Promotor rzekomego oszustwa BitConnect aresztowany w Indiach

The promoter of Alleged Scam BitConnect Arrested in India

Na początku 2018 roku platforma BitConnect o otwartym kodzie źródłowym została zablokowana przez swoich promotorów po tym, jak została oskarżona o oszukiwanie klientów i działanie jako schemat Ponzi. Według doniesień ten ostatni stracił miliony rupii indyjskich.

W trakcie śledztwa „anioł” BitConnect i szef indyjskiego departamentu Divyesh Darji zostali aresztowani 19 sierpnia na lotnisku w Delhi po przylocie z Dubaju. Wiadomości podały mediaFinancial Express z odniesieniem do policji stanu Gujarat w Indiach.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Aresztowanie Darjiego jest znaczącą zmianą w scenariuszu, ponieważ po zamknięciu większości klientów giełdy nie można było wyśledzić.

Darji, jeden z „niewykrywalnych” patronów BitConnect, aresztowany

Zgodnie ze słowami inspektora P G Narwade z CI-Crime policji Gujarat, Dubaj był ostatnim miejscem zamieszkania Darji. Przeciw niemu wydano okólnik obserwacyjny. Policji udało się go aresztować dzięki raportowi Departamentu Imigracji, gdy Darji dostał się na samolot z Dubaju do Ahmedabadu.

Jak BitConnect rzekomo oszukany przez małe palce inwestorów

Założony w 2016 roku, w ciągu jednego roku BitConnect wydał plikpierwsza moneta. Jednak biznes został zamknięty na początku tego roku z powodu oskarżeń o oszukanie deponentów. W ciągu roku BitConnect wyemitował 28 milionów monet. Inwestorzy zgromadzili z nich 18 milionów.

Po aresztowaniu Darjiego Narwade ogłosił, że podmiot organizuje wydarzenia w Indiach, obiecując swoim uczestnikom wysokie oprocentowanie za piętrzenie BitConnect. Dzienne oprocentowanie wyniosło 1%, firma zobowiązała się. Gdy firma została zamknięta w styczniu tej zimy, cena jej monety wyniosła 362 USD.

Jak stwierdzono w raporcie, sonda wykazała, że przed ucieczką z BitConnect jeden inwestor zabrał liczbę bitcoinów równą około 163 760 USD. Ale ogólnie rzecz biorąc, „aniołowie” biznesu zebrali dziesiątki milionów z tysięcy ludzi, którzy gromadzili swoje monety.

Jak to się wszystko zaczęło. Węzeł gordyjski

Policja dowiedziała się o rzekomym oszustwie po tym, jak Shailesh Bhatt, budowniczy z indyjskiego miasta Surat, twierdził, że miejscowi policjanci wynieśli go i jego wspólnika biznesowego i wyłowili ich cyfrowe aktywa lub bitcoiny o wartości do 1300000 USD.

Jednak według indyjskich śledczych sam Bhatt rzekomo wyłudził ponad 22 miliony dolarów na muszce od dwóch osób. Ten ostatni był pracownikiem Satisha Kumbhaniego, który był jednym z patronów BitConnect. Bhatt również dołączył do BitConnect, ale kiedyś „Kumbhani & Co.” zepsuł giełdę, stracił oszczędności.

Następnie, jak twierdzi CID, Bhatt na równi ze swoimi podżegaczami porwał byłych pracowników Kumbhaniego i zmusił ich do wysłania ponad 2400 jednostek BTC do krypto-portfela Bhatta.

CID zaczął obserwować każdego aktora tej sprawy po tym, jak pojawiły się informacje. Nieoczekiwanie, Kumbhani i inni klienci BitConnectporzucone miejsce handlu i zniknął bez śladu. W ten sposób klienci byli zawiedzeni, ponieważ nie mogli już spieniężyć swoich wirtualnych aktywów ani przelać kwot drogą elektroniczną.

BBTV wprowadza rozwiązanie płatności kryptowalutowych do monetyzacji mediów
Twórcy treści w BroadbandTV Corporation (BBTV) wkrótce będą mogli otrzymywać płatności w kryptowalutach.BBTV ogłosiło niedawno Pay to Crypto, rozwiązanie...
Gwiazdy, które przeszły na fali kryptowalut w 2021 r.
Przysłaniając swoją chwałę w poprzednich latach, ekosystem kryptograficzny zdołał utrzymać całoroczny reflektor w 2021 r. Kluczowe katalizatory obejmują...
Podsumowanie wydarzenia Web Summit 2021: kryptowaluty, zmiany klimatyczne i Facebook
Członkowie zespołu i kierownictwo Cointelegraph dołączyli do głównych firm medialnych i osobistości technologicznych w tym tygodniu podczas trzydniowego...
Solana Ventures, Lightspeed Venture Partners i FTX uruchamiają fundusz gier o wartości 100 mln USD
Niektóre z największych firm venture capital z blockchain stworzyły nowy fundusz inwestycyjny poświęcony grom Web 3, znany również jako GameFi, potencjalnie...
Użytkownicy, którzy nie mogą sprzedać tokena Squid Game, zyskują 45 000%
Nowy token, Squid Game (SQUID), zainspirowany tytułowym programem Netflix, odnotował 45 000% wzrost w ciągu kilku dni po uruchomieniu na początku tego tygodnia,...
Sklepy kryptograficzne OTC zalewają Hongkong, ale regulacje mogą wpłynąć na ich obecność
Hongkong, jedno z najważniejszych i wiodących centrów finansowych na świecie, odegrał dużą rolę w rozwoju kryptowalut. Na przykład na terytorium Chin powstały...
Walmart poszukuje produktów kryptograficznych do prowadzenia strategii cyfrowej waluty
Północnoamerykański gigant detaliczny Walmart szuka doświadczonego eksperta ds. kryptowalut, który może opracować i prowadzić ambitną strategię cyfrowej...
Według raportu jedna dziesiąta Rosjan jest gotowa na pensję w rublach cyfrowych
Podczas gdy Bank Rosji kontynuuje rozwój swojej cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC), jedno z badań sugeruje, że niewielu Rosjan jest gotowych zaakceptować...
Handlowcy bitcoinów oglądają 32 000 USD przed piątkowym wygaśnięciem opcji BTC o wartości 330 mln USD
Cotygodniowe wygaśnięcie opcji Bitcoin (BTC) w ten piątek ma obecnie wartość 330 milionów dolarów otwartych. Biorąc pod uwagę niedawną walkę o odzyskanie...
Oto jeden ze sposobów na handel Bitcoinem, nawet gdy cena BTC balansuje nad przepaścią
W ciągu ostatnich 29 dni wartość Bitcoin (BTC) wahała się od 31 000 do 36 000 USD, ponieważ wpływ niedawnego zakazu w Chinach i odblokowanie 1,4 miliarda...
Litecoin rośnie o 30% w zielony dzień
Investing.com -Litecoin osiągnął poziom 165,720 $ do godziny 12:56 (16:56 GMT), zgodnie z indeksem Investing.com w poniedziałek, co oznacza wzrost o 30,05%...
Turcja skazuje 6 osób na śledztwo w sprawie zaginionego dyrektora generalnego giełdy kryptowalut Thodex
Władze tureckie prowadzą dochodzenie w sprawie lokalnej giełdy kryptowalut Thodex, która w zeszłym tygodniu nagle zatrzymała handel.W czwartek turecki sąd...
Magazyn Time na aukcję 3 okładek NFT opartych na kultowym projekcie „Is God Dead?”
Magazyn Time obejmuje ruch sztuki cyfrowej blockchain, sprzedając na aukcjach trzy niezatarte żetony lub NFT, zainspirowane niektórymi z jego najbardziej...
Moneta memu Grumpy Cat przynosi 70 000 $ na schroniska dla zwierząt
Społeczność stojąca za memową kryptowalutą Grumpy Cat Coin, czyli GRUMPY, przekazała 39 ETH o wartości prawie 70 000 USD na rzecz Sterling Animal Shelter...
Bitcoin osiągnął najniższy poziom 7700 USD. Oto jak „Hodl”
Rok 2018 wcale nie był przyjazny dla bitcoinów. Tylko w pierwszym miesiącu tego roku najpopularniejsza kryptowaluta na świecie osiągnęła już 40% kryzys....