Osoba mająca wpływ na Instagram pobierała opłaty za oszukanie obserwujących z 2,5 miliona dolarów BTC

Instagram influencer charged over duping followers out of $2.5M BTC

Osoba mająca wpływ na Instagram został oskarżona o oszustwo bankowe, po tym jak rzekomo oszukał obserwujących z wartych 2,5 miliona dolarów bitcoinów.

Wpływy w mediach społecznościowych Jay Mazini, który szczycił się majątkiem netto w wysokości 33 milionów dolarów i jest znany z „rozdawania gotówki”, został oskarżony przez Departament Sprawiedliwości o prowadzenie oszustwa elektronicznego, w ramach którego oszukał swoich 1 milion obserwujących, aby go wysłać Bitcoin w zamian za zawyżone oferty gotówkowe, których nie zapłacił należycie.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

DoJ ogłosił zarzuty 24 marca, po skardze złożonej w sądzie federalnym w Brooklynie dzień wcześniej. Śledztwo FBI w tej sprawie nadal trwa, a zastępca dyrektora naczelnego FBI William F. Sweeney zauważa:

„Osobowość Igbary w mediach społecznościowych posłużyła jako tło dla zachęcania ofiar do sprzedania mu swoich Bitcoinów po atrakcyjnych, ale zawyżonych wartościach. Jednak spojrzenie zza kulis ujawniło, że rzeczy nie zawsze są takie, jak się wydają. Nie było nic filantropijnego w transakcjach Bitcoin, które Igbara prowadził ze swoimi ofiarami. ”

Sweeney dodał: „Szybkie przeszukanie sieci Interwebs dzisiaj ujawni zupełnie inny obraz tego oszusta wartego wiele milionów dolarów”.

Zgodnie z dokumentami DoJ, influencer zaproponował, że zapłaci zwolennikom od 3,5% do 5% wartości rynkowej za Bitcoin, twierdząc, że tradycyjne giełdy kryptowalut ograniczyły ilość bitcoinów, które mógł kupić.

Osoba mająca wpływ na Instagram pobierała opłaty za oszukanie obserwujących z 2,5 miliona dolarów BTC

Domniemane oszustwo elektroniczne miało miejsce od stycznia do końca lutego, a influencer zabiegał o obserwujących na Twitterze i Instagramie. W tym czasie cena Bitcoina wzrosła z około 29 000 USD do ponad 49 000 USD. Zgodnie ze skargą, gdy wartość Bitcoina 14 lutego wynosiła około 47 000 USD, pozwany zaoferował kupno Bitcoina za 52 500 USD.

Zarzuca się, że po tym, jak Mazini otrzymał Bitcoin od swoich fanów, odesłał sfałszowane pokwitowania płatności, aby odzwierciedlić uzgodnione ceny, w których albo nie wysłał pełnej kwoty, albo nigdy nie wysłał pieniędzy.

Zgodnie ze skargą złożoną 23 marca Mazini negocjował z jednym ze swoich zwolenników zakup 50 BTC za 2,56 miliona dolarów, przy czym sprzedawca wysłał uzgodnioną kwotę BTC, aby otrzymać w zamian tylko 500 000 dolarów.

Mazini jest obecnie przetrzymywany w stanowym oskarżeniu w New Jersey i stanie przed sądami w Nowym Jorku w nieokreślonym terminie. Jeśli zostanie skazany, grozi mu kara do 20 lat więzienia.

W komunikacie DoJ agent specjalny IRS-CI, Jonathan D. Larsen, ostrzegł fanów wpływowych mediów społecznościowych, aby „uważali” na padanie ofiarą oszustw związanych z kryptowalutami w mediach społecznościowych. za gotówkę powyżej wartości rynkowej. Zawsze miej się na baczności i nie padnij ofiarą tych schematów kryptowalut ”.

Czytaj dalej Cointelegraph
Raport WEF sugeruje kobiety niedostatecznie reprezentowane w blockchain, wskazuje na rozwiązania
Pandemia COVID-19 dotknęła ludzi na całym świecie, ale nowy raport Światowego Forum Ekonomicznego sugeruje, że kobiety są jedną z najbardziej dotkniętych...
VC stawiają duże zakłady na drugiej warstwie, ponieważ StarkWare zbiera oszałamiającą kwotę 75 milionów dolarów
Ponieważ opłaty za gaz Ethereum rosną, a popyt na skalowalność osiąga gorączkę, rozwiązanie do skalowania warstwy drugiej ogłosiło dzisiaj rundę finansowania...
Wirex wstrzymuje rejestracje w Wielkiej Brytanii po konsultacji z organem nadzoru finansowego
Londyńska firma kryptowalutowa i fintech Wirex ogłosiła, że nie będzie już przyjmować nowych klientów z Wielkiej Brytanii po rozmowach z regulatorem jurysdykcji,...
KodakONE Blockchain Beta Test wygenerował 1 milion dolarów roszczeń licencyjnych dotyczących treści
Ponad 1 milion dolarów - tyle w przypadku roszczeń licencyjnych wygenerował KodakONE, twórca platformy praw do obrazów opartej na DLT. Firma ta, certyfikowana...
Crypto-Trader: Bitcoin straci kolejne 30%, zanim zobaczy dno
W tym tygodniu bitcoin przeszedł największe zawirowania w tym roku, tracąc tylko 16% swojej wartościw jeden dzień i ponad 70% jego wartości w tym roku....
Ethereum może poprowadzić Blockchain do sukcesu Internetu, mówi dyrektor generalny Fintech
Ethereum może być motorem do szerszego stosowania zarówno łańcucha bloków, jak i innych zasobów cybernetycznych.Ta sieć może prowadzić do tak szerokiego...
Buffett, Munger, Gates: Co guru inwestycyjny ma do powiedzenia o BTC
W tym tygodniu CNBC zgromadził trzy wieloryby świata finansów - Billa Gatesa, Warrena Buffetta i Charliego Mungera. Między innymi wszyscy zostali poproszeni...
Goldman Sachs zatrudnia swojego pierwszego Crypto-Tradera
Kryptowaluty zyskują coraz większe uznanie na Wall Street, ponieważ jej tytan Goldman Sachs werbuje handlarza aktywami cybernetycznymi, aby pomagał swoim...
Seul zamierza wykupić własną krypto-monetę
Pomimo tego, że rząd Korei Południowej ogólnie stara się być CoinDesk Korea zgłoszone. S-Coin jak żadna inna moneta Według raportu ta moneta nie będzie...
Południowokoreański Bank Centralny: 20% dorosłych chętnych do zakupu kryptowalut
Niedawne badanie przeprowadzone przez bank centralny Korei Południowej wykazało, że ponad 20% głównych firm jest entuzjastycznie nastawionych do gromadzenia...
Amerykańscy studenci wkładają pieniądze z pomocy finansowej do kryptowalut - ankieta
Wcześniej studia dowiedział się, że 41% amerykańskich mężczyzn z pokolenia Y prawdopodobnie kupi bitcoiny w ciągu najbliższych pięciu lat. Ale z młodym...
Słynna aplikacja Ethereum CryptoKitties zebrała 12 milionów dolarów w rundzie finansowania
Dla tych, którzy żyli pod kamieniem, CryptoKitties to zdecentralizowana gra-aplikacja, znana jako DApp, która stała się niezwykle popularna w przeszłości....
Początkowo zaprojektowana dla Bitcoin, Lightning Network jest szeroko stosowana przez Altcoins
Początkowo protokół płatności „drugiej warstwy” Lightning Network miał na celu bitcoin. Spodziewano się, że LN rozwiąże problem skalowalności tej waluty,...
Regulator finansowy Hongkongu obiecał mieć oko na kryptowaluty i ICO
Uważa się, że Hongkong jest bardziej wolnym miejscem dla entuzjastów kryptowalut. Sam przypadek wymiany BTCC wystarczy, aby to udowodnić. Pod koniec stycznia...
Wikileaks rozszerzy listę kryptowalut do darowizn
Julian Assange - założyciel Wikileaks - napisał na swoim Twitterze, że jego projekt zaczyna przyjmować darowizny w ZCash, która jest trzecią wirtualną...