2,3 mld $ domniemany system OneCoin Ponzi: ścigani przez Chiny ostateczni podejrzani

post image

Pamiętasz OneCoin? Projekt, który otrzymał duże wsparcie u zarania historii kryptowalut? Ten, który rozpoczął dochodzenie w sprawie jego rdzenia oszustwa w grudniu 2016 roku? Wiadomość o tym powróciła! Jednak bez dobrych perspektyw dla siebie.

Chińscy prokuratorzy postawili zarzuty ostatecznym podejrzanym w dochodzeniu OneCoin o wartości 2,3 miliarda dolarów, a oto najnowsze szczegóły.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Sprawa wkrótce dobiegnie końca?

W zgodności z Sieć Sprawiedliwości, chińskim lokalnym mediom wspieranym przez władze tego kraju ścigano czterech ostatnich podejrzanych w śledztwie OneCoin. Jak wiadomo, sprawa rozpoczęła się ponad dwa lata temu i ma na celu ustalenie, czy OneCoin był piramidą, czy nie. Nawiasem mówiąc, podejrzani byli ścigani w prowincji Hunan w Chinach.

Tam prokuratura w Zhuzhou zbadała 106 osób, a 98 osób zostało oskarżonych publicznie.

W trakcie śledztwa chińscy prokuratorzy odzyskali około 266 milionów dolarów (1,7 miliarda juanów) z ponad 20 prowincji w kraju. Osobom, które były ścigane, groziły grzywny i więzienie. W szczególności musieli zapłacić około 1500-782000 USD (10 000-5 milionów juanów), a także spędzić cztery lata w więzieniu.

Dwa lata temu władze w Chinach skonfiskowały już ponad 30 milionów dolarów w ramach śledztwa w sprawie rzekomej machinacji piramidy.

Nowe szczegóły: skrzynia warta 2,3 miliarda dolarów

Według raportu organizacja OneCoin w Chinach nazywała się „Weika Coin”, ale jej serwer znajdował się w Danii. Ta organizacja działała poprzez ciągłe „nakłanianie [] nowych inwestorów do realizacji wyimaginowanych wysokich zysków” poprzez oszukańcze kampanie na rzecz wartości tokenów i wabienie innych do gromadzenia ogromnych kwot na uruchomionej stronie.

OneCoin - domniemany schemat piramidy, znany również jako organizacja MLM - prawdopodobnie miał 27 kont z pulą funduszy. Ponadto miało ponad 140 członków o różnych kosztach, a także ponad 2 miliony zarejestrowanych użytkowników z całych Chin.

Jak podkreśliła Justice Network, sumy zaangażowane w machinację wyniosły ponad 2,3 miliarda dolarów (15 miliardów juanów).

Stare ustalenia

Nawiasem mówiąc, zeszłej jesieni Włochy narzucone ogromna grzywna na OneCoin w wysokości 2,5 miliona euro. Stało się to po tym, jak włoski organ antymonopolowy i urząd ochrony konsumentów nazwał tę organizację „schematem Ponziego”.

Co ciekawe, w styczniu tego roku, na rozkaz niemieckich prokuratorów, bułgarscy funkcjonariusze ścigania na równi z unijnymi oddziałami napadł biuro organizacji w Bułgarii. Mimo że w tym czasie przesłuchano 50 świadków, skonfiskowano dokumenty i kelnerów, nie doszło do aresztowań.

Złoto wyciąga inwestorów Bitcoin z BTC, mówi CEO Van Eck Associates
W latach 2017-2018 bitcoin bitcoin jako przynęta dla inwestorów. Jednak oczekuje się, że sytuacja ulegnie zmianie w 2019 r., Ponieważ inwestorzy mają już...
Bitcoin pokona rekordy wszech czasów do 2020 roku, mówi dyrektor generalny Quoine
3 grudnia pojawił się bitcoinkolejny niski poziom 3800 USD, jeden z najniższych wskaźników w ciągu ostatnich kilku tygodni. 14 listopada najcenniejsza cyber-moneta...
Ostateczna deklaracja szczytu G-20 mówi o regulacjach kryptograficznych
Kraje G-20 mogą zainicjować nadzór regulacyjny dotyczący zasobów cybernetycznych. To pomysł, który włączyli do ostatecznej deklaracji podpisanej po zamknięciu...
Winklevoss może wkrótce zacząć uruchamiać zimną pamięć kryptograficzną
„Nie ma szczęścia w umieraniu, w miłości będzie szczęście” - mówi stare przysłowie. Wydaje się, że to samo dzieje się z Cameronem i Tylerem Winklevossami,...
Mastercard złożył patent Blockchain w celu zabezpieczenia kart
Tytan usług finansowych Karta MasterCard wreszcie zajmuje się również blockchainem. Złożyła wniosek patentowy w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA,...
Amazon współpracuje ze start-upem, aby udostępnić blockchain swoim klientom
Facebook nie jest jedynym technicznym tytanem patrząc na blockchain i kryptowaluty. Amazon, aw szczególności jego dział przetwarzania w chmurze, rozważa...
17-milionowe wydobycie bitcoinów. Co dalej?
Górnicy osiągnęli kolejny przełom, ponieważ 17-milionowa jednostka BTC została wydobyta 26 kwietnia, zgodnie z Blockchain.info dane. To rzeczywiście historyczny...
Pitbull zainwestuje w rozwiązanie Blockchain dla przemysłu muzycznego
Blockchain może wkrótce wstrząsnąć Smackathon który będzie dostępny dla uczestników z całego świata, pochodzi ze słynnego hackathonu dla geeków. Zgodnie...
Początkowo zaprojektowana dla Bitcoin, Lightning Network jest szeroko stosowana przez Altcoins
Początkowo protokół płatności „drugiej warstwy” Lightning Network miał na celu bitcoin. Spodziewano się, że LN rozwiąże problem skalowalności tej waluty,...
Joker.buzz uruchomi ICO
Skandalicznie znana giełda informacji Joker.buzz, w której od 2015 roku grupa hakerska „Humpty Dumpty” odsprzedawała brud, ogłosiła, że zamierza zbierać...
Amerykańskie organy regulacyjne wezwały Crypto Exchange Bitfinex & Tether, zbadaj sprawę
Gigantyczna platforma do handlu cyber pieniędzmi Bitfinex, a także wydawca tokenów Tether, zostały niedawno wezwane przez amerykańskie organy regulacyjne,...
Blockchain dla „uczciwego” marketingu
Plik AdEx zespół tworzy nową generację reklam online w oparciu o technologię blockchain. AdEx to wymiana reklam, w ramach której transakcje będą przeprowadzane...
Tom Lee mówi, że BTC osiągnie lepsze wyniki po wraku, rynek kryptowalut znów spadnie
Wygląda na to, że wszyscy pamiętają pierwszy krach rynkowy w 2018 roku w połowie stycznia, kiedy cena bitcoina spadła do 9402 USD za sztukę ze stosunkowo...
Nie ma potrzeby kupowania całego Bitcoina: „Bity” mogą pojawić się na scenie
W branży kryptowalut jest wielu nowicjuszy, którzy zakładają, że bitcoin jest dla nich za drogi w zakupie. Rzeczywiście, w ciągu ostatniego tygodnia jego...
Blockchain wkracza do branży hotelarskiej
LockChain poinformował o swoim blog o podpisaniu umów partnerskich z „prawie 100 000 hoteli na całym świecie”. Dzięki zawartym strategicznym umowom o partnerstwie...