Brazylijski „Bitcoin King” aresztował ponad 7000 zaginionych BTC

Brazil’s ‘Bitcoin King’ arrested over 7,000 missing BTC

Samozwańczy „Bitcoin King”, Claudio Oliveira, został aresztowany i oskarżony przez brazylijską policję federalną za rzekome zorganizowanie 1,5 miliarda reali (około 300 milionów dolarów) oszustwa z udziałem kryptowalut.

Oliveria pełniła funkcję prezesa Bitcoin Banco Group, brazylijskiej firmy brokerskiej zajmującej się handlem kryptowalutami, która jest przedmiotem dochodzenia od 2019 r., twierdząc, że straciła 7000 BTC w funduszach inwestorów.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Według przybliżonego tłumaczenia komunikatu prasowego z 5 czerwca, policja federalna z regionu metropolitalnego Kurytyby dostarczyła Oliveirze i innym członkom grupy Bitcoin Banco jeden prewencyjny nakaz aresztowania, cztery tymczasowe nakazy aresztowania oraz 22 nakazy przeszukania i zajęcia.

Grupa Bitcoin Banco podobno zwabiła inwestorów obietnicami wygórowanych dziennych zwrotów. Według policji dzwonki alarmowe zaczęły dzwonić na początku 2019 r., kiedy platforma zaczęła blokować żądania wypłaty.

Platforma twierdziła, że została zhakowana w maju 2019 r., ale podobno nie dostarczyła dowodów na poparcie tego twierdzenia. 6 czerwca sędzia nakazał firmie przedstawienie dowodów włamania po tym, jak były klient wniósł pozew przeciwko firmie. W lipcu firma zawarła porozumienie z powoda.

Do września ich konta zostały zamrożone przez sądy, ponieważ mieli do czynienia z ponad 200 procesami sądowymi od niezadowolonych inwestorów, a incydent miał wpływ na ponad 20 000 inwestorów.

W wyniku domniemanego włamania, Bitcoin Banco Group złożył wniosek o odzyskanie pomocy sądowej – porozumienie z władzami lokalnymi w sprawie reorganizacji finansów i spłaty wierzycielom w celu uniknięcia bankructwa – w sądzie upadłościowym w Kurytybie.

Pomimo tego, że grupa Bitcoin Banco złożyła wniosek o odzyskanie pomocy sądowej, firma podobno działała normalnie i zaniedbała swoje zobowiązania wobec sądu upadłościowego – w tym niespłacanie wierzycieli. Platforma nadal poszukiwała nowych klientów, uruchamiając „publiczne umowy zbiorowego inwestowania”, których nie zarejestrowała w Brazylijskiej Komisji Papierów Wartościowych.

Dochodzenie w sprawie Bitcoin Banco Group, nazwanego „Operation Daemon”, wykazało, że fundusze inwestorów zostały „przekierowane zgodnie z interesami lidera organizacji przestępczej”.

Wyciek zeznania podatkowego z 2018 r. wykazał, że Oliveira zaliczył do swoich aktywów 25 000 BTC i 14 brazylijskich nieruchomości.

Związane z: Zarządzający aktywami z RPA zaprzecza, że kradł miliardy użytkowników, twierdząc, że w wyniku włamania utracono 5 mln dolarów

Oliverii postawiono zarzuty bankructwa, malwersacji, prania pieniędzy i prowadzenia organizacji przestępczej w Brazylii.

Dochodzenie wykazało również, że „Bitcoin King” mógł obsługiwać podobne programy w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Przeczytaj więcej o Cointelegraph
Komisarz SEC zaniepokojony tym, że Stany Zjednoczone pozostają w tyle za globalnymi Bitcoinowymi ETF
Komisarz ds. Papierów Wartościowych i Giełd Hester Peirce wyraziła obawy, że Stany Zjednoczone pozostają w tyle za globalnymi jurysdykcjami w przyjmowaniu...
Cena Bitcoina powraca do „krytycznej” strefy obrotu, ponieważ 33 000 USD pozostaje nietknięte
Bitcoin (BTC) nie zdołał złamać 33 000 USD 14 lipca, ponieważ odbicie od kilkudniowych minimów przyniosło jedynie niewielki postęp.1-godzinny wykres świecowy...
XRP spada o 13% w trakcie
Investing.com -XRP do godz. 12:37 (16:37 GMT) na indeksie Investing.com był notowany we wtorek po cenie 0,57073 USD, co oznacza spadek o 13,30% w ciągu...
Hardfork „Londyn” Ethereum zostanie uruchomiony w sieciach testowych od 24 czerwca June
Niecierpliwie oczekiwany hardfork „London” Ethereum ma teraz ustaloną wysokość bloku dla trzech sieci testowych Ethereum — kluczowy przedostatni krok w...
Analiza cen 6/14: BTC, ETH, BNB, ADA, DOGE, XRP, DOT, UNI, LTC, BCH
Bitcoin (BTC) wzrósł powyżej psychologicznego oporu na poziomie 40 000 USD po serii pozytywnych wiadomości w ciągu ostatniego tygodnia. Pierwszą optymistyczną...
Uniswap v3 odwraca v2 na wolumenie - a obie wersje przerzucają Bitcoin na przychody z opłat
Największa zdecentralizowana giełda na świecie stale rośnie, a nowo uruchomiona trzecia iteracja przewyższyła teraz wersję drugą pod względem dziennych...
Square nie przegląda ponownie alokacji Bitcoinów, ale nadal jest zainteresowany aktywem
W latach 2020 i 2021 Square kupił Bitcoin o wartości ponad 200 milionów dolarów. Obecnie firma płatnicza nie przewiduje, że przejmie większą część aktywów,...
Kanadyjski emitent Bitcoin ETF poszukuje „zielonego BTC”
Ninepoint Partners LP, jeden z kanadyjskich emitentów funduszy giełdowych Bitcoin (BTC), ogłosił plany zrównoważenia śladu węglowego swojego produktu BTC...
Wieloryby Dogecoin przenoszą 12 miliardów dolarów w jeden dzień - dwa razy więcej niż Ether
Dramatyczny wzrost w rankingach kapitalizacji rynkowej Dogecoina (DOGE) zbiegł się z ponownym przebudzeniem się wielorybów DOGE, gdy wskaźniki blockchain...
Mark Cuban mówi, że NFT mogą zakłócić działanie firm podpisujących podpisy elektroniczne
Właściciel Dallas Mavericks i zwolennik Dogecoin, Mark Cuban, mówi, że niezatarte tokeny mogą mieć zdolność zakłócania, a nawet przekształcania branż zajmujących...
Analiza cen 3/29: BTC, ETH, BNB, ADA, DOT, XRP, UNI, THETA, LTC, LINK
W poniedziałek Visa ogłosiła, że uruchomiła program pilotażowy z Crypto.com, aby umożliwić swoim partnerom rozliczanie transakcji fiducjarnych poprzez wysyłanie...
100 000 inwestorów zalało sprzedaż tokenów Casper Labs, a większość z nich spodziewana jest przegapić
To około 10 razy więcej nadziei, niż jest prawdopodobne, aby zabezpieczyć tokeny w sprzedaży.To pierwsza z trzech faz sprzedaży tokenów Caspera, która rozpoczęła...
Inwestorzy długoterminowi nadal notują wzrosty pomimo kapitalizacji rynkowej Bitcoin o wartości 1T USD
Podaż płynów Bitcoin nadal się kurczy, a tylko 36% krążących BTC jest przenoszonych w łańcuchu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.Według danych udostępnionych...
Wenezuela uruchomi Petros wspierany przez 6 miliardów dolarów w obliczu reakcji Kongresu
Po tym, jak prezydent Wenezueli Nicolas Maduro ogłosił, że wkrótce nastąpi emisja 100 milionów monet podobnych do bitcoinów petros, krajowe wirtualne pieniądze...
Zuckerberg rozważa przyszłą integrację technologii Cryptos na Facebooku
Jeden z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi na świecie, współzałożyciel Facebooka i jego CEO Mark Zuckerberg, wykazał chęć zważenia na kryptowalutę,...