Proces tegen voormalige BitMEX-managers gepland voor maart volgend jaar

Trial of former BitMEX executives set for next March

De witwasproef voor de voormalige leidinggevenden van de Amerikaanse cryptocurrency exchange BitMEX staat gepland voor 28 maart 2022.

Op 11 mei stelde de districtsrechter van New York John Koeltl de proefdatum vast voor de voormalige CEO van BitMEX, Arthur Hayes, mede-oprichter Benjamin Delo en Chief Technology Officer Samuel Reed.

Onze beste handelsrobots

Het trio wordt beschuldigd van het overtreden van de Bank Secrecy Act en de antiwitwaswetten. Bovendien wordt BitMEX's hoofd van bedrijfsontwikkeling, Gregory Dwyer, ook geconfronteerd met beschuldigingen, maar deze moet nog in de zaak verschijnen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie diende oorspronkelijk op 1 oktober 2020 de strafrechtelijke vervolging in tegen de vier leidinggevenden voor het illegaal exploiteren van een derivatenbeurs. Hayes, Delo en Reed hebben BitMEX in 2014 opgericht, maar konden zich niet registreren bij de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission, die ook een civiele handhavingsactie tegen het bedrijf heeft aangespannen.

Aanklagers van het DoJ hebben BitMEX-leidinggevenden ervan beschuldigd AML-procedures niet te implementeren tijdens het zakendoen met in de VS gevestigde handelaren, ondanks dat het bedrijf op de Seychellen is gevestigd.

Volgens de aanklacht zou Hayes in juli 2019 hebben gezegd dat de Seychellen een vriendelijker rechtsgebied waren, aangezien het minder kost om de autoriteiten daar om te kopen dan in de Amerikaanse FBI-assistent-directeur William Sweeney beweerde tegen de pers dat Hayes opschepte over het omkopen van toezichthouders in dat rechtsgebied. kost slechts ‘een kokosnoot’.

Volgens John Jefferies, hoofd financiële analist bij blockchain-inlichtingenbedrijf CipherTrace, was BitMEX sinds begin 2019 onder CFTC-onderzoek geweest omdat het Amerikanen toestond om op het platform te handelen. In een gesprek met Cointelegraph voegde hij eraan toe dat ze de tijd kregen om hun klantidentificatieprogramma te verbeteren om Amerikaanse klanten effectief uit te sluiten.

Eventuele verdedigingsverzoeken zullen in juni worden ingediend, terwijl andere mogelijke voorgerechtelijke moties gepland zijn voor september, aldus een Law360-rapport. Als ze worden veroordeeld, kunnen de leidinggevenden maximaal vijf jaar gevangenisstraf en een boete van $ 250.000 krijgen.

Medio januari kondigde BitMEX aan samen te werken met blockchain-analysebedrijf Chainalysis met als doel illegale transacties te identificeren, te onderzoeken en te voorkomen.

Lees verder op CoinTelegraph
Altcoin Roundup: Post-crash prijzen geven beleggers de kans om een gediversifieerde portefeuille op te bouwen
Welkom bij Altcoin Roundup van Cointelegraph Market, een diepgaande nieuwsbrief die zich richt op beleggen vanuit het perspectief van fundamentele analyse...
Blockchain-technologie heeft een oplossing om uw e-mail te beveiligen
De wereldwijde COVID-19-pandemie heeft zeker een duidelijke afbakening van werken op afstand gecreëerd: de betrouwbaarheid van een bedrijf ligt in zijn...
MetaMask waarschuwt voor nieuwe phishing-bot
MetaMask, provider van crypto-portemonnees, heeft zijn gebruikers gewaarschuwd voor een nieuwe phishing-bot die probeert hun seed-zinnen te stelen.In een...
Handig nieuws: Kevin Smith verkoopt horrorfilmrechten als NFT, Megadeth's ETH, landbouw-MEME's ...
Filmmaker Kevin Smith brengt zijn nieuwste horrorbundel "Killroy Was Here" uit als een niet-vervangbare token.De eigenaar van de NFT zal de rechten veiligstellen...
Het crypto-sentiment daalt, zelfs als Bloomberg-tipt dat Bitcoin $ 400K zal bereiken
Analysebedrijf Santiment meldt dat het cryptocurrency-sentiment is gedaald tot bijna recordniveaus voor 2021 - zelfs nu sommige experts het prijsdoel van...
Messari: Nieuwe Coinbase-aanbiedingen doen het echt beter dan concurrerende beurzen
Messari, leverancier van crypto-analyse, heeft een rapport opgesteld waarin wordt geconcludeerd dat het legendarische "Coinbase-effect" - de populaire overtuiging...
Execs van Indiase crypto-uitwisselingen intensiveren lobbyinspanningen om een verbod te voorkomen
Nischal Shetty, CEO van de Indiase crypto-uitwisseling WazirX, en andere belanghebbenden in de industrie werken naar verluidt eraan om de regering te overtuigen...
Our Man in Shanghai: digitale yuan-tests, ‘bearmarkt’ en ‘NFT’-zoekopdrachten pieken
Het sentiment in China is gedaald nu WeChat-zoekopdrachten naar Bitcoin deze week met 7% zijn gedaald, terwijl zoekopdrachten naar 'bearmarkt' met 102%...
Lopen opkomende markten DeFi mis vanwege gasvergoedingen?
Ondanks grootse visies om boeren in Vietnam toegang te geven tot de wereld van wereldwijde financiering via gedecentraliseerde financiering, kunnen opkomende...
Waves Enterprise breidt uit naar Singapore om de acceptatie van hybride blockchain na te streven
Waves Enterprise heeft Tokenomika Pte Ltd., een in Singapore gevestigd fintech-bedrijf, aangenomen als operator voor zijn hybride publiek-private blockchain....
Het token van Theta Network komt in de top 10 van crypto's op basis van marktkapitalisatie
THETA, het native token van het Theta Network - een gedecentraliseerd blockchain-gebaseerd videoleveringsnetwerk - is op basis van marktkapitalisatie in...
The Sky Is The Limit: kan Bitcoin vóór 2019 naar $ 150.000 schieten?
Nu de eerste helft van 2018 voorbij is, proberen zowel crypto-experts als gewone enthousiastelingen de prijs van 'Big Daddy's' te voorspellen vóór de komst...
Zekerheden of niet? Israëlische SAC verduidelijkte zijn standpunt over crypto's
Israël verduidelijkte hoe het gaat classificeren bitcoin en zijn soortgenoten - als effecten of niet. De Securities Authority Committee van het land, dat...
BTC kost ‘$ 1 miljoen’ - Bitcoin-advocaat Casares vertelt de CEO van PayPal
In een interview met Dan Schulman, PayPal CEO, bitcoin's vroege advocaat Wences Casares zei dat de prijs van deze cryptocurrency op een dag de marge van...
Bitcoin versus Altcoins: waarom verschillende opties voor investeringen overwegen
Het is enigszins moeilijk voor te stellen hoe een persoon uit de middenklasse één bitcoin kan kopen voor een prijs van ongeveer $ 15.000 per keer. Geen...