Koreańskie śledztwo ujawnia 1,48 miliarda dolarów w nielegalnych zagranicznych transakcjach kryptograficznych

Korean investigation finds $1.48B in illegal overseas crypto transactions

Międzyagencyjne dochodzenie w sprawie podejrzeń o oszustwa kryptograficzne i pranie pieniędzy w Korei Południowej doprowadziło do odkrycia 1,69 biliona wonów (około 1,48 miliarda dolarów) w nielegalnych zagranicznych transakcjach kryptowalutowych.

Według The Korea Times, 33 osoby zostały zamieszane przez Centralny Urząd Celny w Seulu za złamanie zakazu zagranicznego handlu kryptowalutami.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Opisując domniemane przestępstwa, Lee Dong-hyun z jednostki śledczej Centralnej Służby Celnej w Seulu ujawnił, że czyny przestępcze można podzielić na trzy kategorie.

Pierwsza grupa obejmowała osoby, które zajmowały się handlem zagranicznymi kryptowalutami, które są zakazane w Korei Południowej. Osoby te rzekomo zleciły podmiotom zewnętrznym przekazanie środków na zagraniczne giełdy kryptowalut w wysokości ponad 700 milionów dolarów.

Według Dong-hyuna druga kategoria obejmowała osoby, które wykorzystywały fałszywe zapisy dotyczące przekazów pieniężnych do kupowania kryptowalut na giełdach zagranicznych. W jednym z przypadków operator giełdy w kraju rzekomo wykorzystał fałszywe faktury o wartości 308 milionów dolarów, aby wysłać fundusze do zagranicznej firmy.

Fundusze były rzekomo wykorzystywane do kupowania tokenów kryptograficznych z zagranicznych giełd. Biorąc pod uwagę premię Kimchi w Korei Południowej, która często powoduje znacznie wyższe ceny kryptowalut w tym kraju, wspomniany operator giełdy rzekomo zarobił prawie 9 milionów dolarów na zyskach kapitałowych.

W trzeciej kategorii Dong-hyun ujawnił, że niektórzy ludzie używali koreańskich kart kredytowych do dokonywania wypłat gotówki za granicą w celu zakupu kryptowalut z zagranicznych giełd kryptograficznych.

„Przekazywanie wirtualnych aktywów pod przykrywką wydatków na handel, podróże lub studia jest surowo zabronione” – stwierdził śledczy celny, dodając: „Gwałciciele będą podlegać postępowaniu karnemu lub grzywnom”.

Związane z:Małe giełdy kryptowalut w Korei Południowej stają w obliczu rosnącego upału regulacyjnego

Rzeczywiście, 15 z 33 zostało ukaranych grzywną, a 14 innych skierowano do prokuratorów. Według Dong-hyuna, cztery osoby są nadal przedmiotem dochodzenia.

Władze Korei Południowej wprowadzają również ściślejszą kontrolę giełd kryptograficznych w tym kraju. Platformy zostały zmuszone do usunięcia kilku par handlowych altcoin uznanych za ryzykowne zarówno przez regulatorów, jak i partnerów bankowych.

Tymczasem niedawny raport ostrzegał przed rosnącym zadłużeniem wśród młodych dorosłych w Korei Południowej, biorąc pod uwagę zwiększone inwestycje w kryptowaluty, nieruchomości i akcje.

Czytaj dalej w odniesieniu do Cointelegraph
Malezja dosłownie miażdży tysiące nielegalnych górników Bitcoin
Władze w Malezji zniszczyły platformy wydobywcze Bitcoin o wartości ponad 1,2 miliona dolarów po tym, jak zostały skonfiskowane za nielegalną działalność.W...
Chiny zamykają wydobycie kryptowalut w prowincji Anhui
Chiński rząd kontynuuje rozprawianie się z przemysłem wydobywczym kryptowalut, zawieszając operacje wydobycia kryptowalut w innej prowincji.Władze w Anhui,...
Amerykańska społeczność kryptograficzna wyprzedza Azję, mówi Mike Novogratz
Ponieważ Bitcoin (BTC) kontynuował handel bokiem po spadku poniżej 33 000 USD w czwartek, dyrektor generalny Galaxy Digital Mike Novogratz przedstawił pewne...
Wprowadzając „beserk purystów”: współprzewodniczący klubu blockchain chce „odwrócić” transakcje kryptograficzne
Bill Foster, przedstawiciel Demokratów i współprzewodniczący frakcji Blockchain w Kongresie, wezwał do stworzenia ram regulacyjnych, które umożliwiłyby...
Oczekuj jeszcze większego nadzoru nad kryptowalutami ze strony regulatorów, mówi eToro
Przyjazna dla kryptowalut platforma transakcyjna eToro oczekuje, że organy regulacyjne zwiększą swój nadzór nad branżą kryptograficzną, biorąc pod uwagę...
Ethereum skacze 24% podczas rajdu
Investing.com -Ethereum do godziny 08:43 (12:43 GMT), według indeksu Investing.com, osiągnął w czwartek poziom 2883,08 $, zyskując w ciągu dnia 23,82%....
Finanse na nowo: nigdy nie jest nudno w DeFi! 5-12 maja
Rzeczywiście, nigdy nie był nudny dzień.Dzisiejszy dzień był jednym z najbardziej zajętych w ostatnich wspomnieniach DeFi, obejmującym hack o wartości ośmiu...
Włącza się… Dlaczego Bernie Madoff powinien być potężną lekcją dla inwestorów giełdowych i kryptowalut memecoin
Włącza ... to comiesięczna kolumna opinii Marca Powersa, który po okresie pracy w SEC spędził większość swojej 40-letniej kariery prawniczej, pracując przy...
Cardano wspina się o 11% podczas byczego handlu
Investing.com -Cardano do godziny 09:04 (13:04 GMT) według indeksu Investing.com osiągnął we wtorek poziom 1,316322 $, co oznacza wzrost o 10,95% w ciągu...
Firma planuje wypłacać pensje w BTC, prosi o pozwolenie władz izraelskich
Wedługnews.Bitcoin.com, obecnie w Izraelu firmy high-tech przeżywają ogromną rywalizację, a każda z nich stara się jak najlepiej przyciągnąć najbardziej...
Współzałożyciel Ethereum wypowiada się optymistycznie o spadku rynku i ograniczaniu rozmów o „bańce”
W ubiegłym tygodniu na rynku aktywów cybernetycznych nastąpiło nieprzyjemne zawirowanie, odnotowując znaczące spadki w porównaniu z pierwszym tygodniem...
Wenezuela zamówiła usługi państwowe, aby zaakceptować wszelkie kryptowaluty, ogłosiła Petro-Gold
Crypto Accepted Po sprzedaży przedsprzedażnej krajowej cyber monety petro, która jest uważana przez wenezuelską administrację za udaną, ponieważ zebrał...
Regulator kryptowalut w Korei Południowej został znaleziony martwy w swoim domu
Rynek kryptowalut w Korei znów jest niespokojny. Jung Ki-joon, szef koordynacji polityki gospodarczej w Office for Government Policy Coordinationsenior...
Ukraińcy będą mogli podróżować na jednym bilecie Blockchain
Do końca roku na Ukrainie będzie obowiązywał bilet jednorazowy na autobusy, koleje i loty. Możesz go uzyskać za pośrednictwem określonej aplikacji opracowanej...
Bitcoin spadł poniżej 10 000 dolarów, gdy rośnie sceptycyzm wobec jego wartości. Ile naprawdę warte jest BTC?
16 stycznia cały rynek kryptowalut zaczął przechodzić poważną korektę. Dziś, 17 stycznia, ceny większości ze 100 najlepszych monet na giełdzie Coinmarketcap.com...