SEC po raz pierwszy pobiera opłaty za fałszywe „informacje poufne” w darknecie

SEC issues first ever charges over phoney ‘insider information’ on darknet

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ogłosiła zarzuty wobec rezydenta Kalifornii, Jamesa Rolanda Jonesa, w pierwszej w historii akcji egzekucyjnej Komisji mającej na celu zwalczanie oszustw związanych z papierami wartościowymi w sieci darknet.

Zgodnie ze skargą z 18 marca Jones jest oskarżony o dostęp do forum handlu informacjami poufnymi opartego na ciemnej sieci pod koniec 2016 r. W celu poszukiwania istotnych niepublicznych informacji (MNPI), na których można handlować papierami wartościowymi.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Nie udało mu się uzyskać żadnego użytecznego MNPI z forum, ale wiosną 2017 roku Jones rzekomo sam zaczął sprzedawać poufne wskazówki giełdowe pod fałszywym pretekstem, że był wtajemniczony MNPI zarówno z forum, jak i źródeł korporacyjnych, które twierdził, że są osobiście powiązane. z. Uważa się, że Jones otrzymał około 27 000 dolarów BTC za nieuczciwe napiwki.

Uważano, że napiwki Jonesa były ogólnymi przewidywaniami, czy akcje wzrosną, czy spadną, przy czym Jones czasami sprzedaje napiwki dotyczące tych samych akcji, aby jechać w obu kierunkach różnym klientom. Kiedy wskazówki zawiodły, Jones oferował kolejną darmową wskazówkę w zamian za pozytywne recenzje na rynku darknet.

Domniemany oszust zaczął również prowadzić zbiorową pulę inwestycji w 2017 r., Starając się dokonywać transakcji w imieniu inwestorów. Jednak Jones nie handlował funduszami inwestorów i zamiast tego zwracał niewielką kwotę zainwestowanego kapitału jako rzekome zyski, aby zwabić swoje ofiary do zdeponowania dodatkowych środków.

SEC oskarża Jonesa o działanie z naruszeniem przepisów ustawy o giełdzie dotyczących zwalczania nadużyć finansowych i domaga się rekompensaty za nieuczciwie zdobyte zyski wraz z odsetkami, karami cywilnymi i trwałym nakazem sądowym.

David Peavler, dyrektor biura regionalnego SEC w Fort Worth, zauważył, że agencja przeznaczyła znaczne środki na badanie przestępstw w ciemnej sieci, stwierdzając:

„Ten przypadek pokazuje, że SEC może i będzie ścigać osoby naruszające prawo dotyczące papierów wartościowych, gdziekolwiek będą działać, nawet w ciemnej sieci. Zaangażowaliśmy personel i technologię, aby przebić płaszcz anonimowości, który ci winowajcy próbują zrzucić z siebie swoje zbrodnie ”.
Przeczytaj o Cointelegraph
Zanikająca moc? Słaby skok DOGE po tym, jak Elon Musk składa ofertę McDonald’s
Nieobliczalny miliarder i dyrektor generalny Tesli, Elon Musk, zaoferował zjedzenie posiłku dla dzieci z programu McDonald's w telewizji, jeśli gigant fast-foodów...
Analiza cen 1/17: BTC, ETH, BNB, ADA, SOL, XRP, LUNA, DOT, AVAX, DOGE
Zmienność Bitcoina (BTC) zmniejszyła się w ciągu ostatnich kilku dni. Odchylenie standardowe dziennych zwrotów z Bitcoina za ostatnie 30 i 60 dni, obliczone...
Największe spadki i sprzedaż NFT w 2021 r.
Niezamienny token, czyli NFT, stał się tak modnym hasłem technologicznym w 2021 roku, że nawet Collins Dictionary ogłosił ten skrót słowem roku, a liczba...
Griid, firma wydobywcza bitcoinów o wartości 3,3 mld USD, pojawi się na NYSE za pośrednictwem umowy SPAC
We wtorek, we wtorek w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, firma zajmująca się przejmowaniem specjalnego przeznaczenia, czyli SPAC, Adit...
Władze finansowe Korei Południowej orzekają, że NFT podlegają opodatkowaniu
Komisja ds. Usług Finansowych Korei Południowej lub FSC ogłosiła we wtorek, że tokeny niepodlegające wymianie (NFT) będą opodatkowane od przyszłego roku....
Axie Infinity, Decentraland i kryptowaluty „metaverse” zbierają się po przemianie Facebooka na Meta
Decyzja Facebooka z 28 października o zmianie nazwy na Meta — aby wskazać plany zbudowania wypełnionego awatarami metawersu — pomogła wywołać rajd spekulacyjny...
Szef SEC mówi, że kryptowaluty i fintech w Parlamencie Europejskim mogą być równie destrukcyjne „jak internet”
Gary Gensler, przewodniczący amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), pojawił się praktycznie przed Parlamentem Europejskim, aby podzielić...
Inteligencja cyfrowa musi przezwyciężyć wyzwania związane z rozwiązywaniem przestępstw związanych z kryptowalutami
Chociaż wartość kryptowalut bardzo się zmieniała w ciągu ostatniego roku, nie zmniejszyło to atrakcyjności kryptowalut dla przestępców. Wielu z nich przenosi...
Po prostu TRZYMAJ! Bitcoin i Ethereum przewyższają fundusze indeksów kryptowalut „niższego ryzyka”
W ciągu ostatnich dwóch dekad fundusze indeksowe i giełdowe (ETF) stały się jednymi z najpopularniejszych form inwestowania, ponieważ oferują inwestorom...
Zdobądź paszport, zapłać krypto, żyj bez podatku?
Już w 2014 roku Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych (IRS) orzekł, że kryptowaluta jest własnością w Obwieszczeniu 2014-21. Ta klasyfikacja jako nieruchomości...
60% uber-bogatych rodzinnych biur rozważa kryptowalutę lub posiada ją: Goldman Sachs
Ankieta przeprowadzona przez główny bank inwestycyjny Goldman Sachs wykazała, że prawie połowa klientów z jego biura rodzinnego chce dodać kryptowalutę...
Blockchain może pomóc wydawcom zwiększyć zaufanie odbiorców
Czytelnicy oczekują, że ich treść wiadomości będzie rzetelna i godna zaufania, jednak wielu wątpi, że tak jest. Czytelnicy przytaczają takie kwestie, jak...
Binance na celowniku: czy regulatorzy zwracają uwagę na kryptowaluty?
Czy nowy chłopiec do bicia Binance crypto? Organy regulacyjne w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Japonii, Tajlandii i na Kajmanach wydały...
Aave, aby rozpocząć dozwolone wdrożenie dla instytucji w lipcu
Wiodący rynek pieniężny DeFi, Aave, ogłosił plany uruchomienia w tym miesiącu dozwolonej wersji swojej platformy dla inwestorów instytucjonalnych.Platforma...
Harvard Law BFI rzuca 10,5 miliona głosów za własną propozycją finansowania lobby DeFi z UNI
Wpływ wielorybów na zarządzanie Uniswap jest ponownie przedmiotem gorącej debaty po tym, jak grupa blockchain Harvardu rzuciła ogromną ilość głosów za własną...