Kryptowaluty przenoszą pranie pieniędzy na nowy poziom

Cryptos Bring Money-Laundering To a New Level

Tam, gdzie są pieniądze, zawsze wiąże się z nimi przestępstwo. Od wieków był używany przez złośliwe osoby do różnych nielegalnych celów, w tym do celów terrorystycznych, zakupu nielegalnych przedmiotów, a także do prania pieniędzy.

Zgodnie z szacunkami przedstawionymi przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, każdego roku pranych jest około 800 miliardów dolarów - 2 biliony dolarów, co stanowi 2-5% światowego PKB, Ekonomista raporty.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Okrutni ludzie używają różnych sposobów mycia brudnych funduszy. Oto garść przykładów: wymieniali pieniądze na rudy, fałszywe faktury, prali gotówkę przy pomocy kasyn lub przynosili ze sobą pieniądze i jeździli do miejsc, gdzie banki nie są skrupulatne.

Wraz z pojawieniem się pieniądza cybernetycznego tak naprawdę nic się nie zmieniło poza zwiększeniem ilości spłukiwanych i skróceniem czasu potrzebnego na to.

Cryptos Upgrade Pranie brudnych pieniędzy

Przytoczone powyżej dane dotyczące zakresu prania pieniędzy pokazują, jak niewielki jest ten ułamek. Jednak przynęty krypto-monet są nieskomplikowane, a ich dalsza popularność może wzrosnąć mycie. Wśród tych przynęt są:

  • dostępność na całym świecie
  • prędkość
  • nieodwracalność transakcji
  • umiejętność tworzenia użytkowników anonimowy

Szef Europolu (agencji policyjnej Europy) Rob Wainwright uważa, że wraz z wściekłością na kryptowaluty sytuacja się pogorszy. Według jego słów, każdego roku z kryptowalut przepłukuje się od 4,2 miliarda do 5,6 miliarda dolarów - co stanowi 3-4% rocznych nielegalnych wpływów w Europie.

Z kolei America's Drug Enforcement Administration uważa, że wskaźnik wykorzystania kryptowalut jest większy, jeśli chodzi o międzynarodowe gangi.

Brudne krypty

The Economist zwraca uwagę, że brudne fiat (gotówka) można spłukać, zamieniając je na cyber pieniądze. Na przykład handlarze narkotyków podzielą zarobki na mniejsze kwoty i prawdopodobnie przeniosą je przez ekosystem kryptograficzny, prawdopodobnie nawet za pośrednictwem kilku cyfrowych monet i portfeli.

Brudne cyber pieniądze, powiedzmy z ataku ransomware, również można łatwo wypłacić. Przestępcy zwykle wymieniają je z dużą prędkością (tzw. „Atomowa zamiana”), jak również w niewielkich ilościach („mikro-pranie”). Najwyraźniej prawie nigdy nie przeliczają dużych kwot, ponieważ może to uczynić ich podatnymi na ataki - nietrudno zauważyć takie przekazy.

Reakcja władz

Pomimo zakresu, władze krok po kroku starają się rozwiązać problem. Na przykład w marcu Brytyjczyk został uwięziony w Holandii za zabranie przestępcom 13,2 miliona dolarów w brudnych jednostkach BTC. Według doniesień po zabraniu pieniędzy zamienił je na fiducjarne za pośrednictwem swojego konta bankowego, wypłacił gotówkę i oddał łobuzom, otrzymując ułamek za wykonaną pracę.

Niemniej jednak wysokiej klasy osoby zajmujące się praniem pieniędzy stosują znacznie bardziej złożone sposoby. Michael McGuire z Surrey University mówi, że łączą nawet stare i nowe metody, aby uniknąć ujawnienia.

Na przykład, niedawno Europol wykrył, w jaki sposób europejscy pośrednicy zajmujący się przestępczością płacili za kokainę kolumbijskim kartelom narkotykowym cyber-monetami. Poplecznicy z Europy uczestniczyli w platformach handlu pieniędzmi cyfrowymi, aby zamienić unijną walutę publiczną na anonimowe cyber-monety.

Te kryptowaluty zostały wysłane do portfela zarejestrowanego w Kolumbii i wymienione na peso na krypto-giełdzie online. Z kolei peso były wypłacane w gotówce w tak niewielkich kwotach, że całość wydawałaby się nie podejrzana. Wcześniej lokalne „muły pieniężne” rozdzielały te środki na dziesiątki rachunków bankowych, także po to, aby uniknąć wykrycia. Ostatecznie przywódcy kartelu otrzymali pieniądze, wypłacając je lub drogą elektroniczną.

Mimo wszystko to nie kryptowaluty są źródłem zła. McGuire mówi:

„Wsadzenie 10 000 funtów do majtek i lot do Zurychu to nadal dość powszechny i łatwy sposób na pranie pieniędzy”.

Rządy powinny jednak pamiętać o kryptowalutach, tak jakby próbując powstrzymać pranie pieniędzy na ulicach, mogą nie zauważyć, jak pranie kryptowalut staje się przyszłością.

2 wskaźniki sygnalizują traderom, że nie spodziewają się w najbliższym czasie kapitalizacji rynkowej kryptowalut o wartości 2 tys
Kryptowaluty nie zdołały przełamać 42-dniowego trendu spadkowego po tym, jak 20 marca odrzucono opór na kapitalizację o wartości 1,95 biliona dolarów. Mimo...
Solana może stać się „wizą kryptowalut”: Bank of America
Alkesh Shah, strateg ds. aktywów cyfrowych Bank of America, przewiduje, że konkurent Ethereum, Solana, może stać się „wizą ekosystemu aktywów cyfrowych”...
Top 5 byczych historii Bitcoin z 2021 r.
Jeśli chodzi o akcję cenową, kryptowaluty, takie jak Bitcoin (BTC) i Ether (ETH), kończą 2021 rok z jękiem, mieszając oczekiwania co do najlepszego scenariusza...
Dług dolarowy Salwadoru spada na plany obligacji Bitcoin
Obligacje denominowane w dolarach Salwadoru spadły do rekordowo niskiego poziomu, ponieważ dług Ameryki Środkowej zaczął w tym tygodniu handlować na „terytorium...
Commonwealth Bank of Australia dostrzega ryzyko utraty kryptowalut
Matt Comyn, dyrektor generalny Commonwealth Bank of Australia (CBA), powiedział, że bank jest bardziej zaniepokojony ryzykiem utraty kryptowalut niż ryzykiem...
8-słowna poprawka dotycząca kryptowalut w ustawie o infrastrukturze jest „obrazą dla praworządności”
Eksperci prawni ostrzegają, że część ustawy o infrastrukturze, która ma zostać dziś poddana pod głosowanie, zmienia część kodeksu podatkowego i sprawia,...
Redefinicja finansów: fundusz Near o wartości 800 mln USD, Miami wprowadza kryptowaluty, 22–29 października
Witamy w najnowszym wydaniu biuletynu o zdecentralizowanych finansach (DeFi) Cointelegraph.Przestrzeń DeFi była w tym tygodniu pełna zbiórek pieniędzy....
Brytyjski organ nadzorujący reklamy oznacza priorytet „czerwonego alertu” reklam kryptograficznych
W Wielkiej Brytanii, która zajmuje ostrzejsze stanowisko regulacyjne w sprawie branży kryptowalut, duża lokalna organizacja branży reklamowej ogłosiła rozprawę...
Złoto przewyższa Bitcoina w II kwartale, nawet po tym, jak odnotował najgorszy miesiąc od 2016 r.
Złoto ma osiągnąć lepsze wyniki niż Bitcoin (BTC) w drugim kwartale 2021 roku.Uncja złota wzrosła z 1707,45 USD 1 kwietnia do ponad 1750 USD podczas trwającej...
Francuska Federacja Piłki Nożnej uruchamia oficjalne NFT dla graczy z Sorare
W związku z trwającymi mistrzostwami Euro 2020, oparta na blockchain gra fantasy w piłkę nożną Sorare ogłosiła umowę licencyjną dla krajowego związku sportowego...
3 potencjalne bycze katalizatory dla ceny Ethereum w czerwcu
Od 1 czerwca poziom Ether (ETH) spadł o ponad 40% po osiągnięciu rekordowego poziomu 4384 USD w maju.Poważny spadek w drugiej co do wielkości krypto-walucie...
Litecoin traci 10% podczas wyprzedaży
Investing.com -Litecoin osiągnął poziom 335,675 $ do godziny 18:39 (22:39 GMT), zgodnie z indeksem Investing.com w środę, tracąc w ciągu dnia 10,23%. Była...
Oto dlaczego byki nie kupują ceny bitcoinów do 50 000 dolarów
Bitcoin (BTC) przez ostatnie 44 dni podskakiwał przy wsparciu 51 000 $. Zwykle byłoby to zinterpretowane jako zdarzenie pozytywne, zwłaszcza biorąc pod...
Austriacki bank wykorzysta Ethereum Blockchain do emisji obligacji o wartości 1,35 mld USD
Ethereum blockchain zostanie wkrótce wykorzystany do dziania ogromnej liczby obligacji rządowych w Austrii. Według lokalnych mediów będzie to pierwsze użycie...
Zapotrzebowanie na deweloperów Blockchain wzrosło 35 razy
Amerykański serwis Upwork, specjalizujący się w poszukiwaniu freelancerów, podał, że od roku zapotrzebowanie na pracowników związanych z branżą blockchain...