W jaki sposób nowy zespół DOJ ds. egzekwowania kryptowalut zmieni grę dla graczy z branży, dobrych i złych?

How will DOJ’s new crypto enforcement team change the game for industry players, good and bad?

6 października Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił utworzenie wyspecjalizowanej jednostki National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), której zadaniem jest ściganie przestępstw nadużyć zasobów cyfrowych i infrastruktury kryptograficznej, a także śledzenie i odzyskiwanie nieuczciwie zdobyta kryptowaluta.

Posunięcie to stanowi kontynuację dążeń władz USA do zakłócania zakątków ekosystemu kryptograficznego, które uważa się za ułatwiające nielegalną działalność, taką jak ataki ransomware. Co rządowe przyspieszenie egzekwowania kryptowalut ma wpływ na większą przestrzeń zasobów cyfrowych?

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Łączenie wiedzy o kryptowalutach

Nowa jednostka będzie działać zgodnie z zasadami wyrażonymi prawie dokładnie rok temu w Cryptocurrency Enforcement Framework DOJ. Dokument, na przykład, potwierdza szeroką jurysdykcję Departamentu w zakresie działalności przestępczej, która wpływa na infrastrukturę finansową lub przechowywanie danych w USA.

Oprócz prowadzenia dochodzeń we własnych sprawach i wspierania wysiłków biur prokuratorów amerykańskich w całym kraju, NCET będzie promować współpracę między wszystkimi odpowiednimi federalnymi, stanowymi i lokalnymi organami ścigania w zakresie zwalczania przestępczości związanej z kryptowalutami. Zespół ma również za zadanie szkolenie i doradzanie funkcjonariuszom organów ścigania w sprawach kryptowalut oraz opracowywanie strategii dochodzeniowych.

Pracownicy nowej grupy zadaniowej będą pochodzić zarówno z Sekcji Prania Pieniędzy i Odzyskiwania mienia, jak i Sekcji ds. Przestępstw Komputerowych i Własności Intelektualnej Departamentu Sprawiedliwości, a także z szeregu biur prokuratorów amerykańskich.

W rozmowie z Cointelegraph Kevin Feldis, partner w firmie prawniczej Perkins Coie, nazwał zarówno MLARS, jak i CCIPS „bardzo szanowanymi komponentami Departamentu Sprawiedliwości”, których członkowie są „dobrze zorientowani w prowadzeniu dochodzeń transgranicznych i koordynowaniu z organami ścigania wokół Globus."

Nowe narzędzie dla istniejących polityk

Oczekuje się, że NCET skieruje swoje wysiłki w zakresie egzekwowania prawa na nielegalne lub niezarejestrowane usługi pieniężne, infrastrukturę płatności ransomware i różne inne rynki, na których pieniądze cyfrowe spotykają się z działalnością przestępczą. Nic z tego nie jest szczególnie nowe, a Departament Sprawiedliwości po prostu tworzy usprawniony, skoordynowany mechanizm zwalczania cyberprzestępczości i potencjalnego odzyskiwania skradzionych środków.

Ogłoszenie rozszerza również szereg wydarzeń, które ilustrują zaangażowanie administracji Bidena w egzekwowanie pierwszego stanowiska w sprawie cyberprzestępczości, w tym działalność przestępczą ułatwianą przez krypto.

Jackson Mueller, dyrektor ds. polityki i spraw rządowych w firmie Securrency, zajmującej się aktywami cyfrowymi, skomentował dla Cointelegraph:

To ogłoszenie nie powinno dziwić tych z nas, którzy śledzą administrację Bidena i jej wysiłki, czy to za pośrednictwem federalnych organów nadzoru finansowego, Departamentu Skarbu, grupy roboczej prezydenta ds. stablecoinów, między innymi, aby zastosować większą kontrolę i działania egzekucyjne przeciwko szerszym ekosystem.

Mueller dodał, że pojawienie się NCET sygnalizuje, że rząd woli polityki bardziej skoncentrowanej na egzekwowaniu prawa niż orientacji na zaangażowanie i współpracę, które wielu w branży wolałoby widzieć.

Michael Bahar, przewodniczący Cybersecurity Practice w globalnej firmie prawniczej Eversheds Sutherland, wywodzi korzenie inicjatywy NCET z zarządzenia wykonawczego Joe Bidena z maja 2021 r., w którym nadrzędnym priorytetem było objęcie pełnego zakresu organów i zasobów rządu federalnego chronić systemy komputerowe kraju przed cyberatakami. Bahar dalej skomentował:

W ramach tego ogólnorządowego wysiłku Departament Sprawiedliwości USA wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w podążaniu za pieniędzmi i wykorzenianiu prania brudnych pieniędzy, zarówno w celu schwytania sprawców i zwrotu pieniędzy, jak i podcięcia finansowego zachęta dla przestępców do angażowania się w ataki ransomware.

Ron Brisé, prawnik ds. rządowych i lobbingu w kancelarii prawnej Gunster, powiedział, że Departament Sprawiedliwości „łączy kropki we wszystkich swoich sekcjach, aby bardziej scentralizować dochodzenia i ścigania związane z kryptowalutami”. Brisé dodał, że nie byłby zaskoczony, gdyby niektóre poszczególne stany replikowały inicjatywę federalną, tworząc w najbliższej przyszłości własne zespoły zajmujące się egzekwowaniem kryptowalut.

Szersze implikacje

To prawda, że wykorzenienie złych aktorów z sektora kryptowalut, którzy w oczach opinii publicznej (i dość często w oczach decydentów) nadają całej branży złą opinię, jest szlachetnym przedsięwzięciem. Istnieje jednak również miejsce na uzasadnione obawy o tych graczy kryptograficznych, którzy działają w dobrej wierze i inwestują znaczne środki w zapewnienie zgodności – to znaczy dla przeważającej większości uczestników branży.

Scenariusz, w którym nadmiernie agresywne egzekwowanie przepisów może stworzyć dodatkowe obciążenie dla legalnych podmiotów, nie jest trudny do wyobrażenia.

Kevin Feldis z Perkins Coie uważa, że koncentracja Departamentu Sprawiedliwości na przyspieszeniu dochodzeń kryminalnych i budowaniu zdolności do odzyskiwania nielegalnych wpływów z kryptowalut prawdopodobnie będzie również oznaczać większą kontrolę rządową w całej branży. Feldis dodał:

Krajobraz prawny i regulacyjny wciąż ewoluuje, a inwestowanie w zgodność i bycie dobrym obywatelem korporacyjnym w zakresie kryptowalut prawdopodobnie dobrze przysłuży się graczom z branży w obliczu zwiększonego nacisku na egzekwowanie przepisów ze strony DOJ, SEC i innych.

Jednocześnie tego rodzaju eksperckie organy ścigania, które są wystarczająco kompetentne, aby wyodrębnić przestępców, a jednocześnie nie nakładają nadmiernego obciążenia na dobrych ludzi, mogą być dobrodziejstwem dla sektora. Posiadanie wszystkich najbardziej doświadczonych w kryptografii ludzi Departamentu Sprawiedliwości w ramach jednej dobrze skoordynowanej siły może również skłonić NCET do sprawowania władzy wykonawczej w ukierunkowany sposób.

Ron Brisé z Gunstera zauważa, że pojawienie się wyspecjalizowanej jednostki kryptograficznej w Departamencie Sprawiedliwości może być postrzegane jako korzystne, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. Skomentował:

Z szerszej perspektywy, jeśli istnieje możliwość skorzystania z pomocy tych, których cyfrowe środki zostały skradzione, poziom zaufania zarówno konsumentów, jak i biznesu kryptograficznego wzrośnie.

Rzeczywiście, jeśli NCET spełni swoją misję, zamiast zarzucać niepotrzebnie szerokie sieci, przestrzeń kryptograficzna stanie się bezpieczniejszym miejscem dla legalnej działalności finansowej.

Przeczytaj o Cointelegraph
Rynek kryptograficzny w Afryce od 2020 roku wzrósł o ponad 1200%: Chainalysis
Firma Chainalysis, zajmująca się analizą cyfrową, poinformowała, że rynek kryptowalut w Afryce znacznie wzrósł od zeszłego roku, a region ma większy udział...
Inwestorzy instytucjonalni gromadzą się na Solanie, gdy popyt na ETH i BTC spłaszcza się
Inwestorzy instytucjonalni przybyli do Solana (SOL), ponieważ popyt na ekspozycję na Ether (ETH) i Bitcoin (BTC) spłaszczył się, a produkty inwestycyjne...
Fundacja Iota wesprze inicjatywę blockchain UE
Inicjatywa blockchain Komisji Europejskiej wybrała Iota Foundation jako jeden z siedmiu projektów do udziału we wstępnym etapie projektowania ogólnoeuropejskiej...
Xiaomi India potrzebuje jasności regulacyjnej, aby objąć kryptowalutę, mówi exec
Xiaomi India, filia największego producenta telefonów komórkowych na subkontynencie, jest zainteresowana branżą kryptowalut, ale potrzebuje od rządu jasności...
Podejście wielołańcuchowe to przyszłość branży blockchain
Wielkość rynku branży blockchain została przez niektórych oszacowana na ponad 21 miliardów dolarów do 2025 roku. Kapitalizacja rynku kryptowalut jako całości...
Nie, Jack Dorsey nie trolluje ETH, czyniąc jego logo flagą etiopską
Crypto Twitter zjednoczył się dzisiaj w rozbawieniu, gdy hashtag #eth zaczął automatycznie pokazywać flagę etiopską jako „logo” Ethereum.Biorąc pod uwagę...
Rejestracje Gildii Strażników przed grą osiągnęły 133 tys. wraz ze wzrostem sprzedaży NFT
Społeczność Guild of Guardians, gry RPG opartej na NFT, wydaje się być entuzjastycznie nastawiona do nadchodzącego tytułu po tym, jak złapali prawie wszystkie...
Sotheby's przenosi 10 milionów dolarów CryptoPunk na aukcję indywidualną
Jeden niezwykle rzadki CryptoPunk jest ustawiony na dodatkowy czas na gorąco oczekiwanej nadchodzącej aukcji.W dzisiejszym tweecie luksusowy dom aukcyjny...
Oto 2 kluczowe wskaźniki cen, które powinien znać każdy handlowiec kryptowalut
Analiza techniczna, badanie wzorców wykresów, jest narzędziem, które pomaga traderom zwiększyć ich przewagę nad innymi.Odbywa się to poprzez utrzymywanie...
Przez jakiś czas nigdzie się nie wybierasz? Weź Dogecoin, mówi cukierek Snickers
Snickers, baton czekoladowy sprzedawany na całym świecie od ponad 90 lat, wkracza w przestrzeń kryptowalut, promując opartą na memach kryptowalutę Dogecoin.W...
Analiza cen 4/19: BTC, ETH, BNB, XRP, DOGE, ADA, DOT, LTC, BCH, UNI
Podczas silnych trendów wzrostowych najlepszą praktyką jest kupowanie przy znacznych spadkach, ponieważ zyski są generowane, gdy cena szybko odbija się...
Nieznany deweloper wydobył potajemnie dodatkowe 2 miliony jednostek prywatnych Bitcoin
Około 2 miliony monet Bitcoin Private - altcoina noszącego imię „wielkiego tatusia” - zostało podejrzanych premier, gdy nie było takiego zamiaru. Ekipa...
Regulator finansowy Hongkongu obiecał mieć oko na kryptowaluty i ICO
Uważa się, że Hongkong jest bardziej wolnym miejscem dla entuzjastów kryptowalut. Sam przypadek wymiany BTCC wystarczy, aby to udowodnić. Pod koniec stycznia...
Oszuści zarobili ponad 5 milionów dolarów na nadchodzącym telegramie przed ICO
W styczniu, TechCrunch opublikował Whitepaper dotyczący nadchodzącego ICO TON, w trakcie którego planuje zebrać do 1,2 miliarda dolarów. Oszuści wykorzystali...
Microsoft zapowiedział ożywienie płatności Bitcoin po zatrzymaniu „zmienności”
To, co niektórzy mogliby powiedzieć o zmianie stanowiska, nie ma już zastosowania. W tym tygodniu gigant technologiczny Microsoft odnowił opcję wynagrodzenia...