Promotor rzekomego oszustwa BitConnect aresztowany w Indiach

The promoter of Alleged Scam BitConnect Arrested in India

Na początku 2018 roku platforma BitConnect o otwartym kodzie źródłowym została zablokowana przez swoich promotorów po tym, jak została oskarżona o oszukiwanie klientów i działanie jako schemat Ponzi. Według doniesień ten ostatni stracił miliony rupii indyjskich.

W trakcie śledztwa „anioł” BitConnect i szef indyjskiego departamentu Divyesh Darji zostali aresztowani 19 sierpnia na lotnisku w Delhi po przylocie z Dubaju. Wiadomości podały mediaFinancial Express z odniesieniem do policji stanu Gujarat w Indiach.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Aresztowanie Darjiego jest znaczącą zmianą w scenariuszu, ponieważ po zamknięciu większości klientów giełdy nie można było wyśledzić.

Darji, jeden z „niewykrywalnych” patronów BitConnect, aresztowany

Zgodnie ze słowami inspektora P G Narwade z CI-Crime policji Gujarat, Dubaj był ostatnim miejscem zamieszkania Darji. Przeciw niemu wydano okólnik obserwacyjny. Policji udało się go aresztować dzięki raportowi Departamentu Imigracji, gdy Darji dostał się na samolot z Dubaju do Ahmedabadu.

Jak BitConnect rzekomo oszukany przez małe palce inwestorów

Założony w 2016 roku, w ciągu jednego roku BitConnect wydał plikpierwsza moneta. Jednak biznes został zamknięty na początku tego roku z powodu oskarżeń o oszukanie deponentów. W ciągu roku BitConnect wyemitował 28 milionów monet. Inwestorzy zgromadzili z nich 18 milionów.

Po aresztowaniu Darjiego Narwade ogłosił, że podmiot organizuje wydarzenia w Indiach, obiecując swoim uczestnikom wysokie oprocentowanie za piętrzenie BitConnect. Dzienne oprocentowanie wyniosło 1%, firma zobowiązała się. Gdy firma została zamknięta w styczniu tej zimy, cena jej monety wyniosła 362 USD.

Jak stwierdzono w raporcie, sonda wykazała, że przed ucieczką z BitConnect jeden inwestor zabrał liczbę bitcoinów równą około 163 760 USD. Ale ogólnie rzecz biorąc, „aniołowie” biznesu zebrali dziesiątki milionów z tysięcy ludzi, którzy gromadzili swoje monety.

Jak to się wszystko zaczęło. Węzeł gordyjski

Policja dowiedziała się o rzekomym oszustwie po tym, jak Shailesh Bhatt, budowniczy z indyjskiego miasta Surat, twierdził, że miejscowi policjanci wynieśli go i jego wspólnika biznesowego i wyłowili ich cyfrowe aktywa lub bitcoiny o wartości do 1300000 USD.

Jednak według indyjskich śledczych sam Bhatt rzekomo wyłudził ponad 22 miliony dolarów na muszce od dwóch osób. Ten ostatni był pracownikiem Satisha Kumbhaniego, który był jednym z patronów BitConnect. Bhatt również dołączył do BitConnect, ale kiedyś „Kumbhani & Co.” zepsuł giełdę, stracił oszczędności.

Następnie, jak twierdzi CID, Bhatt na równi ze swoimi podżegaczami porwał byłych pracowników Kumbhaniego i zmusił ich do wysłania ponad 2400 jednostek BTC do krypto-portfela Bhatta.

CID zaczął obserwować każdego aktora tej sprawy po tym, jak pojawiły się informacje. Nieoczekiwanie, Kumbhani i inni klienci BitConnectporzucone miejsce handlu i zniknął bez śladu. W ten sposób klienci byli zawiedzeni, ponieważ nie mogli już spieniężyć swoich wirtualnych aktywów ani przelać kwot drogą elektroniczną.

Japonia planuje zaostrzyć przepisy dotyczące wymiany kryptowalut w celu wyegzekwowania sankcji
Japonia planuje zmienić swoją ustawę o wymianie walut i handlu zagranicznym, aby giełdy kryptowalut podlegały prawom rządzącym bankami, ujawnił w poniedziałek...
Od podatków po energię elektryczną, w Austrii rośnie popularność blockchain
Austria aktywnie przekształca się w atrakcyjną lokalizację dla dostawców produktów opartych na blockchain, a sam rząd eksperymentuje z technologią i próbuje...
Law Decoded: Arabskie państwa Zatoki otwierają się na usługi związane z zasobami cyfrowymi, 14–21 marca
W zeszłym tygodniu zaczęło się nieśmiało, ponieważ klauzula, którą wielu interpretowało jako bezpośrednią drogę do zakazu kryptowalut opartych na dowodach...
Coinbase Wallet wprowadza obsługę NFT
Amerykańska giełda kryptograficzna Coinbase wprowadziła nowe ulepszenia do swojego portfela do samodzielnego przechowywania, w tym dodanie obsługi niewymiennych...
Gemini współpracuje z największym bankiem w Kolumbii zajmującym się handlem kryptowalutami
Giełda kryptograficzna Gemini z siedzibą w Nowym Jorku ogłosiła, że będzie rozszerzać działalność na Amerykę Łacińską w ramach zbliżającego się partnerstwa...
Platforma finansująca Orica współpracuje z organizacjami pozarządowymi, aby wykorzystać NFT do budowy szkoły w Ugandzie
Rosnąca liczba projektów o oddziaływaniu społecznym wykorzystujących sztukę cyfrową do zbierania funduszy na cele charytatywne oznacza potężny rozwój w...
Pakistański sąd najwyższy nakazuje rządowi uregulowanie kryptowalut w ciągu trzech miesięcy
High Court of Sindh (SHC), najwyższy organ sądowy w pakistańskiej prowincji Sindh, zwrócił się do rządu o opracowanie sposobów regulacji kryptowalut.Według...
Krypto zaskakuje media głównego nurtu, ale czy zwolennicy blockchaina powinni się tym przejmować?
Związek między kryptowalutami a mediami głównego nurtu (MSM) jest złożony i można śmiało powiedzieć, że niektórzy członkowie społeczności kryptograficznej...
Cointelegraph Consulting: Pomiar efektów twardego widelca w Londynie
Rozmawiany hard fork Ethereum w końcu został uruchomiony 5 sierpnia po wydobyciu bloku 12.965.000. Uaktualnienie oprogramowania, nazwane „Londynem”, przyniesie...
3 powody, dla których Enzyme Finance (MLN) wzrósł o 92% w ciągu tygodnia
Zdecentralizowane finanse (DeFi) stały się jednym z najbardziej obiecujących zastosowań technologii blockchain w świecie rzeczywistym, które jest w stanie...
Venmo należące do PayPal uruchamia handel kryptowalutami
Aplikacja Płatności Square trafiła na nagłówki gazet - i dolary - kiedy zintegrowała handel Bitcoinami ze swoją platformą mobilną podczas hossy kryptowalut...
Nexo stoi przed sądem o likwidację 5 mln USD zabezpieczenia klienta w związku z wycofaniem XRP z giełdy
Amerykańska platforma pożyczek kryptograficznych Nexo stoi w obliczu pozwu zbiorowego o zawieszenie usług XRP w dniu 23 grudnia 2020 r.Główny powód, mieszkaniec...
CME Group zamierza uruchomić kontrakty terminowe na Micro Bitcoin
Chicago Mercantile Exchange, czyli CME, ujawniło plany wprowadzenia nowego produktu pochodnego Bitcoin (BTC), który umożliwi inwestorom spekulacje na ułamkowych...
Fundusze ETF nie są tak ważne, jak możliwość kupowania kryptowalut za pomocą karty, mówi Buterin
Jeden z „ojców” Ethereum, Vitalik Buterin, stał przy masowej adopcji kryptowalut, umożliwiając ludziom kupowanie ich bez wysiłku za pomocą kart kredytowych....
ICO w 2018 roku: czego się spodziewać?
Czy pamiętasz, jak ICO zostały zdmuchnięte tego lata? W wąskich kręgach nazywało się Crypto-Summer. Zbliża się koniec roku, więc zespół Cryptoboom chce...