Policja południowoafrykańska prowadzi domniemane oszustwo kryptograficzne z udziałem 28 000 inwestorów

South African Police Pursue An Alleged Crypto Fraud With 28,000 Investors

Pododdział policji południowoafrykańskiej twierdzi, że rozpoczął dochodzenie w sprawie rzekomego oszustwa inwestycyjnego, w którym ponad 28 000 osób poniosło straty. Zgodnie z raportem lokalnej policji inwestorzy stracili co najmniej 1 miliard pasm, co daje łącznie 80,4 miliona dolarów.

Południowoafrykańskie dochodzenie w sprawie oszustwa kryptograficznego

Wiadomości wyszedł w piątek, 25 maja, informując, że Hawks, oddział krajowej dyrekcji ds. dochodzeń w sprawie przestępstw priorytetowych, nakreślił sprawę domniemanego oszustwa. Jak poinformowała południowoafrykańska policja, jest to powiązane z „BitCaw Trading Company”. W raporcie zauważono, że organizacja ta jest znana głównie jako „BTC Global”.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Według raportu, uważa się, że inwestorzy amatorscy byli zachęcani przez wysłanników BTC Global do nalegania na nich, obiecując 2% dziennego oprocentowania, podczas gdy tygodniowy stanowił 14%, a miesięczny 50%. Podobno wszystkie płatności odbywały się w poniedziałki.

Warto zwrócić uwagę, że część inwestorów została opłacona zgodnie z warunkami umów. Jak ogłosiła policja, płatności zatrzymały się jednak niespodziewanie.

W zeszłym roku firma marketingowa SEO Spark twierdziła, że BTC Global to oszustwo, dosłownie, schemat Ponziego. Roszczenie opierało się na niewykonalnych zobowiązaniach, w tym na 4% programie poleceń, a także na innych znakach ostrzegawczych. Agencja marketingowa przewidywała zatem, że inwestorzy BTC Global stracą pieniądze.

BitCaw Trading Denial, „Shock” BTC Global

Jednak BitCaw Trading zanegował, że firma miała jakiekolwiek obligacje z BTC Global. Udzielanie odpowiedzi gigantycznej agencji informacyjnej Bloomberg, firma powiedziała:

„BitCaw Trading […] nie zarządza pieniędzmi osób trzecich ani nie oferuje żadnych inwestycji […] Jesteśmy w szoku, widząc, że nasza nazwa jest powiązana z [rzekomym oszustwem]”.

Z kolei BTC Global twierdzi, że jest zszokowany i zły z powodu sytuacji, jak każdy inny. Ale powiedział również, że to jego niematerialny członek byłego administratora, którego lokalizacji nie można było znaleźć, jest winien. Firma powiedziała również:

„Ale wszyscy znaliśmy ryzyko związane z lokowaniem środków w Steven. Wszyscy byliśmy zadowoleni ze Stevena. Każdy z nas finansował go niezależnie. Dopóki Steven Twain nie pojawi się ponownie lub nie zostanie znaleziony, zespół administracyjny nie może nic zrobić… ”

Policja będzie dalej działać

Mimo wszystko Yolisa Matakata, generał broni południowoafrykańskiego Jastrzębia, poprosiła wszystkich inwestorów, którzy ponieśli straty w wyniku rzekomego oszustwa, o wystąpienie.

W oświadczeniu powiedział:

„To może okazać się wierzchołkiem góry lodowej, z potencjalnymi tysiącami innych, którzy odkryją, że stracili pieniądze”.

Wiadomość nadeszła niedawno po tym, jak bank centralny RPA zdecydował, że kryptowaluty zostaną oficjalnie nazwane „Cyber-tokeny” ze względu na fakt, że nie odpowiadają one standardom wyznaczonym przez waluty publiczne.

W międzyczasie amerykańskie władze zrobiły krok naprzód w edukacji inwestorów amatorskich przeciwko oszustwom związanym z cyber-pieniędzmi, w tym oszustwami związanymi z ICO. W szczególności SEC celowo założył witrynę dla fałszywego ICO aby pokazać użytkownikom, jak wygląda oszustwo. Witryna rzeczywiście podrabia tradycyjne „czerwone flagi” oszukańczej sprzedaży tokenów.

Tajlandia podobno zwalnia 7% podatek od kryptowalut dla handlowców na autoryzowanych giełdach
Ministerstwo finansów Tajlandii podobno złagodziło przepisy podatkowe dotyczące kryptowalut, aby promować inwestycje na rynku aktywów cyfrowych.Zmiany w...
Redefinicja finansów: 1Password współpracuje z Phantomem, a Stark wdraża dziewięć aplikacji DApps, 18–25 lutego
Witamy w najnowszym wydaniu zdecentralizowanego biuletynu finansowego Cointelegraph.W następstwie niepokojących sytuacji politycznych w tym tygodniu rynki...
Była pierwsza dama Melania Trump gratuluje Bitcoinowi 13 urodzin
Krótko po uruchomieniu w zeszłym miesiącu własnego projektu nonfungible token (NFT), była Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump wygłosiła na...
Alexandria Ocasio-Cortez mówi, że amerykańscy prawodawcy nie powinni trzymać kryptowalut, aby „pozostać bezstronnym”
Demokratyczna prawniczka Alexandria Ocasio-Cortez powiedziała w poniedziałek, że unika wszelkich inwestycji, które mogą potencjalnie stanowić konflikt interesów,...
SuperRare ma mniej kupujących, ale kupują droższe NFT, jak pokazują dane
Według Dune Analytics, rynek NFT SuperRare ustanowił nowy miesięczny rekord w wysokości 31,4 miliona dolarów całkowitego wolumenu sprzedaży z tygodniowym...
Jeden bitcoin kupuje teraz 0,6 kg złota, a 10-letnie zwroty stają się ujemne
Zwolennicy Bitcoina (BTC) nadal wyśmiewają się ze złotych błędów, ponieważ 10-letnie zwroty z tego metalu są ujemne.We wtorek świeże dane pokazują, że XAU/USD...
Marka Boomer zmienia symbol giełdowy NYSE z „ETH”, potwierdzając przewagę kryptowalut
Ethereum osiągnęło w tym tygodniu kolejny kamień milowy, poza hard forkiem w Londynie, z 90-letnią spółką notowaną na nowojorskiej giełdzie (NYSE) zmieniającą...
Senator Warren wzywa sekretarz skarbu Yellen do walki z rosnącymi zagrożeniami kryptograficznymi
Senator Elizabeth Warren, demokratka z Massachusetts, wezwała sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych Janet Yellen i inne organy regulacyjne do opracowania...
Beauty and the Bitcoin: Marki skoncentrowane na kobietach akceptują płatności kryptograficzne napędzające adopcję
Podczas gdy Bitcoin (BTC) może być przez wielu uważany za magazyn wartości, niektórzy konsumenci na całym świecie mogą myśleć inaczej. Ostatnie dane ujawniły,...
Cointelegraph Consulting: Aktywność Stablecoin spada po majowym szczycie
Użycie Stablecoin straciło na sile w związku z niedawnym spadkiem na rynku kryptowalut. Od szczytowego poziomu prawie 2 miliardów dolarów w dniu 19 maja...
Bank inwestycyjny Euro przewiduje niedobór inwestycji w blockchain i technologie
Według Europejskiego Banku Inwestycyjnego Unia Europejska pozostaje w tyle za Chinami i Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o inwestycje w blockchain i...
Krypto zagrożone po wycieku z Facebooka: oto, jak hakerzy mogą wykorzystać dane
Facebookowi nie są obce włamania i wycieki danych, a firma była w ostatnich latach celem wielu głośnych naruszeń bezpieczeństwa. Na przykład w 2018 roku...
LBRY ostrzeliwuje SEC z powodu skargi dotyczącej „agresywnych i katastrofalnych” papierów wartościowych
Firma Blockchain LBRY, Inc. zwróciła się do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, mówiąc, że złożona przeciwko niej skarga zagraża większości branży kryptograficznej,...
Włącza się… Dlaczego SEC nie jest twoim przyjacielem (i jak sobie z tym radzić)
Włącza ... to nowy miesięcznik z opiniami Marca Powersa, który po okresie pracy w SEC spędził większość swojej 40-letniej kariery prawniczej pracując przy...
Niepowstrzymany: Bitcoin nadal rośnie powyżej 8000 USD
Od poniedziałku 23 lipca bitcoin nie może przestać podążać w górę, pozostawiając wszystkie obawy związane z bezpieczeństwem i regulacjami, które wpłynęły...