Kryptowaluty przenoszą pranie pieniędzy na nowy poziom

Cryptos Bring Money-Laundering To a New Level

Tam, gdzie są pieniądze, zawsze wiąże się z nimi przestępstwo. Od wieków był używany przez złośliwe osoby do różnych nielegalnych celów, w tym do celów terrorystycznych, zakupu nielegalnych przedmiotów, a także do prania pieniędzy.

Zgodnie z szacunkami przedstawionymi przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, każdego roku pranych jest około 800 miliardów dolarów - 2 biliony dolarów, co stanowi 2-5% światowego PKB, Ekonomista raporty.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Okrutni ludzie używają różnych sposobów mycia brudnych funduszy. Oto garść przykładów: wymieniali pieniądze na rudy, fałszywe faktury, prali gotówkę przy pomocy kasyn lub przynosili ze sobą pieniądze i jeździli do miejsc, gdzie banki nie są skrupulatne.

Wraz z pojawieniem się pieniądza cybernetycznego tak naprawdę nic się nie zmieniło poza zwiększeniem ilości spłukiwanych i skróceniem czasu potrzebnego na to.

Cryptos Upgrade Pranie brudnych pieniędzy

Przytoczone powyżej dane dotyczące zakresu prania pieniędzy pokazują, jak niewielki jest ten ułamek. Jednak przynęty krypto-monet są nieskomplikowane, a ich dalsza popularność może wzrosnąć mycie. Wśród tych przynęt są:

  • dostępność na całym świecie
  • prędkość
  • nieodwracalność transakcji
  • umiejętność tworzenia użytkowników anonimowy

Szef Europolu (agencji policyjnej Europy) Rob Wainwright uważa, że wraz z wściekłością na kryptowaluty sytuacja się pogorszy. Według jego słów, każdego roku z kryptowalut przepłukuje się od 4,2 miliarda do 5,6 miliarda dolarów - co stanowi 3-4% rocznych nielegalnych wpływów w Europie.

Z kolei America's Drug Enforcement Administration uważa, że wskaźnik wykorzystania kryptowalut jest większy, jeśli chodzi o międzynarodowe gangi.

Brudne krypty

The Economist zwraca uwagę, że brudne fiat (gotówka) można spłukać, zamieniając je na cyber pieniądze. Na przykład handlarze narkotyków podzielą zarobki na mniejsze kwoty i prawdopodobnie przeniosą je przez ekosystem kryptograficzny, prawdopodobnie nawet za pośrednictwem kilku cyfrowych monet i portfeli.

Brudne cyber pieniądze, powiedzmy z ataku ransomware, również można łatwo wypłacić. Przestępcy zwykle wymieniają je z dużą prędkością (tzw. „Atomowa zamiana”), jak również w niewielkich ilościach („mikro-pranie”). Najwyraźniej prawie nigdy nie przeliczają dużych kwot, ponieważ może to uczynić ich podatnymi na ataki - nietrudno zauważyć takie przekazy.

Reakcja władz

Pomimo zakresu, władze krok po kroku starają się rozwiązać problem. Na przykład w marcu Brytyjczyk został uwięziony w Holandii za zabranie przestępcom 13,2 miliona dolarów w brudnych jednostkach BTC. Według doniesień po zabraniu pieniędzy zamienił je na fiducjarne za pośrednictwem swojego konta bankowego, wypłacił gotówkę i oddał łobuzom, otrzymując ułamek za wykonaną pracę.

Niemniej jednak wysokiej klasy osoby zajmujące się praniem pieniędzy stosują znacznie bardziej złożone sposoby. Michael McGuire z Surrey University mówi, że łączą nawet stare i nowe metody, aby uniknąć ujawnienia.

Na przykład, niedawno Europol wykrył, w jaki sposób europejscy pośrednicy zajmujący się przestępczością płacili za kokainę kolumbijskim kartelom narkotykowym cyber-monetami. Poplecznicy z Europy uczestniczyli w platformach handlu pieniędzmi cyfrowymi, aby zamienić unijną walutę publiczną na anonimowe cyber-monety.

Te kryptowaluty zostały wysłane do portfela zarejestrowanego w Kolumbii i wymienione na peso na krypto-giełdzie online. Z kolei peso były wypłacane w gotówce w tak niewielkich kwotach, że całość wydawałaby się nie podejrzana. Wcześniej lokalne „muły pieniężne” rozdzielały te środki na dziesiątki rachunków bankowych, także po to, aby uniknąć wykrycia. Ostatecznie przywódcy kartelu otrzymali pieniądze, wypłacając je lub drogą elektroniczną.

Mimo wszystko to nie kryptowaluty są źródłem zła. McGuire mówi:

„Wsadzenie 10 000 funtów do majtek i lot do Zurychu to nadal dość powszechny i łatwy sposób na pranie pieniędzy”.

Rządy powinny jednak pamiętać o kryptowalutach, tak jakby próbując powstrzymać pranie pieniędzy na ulicach, mogą nie zauważyć, jak pranie kryptowalut staje się przyszłością.

Czy Austin jest kolejnym amerykańskim centrum kryptograficznym? Urzędnicy zatwierdzają uchwały dotyczące blockchain
Innowacyjne miasta w całej Ameryce ścigają się, aby stać się kolejnym gorącym miejscem dla adopcji kryptowalut i blockchain. Miami było pierwszym miastem,...
Crypto Twitter odpowiada na zrzut Bitcoina: „Ok, super”
Bitcoin (BTC) spadł poniżej 40 000, wymazując prawie 50 miliardów dolarów z kapitalizacji rynku kryptowalut. Nawet bez żadnych szczególnych wiadomości,...
3 kluczowe wskaźniki pokazują TVL DeFi na progu nowego ATH
Wraz z nadejściem 2022 r. Zdecentralizowany sektor finansów (DeFi) ekosystemu kryptowalut wydaje się nabierać rozpędu, co może być echem hossy na rynku...
Prezes Bakkt, Adam White, ogłasza odejście od cyfrowej platformy aktywów
Adam White, prezes i założyciel firmy Bakkt zajmującej się aktywami cyfrowymi, po trzech latach opuszcza firmę.W czwartkowym poście na Twitterze White powiedział,...
Fajne Aktualności: Damien Hirst zrzuca NFT, AMC łączy siły ze Spider-Manem, 3D NFT na ICP
AMC Theatres planuje promocję NFT z okazji dnia otwarcia Sony PicturesSpider-Man: Bez drogi do domu w kinach w całych Stanach Zjednoczonych.Firma oferuje...
Aktualizacje VeChain do mechanizmu konsensusu Proof of Authority 2.0
Sieć śledzenia łańcucha dostaw VeChain właśnie zaktualizowała swój mechanizm konsensusu do tego, co twierdzi, że jest „najbardziej ekologiczną na świecie”...
Giełda kryptograficzna CoinEx w celu usunięcia wszystkich użytkowników z Chin kontynentalnych w październiku
Giełda kryptowalut CoinEx kończy działalność w Chinach kontynentalnych, aby zachować zgodność z lokalnymi przepisami antykrypto.Firma oficjalnie ogłosiła...
Wieloryb NFT „Pranksy” wyśmiewany przez fałszywego Banksy'ego za 97,7 ETH
Kolekcjoner niewymienialnych tokenów Pransky został oszukany z 97,67 Ether, o wartości 341 500 dolarów, po tym, jak strona popularnego artysty Banksy'ego...
Altcoiny szybują, a byki bitcoinów zbierają siły, by zaatakować 48 000 $
Rynek kryptowalut ruszył pełną parą 11 sierpnia, gdy cena Bitcoina (BTC) wzrosła do 46 743 USD, a byki dążą teraz do poziomu oporu 48 000 USD jako następnego...
Wykres cen XRP „podwójne dno” stawia kolejny byczy cel na 1 $
Zgodnie z klasyczną konfiguracją wykresu technicznego, token XRP firmy Ripple może w nadchodzących dniach osiągnąć 1 USD.Nazywany „podwójnym dnem”, wskaźnik...
Norweski FSA widzi pilną potrzebę ochrony inwestorów kryptograficznych
W związku ze spadkiem Bitcoina (BTC) do sześciomiesięcznych minimów poniżej 30 000 USD we wtorek norweski regulator finansowy ostrzegł inwestorów, że branża...
Analiza cen 4/30: BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, DOGE, DOT, UNI, LTC, BCH
Niedawna słabość ceny Bitcoin (BTC) nie spowodowała panicznej sprzedaży ze strony inwestorów, co sugeruje, że sentyment w sektorze kryptowalut pozostaje...
Eksploity związane z inteligentnymi kontraktami są bardziej etyczne niż hakowanie ... czy nie?
Dużo mówi się o ostatnich „włamaniach” w zdecentralizowanej sferze finansów, szczególnie w przypadku Harvest FInance i Pickle Finance. Ta rozmowa jest więcej...
Skoncentrowanie się na NFT i interoperacyjności wypycha Icon (ICX), Ark i Axie Infinity wyżej
Wysoki poziom podniecenia nadal towarzyszy wszystkim rzeczom związanym z niezfugialnymi tokenami (NFT), takimi jak sztuka niefungalna, przedmioty kolekcjonerskie...
Cristiano Ronaldo przyznał 770 kryptowalut za każdą strzeloną bramkę w karierze
Cristiano Ronaldo został pierwszym piłkarzem, który został nagrodzony za swoje osiągnięcia zawodowe w kryptowalutach, po Juventus F.C. Gwiazda otrzymała...