor het laatst op de blockchain...
Ruikt het naar NFT-geest? Look Labs lanceert eerste digitale geur
Look Labs, een eigentijdse schoonheids- en lifestyle-studio opgericht in Berlijn, Duitsland, heeft de eerste digitale geur gelanceerd die is gecodeerd in...
Nieuwe technologie stelt crypto-gebruikers in staat om NFT's te slaan met 'proof of presence'
Het nieuwste product van IoTeX, een privacygericht platform voor het internet der dingen, brengt naar verluidt het concept van de vertrouwde uitvoeringsomgeving...
3 redenen waarom bitcoinhandelaren het financieringspercentage van futures nauwlettend in de gaten houden
De handel in futurescontracten is het afgelopen jaar enorm gegroeid, en het bewijs hiervan komt van de totale stijging van de openstaande rente. Openstaande...
Unmarshal haalt $ 2,6 miljoen op om een gebruiksvriendelijk protocol voor het indexeren van blockchain-gegevens te bouwen
Unmarshal, een nieuw project dat een blockchain-data-indexeringsoplossing bouwt, heeft vrijdag een seed-financieringsronde van $ 2,6 miljoen aangekondigd...
Mike Novogratz: Bitcoin kan in 2019 $ 20.000 bereiken
Ex-Goldman Sachs-partner en een bitcoin-stier Michael Novogratz noemden een voorwaarde waarop de "grote vader" tegen het einde van het jaar de marge van...
Kim Kardashian verwerft haar eerste fysieke Bitcoin
Een van de belangrijkste persoonlijkheden in de moderne schoonheids- en entertainmentindustrie, de Amerikaans-Armeense socialite Kim Kardashian West, heeft...
Warren Buffett Roosterde Bitcoin en legde uit waarom het geen asset is
Bitcoin is altijd onderhevig geweest aan kritiek vanwege het gebrek aan waarde erin als het gaat om investeren. De tegenstanders van BTC hebben benadrukt...
Het fonds van Soros staat naar verluidt op het punt om crypto's te verhandelen
In januari noemde de zakenmagnaat George Soros bitcoin a bubbel, die, als ze uitbarsten, geen ernstige gevolgen hebben voor het hele financiële ecosysteem....
Russische blockchain-activisten zijn van plan Google en Facebook te vervolgen voor verbod op crypto-advertenties
Russische voorstanders van cybergeld gaan technologische titanen aanklagen voor het verbieden van reclame met betrekking tot digitale activa. Een regelrechte...
Online dating met AI: DateCoin-project gaat naar ICO
De DateCoin service werd gepresenteerd op de internationale beurs IFX EXPO ASIA 2018 in Hong Kong. Het verzamelde eind vorig jaar meer dan 2200 ETH in...
CoinMarketCap presteerde beter dan de sites zoals Walmart en Alibaba
Volgens de laatste update van Alexa (de wereldranglijst van de populariteit van websites), de CoinMarketCap-site , waarmee u de kapitalisatie van de cryptocurrencies...
50 cent verdiende bij toeval miljoenen toen hij Bitcoin accepteerde voor zijn album
In 2014, toen de waarde van bitcoin slechts $ 662 bedroeg, was de beroemde Amerikaanse rapper 50 Cent (Curtis James Jackson III door geboorte) de eerste...