Promotor rzekomego oszustwa BitConnect aresztowany w Indiach

The promoter of Alleged Scam BitConnect Arrested in India

Na początku 2018 roku platforma BitConnect o otwartym kodzie źródłowym została zablokowana przez swoich promotorów po tym, jak została oskarżona o oszukiwanie klientów i działanie jako schemat Ponzi. Według doniesień ten ostatni stracił miliony rupii indyjskich.

W trakcie śledztwa „anioł” BitConnect i szef indyjskiego departamentu Divyesh Darji zostali aresztowani 19 sierpnia na lotnisku w Delhi po przylocie z Dubaju. Wiadomości podały mediaFinancial Express z odniesieniem do policji stanu Gujarat w Indiach.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Aresztowanie Darjiego jest znaczącą zmianą w scenariuszu, ponieważ po zamknięciu większości klientów giełdy nie można było wyśledzić.

Darji, jeden z „niewykrywalnych” patronów BitConnect, aresztowany

Zgodnie ze słowami inspektora P G Narwade z CI-Crime policji Gujarat, Dubaj był ostatnim miejscem zamieszkania Darji. Przeciw niemu wydano okólnik obserwacyjny. Policji udało się go aresztować dzięki raportowi Departamentu Imigracji, gdy Darji dostał się na samolot z Dubaju do Ahmedabadu.

Jak BitConnect rzekomo oszukany przez małe palce inwestorów

Założony w 2016 roku, w ciągu jednego roku BitConnect wydał plikpierwsza moneta. Jednak biznes został zamknięty na początku tego roku z powodu oskarżeń o oszukanie deponentów. W ciągu roku BitConnect wyemitował 28 milionów monet. Inwestorzy zgromadzili z nich 18 milionów.

Po aresztowaniu Darjiego Narwade ogłosił, że podmiot organizuje wydarzenia w Indiach, obiecując swoim uczestnikom wysokie oprocentowanie za piętrzenie BitConnect. Dzienne oprocentowanie wyniosło 1%, firma zobowiązała się. Gdy firma została zamknięta w styczniu tej zimy, cena jej monety wyniosła 362 USD.

Jak stwierdzono w raporcie, sonda wykazała, że przed ucieczką z BitConnect jeden inwestor zabrał liczbę bitcoinów równą około 163 760 USD. Ale ogólnie rzecz biorąc, „aniołowie” biznesu zebrali dziesiątki milionów z tysięcy ludzi, którzy gromadzili swoje monety.

Jak to się wszystko zaczęło. Węzeł gordyjski

Policja dowiedziała się o rzekomym oszustwie po tym, jak Shailesh Bhatt, budowniczy z indyjskiego miasta Surat, twierdził, że miejscowi policjanci wynieśli go i jego wspólnika biznesowego i wyłowili ich cyfrowe aktywa lub bitcoiny o wartości do 1300000 USD.

Jednak według indyjskich śledczych sam Bhatt rzekomo wyłudził ponad 22 miliony dolarów na muszce od dwóch osób. Ten ostatni był pracownikiem Satisha Kumbhaniego, który był jednym z patronów BitConnect. Bhatt również dołączył do BitConnect, ale kiedyś „Kumbhani & Co.” zepsuł giełdę, stracił oszczędności.

Następnie, jak twierdzi CID, Bhatt na równi ze swoimi podżegaczami porwał byłych pracowników Kumbhaniego i zmusił ich do wysłania ponad 2400 jednostek BTC do krypto-portfela Bhatta.

CID zaczął obserwować każdego aktora tej sprawy po tym, jak pojawiły się informacje. Nieoczekiwanie, Kumbhani i inni klienci BitConnectporzucone miejsce handlu i zniknął bez śladu. W ten sposób klienci byli zawiedzeni, ponieważ nie mogli już spieniężyć swoich wirtualnych aktywów ani przelać kwot drogą elektroniczną.

Analiza cen 3/4: BTC, ETH, BNB, XRP, LUNA, SOL, ADA, AVAX, DOT, DOGE
Rynki akcji w Europie i Stanach Zjednoczonych widzą morze czerwieni, ponieważ traderzy nadal sprzedają ryzykowne aktywa ze względu na sytuację geopolityczną....
Firmy kryptograficzne uruchamiają koalicję w celu promowania integralności rynku
Autor: Hannah Lang(Reuters) – Grupa głównych firm zajmujących się kryptowalutami, w tym Circle, Anchorage Digital i Huobi Global, tworzy nową koalicję mającą...
Co warto wiedzieć (i się obawiać) o nowych raportach podatkowych IRS dotyczących kryptowalut
Ustawa o inwestycjach w infrastrukturę i zatrudnieniu (HR 3684) umieściła krypto na celowniku, gdzie Kongres i Urząd Skarbowy (IRS) mają nadzieję zgarnąć...
Token piaskownicy SAND zebrał 260% w listopadzie przed premierą metaverse „graj, aby zarobić”
SAND, natywny token The Sandbox – opartej na blockchainie platformy gier należącej do Animoca Brands – odnotował wzrost 23 listopada, opierając się na zyskach...
Ubisoft będzie starał się inwestować i tworzyć gry oparte na technologii blockchain
Ubisoft, jedna z największych na świecie firm zajmujących się grami wideo — odpowiedzialna za tworzenie popularnych gier franczyzowych, takich jak Assassin’s...
Australijski regulator papierów wartościowych wydaje wytyczne dla kryptowalut ETP
Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) wydała odpowiedź na konsultacje publiczne na temat produktów giełdowych kryptowalut (ETP)...
Studio NFT Mojito kończy rundę nasion o wartości 20 milionów dolarów z pomocą Sotheby's
Studio deweloperskie NFT Mojito ogłosiło w piątek, że zebrało 20 milionów dolarów w finansowaniu zalążkowym od wielu inwestorów, w tym znanego na całym...
Wieloryb NFT „Pranksy” wyśmiewany przez fałszywego Banksy'ego za 97,7 ETH
Kolekcjoner niewymienialnych tokenów Pransky został oszukany z 97,67 Ether, o wartości 341 500 dolarów, po tym, jak strona popularnego artysty Banksy'ego...
Firma wydobywająca kryptowaluty Argo Blockchain przygląda się drugorzędnej liście Nasdaq
Argo Blockchain, notowana na giełdzie firma zajmująca się technologią blockchain, koncentrująca się na wydobywaniu kryptowalut, przygląda się potencjalnemu...
MATIC mówi `` nie '' kryptowalutom z nowymi rekordami wszechczasów, tygodniowe zyski blisko 120%
Platforma rozwoju infrastruktury Ethereum Token MATIC firmy Polygon osiągnął nowy rekord wszechczasów 18 maja, stając się najlepiej działającą kryptowalutą...
Protokół Fei boryka się z błędem, ponieważ posiadacze przeważnie nie są w stanie sprzedać tokena
Środowa korekta na rynku kryptowalut mocno obciążyła projekt FEI, ostatnią próbę stworzenia algorytmicznego stablecoina, który pozostałby stabilny w obliczu...
NFT „dziesięciokrotnie lepsze” niż tradycyjna sztuka, mówi kupujący Beeple za 69 milionów dolarów NFT
Według kolekcjonera sztuki cyfrowej MetaKovan tokeny, których nie można usunąć, są „dziesięć razy lepsze niż ich fizyczne odpowiedniki”.Pseudonimowy mecenas...
Milne, zwolennik kryptowalut, powiedział, że jedyna księga Bitcoin trwa 100 lat
Ponieważ bitcoin kontynuuje handel w przybliżeniu80% niższe niż w grudniu 2017 r. prawdopodobnie ponownie osiągnie rekord wszechczasów wynoszący 20000 USD,...
Tom Lee mówi, że cena Bitcoina wyniesie 15 000 USD na koniec 2018 roku
Bitcoin-byk Tom Lee prawie o połowę zmniejszył swoje prognozy dotyczące BTC z 25 000 $ na koniec roku do 15 000 $.Poza tym ten tydzień nie był najlepszy...
Nowy Crypto Hanacoin zostanie uruchomiony 12 czerwca
Ponieważ świat oczekuje, że cztery kraje - Korea Południowa, Korea Północna, Stany Zjednoczone i Chiny - stworzą projektporozumienie pokojowe na spotkaniu...