Krypto na celowniku: amerykańscy regulatorzy przyglądają się sektorowi kryptowalut

Crypto in the crosshairs: US regulators eye the cryptocurrency sector

W swojej comiesięcznej kolumnie Expert Take, Selva Ozelli, międzynarodowa prawniczka ds. podatków i CPA, omawia przecięcie między nowymi technologiami a zrównoważonym rozwojem, a także przedstawia najnowsze osiągnięcia w zakresie podatków, przepisów AML/CFT oraz kwestii prawnych dotyczących kryptowalut i blockchain.

Ostatnio nagłówki wiadomości skupiają się na obawach regulatorów dotyczących braku ochrony inwestorów na rynku kryptowalut, który rozrósł się do ponad 2 bilionów dolarów, oraz na możliwym ryzyku dla stabilności finansowej.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Agencje bezpieczeństwa narodowego w administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena zmagają się z głośnymi przypadkami kryptowalut odgrywających rolę w atakach ransomware, szpiegostwie w zakresie własności intelektualnej, naruszeniu sankcji, przekupstwie urzędników państwowych i uchylaniu się od płacenia podatków.

Według niedawnego raportu wydanego przez Financial Crimes Enforcement Network, raporty o podejrzanej aktywności związanej z oprogramowaniem ransomware zgłoszone w pierwszej połowie 2021 r., które stanowią wzrost o 30% w porównaniu z całym 2020 r., wskazują, że oprogramowanie ransomware stanowi coraz większe zagrożenie dla amerykańskiego sektora finansowego , przedsiębiorstwa i społeczeństwo

Administracja Bidena rozważa wydanie przez agencje federalne nakazu wykonawczego, aby zbadać i wydać zalecenia dotyczące odpowiednich obszarów branży kryptograficznej związanych z bezpieczeństwem narodowym, innowacjami gospodarczymi i regulacjami finansowymi. Inicjatywa miałaby również na celu koordynację pracy agencji nad walutami cyfrowymi w całej władzy wykonawczej, z pierwszym w historii krypto-carem Białego Domu jako osobą punktową.

Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych „Pandora Papers”

Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych opublikowało „Pandora Papers”, z którego wyciekło prawie 12 milionów dokumentów z firm prawniczych i innych organizacji na całym świecie, które demaskowały nieznanych wcześniej właścicieli 29 000 spółek offshore ukrywających przed opodatkowaniem aktywa o wartości 32 bilionów dolarów na całym świecie. nadzór regulacyjny w rajach podatkowych.

Właścicielami tych firm są celebryci, przywódcy polityczni i postacie przestępczego półświatka z ponad 200 krajów. Wyciek już rozpoczął śledztwo w sprawie korupcji i uchylania się od płacenia podatków w kilku urzędnikach państwowych na całym świecie.

Tymczasem raport Światowego Forum Ekonomicznego wyjaśnia, w jaki sposób technologia blockchain może pomóc w likwidacji korupcji w rządach.

Związane z:Odnowienie CFTC: Co wybiera nowa agencja Bidena dla regulacji kryptowalut

OFAC . Departamentu Skarbu USA

W pierwszej w swoim rodzaju sprawie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) ostatnio zaatakowało Suex, pozagiełdowego brokera walut cyfrowych, za jego rzekomą rolę w praniu wpływów z ataków ransomware. Wysiłek ten był częścią wysiłków całego rządu, aby przeciwdziałać oprogramowaniu ransomware i zakłócać sieci przestępcze i giełdy kryptograficzne, które odgrywają rolę w praniu okupów. Celem jest poprawa cyberbezpieczeństwa w sektorze prywatnym oraz zwiększenie raportowania do agencji rządowych USA o incydentach i płatnościach za oprogramowanie ransomware. Obejmuje to zarówno Departament Skarbu, jak i organy ścigania w ramach programu przeciwdziałania praniu pieniędzy/finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), ponieważ waluta cyfrowa jest głównym sposobem ułatwiania płatności za oprogramowanie ransomware i powiązanych działań związanych z praniem pieniędzy.

W następstwie tej sprawy OFAC wydał „Zaktualizowany poradnik dotyczący potencjalnych zagrożeń sankcji związanych z ułatwianiem płatności ransomware”. W zaktualizowanym poradniku podkreślono, że rząd USA nadal zdecydowanie odradza płacenie okupu w sieci lub żądania wymuszenia i zdaje sobie sprawę, że ważne jest ulepszenie praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby zapobiegać takim atakom lub je łagodzić.

Związane z:Zgodność z sankcjami dla transakcji w walutach fiducjarnych i kryptowalutach jest taka sama

OFAC zaktualizował również zalecenie, aby podkreślić, że ważne jest zgłaszanie się do odpowiednich organów rządowych i organów ścigania i współpraca z nimi w przypadku ataku ransomware, aby zrozumieć i przeciwdziałać atakom ransomware i złośliwym cyberprzestępcom oraz ofiarom ataków otrzymać dobrowolną informację o własnym ujawnieniu w przypadku późniejszego ustalenia związku sankcji. Więcej informacji można znaleźć na rządowej stronie internetowej Stop Ransomware.

Biorąc pod uwagę ryzyko finansowe związane z oprogramowaniem ransomware i praniem pieniędzy, które aktywa cyfrowe stwarzają na całym świecie, uczestnicy czerwcowego spotkania G7 zobowiązali się do współpracy w celu pilnego zaradzenia temu rosnącemu ryzyku, skutecznie i szybko poprzez wdrożenie i egzekwowanie standardów AML Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force) dotyczących aktywów cyfrowych i dostawcy usług związanych z aktywami wirtualnymi.

Związane z:Czy spłata okupu za kryptowalutę można odliczyć od podatku?

Szpiegostwo w zakresie własności intelektualnej i kryptowaluty

W innych niedawnych przypadkach i raportach kryptowaluta była zaangażowana w szpiegostwo w zakresie własności intelektualnej. Deweloper Ethereum, Virgil Griffith, niedawno przyznał się do spisku w celu naruszenia Ustawy o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych – która ma na celu uniemożliwienie obywatelom USA eksportowania technologii i własności intelektualnej do krajów komunistycznych – kiedy wygłosił prezentację dotyczącą kryptowaluty i blockchaina na konferencji w Korei Północnej w 2019 r. W ramach ugody Griffith może zobaczyć do 6 i pół roku więzienia, kiedy zostanie skazany w styczniu 2022 roku.

Jonathan Toebbe, inżynier nuklearny Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, który posiadał ściśle tajne poświadczenie bezpieczeństwa i specjalizował się w morskim napędzie jądrowym – i miał dostęp do tajemnic wojskowych – został w październiku oskarżony o próbę przekazania komuś informacji na temat konstrukcji amerykańskich okrętów podwodnych o napędzie atomowym uważał, że jest przedstawicielem obcego rządu w zamian za kryptowalutę z naruszeniem ustawy o energii atomowej, stwierdził Departament Sprawiedliwości.

Cybereason, dostawca skoncentrowanej na operacjach ochrony przed cyberatakami, opublikował nowy raport zatytułowany „Operation GhostShell: Novel RAT Targets Global Aerospace and Telecoms Firms”, który demaskuje wysoce skoncentrowaną operację cyberszpiegowską przeciwko globalnym firmom lotniczym i telekomunikacyjnym. Raport, który jest następstwem sierpniowej publikacji raportu firmy „DeadRinger”, ujawnia nowo zidentyfikowanego irańskiego aktora, nazwanego MalKamak, który stał za atakami i działa od co najmniej 2018 roku. MalKamak używa nieznanego wcześniej, wysoce wyrafinowanego Trojan zdalnego dostępu znany jako „ShellClient”, który omija narzędzia antywirusowe i inne narzędzia bezpieczeństwa oraz wykorzystuje dostawcę usług w chmurze Dropbox do dowodzenia i kontroli.

Związane z:Stany Zjednoczone aktualizują swoje przepisy dotyczące krypto AML/CFT

Według badań opublikowanych przez słowackiego dostawcę zabezpieczeń ESET, grupa cyberszpiegowska FamousSparrow od co najmniej 2019 r. atakuje hotele, międzynarodowe rządy, organizacje międzynarodowe, firmy inżynieryjne i kancelarie prawne. Chińscy hakerzy i oszuści próbujący wydobywać kryptowalutę — aby zaatakować jej ofiary, do których należy US Republican Governors Association. Chociaż ESET nie połączył FamousSparrow z konkretnym narodem, znalazł podobieństwa między swoimi technikami a technikami SparklingGoblin, odgałęzienia Winnti Group – powiązanej z Chinami – i DRBControl.

W lipcu rząd USA oskarżył Chiny o wykorzystywanie ataków na serwer Microsoft Exchange i – po raz pierwszy – oskarżył również rząd chiński o zatrudnianie hakerów przestępczych do przeprowadzania ataków, publikując raport, który ostrzega przed ciągłym atakowaniem przez Chiny obrony , półprzewodnikowych, medycznych i innych w celu kradzieży własności intelektualnej.

Poglądy, przemyślenia i opinie wyrażone tutaj są wyłączną własnością autora i niekoniecznie odzwierciedlają lub reprezentują poglądy i opinie Cointelegraph.

Selva Ozelli, Esq., CPA, jest międzynarodowym prawnikiem podatkowym i certyfikowanym księgowym, który często pisze o kwestiach podatkowych, prawnych i księgowych w Tax Notes, Bloomberg BNA, innych publikacjach i OECD.
Czytaj dalej Cointelegraph
Altcoins odnotowują 40% zyski po tym, jak Bitcoin i rynek kryptowalut wejdą w rajd ulgi
Inwestorzy kryptowalut ponownie zaczynają odczuwać nadzieję 26 stycznia, gdy na szerszym rynku kryptowalut obserwuje się zielony, a cena Bitcoina (BTC)...
NFT pomagają browarom i rolnikom zachować belgijskie dziedzictwo piwa UNESCO
Browary i rolnicy z Belgian Barrels Alliance (BBA) nawiązali współpracę z Zeromint, aby zaoferować niewymienne tokeny (NFT) mające na celu zachowanie uznanej...
Protokół cross-chain Terabethia łączy komputer z Internetem i Ethereum
W środę Psychedelic, studio deweloperskie Web 3.0 tworzące rozwiązania dla komputera internetowego, uruchomiło Terabethia, międzyłańcuchową komunikację...
Gry NFT wygenerowały 2,32 mld USD w III kwartale — raport BGA
Jak wynika z raportu opublikowanego przez Blockchain Gaming Alliance lub BGA, gry Blockchain nadal rosną i dominują w przestrzeni tokenów niezmiennych (NFT),...
Dogecoin i Ether plasują się w 10 najlepszych wynikach wyszukiwania wiadomości w Google w 2021 r.
Główne kryptowaluty Ether (ETH) i Dogecoin (DOGE) znalazły się na liście najczęściej wyszukiwanych haseł na świecie w 2021 roku w GoogleWe wtorek Google...
Kluczowe dane sugerują, że krótkoterminowa korekta rynku kryptowalut się skończyła
Wyniki kryptowalut w ciągu ostatnich siedmiu dni mogły wydawać się nieco nieciekawe, zwłaszcza że całkowita kapitalizacja rynkowa wzrosła o „tylko” 1,8%,...
Coinbase przejmuje indyjski start-up AI w celu poprawy obsługi klienta
Coinbase, największa giełda kryptowalut w Stanach Zjednoczonych, pracuje nad poprawą obsługi klienta podczas ekspansji w Indiach poprzez przejęcie nowego...
Cena BTC oscyluje powyżej 61 tys. USD w obliczu nowych obaw o los fizycznego funduszu ETF na Bitcoiny
Bitcoin (BTC) odnotował nieco rzadki spokój 16 października, gdy rynek nadal trawił aprobatę pierwszych amerykańskich funduszy giełdowych (ETF).1-godzinny...
Jeśli masz kopacza bitcoinów, włącz go
W ciągu ostatnich kilku tygodni na rynku wydobycia Bitcoin (BTC) doszło do wydarzenia z czarnym łabędziem, co doprowadziło do dużej niepewności i zamieszania...
Cotygodniowe podsumowanie: Ark Invest, Edge Wealth Management i Rothschild Investment gromadzą krypto
Ponieważ cena Bitcoina wróciła w tym tygodniu do ponad 32 000 USD, niektóre duże firmy ogłosiły, że zwiększyły swoją ekspozycję na kryptowaluty za pośrednictwem...
UE patrzy na nowy regulator prania pieniędzy i bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące raportowania kryptowalut
Unia Europejska zamierza uruchomić nową agencję wyznaczoną do zwalczania prania pieniędzy na poziomie regionalnym, ze zwiększonymi wymogami sprawozdawczymi...
Bitcoin walczy o oparcie się na zmartwieniach o Chiny, lewarowanie
Autorzy: Stanley White i Vidya RanganathanTOKYO (Reuters) -Bitcoin odzyskał w czwartek pewną pozycję po brutalnym spadku z poprzedniej sesji do czteromiesięcznych...
Odkrywanie umiejętności finansowych: Crypto prowadzi detaliczną opłatę inwestycyjną
Wydaje się, że dynamiczny handel napędzany przez inwestorów detalicznych nabrał nowego życia od początku globalnego zastoju spowodowanego trwającą pandemią...
Tether uruchamia się po rollupie Hermeza, gdy Ethereum zaczyna spadać
Tether (USDT) uruchomił teraz w Hermez Network, rozwiązanie skalowalne Ethereum oparte na koncepcji zk-rollup. Rollupy umożliwiają grupowanie lub „zwijanie”...
Cena akcji inwestorów Upbit gwałtownie rośnie trzykrotnie w wyniku zwyżkowego handlu kryptowalutami w Korei Południowej
Wydaje się, że skutki szaleństwa kryptowalut w Korei Południowej rozprzestrzeniają się poza rynek kryptowalut, wpływając na ceny akcji na krajowej giełdzie...