Policja południowoafrykańska prowadzi domniemane oszustwo kryptograficzne z udziałem 28 000 inwestorów

South African Police Pursue An Alleged Crypto Fraud With 28,000 Investors

Pododdział policji południowoafrykańskiej twierdzi, że rozpoczął dochodzenie w sprawie rzekomego oszustwa inwestycyjnego, w którym ponad 28 000 osób poniosło straty. Zgodnie z raportem lokalnej policji inwestorzy stracili co najmniej 1 miliard pasm, co daje łącznie 80,4 miliona dolarów.

Południowoafrykańskie dochodzenie w sprawie oszustwa kryptograficznego

Wiadomości wyszedł w piątek, 25 maja, informując, że Hawks, oddział krajowej dyrekcji ds. dochodzeń w sprawie przestępstw priorytetowych, nakreślił sprawę domniemanego oszustwa. Jak poinformowała południowoafrykańska policja, jest to powiązane z „BitCaw Trading Company”. W raporcie zauważono, że organizacja ta jest znana głównie jako „BTC Global”.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Według raportu, uważa się, że inwestorzy amatorscy byli zachęcani przez wysłanników BTC Global do nalegania na nich, obiecując 2% dziennego oprocentowania, podczas gdy tygodniowy stanowił 14%, a miesięczny 50%. Podobno wszystkie płatności odbywały się w poniedziałki.

Warto zwrócić uwagę, że część inwestorów została opłacona zgodnie z warunkami umów. Jak ogłosiła policja, płatności zatrzymały się jednak niespodziewanie.

W zeszłym roku firma marketingowa SEO Spark twierdziła, że BTC Global to oszustwo, dosłownie, schemat Ponziego. Roszczenie opierało się na niewykonalnych zobowiązaniach, w tym na 4% programie poleceń, a także na innych znakach ostrzegawczych. Agencja marketingowa przewidywała zatem, że inwestorzy BTC Global stracą pieniądze.

BitCaw Trading Denial, „Shock” BTC Global

Jednak BitCaw Trading zanegował, że firma miała jakiekolwiek obligacje z BTC Global. Udzielanie odpowiedzi gigantycznej agencji informacyjnej Bloomberg, firma powiedziała:

„BitCaw Trading […] nie zarządza pieniędzmi osób trzecich ani nie oferuje żadnych inwestycji […] Jesteśmy w szoku, widząc, że nasza nazwa jest powiązana z [rzekomym oszustwem]”.

Z kolei BTC Global twierdzi, że jest zszokowany i zły z powodu sytuacji, jak każdy inny. Ale powiedział również, że to jego niematerialny członek byłego administratora, którego lokalizacji nie można było znaleźć, jest winien. Firma powiedziała również:

„Ale wszyscy znaliśmy ryzyko związane z lokowaniem środków w Steven. Wszyscy byliśmy zadowoleni ze Stevena. Każdy z nas finansował go niezależnie. Dopóki Steven Twain nie pojawi się ponownie lub nie zostanie znaleziony, zespół administracyjny nie może nic zrobić… ”

Policja będzie dalej działać

Mimo wszystko Yolisa Matakata, generał broni południowoafrykańskiego Jastrzębia, poprosiła wszystkich inwestorów, którzy ponieśli straty w wyniku rzekomego oszustwa, o wystąpienie.

W oświadczeniu powiedział:

„To może okazać się wierzchołkiem góry lodowej, z potencjalnymi tysiącami innych, którzy odkryją, że stracili pieniądze”.

Wiadomość nadeszła niedawno po tym, jak bank centralny RPA zdecydował, że kryptowaluty zostaną oficjalnie nazwane „Cyber-tokeny” ze względu na fakt, że nie odpowiadają one standardom wyznaczonym przez waluty publiczne.

W międzyczasie amerykańskie władze zrobiły krok naprzód w edukacji inwestorów amatorskich przeciwko oszustwom związanym z cyber-pieniędzmi, w tym oszustwami związanymi z ICO. W szczególności SEC celowo założył witrynę dla fałszywego ICO aby pokazać użytkownikom, jak wygląda oszustwo. Witryna rzeczywiście podrabia tradycyjne „czerwone flagi” oszukańczej sprzedaży tokenów.

„Już kupujemy”: Założyciel Terra planuje pozyskać 10 mld BTC na rezerwy
Założyciel Terraform Labs (TFL) i konkurenta Ethereum, Terra (LUNA) Do Kwon, przedstawił plany zgromadzenia bitcoinów o wartości 10 miliardów dolarów (BTC),...
Portfel Strike jest piątą najpopularniejszą aplikacją finansową w Argentynie, ale gdzie jest BTC?
Portfel cyfrowy Strike stał się piątą najpopularniejszą aplikacją finansową w Argentynie w ciągu tygodnia od jej uruchomienia.Firma, kierowana przez dyrektora...
Handel detaliczny podnosi cenę Bitcoina, mówi CEO Ledger
Ponieważ ceny kryptowalut wracają do normy po spadku w zeszłym tygodniu, Pascal Gauthier, dyrektor generalny firmy Ledger zajmującej się portfelami kryptograficznymi,...
CEO Square Enix ujawnia plany dotyczące blockchain, metaverse, NFT
Szersze przyjęcie nonfungable tokenów (NFT) i gier typu „play-to-profit” może być w drodze, ponieważ jedna z największych na świecie firm zajmujących się...
American Airlines współpracuje ze zdecentralizowanym rynkiem turystycznym Winding Tree
Zdecentralizowany rynek podróży oparty na Ethereum Winding Tree ogłosił nową współpracę z American Airlines, która umożliwi wybranym podróżnym otrzymywanie...
Dane dotyczące instrumentów pochodnych pokazują, że profesjonalni handlowcy stają się zwyżkowi po cenie EOS
EOS zebrał się w maju po tym, jak Block.one, firma zajmująca się oprogramowaniem blockchain, ogłosiła rundę finansowania o wartości 10 miliardów dolarów...
Gry typu „play-to-profit” są katalizatorem tego zwyżkowego okresu na rynkach
Jeśli jesteś obeznany z przestrzenią kryptowalut i regularnie śledzisz wydarzenia w ekosystemie, to odczułeś podekscytowanie podczas rajdu Bitcoina (BTC)...
Gotowy do wdrożenia? Akceptacja Bitcoina przez Amazon może stanowić przyszłość płatności
Być może Amazon naprawdę nie przygotowuje się do zaakceptowania Bitcoin (BTC) jako zapłaty za swoje towary i usługi przed końcem roku, a być może Apple...
Bitcoin osiąga wzlot 39 000 $, gdy komentarze SEC zwiększają cenę BTC o 2%
Bitcoin (BTC) osiągnął 24-godzinne maksima później w środę, gdy nowe komentarze ze sfery regulacyjnej Stanów Zjednoczonych wzmocniły słabnącą akcję cenową.1-godzinny...
Czas na rozpoczęcie: ciesz się finałami Euro 2020 w sposób krypto i blockchain
Data jest ustawiona. 11 lipca fani piłki nożnej na całym świecie mogą przez co najmniej 90 minut zapomnieć o tym, co jest nie tak ze światem zewnętrznym...
Tracer DAO zbiera 4,5 mln USD na wprowadzenie instrumentów pochodnych na wszystko „z kanałem wyroczni”
Zdecentralizowana platforma instrumentów pochodnych, Tracer DAO, ogłosiła udaną rundę pozyskiwania funduszy o wartości 4,5 mln USD w celu rozszerzenia swojego...
Bycza para ETH / BTC ożywia dyskusję o „flippingu” Ethereum
Bitcoin i cały rynek kryptowalut odnotował niewielkie straty 29 kwietnia, gdy rynek zbliża się do wygaśnięcia kontraktów opcji (BTC) o wartości 4,2 miliarda...
Waves Enterprise rozszerza swoją działalność na Singapur, aby wdrożyć hybrydowy łańcuch bloków
Waves Enterprise wdrożył Tokenomika Pte Ltd., singapurską firmę fintech, jako operatora swojego hybrydowego publicznego i prywatnego blockchaina. Od marca...
Trzy sposoby na zakłócenie reputacji Bitcoina
Minęło dziewięć lat, odkąd Satoshi Nakamoto przedstawił światu Bitcoin, a ktokolwiek się kłóci, udało mu się stać częścią naszego życia finansowego - bez...
Telegram zwróci środki zainwestowane w ICO, jeśli ...
Telegram ma zamiar zwrócić pieniądze inwestorom w przypadku niepowodzenia przy uruchomieniu platformy TON i jej kryptowaluty do października 2019 r. Informują...