Policja południowoafrykańska prowadzi domniemane oszustwo kryptograficzne z udziałem 28 000 inwestorów

South African Police Pursue An Alleged Crypto Fraud With 28,000 Investors

Pododdział policji południowoafrykańskiej twierdzi, że rozpoczął dochodzenie w sprawie rzekomego oszustwa inwestycyjnego, w którym ponad 28 000 osób poniosło straty. Zgodnie z raportem lokalnej policji inwestorzy stracili co najmniej 1 miliard pasm, co daje łącznie 80,4 miliona dolarów.

Południowoafrykańskie dochodzenie w sprawie oszustwa kryptograficznego

Wiadomości wyszedł w piątek, 25 maja, informując, że Hawks, oddział krajowej dyrekcji ds. dochodzeń w sprawie przestępstw priorytetowych, nakreślił sprawę domniemanego oszustwa. Jak poinformowała południowoafrykańska policja, jest to powiązane z „BitCaw Trading Company”. W raporcie zauważono, że organizacja ta jest znana głównie jako „BTC Global”.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Według raportu, uważa się, że inwestorzy amatorscy byli zachęcani przez wysłanników BTC Global do nalegania na nich, obiecując 2% dziennego oprocentowania, podczas gdy tygodniowy stanowił 14%, a miesięczny 50%. Podobno wszystkie płatności odbywały się w poniedziałki.

Warto zwrócić uwagę, że część inwestorów została opłacona zgodnie z warunkami umów. Jak ogłosiła policja, płatności zatrzymały się jednak niespodziewanie.

W zeszłym roku firma marketingowa SEO Spark twierdziła, że BTC Global to oszustwo, dosłownie, schemat Ponziego. Roszczenie opierało się na niewykonalnych zobowiązaniach, w tym na 4% programie poleceń, a także na innych znakach ostrzegawczych. Agencja marketingowa przewidywała zatem, że inwestorzy BTC Global stracą pieniądze.

BitCaw Trading Denial, „Shock” BTC Global

Jednak BitCaw Trading zanegował, że firma miała jakiekolwiek obligacje z BTC Global. Udzielanie odpowiedzi gigantycznej agencji informacyjnej Bloomberg, firma powiedziała:

„BitCaw Trading […] nie zarządza pieniędzmi osób trzecich ani nie oferuje żadnych inwestycji […] Jesteśmy w szoku, widząc, że nasza nazwa jest powiązana z [rzekomym oszustwem]”.

Z kolei BTC Global twierdzi, że jest zszokowany i zły z powodu sytuacji, jak każdy inny. Ale powiedział również, że to jego niematerialny członek byłego administratora, którego lokalizacji nie można było znaleźć, jest winien. Firma powiedziała również:

„Ale wszyscy znaliśmy ryzyko związane z lokowaniem środków w Steven. Wszyscy byliśmy zadowoleni ze Stevena. Każdy z nas finansował go niezależnie. Dopóki Steven Twain nie pojawi się ponownie lub nie zostanie znaleziony, zespół administracyjny nie może nic zrobić… ”

Policja będzie dalej działać

Mimo wszystko Yolisa Matakata, generał broni południowoafrykańskiego Jastrzębia, poprosiła wszystkich inwestorów, którzy ponieśli straty w wyniku rzekomego oszustwa, o wystąpienie.

W oświadczeniu powiedział:

„To może okazać się wierzchołkiem góry lodowej, z potencjalnymi tysiącami innych, którzy odkryją, że stracili pieniądze”.

Wiadomość nadeszła niedawno po tym, jak bank centralny RPA zdecydował, że kryptowaluty zostaną oficjalnie nazwane „Cyber-tokeny” ze względu na fakt, że nie odpowiadają one standardom wyznaczonym przez waluty publiczne.

W międzyczasie amerykańskie władze zrobiły krok naprzód w edukacji inwestorów amatorskich przeciwko oszustwom związanym z cyber-pieniędzmi, w tym oszustwami związanymi z ICO. W szczególności SEC celowo założył witrynę dla fałszywego ICO aby pokazać użytkownikom, jak wygląda oszustwo. Witryna rzeczywiście podrabia tradycyjne „czerwone flagi” oszukańczej sprzedaży tokenów.

Twórca Dogecoin oskarża Mozillę o wstrzymanie darowizn w kryptowalutach
Cofanie się Fundacji Mozilla na krypto wywołało reakcję twórcy pierwszej na świecie kryptowaluty memowej.31 grudnia 2021 r. Mozilla, twórca przeglądarki...
Salwador przygotowuje 20 rachunków, aby zapewnić ramy prawne dla obligacji Bitcoin
Rząd Salwadoru, kierowany przez prezydenta Nayiba Bukele, posunął się naprzód z planami emisji obligacji Bitcoin, przygotowując 20 ustaw, które mają zapewnić...
Cardano stało się najbardziej rozwiniętym projektem kryptograficznym na GitHub w 2021 r. — Santiment
Według danych zebranych przez CryptoRank i Santiment, Cardano było najbardziej rozwiniętym projektem kryptograficznym na GitHub w 2021 roku, z ponad 140...
Bitcoin spadł poniżej 60 000 $ po raz pierwszy od 1 listopada
LONDYN (Reuters) -Bitcoin spadł poniżej 60 000 USD po raz pierwszy od 1 listopada we wtorek, podczas gdy ether kryptowaluty również gwałtownie spadł.Bitcoin...
Rosyjska Duma tworzy grupę roboczą, która zajmie się przepisami dotyczącymi kopania kryptowalut
Rosyjska Duma Państwowa powołała grupę roboczą, która zajmie się skomplikowaną kwestią tworzenia przepisów dla przemysłu wydobywczego kryptowalut.Zgodnie...
Gruzja na mojej kopalni: Bitmain sprowadza do stanu 56 tys. kopaczy bitcoinów
Chiński gigant sprzętu wydobywczego Bitmain przywiezie 56 000 swoich najnowszych Antminerów do południowo-wschodniego stanu Georgia.Napływ platform wydobywczych...
Agregator DeFi Zerion zdobywa 8,2 mln USD w serii A
Agregator DeFi oparty na Ethereum, Zerion, zebrał 8,2 miliona dolarów w rundzie finansowania serii A.Niepoufna platforma agregacji ułatwia dostęp do ponad...
Raper The Game stoi w obliczu wyroku w wysokości 12 milionów dolarów wraz z dyrektorami w sprawie ICO
Raper z Los Angeles, The Game, znany również jako Jayceon Taylor, stoi w obliczu wyroku w wysokości 12 milionów dolarów za rolę w Paragon Coin Inc – firmie...
Jak inteligentne regulacje mogą poprawić przyszłość blockchain
Mając skrajne stanowiska po obu stronach, niektórzy chcieliby, abyśmy uwierzyli, że zdecentralizowana technologia i regulacje wzajemnie się wykluczają....
Wolumen NFT wzrósł ponad trzykrotnie - nawet w obliczu krachu cenowego - gdy Meme.com podbija 5 milionów dolarów
Popularność niewymienialnych tokenów lub NFT wykazuje niewielkie oznaki spowolnienia, pomimo niezwykłego krachu na rynku, który zmiótł ponad 1 bilion dolarów...
`` Crypto for COVID '': indyjski neobank ma na celu wyżywienie osób dotkniętych pandemią
Cashaa, platforma bankowości kryptograficznej z fizycznymi oddziałami w całych Indiach, rozpoczyna inicjatywę mającą na celu połączenie entuzjastów kryptowalut...
Oszust ICO przyznaje się do 7 milionów dolarów oszustwa kredytowego Covid-relief
24-letni mieszkaniec Nowego Jorku przyznał się do uzyskania ponad 7 milionów dolarów ulgi w Covid-19 poprzez oszukańcze wnioski o pożyczkę i wprowadzanie...
Na Malcie pojawi się zdecentralizowany bank wspierany przez krypto-inwestorów
Jedna z najwybitniejszych giełd pieniądza cybernetycznego na świecie pod względem wartości handlowej, Binance, wydaje się należeć do inwestorów zdecentralizowanego...
Kaspersky Lab wykrył lukę w komunikatorze Telegram Messenger
Kaspersky Lab wykrył lukę typu zero-day w komunikatorze Telegram, która została wykorzystana przez hakerów do infekowania aplikacji Windows i dystrybucji...
Wenezuela emituje narodowe „bitcoiny” warte 6 miliardów dolarów w obliczu reakcji
Wenezuela zajmuje czołową pozycję wśród krajów, które oczekują przyjęcia kryptowalut na wyższym poziomie, tworząc narodowe monety cyfrowe. W piątek 5 stycznia...