Kryptowaluty przenoszą pranie pieniędzy na nowy poziom

Cryptos Bring Money-Laundering To a New Level

Tam, gdzie są pieniądze, zawsze wiąże się z nimi przestępstwo. Od wieków był używany przez złośliwe osoby do różnych nielegalnych celów, w tym do celów terrorystycznych, zakupu nielegalnych przedmiotów, a także do prania pieniędzy.

Zgodnie z szacunkami przedstawionymi przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, każdego roku pranych jest około 800 miliardów dolarów - 2 biliony dolarów, co stanowi 2-5% światowego PKB, Ekonomista raporty.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Okrutni ludzie używają różnych sposobów mycia brudnych funduszy. Oto garść przykładów: wymieniali pieniądze na rudy, fałszywe faktury, prali gotówkę przy pomocy kasyn lub przynosili ze sobą pieniądze i jeździli do miejsc, gdzie banki nie są skrupulatne.

Wraz z pojawieniem się pieniądza cybernetycznego tak naprawdę nic się nie zmieniło poza zwiększeniem ilości spłukiwanych i skróceniem czasu potrzebnego na to.

Cryptos Upgrade Pranie brudnych pieniędzy

Przytoczone powyżej dane dotyczące zakresu prania pieniędzy pokazują, jak niewielki jest ten ułamek. Jednak przynęty krypto-monet są nieskomplikowane, a ich dalsza popularność może wzrosnąć mycie. Wśród tych przynęt są:

  • dostępność na całym świecie
  • prędkość
  • nieodwracalność transakcji
  • umiejętność tworzenia użytkowników anonimowy

Szef Europolu (agencji policyjnej Europy) Rob Wainwright uważa, że wraz z wściekłością na kryptowaluty sytuacja się pogorszy. Według jego słów, każdego roku z kryptowalut przepłukuje się od 4,2 miliarda do 5,6 miliarda dolarów - co stanowi 3-4% rocznych nielegalnych wpływów w Europie.

Z kolei America's Drug Enforcement Administration uważa, że wskaźnik wykorzystania kryptowalut jest większy, jeśli chodzi o międzynarodowe gangi.

Brudne krypty

The Economist zwraca uwagę, że brudne fiat (gotówka) można spłukać, zamieniając je na cyber pieniądze. Na przykład handlarze narkotyków podzielą zarobki na mniejsze kwoty i prawdopodobnie przeniosą je przez ekosystem kryptograficzny, prawdopodobnie nawet za pośrednictwem kilku cyfrowych monet i portfeli.

Brudne cyber pieniądze, powiedzmy z ataku ransomware, również można łatwo wypłacić. Przestępcy zwykle wymieniają je z dużą prędkością (tzw. „Atomowa zamiana”), jak również w niewielkich ilościach („mikro-pranie”). Najwyraźniej prawie nigdy nie przeliczają dużych kwot, ponieważ może to uczynić ich podatnymi na ataki - nietrudno zauważyć takie przekazy.

Reakcja władz

Pomimo zakresu, władze krok po kroku starają się rozwiązać problem. Na przykład w marcu Brytyjczyk został uwięziony w Holandii za zabranie przestępcom 13,2 miliona dolarów w brudnych jednostkach BTC. Według doniesień po zabraniu pieniędzy zamienił je na fiducjarne za pośrednictwem swojego konta bankowego, wypłacił gotówkę i oddał łobuzom, otrzymując ułamek za wykonaną pracę.

Niemniej jednak wysokiej klasy osoby zajmujące się praniem pieniędzy stosują znacznie bardziej złożone sposoby. Michael McGuire z Surrey University mówi, że łączą nawet stare i nowe metody, aby uniknąć ujawnienia.

Na przykład, niedawno Europol wykrył, w jaki sposób europejscy pośrednicy zajmujący się przestępczością płacili za kokainę kolumbijskim kartelom narkotykowym cyber-monetami. Poplecznicy z Europy uczestniczyli w platformach handlu pieniędzmi cyfrowymi, aby zamienić unijną walutę publiczną na anonimowe cyber-monety.

Te kryptowaluty zostały wysłane do portfela zarejestrowanego w Kolumbii i wymienione na peso na krypto-giełdzie online. Z kolei peso były wypłacane w gotówce w tak niewielkich kwotach, że całość wydawałaby się nie podejrzana. Wcześniej lokalne „muły pieniężne” rozdzielały te środki na dziesiątki rachunków bankowych, także po to, aby uniknąć wykrycia. Ostatecznie przywódcy kartelu otrzymali pieniądze, wypłacając je lub drogą elektroniczną.

Mimo wszystko to nie kryptowaluty są źródłem zła. McGuire mówi:

„Wsadzenie 10 000 funtów do majtek i lot do Zurychu to nadal dość powszechny i łatwy sposób na pranie pieniędzy”.

Rządy powinny jednak pamiętać o kryptowalutach, tak jakby próbując powstrzymać pranie pieniędzy na ulicach, mogą nie zauważyć, jak pranie kryptowalut staje się przyszłością.

Stablecoins stawiają przed organami regulacyjnymi nowe dylematy w miarę zbliżania się masowej adopcji
Stablecoiny stanowią szczególne wyzwanie dla organów regulacyjnych. Chociaż nie ma jednej uzgodnionej definicji stablecoina, wspólnym mianownikiem powszechnie...
Wydaje się, że Iran próbuje zakazać płatności kryptowalutami wydobywanymi za granicą
W ramach szerszych wysiłków zmierzających do obejścia skutków sankcji Iran może być próbą jednego z pierwszych przykładów protekcjonizmu waluty cyfrowej.Według...
Shanghai Man: VeChain w telewizji, DOGE odwraca wolumen BTC, hack Hotbit i więcej ...
Ten cotygodniowy przegląd wiadomości z Chin kontynentalnych, Tajwanu i Hongkongu ma na celu przybliżenie najważniejszych wiadomości z branży, w tym wpływowych...
Nasz człowiek w Szanghaju: Huobi wygląda na szarość Azji, wino Yao Ming's NFT, a chińscy inwestorzy kryptowalut idą do psów
Huobi Asset Management chce być w skali szarości Azji dzięki uruchomieniu czterech funduszy śledzących związanych z kryptowalutami. Fundusze obejmują fundusz...
Złoto jako waluta: Kinesis wprowadza w Indonezji system monetarny oparty na łańcuchu bloków
Kinesis, oparty na złocie system monetarny z siedzibą na Kajmanach, wprowadził w Indonezji wersję swojego produktu zgodną z szariatem, przygotowując grunt...
Bitcoin spada, a Altcoins znajduje przychylność pośród historycznego kamienia milowego o wartości 2 bilionów dolarów
Yasin EbrahimInvesting.com - Bitcoin zaciął się we wtorek, ponieważ fala nowych funduszy napływających na rynek, które spowodowały, że ogólna kapitalizacja...
Powrót wyroczni: cena protokołu Band, API3 i DIA osiąga nowe szczyty
O tokenach niezgłębionych (NFT) mówiło się miasto w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ale wraz z początkiem drugiego kwartału na światowych rynkach finansowych...
Cointelegraph Consulting: szum dla NFT jest prawdziwy, ale co z wolumenem transakcji?
Najnowsze ustalenia firmy Covalent w dwutygodniowym biuletynie Cointelegraph Consulting wskazują, że rynek tokenów niezawierających grzyba (NFT) ma własne...
Unmarshal pozyskuje 2,6 mln USD na stworzenie przyjaznego dla użytkownika protokołu indeksowania danych w łańcuchu bloków
Unmarshal, nowy projekt budujący rozwiązanie do indeksowania danych w technologii blockchain, ogłosił w piątek rundę finansowania początkowego w wysokości...
Nieznany deweloper wydobył potajemnie dodatkowe 2 miliony jednostek prywatnych Bitcoin
Około 2 miliony monet Bitcoin Private - altcoina noszącego imię „wielkiego tatusia” - zostało podejrzanych premier, gdy nie było takiego zamiaru. Ekipa...
Ukryte wydobycie dotarło do Microsoft Word
Eksperci izraelskiej firmy Votiro, specjalizującej się w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, odkryli lukę w nowej wersji programu Microsoft Word w postaci...
Nowy patent Lenovo pokazuje, że jest zainteresowany wykorzystaniem Blockchain do sprawdzania poprawności dokumentów
Blockchain jest coraz częściej przyjmowany przez światowych gigantów technologicznych. Niedawno chińska międzynarodowa firma technologiczna Lenovo złożył...
Godne projekty Blockchain według Forbesa
Już edycja Forbesa zwróciła uwagę na krypto-dystrybucję, publikując ranking najbogatszych ludzi świata kryptowalut. A dzisiaj był inny materiał - o 50...
„CryptoKitties” został zastąpiony przez „CryptoCelebrities”
Pod koniec zeszłego roku opowiadaliśmy Wam o grze CryptoKitties, w której można kupować i sprzedawać wirtualne kocięta. Niedawno dowiedział się o innym...
Powrót do życia: Rynek przechodzi rehabilitację z 12 000 $ Bitcoin i Ripple na szczycie
Wyglądało to na koniec świata, kiedy bitcoin a jego bracia zaczęli rozpaczliwie upaść 16 stycznia. Nikt nie spodziewał się takiej masakry i nikt nie mógł...