SEC po raz pierwszy pobiera opłaty za fałszywe „informacje poufne” w darknecie

SEC issues first ever charges over phoney ‘insider information’ on darknet

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ogłosiła zarzuty wobec rezydenta Kalifornii, Jamesa Rolanda Jonesa, w pierwszej w historii akcji egzekucyjnej Komisji mającej na celu zwalczanie oszustw związanych z papierami wartościowymi w sieci darknet.

Zgodnie ze skargą z 18 marca Jones jest oskarżony o dostęp do forum handlu informacjami poufnymi opartego na ciemnej sieci pod koniec 2016 r. W celu poszukiwania istotnych niepublicznych informacji (MNPI), na których można handlować papierami wartościowymi.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Nie udało mu się uzyskać żadnego użytecznego MNPI z forum, ale wiosną 2017 roku Jones rzekomo sam zaczął sprzedawać poufne wskazówki giełdowe pod fałszywym pretekstem, że był wtajemniczony MNPI zarówno z forum, jak i źródeł korporacyjnych, które twierdził, że są osobiście powiązane. z. Uważa się, że Jones otrzymał około 27 000 dolarów BTC za nieuczciwe napiwki.

Uważano, że napiwki Jonesa były ogólnymi przewidywaniami, czy akcje wzrosną, czy spadną, przy czym Jones czasami sprzedaje napiwki dotyczące tych samych akcji, aby jechać w obu kierunkach różnym klientom. Kiedy wskazówki zawiodły, Jones oferował kolejną darmową wskazówkę w zamian za pozytywne recenzje na rynku darknet.

Domniemany oszust zaczął również prowadzić zbiorową pulę inwestycji w 2017 r., Starając się dokonywać transakcji w imieniu inwestorów. Jednak Jones nie handlował funduszami inwestorów i zamiast tego zwracał niewielką kwotę zainwestowanego kapitału jako rzekome zyski, aby zwabić swoje ofiary do zdeponowania dodatkowych środków.

SEC oskarża Jonesa o działanie z naruszeniem przepisów ustawy o giełdzie dotyczących zwalczania nadużyć finansowych i domaga się rekompensaty za nieuczciwie zdobyte zyski wraz z odsetkami, karami cywilnymi i trwałym nakazem sądowym.

David Peavler, dyrektor biura regionalnego SEC w Fort Worth, zauważył, że agencja przeznaczyła znaczne środki na badanie przestępstw w ciemnej sieci, stwierdzając:

„Ten przypadek pokazuje, że SEC może i będzie ścigać osoby naruszające prawo dotyczące papierów wartościowych, gdziekolwiek będą działać, nawet w ciemnej sieci. Zaangażowaliśmy personel i technologię, aby przebić płaszcz anonimowości, który ci winowajcy próbują zrzucić z siebie swoje zbrodnie ”.
Przeczytaj o Cointelegraph
Bull run BTC ma „co najmniej 6 miesięcy przed końcem” — 5 rzeczy do obejrzenia w Bitcoin w tym tygodniu
Bitcoin (BTC) rozpoczyna nowy tydzień od pierwszej próby złamania 50 000 $ w ciągu ponad miesiąca — co będzie dalej?Po zachęcającym weekendzie, BTC/USD...
Ethereum zastąpi Bitcoin jako wiodącą sieć kryptograficzną, twierdzi współzałożyciel Polygon
„Prędzej czy później ETH wyprzedzi Bitcoina i stanie się światowym standardem”, powiedział współzałożyciel Polygon Sandeep Nailwal w ekskluzywnym wywiadzie...
Blockchain zmieni usługi rządowe, a to dopiero początek
Zadaniem rządów jest zapewnienie społeczeństwu sprawiedliwych i skutecznych usług. Niestety zapewnienie przejrzystości i rozliczalności często skutkuje...
Top 5 kryptowalut do obejrzenia w tym tygodniu: BTC, ALGO, ATOM, XTZ, EGLD
Bitcoin (BTC) jest świadkiem ciężkiej walki między bykami a niedźwiedziami w pobliżu 200-dniowej prostej średniej ruchomej, która jest uważana za ważny...
Powolny start: regulatorzy kryptowalut pozostają w tyle za branżą blockchain
Jakby nie miał wystarczająco dużo do roboty, 1 września Gary Gensler pojawił się przed Parlamentem Europejskim, aby podzielić się swoimi zaleceniami politycznymi...
Branża DeFi przyciąga banki komercyjne? Siam stawia z funduszem 110 mln $M
Podczas gdy poważne instytucjonalne zainteresowanie kryptowalutami staje się być może bardziej ugruntowanym trendem niż pojawiającą się narracją, gracze...
Założyciel Aave podpowiada, jak rozwijać „Twitter on Ethereum”
Założyciel Aave, Stani Kulechow, powiedział w sobotę swoim 90 000 obserwatorom na Twitterze, że jego platforma powinna zbudować „Twitter on Ethereum” po...
Rosyjscy prawodawcy przygotowują poprawkę prawną w celu konfiskaty krypto
Według wysokiego rangą urzędnika rosyjscy prawodawcy pracują nad nowym ustawodawstwem, które pozwoliłoby rządowi skonfiskować kryptowaluty.Jak podała lokalna...
Munch i The Giving Block nawiązują współpracę, aby połączyć organizacje non-profit gotowe na kryptowaluty
Munch, rozwijający się projekt zdecentralizowanych finansów (DeFi), który pozwala inwestorom oddać część swoich zarobków na cele charytatywne, oficjalnie...
Niedźwiedzie ukąszenia bitcoinów, obawy przed dalszymi upadkami, problemy związane z regulacjami: Hodler’s Digest, 23–29 maja
Przyjeżdżają w każdą sobotę,Hodler’s Digest pomoże Ci śledzić każdą ważną wiadomość, która wydarzyła się w tym tygodniu. Najlepsze (i najgorsze) cytaty,...
Turecka giełda kryptowalut przyznaje, że doszło do włamania w 2018 r. I zostało skradzionych 500 000 danych użytkowników
Duża turecka giełda kryptowalut BtcTurk poinformowała o naruszeniu danych w połowie 2018 r., W wyniku którego wyciekły poufne informacje ponad 500000 użytkowników.Zgodnie...
Największy bank w Singapurze wprowadza rozwiązanie zaufania kryptograficznego
DBS Private Bank, jeden z największych zarządców majątku w Azji poza Chinami, wprowadził rozwiązanie zaufania kryptowaluty w obliczu rosnącego zapotrzebowania...
Władze Singapuru wydają ostrzeżenie kryptograficzne po tym, jak PM padł ofiarą oszustów
Urzędnicy w Singapurze wydali zawiadomienie dla potencjalnych inwestorów Bitcoin (BTC) i kryptowalut, ostrzegając ich przed niebezpieczeństwami związanymi...
Rynek Bitcoina o wartości 1 biliona dolarów utrzymuje się przez 10 dni bez przerwy
Przeniesiono ponad 10% podaży Bitcoina, podczas gdy jego kapitalizacja rynkowa od 26 marca wynosiła ponad bilion dolarów, co wskazuje na silne wsparcie...
Bitcoin spada poniżej 4500 $ po raz pierwszy od roku
Najcenniejsza cyber-moneta na świecie spadła poniżej progu 4500 dolarów, najniższego poziomu od końca września ubiegłego roku. Ogólnie rzecz biorąc, 20...