Promotor rzekomego oszustwa BitConnect aresztowany w Indiach

The promoter of Alleged Scam BitConnect Arrested in India

Na początku 2018 roku platforma BitConnect o otwartym kodzie źródłowym została zablokowana przez swoich promotorów po tym, jak została oskarżona o oszukiwanie klientów i działanie jako schemat Ponzi. Według doniesień ten ostatni stracił miliony rupii indyjskich.

W trakcie śledztwa „anioł” BitConnect i szef indyjskiego departamentu Divyesh Darji zostali aresztowani 19 sierpnia na lotnisku w Delhi po przylocie z Dubaju. Wiadomości podały mediaFinancial Express z odniesieniem do policji stanu Gujarat w Indiach.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Aresztowanie Darjiego jest znaczącą zmianą w scenariuszu, ponieważ po zamknięciu większości klientów giełdy nie można było wyśledzić.

Darji, jeden z „niewykrywalnych” patronów BitConnect, aresztowany

Zgodnie ze słowami inspektora P G Narwade z CI-Crime policji Gujarat, Dubaj był ostatnim miejscem zamieszkania Darji. Przeciw niemu wydano okólnik obserwacyjny. Policji udało się go aresztować dzięki raportowi Departamentu Imigracji, gdy Darji dostał się na samolot z Dubaju do Ahmedabadu.

Jak BitConnect rzekomo oszukany przez małe palce inwestorów

Założony w 2016 roku, w ciągu jednego roku BitConnect wydał plikpierwsza moneta. Jednak biznes został zamknięty na początku tego roku z powodu oskarżeń o oszukanie deponentów. W ciągu roku BitConnect wyemitował 28 milionów monet. Inwestorzy zgromadzili z nich 18 milionów.

Po aresztowaniu Darjiego Narwade ogłosił, że podmiot organizuje wydarzenia w Indiach, obiecując swoim uczestnikom wysokie oprocentowanie za piętrzenie BitConnect. Dzienne oprocentowanie wyniosło 1%, firma zobowiązała się. Gdy firma została zamknięta w styczniu tej zimy, cena jej monety wyniosła 362 USD.

Jak stwierdzono w raporcie, sonda wykazała, że przed ucieczką z BitConnect jeden inwestor zabrał liczbę bitcoinów równą około 163 760 USD. Ale ogólnie rzecz biorąc, „aniołowie” biznesu zebrali dziesiątki milionów z tysięcy ludzi, którzy gromadzili swoje monety.

Jak to się wszystko zaczęło. Węzeł gordyjski

Policja dowiedziała się o rzekomym oszustwie po tym, jak Shailesh Bhatt, budowniczy z indyjskiego miasta Surat, twierdził, że miejscowi policjanci wynieśli go i jego wspólnika biznesowego i wyłowili ich cyfrowe aktywa lub bitcoiny o wartości do 1300000 USD.

Jednak według indyjskich śledczych sam Bhatt rzekomo wyłudził ponad 22 miliony dolarów na muszce od dwóch osób. Ten ostatni był pracownikiem Satisha Kumbhaniego, który był jednym z patronów BitConnect. Bhatt również dołączył do BitConnect, ale kiedyś „Kumbhani & Co.” zepsuł giełdę, stracił oszczędności.

Następnie, jak twierdzi CID, Bhatt na równi ze swoimi podżegaczami porwał byłych pracowników Kumbhaniego i zmusił ich do wysłania ponad 2400 jednostek BTC do krypto-portfela Bhatta.

CID zaczął obserwować każdego aktora tej sprawy po tym, jak pojawiły się informacje. Nieoczekiwanie, Kumbhani i inni klienci BitConnectporzucone miejsce handlu i zniknął bez śladu. W ten sposób klienci byli zawiedzeni, ponieważ nie mogli już spieniężyć swoich wirtualnych aktywów ani przelać kwot drogą elektroniczną.

Dobre wiadomości: Kevin Smith sprzedaje prawa do horrorów jako NFT, Megadeth’s ETH, farming MEME ...
Filmowiec Kevin Smith wydaje swoją najnowszą antologię horroru „Killroy Was Here” jako niewymienialny symbol.Właściciel NFT zapewni sobie prawa do wystawiania,...
Krytyczny brakujący element DeFi: wyniki kredytowe
W ciągu ostatnich 12 miesięcy niezwykły wzrost zdecentralizowanego finansowania był napędzany przez jedną rzecz: zdolność użytkowników do uzyskiwania wysokich...
Mati Greenspan ostrzega, że ostatnie działanie SEC może zagrozić przyszłości wszystkich kryptowalut
Założyciel Quantum Economics Mati Greenspan ostrzegł, że ostatnia akcja SEC przeciwko zdecentralizowanej platformie treści LBRY może zagrozić przyszłości...
Tokeny giełdy rosną przed długo oczekiwaną ofertą publiczną Coinbase w przyszłym tygodniu
Scentralizowane giełdy kryptowalut (CEX) zyskały większą uwagę w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ponieważ podekscytowanie narastało w związku z notowaniem...
EOS wspina się o 10% w zielony dzień
Investing.com -EOS w środę o godzinie 16:22 (20:22 GMT) według indeksu Investing.com kosztował 4,7718 $, co oznacza wzrost o 10,10% w ciągu dnia. Był to...
Crypto media walczą z bykami, gdy nowi uczestnicy konkurują z uznanymi markami
Nowe możliwości pojawiają się podczas każdej rundy byków Bitcoin. Obecna gorączka jest napędzana przez napływ inwestorów instytucjonalnych, a także głównych...
3 powody, dla których BTC raczej nie będzie handlować poniżej 50000 $ w najbliższym czasie
Bitcoin (BTC) wykazuje wytrwałość powyżej 50 000 USD 25 marca. 10% spadek w ciągu ostatnich 24 godzin nastąpił pomimo tego, że Tesla umożliwiła klientom...
Sieć Ethereum za opłatą: czy aktualizacja w Berlinie może uratować sytuację?
Chociaż wartość Ether (ETH) w ciągu ostatnich dwóch tygodni nadal wykazywała rosnące oznaki stabilności w okolicach 1800 dolarów, użytkownicy głównej sieci...
Niepopularna opinia? Problem z grami opartymi na blockchain polega na tym, że jest to blockchain
Wykorzystanie łańcucha bloków w grach opartych na kryptowalutach może być przeszkodą w adopcji, a także ekscytującym, wyjątkowym punktem sprzedaży. A teraz,...
Wyniki wyborów w Sierra Leone po raz pierwszy na świecie dzięki Blockchain
Sierra Leone, państwo zachodnioafrykańskie, otrzymuje wiele fanfar od wielu mediów, które koncentrują się na kryptowalutach. Kraj ma to, co uważa się za...
Poznaj Litecoin Cash Hard Fork
Deweloperzy Litecoin Cash potwierdzili siłę sieci Litecoin. Migawka systemu została wykonana w bloku 1371111. UŚMIECH! #Litecoin migawka została zrobiona....
Co powiedzieli eksperci o kryptowalutach na 2018 rok?
W bieżącym roku kryptowaluty mogą wykazywać jeszcze większy wzrost niż w roku poprzednim, a kapitalizacja kryptologii może przekroczyć 1 bilion dolarów....
Bitstamp dostał 30.000 ETH od Vitalika Buterina
Współzałożyciel Ethereum, Vitalik Buterin, przeniósł na giełdę Bitstamp 30 000 ETH, co przy obecnym kursie wynosi prawie 22 miliony dolarów. Warto zauważyć,...
Kto i co zadecyduje o przeznaczeniu Bitcoina w 2018 roku
Rok 2017 był pełen wzlotów i upadków dla branży bitcoinów. I, jak zwykle, przyszłości tej kryptowaluty nie da się łatwo przewidzieć. Zamiast więc skupiać...
Jak rządy traktują ICO: 5 wspólnych stanowisk
Co władze w różnych krajach myślą o boomie na początkowe rozmieszczenie tokenów. W różnych okresach rządy na całym świecie nawiedzały epidemię, terroryzm,...