2,3 mld $ domniemany system OneCoin Ponzi: ścigani przez Chiny ostateczni podejrzani

$2.3 bln OneCoin Alleged Ponzi-Scheme: China Prosecuted Final Suspects

Pamiętasz OneCoin? Projekt, który otrzymał duże wsparcie u zarania historii kryptowalut? Ten, który rozpoczął dochodzenie w sprawie jego rdzenia oszustwa w grudniu 2016 roku? Wiadomość o tym powróciła! Jednak bez dobrych perspektyw dla siebie.

Chińscy prokuratorzy postawili zarzuty ostatecznym podejrzanym w dochodzeniu OneCoin o wartości 2,3 miliarda dolarów, a oto najnowsze szczegóły.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Sprawa wkrótce dobiegnie końca?

W zgodności z Sieć Sprawiedliwości, chińskim lokalnym mediom wspieranym przez władze tego kraju ścigano czterech ostatnich podejrzanych w śledztwie OneCoin. Jak wiadomo, sprawa rozpoczęła się ponad dwa lata temu i ma na celu ustalenie, czy OneCoin był piramidą, czy nie. Nawiasem mówiąc, podejrzani byli ścigani w prowincji Hunan w Chinach.

Tam prokuratura w Zhuzhou zbadała 106 osób, a 98 osób zostało oskarżonych publicznie.

W trakcie śledztwa chińscy prokuratorzy odzyskali około 266 milionów dolarów (1,7 miliarda juanów) z ponad 20 prowincji w kraju. Osobom, które były ścigane, groziły grzywny i więzienie. W szczególności musieli zapłacić około 1500-782000 USD (10 000-5 milionów juanów), a także spędzić cztery lata w więzieniu.

Dwa lata temu władze w Chinach skonfiskowały już ponad 30 milionów dolarów w ramach śledztwa w sprawie rzekomej machinacji piramidy.

Nowe szczegóły: skrzynia warta 2,3 miliarda dolarów

Według raportu organizacja OneCoin w Chinach nazywała się „Weika Coin”, ale jej serwer znajdował się w Danii. Ta organizacja działała poprzez ciągłe „nakłanianie [] nowych inwestorów do realizacji wyimaginowanych wysokich zysków” poprzez oszukańcze kampanie na rzecz wartości tokenów i wabienie innych do gromadzenia ogromnych kwot na uruchomionej stronie.

OneCoin - domniemany schemat piramidy, znany również jako organizacja MLM - prawdopodobnie miał 27 kont z pulą funduszy. Ponadto miało ponad 140 członków o różnych kosztach, a także ponad 2 miliony zarejestrowanych użytkowników z całych Chin.

Jak podkreśliła Justice Network, sumy zaangażowane w machinację wyniosły ponad 2,3 miliarda dolarów (15 miliardów juanów).

Stare ustalenia

Nawiasem mówiąc, zeszłej jesieni Włochy narzucone ogromna grzywna na OneCoin w wysokości 2,5 miliona euro. Stało się to po tym, jak włoski organ antymonopolowy i urząd ochrony konsumentów nazwał tę organizację „schematem Ponziego”.

Co ciekawe, w styczniu tego roku, na rozkaz niemieckich prokuratorów, bułgarscy funkcjonariusze ścigania na równi z unijnymi oddziałami napadł biuro organizacji w Bułgarii. Mimo że w tym czasie przesłuchano 50 świadków, skonfiskowano dokumenty i kelnerów, nie doszło do aresztowań.

Blockware Mining podnosi 25 milionów dolarów do potrojenia stawki haszowania z zakładu w Kentucky
Blockware ogłosiło w czwartek, że zebrało 25 milionów dolarów w drugiej rundzie zbierania funduszy z nadmierną liczbą subskrypcji.Planują wykorzystać fundusze...
Bitcoin rośnie o 11% podczas byczego handlu
Investing.com -Bitcoin do godziny 08:03 (12:03 GMT) według indeksu Investing.com osiągnął w poniedziałek poziom 37 533,2 $, co oznacza wzrost o 10,77% w...
Cardano zbliża się do 2 USD, Nano podskakuje o 125% w zdecydowanym wzroście ramion do niedźwiedzi Bitcoin i Elona Muska
Cardano (ADA), czwarta co do wielkości kryptowaluta, osiągnęła nowy rekord wszechczasów 13 maja, gdy byki odmówiły podążania za szerokim trendem spadkowym...
Cyfrowa obligacja o wartości 100 mln euro była testem CBDC, mówi Banque de France
Okazuje się, że obligacja cyfrowa o wartości 100 mln euro wyemitowana przez Europejski Bank Inwestycyjny na początku tego tygodnia była w rzeczywistości...
Magazyn Time wymienia dwie firmy kryptograficzne na liście 100 „najbardziej wpływowych firm”
Time Magazine nadal rozgrzewa się do kryptowalut, umieszczając Digital Currency Group i Coinbase na liście 100 najbardziej wpływowych firm w 2021 roku.Opublikowane...
Brexit i fintech: wiosenna inwentaryzacja
Minęły cztery miesiące od wejścia w życie umowy handlowej w sprawie Brexitu między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Umowa, podobnie jak inne umowy o wolnym...
Bitcoin spada poniżej 50000 USD po zgłoszeniach wyższych podatków od bogatych
Dhirendra TripathiInvesting.com -Bitcoin (BitfinexUSD) spadł poniżej 48 000 dolarów, gdy perspektywa wyższych podatków nakładanych na bogatych Amerykanów...
Flamingo (FLM) TVL rośnie, ponieważ rozwiązania gazowe Ethereum pozostają nieuchwytne
Uprawa plonów zyskała na popularności w ciągu ostatniego roku wraz ze wzrostem zdecentralizowanego finansowania, ale ostatnio możliwość uzyskania dobrego...
SushiSwap wprowadza V1 długo oczekiwanego wydania Kashi
Zdecentralizowana giełda SushiSwap ogłosiła „stopniowe uwolnienie” Kashi, specjalistycznej platformy pożyczkowej zaprojektowanej specjalnie do handlu z...
Analiza cen 3/22: BTC, ETH, BNB, ADA, DOT, XRP, UNI, LTC, LINK, THETA
Lira turecka straciła 15% swojej wartości i spadła blisko swojego najniższego poziomu w historii po tym, jak prezydent Turcji Erdogan zwolnił prezesa banku...
Rezerwy giełdowe spadają do najniższego poziomu sprzed 61 tysięcy dolarów: 5 rzeczy do obejrzenia w Bitcoin w tym tygodniu
Bitcoin (BTC) widzi ostrożny początek tygodnia, ponieważ rynki makro drżą, a turecka waluta traci 15% swojej wartości z dnia na dzień.Po rozczarowującym...
Papiery wartościowe czy nie? Izraelski SAC wyjaśnił swoje stanowisko w sprawie kryptowalut
Izrael wyjaśnił, jak będzie klasyfikowany bitcoin i jemu podobne - jako papiery wartościowe, czy nie. Krajowy Komitet Nadzoru Papierów Wartościowych, który...
Putin zatwierdził Rosjan, aby pomogli Wenezueli w wystrzeleniu Petro za plecami USA: raport
Wprowadzenie na rynek państwowej cyber monety petro w Wenezueli mogło nie być tak niewinne, jak to przedstawiał socjalistyczny rząd tego kraju. Podobno...
Wolność Lernera kosztuje dwa razy więcej
Porywacze zabrali mu dwa telefony komórkowe, komputer i zażądali okupu w bitcoinach.Pavel Lerner, szef giełdy kryptowalut EXMO, został 26 grudnia porwany...
Wenezuela emituje narodowe „bitcoiny” warte 6 miliardów dolarów w obliczu reakcji
Wenezuela zajmuje czołową pozycję wśród krajów, które oczekują przyjęcia kryptowalut na wyższym poziomie, tworząc narodowe monety cyfrowe. W piątek 5 stycznia...