Zuid-Afrikaanse politie achtervolgt een vermeende cryptofraude met 28.000 investeerders

South African Police Pursue An Alleged Crypto Fraud With 28,000 Investors

Een onderafdeling van de Zuid-Afrikaanse politie zegt een onderzoek te zijn gestart naar een vermeende investeringszwendel, waarbij meer dan 28.000 mensen verliezen hebben geleden. Volgens het rapport van de lokale politie hebben de investeerders minstens 1 miljard rand verloren, wat gelijk is aan $ 80,4 miljoen in totaal.

Zuid-Afrikaans onderzoek naar een crypto-zwendel

Het nieuws kwam op vrijdag 25 mei naar buiten en zei dat de Hawks, een afdeling van het directoraat voor Priority Crime Investigation van het land, een vermeende fraudezaak hebben afgebakend. Zoals de Zuid-Afrikaanse politie heeft laten weten, is het gerelateerd aan "BitCaw Trading Company." In het rapport wordt opgemerkt dat deze organisatie vooral bekend staat als "BTC Global."

Onze beste handelsrobots

Volgens het rapport wordt aangenomen dat amateurinvesteerders werden gestimuleerd door BTC Global-gezanten om zich in hen te stapelen, waarbij ze een dagelijkse rente van 2% beloofden, terwijl die voor een week 14% bedroeg en de maandelijkse rente 50%. Naar verluidt werden alle betalingen op maandag uitgevoerd.

Het is opmerkelijk dat sommige investeerders werden betaald volgens de voorwaarden van de overeenkomsten. Zoals de politie aankondigde, stopten de betalingen echter uit het niets.

Vorig jaar beweerde een marketingbedrijf SEO Spark dat BTC Global een oplichterij was, letterlijk een Ponzi-plan. De claim was gebaseerd op de onhaalbare toezeggingen, waaronder een 4% verwijzingsprogramma, evenals andere waarschuwingssignalen. Het marketingbureau voorspelde dus dat de investeerders van BTC Global hun geld zouden hebben verloren.

BitCaw Trading Denial, de 'schok' van BTC Global

BitCaw Trading heeft echter ontkend dat het bedrijf obligaties had met BTC Global. Een antwoord geven aan het gigantische persbureau Bloomberg, het bedrijf zei:

"BitCaw Trading [...] beheert [es] geen geld van derden en biedt geen enkele vorm van investering [...] We zijn geschokt om te zien dat onze naam verband houdt met [de vermeende zwendel]."

BTC Global zegt op zijn beurt geschokt en boos te zijn over de situatie, zoals ieder ander. Maar het heeft ook gezegd dat het zijn ongrijpbare ex-administrateur is, wiens locatie niet kon worden gevonden, die de schuld krijgt. Het bedrijf zei ook:

“Maar we kenden allemaal de risico's van het plaatsen van fondsen bij Steven. We werden allemaal zelfgenoegzaam met Steven. En we hebben hem allemaal onafhankelijk gefinancierd. Tot Steven Twain weer opduikt of wordt gevonden, kan het admin-team niets doen ... "

De politie blijft doorgaan

Ondanks alles vroeg Yolisa Matakata, de luitenant-generaal van de South African Hawk, alle investeerders, die verliezen hebben geleden als gevolg van de vermeende fraude, om zich te melden.

In de verklaring zei hij:

"Dit kan het topje van de ijsberg blijken te zijn met mogelijk nog duizenden anderen om te ontdekken dat ze geld hebben verloren."

Het nieuws kwam niet lang geleden nadat de centrale bank van Zuid-Afrika had besloten dat crypto's officieel gaan heten "Cyber-tokens" vanwege het feit dat ze niet voldoen aan de normen van openbare valuta.

In de tussentijd hebben de Amerikaanse autoriteiten een stap voorwaarts gezet in het opleiden van amateurinvesteerders tegen cyber-geldgerelateerde oplichting, inclusief die met betrekking tot ICO's. In het bijzonder heeft de SEC met opzet heeft een site opgezet voor nep-ICO om gebruikers te laten zien hoe fraude eruitziet. De site vervalst inderdaad traditionele "rode vlaggen" van de verkoop van oplichtingsfiches.

De school in Dubai verwelkomt collegegeldbetalingen in Bitcoin en Ethereum
Volgens de lokale nieuwszender Arabian Business accepteert Citizens School, gevestigd in Dubai, collegegeld in Bitcoin (BTC) of Ethereum (ETH). Betalingen...
Financiën opnieuw gedefinieerd: DeFi 'Godfather' Cronje stopt, CAKE lanceert $ 100 miljoen venture-tak en meer
Het gedecentraliseerde financiële (DeFi) ecosysteem had een behoorlijk bewogen week met verschillende nieuwe ontwikkelingen en prijsacties. De week begon...
Terra LUNA-prijs nadert het belangrijkste niveau na een rally van 45% deze week
Een rebound-rally in de Terra (LUNA)-markt deze week dreigt uitputting, aangezien de prijs een belangrijke trendlijn voor een mogelijke terugval opnieuw...
Robinhood bereikt een nieuw dieptepunt als FTX US en Bitstamp USA in aandelen stappen
Crypto-uitwisselingen FTX US en Bitstamp USA werken aan het aanbieden van aandelenhandel, wat een verdere klap voor Robinhood zou zijn, aangezien de aandelenkoers...
Anyswap, Keep3rV1, WEMIX volgen de beweging van Bitcoin naar $ 44K met rally's met dubbele cijfers
De cryptocurrency-gemeenschap is op 12 januari weer opgewekt nadat een meerderheid van de tokens in de top 200 groen flitste na de piek van Bitcoin (BTC)...
NFT-game Guild of Guardians haalt $ 5,3 miljoen op, tokenverkoop 82X overtekend
De aankomende op NFT gebaseerde mobiele role-playing game Guild of Guardians heeft twee tranches van zijn native token (GEMS) uitverkocht voor in totaal...
Ethereum ziet eerste opeenvolgende week van deflatoire uitgifte
Het Ethereum-netwerk heeft de eerste opeenvolgende week van negatieve uitgifte van aanbod gezien, aangezien borrelende markten aanhoudend hoge transactiekosten...
Vitalik Buterin deelt positieve kijk op de oprichting van cryptosteden
In een op zondag gepubliceerde blogpost sprak Ethereum (ETH) mede-oprichter Vitalik Buterin zijn steun uit voor het gebruik van de cryptocurrency-fenomenen...
'Godzijdank voor Bitcoin', zegt Cynthia Lummis over de verhoging van de Amerikaanse schuldlimiet
Terwijl de Amerikaanse president Joe Biden wetgeving ondertekende om de schuldlimiet van de overheid te verhogen tot $ 28,9 biljoen, zei senator Cynthia...
Top 5 cryptocurrencies om deze week te bekijken: BTC, LTC, ICP, THETA, FTT
De rally van Bitcoin (BTC) boven $ 45.000 suggereert dat het kortetermijnsentiment positief is geworden en dit heeft de koopinteresse over de hele linie...
S&P Dow Jones Indices lanceert nieuwe cryptocurrency-indexen
S&P Dow Jones Indices, de toonaangevende indexaanbieder van enkele van 's werelds grootste aandelenbenchmarks, heeft een nieuwe cryptocurrency-index gelanceerd...
Digitale euro zou 8% van de bankdeposito's kunnen wegnemen, zegt Morgan Stanley
Analisten van de Amerikaanse multinationale investeringsbank Morgan Stanley hebben de waarschijnlijke veranderingen in de deposito's van banken in de eurozone...
$ 223 miljoen fonds voor bouwers van internetcomputers - maar de gemeenschap is op hun hoede
De in Zürich gevestigde Dfinity Foundation heeft een fonds aangekondigd ter waarde van CHF 200 miljoen, of ongeveer $ 223 miljoen, ter ondersteuning van...
Nieuw altcoin-tijdperk? De liquidaties van Dogecoin overtreffen kort Bitcoin
Dogecoin (DOGE) zag op een gegeven moment op 24 april meer liquidaties dan Bitcoin (BTC). Dit toont aan dat er een aanzienlijk grote vraag is naar het verhandelen...
Na een pijnlijke geboorte is de tokenisatie-blockchain ‘Symbol’ van NEM live
Het ervaren cryptoteam NEM Group heeft de succesvolle lancering van zijn Symbol-mainnet aangekondigd.Volgens een aankondiging van 17 maart omvat NEM nu...