Kryptowaluty przenoszą pranie pieniędzy na nowy poziom

Cryptos Bring Money-Laundering To a New Level

Tam, gdzie są pieniądze, zawsze wiąże się z nimi przestępstwo. Od wieków był używany przez złośliwe osoby do różnych nielegalnych celów, w tym do celów terrorystycznych, zakupu nielegalnych przedmiotów, a także do prania pieniędzy.

Zgodnie z szacunkami przedstawionymi przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, każdego roku pranych jest około 800 miliardów dolarów - 2 biliony dolarów, co stanowi 2-5% światowego PKB, Ekonomista raporty.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Okrutni ludzie używają różnych sposobów mycia brudnych funduszy. Oto garść przykładów: wymieniali pieniądze na rudy, fałszywe faktury, prali gotówkę przy pomocy kasyn lub przynosili ze sobą pieniądze i jeździli do miejsc, gdzie banki nie są skrupulatne.

Wraz z pojawieniem się pieniądza cybernetycznego tak naprawdę nic się nie zmieniło poza zwiększeniem ilości spłukiwanych i skróceniem czasu potrzebnego na to.

Cryptos Upgrade Pranie brudnych pieniędzy

Przytoczone powyżej dane dotyczące zakresu prania pieniędzy pokazują, jak niewielki jest ten ułamek. Jednak przynęty krypto-monet są nieskomplikowane, a ich dalsza popularność może wzrosnąć mycie. Wśród tych przynęt są:

  • dostępność na całym świecie
  • prędkość
  • nieodwracalność transakcji
  • umiejętność tworzenia użytkowników anonimowy

Szef Europolu (agencji policyjnej Europy) Rob Wainwright uważa, że wraz z wściekłością na kryptowaluty sytuacja się pogorszy. Według jego słów, każdego roku z kryptowalut przepłukuje się od 4,2 miliarda do 5,6 miliarda dolarów - co stanowi 3-4% rocznych nielegalnych wpływów w Europie.

Z kolei America's Drug Enforcement Administration uważa, że wskaźnik wykorzystania kryptowalut jest większy, jeśli chodzi o międzynarodowe gangi.

Brudne krypty

The Economist zwraca uwagę, że brudne fiat (gotówka) można spłukać, zamieniając je na cyber pieniądze. Na przykład handlarze narkotyków podzielą zarobki na mniejsze kwoty i prawdopodobnie przeniosą je przez ekosystem kryptograficzny, prawdopodobnie nawet za pośrednictwem kilku cyfrowych monet i portfeli.

Brudne cyber pieniądze, powiedzmy z ataku ransomware, również można łatwo wypłacić. Przestępcy zwykle wymieniają je z dużą prędkością (tzw. „Atomowa zamiana”), jak również w niewielkich ilościach („mikro-pranie”). Najwyraźniej prawie nigdy nie przeliczają dużych kwot, ponieważ może to uczynić ich podatnymi na ataki - nietrudno zauważyć takie przekazy.

Reakcja władz

Pomimo zakresu, władze krok po kroku starają się rozwiązać problem. Na przykład w marcu Brytyjczyk został uwięziony w Holandii za zabranie przestępcom 13,2 miliona dolarów w brudnych jednostkach BTC. Według doniesień po zabraniu pieniędzy zamienił je na fiducjarne za pośrednictwem swojego konta bankowego, wypłacił gotówkę i oddał łobuzom, otrzymując ułamek za wykonaną pracę.

Niemniej jednak wysokiej klasy osoby zajmujące się praniem pieniędzy stosują znacznie bardziej złożone sposoby. Michael McGuire z Surrey University mówi, że łączą nawet stare i nowe metody, aby uniknąć ujawnienia.

Na przykład, niedawno Europol wykrył, w jaki sposób europejscy pośrednicy zajmujący się przestępczością płacili za kokainę kolumbijskim kartelom narkotykowym cyber-monetami. Poplecznicy z Europy uczestniczyli w platformach handlu pieniędzmi cyfrowymi, aby zamienić unijną walutę publiczną na anonimowe cyber-monety.

Te kryptowaluty zostały wysłane do portfela zarejestrowanego w Kolumbii i wymienione na peso na krypto-giełdzie online. Z kolei peso były wypłacane w gotówce w tak niewielkich kwotach, że całość wydawałaby się nie podejrzana. Wcześniej lokalne „muły pieniężne” rozdzielały te środki na dziesiątki rachunków bankowych, także po to, aby uniknąć wykrycia. Ostatecznie przywódcy kartelu otrzymali pieniądze, wypłacając je lub drogą elektroniczną.

Mimo wszystko to nie kryptowaluty są źródłem zła. McGuire mówi:

„Wsadzenie 10 000 funtów do majtek i lot do Zurychu to nadal dość powszechny i łatwy sposób na pranie pieniędzy”.

Rządy powinny jednak pamiętać o kryptowalutach, tak jakby próbując powstrzymać pranie pieniędzy na ulicach, mogą nie zauważyć, jak pranie kryptowalut staje się przyszłością.

Gra P2E Nyan Heroes ma na celu uratowanie 1 miliarda chronionych kotów
Nyan Heroes to gra NFT typu „play-to-en-arn” o tematyce kotów, której celem jest uratowanie miliarda kotów przed eutanazją w schroniskach dla zwierząt w...
Cena YFI wzrasta o 46% w ciągu zaledwie czterech dni po wykupieniu 7,5 mln USD przez firmę Yearn Finance
Yearn Finance (YFI) okazał się jednym z najlepszych graczy na rynku kryptowalut w tym tygodniu, osiągając ponad 46% w ciągu zaledwie czterech dni, osiągając...
Partnerzy Coinbase z organizacją zajmującą się grami e-sportowymi konkurującymi w League of Legends
Team Liquid, organizacja zajmująca się e-sportem i grami, działająca w głównych tytułach, w tym League of Legends i Fortnite, podpisała czteroletnią umowę...
Everipedia VORTECS™ Score osiąga rekordowy poziom przed zbliżającym się spadkiem NFT do stawek IQ
W świecie analizy technicznej każde narzędzie, które daje inwestorowi wgląd w następny możliwy ruch na rynku, jest wysoko cenione, ponieważ wczesny sygnał...
Law Decoded: Krajobraz polityki po ETF i obawy Novi, 18–25 października
Największą historią regulacyjną tygodnia, jeśli nie roku, był brak sprzeciwu Komisji Bezpieczeństwa i Giełd Stanów Zjednoczonych wobec uruchomienia pierwszych...
CFTC podobno bada zdecentralizowaną platformę prognostyczną Polymarket
Zdecentralizowany rynek predykcyjny z siedzibą w Nowym Jorku Polymarket został objęty dochodzeniem Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarów (CFTC).Według...
Byczy zestaw kubków i rączek Cardano (ADA) drożej za nowy ATH
Inteligentne kontrakty były rewolucyjną siłą w branży blockchain, ponieważ umożliwiły tworzenie zdecentralizowanych protokołów finansowych, niewymiennych...
Pojawiają się prognozy cen bitcoinów o wartości 13 000 USD, a BTC spada poniżej historycznej linii trendu
Ceny bitcoinów (BTC) spadły poniżej długo utrzymującej się fali wsparcia, która odegrała kluczową rolę w utrzymaniu silnego byczego nastawienia po krachu...
Wzrost Stablecoin może wpłynąć na rynki kredytowe, ostrzega agencja ratingowa
Wzrost stablecoinów, które nie są w pełni zabezpieczone bezpiecznymi aktywami, może wywołać destabilizację na krótkoterminowych rynkach kredytowych, ostrzega...
Zarządzający aktywami z RPA zaprzecza, że kradł miliardy użytkowników, twierdząc, że w wyniku włamania utracono 5 mln dolarów
Raees Cajee, współzałożyciel południowoafrykańskiej platformy inwestycyjnej AfriCrypt, zaprzeczył twierdzeniom, że on i jego brat uciekli z miliardami funduszy...
EOS skacze o 27% podczas rajdu
Investing.com -EOS kursował na poziomie 6,7517 $ do 08:40 (12:40 GMT) na Indeksie Investing.com w czwartek, zyskując w ciągu dnia 27,14%. Był to największy...
Nuvei spodziewa się przejęcia 250 milionów dolarów kryptowalutowego startupu Simplex
Kanadyjski gigant płatniczy Nuvei jest podobno w trakcie rozmów o przejęciu Simplex, izraelskiego startupu kryptowalutowego, za maksymalnie 250 milionów...
Hot DOGE depcze po piętach r / Bitcoin na Reddicie
Pomimo słabych wyników Dogecoina w zeszłym tygodniu w porównaniu z innymi wiodącymi aktywami kryptograficznymi, społeczność DOGE była jedną z najbardziej...
Crypto Venture Capitalist: Inwestorzy BTC muszą wytrwać tak, jak zrobił to Amazon
Inwestor typu venture capital, partner CryptoOracle, partner CryptoOracle, Lou Kerner, zasugerował postrzeganie bitcoina jako ocalałego, takiego jak Amazon,...
ICO w 2018 roku: czego się spodziewać?
Czy pamiętasz, jak ICO zostały zdmuchnięte tego lata? W wąskich kręgach nazywało się Crypto-Summer. Zbliża się koniec roku, więc zespół Cryptoboom chce...