Policja południowoafrykańska prowadzi domniemane oszustwo kryptograficzne z udziałem 28 000 inwestorów

South African Police Pursue An Alleged Crypto Fraud With 28,000 Investors

Pododdział policji południowoafrykańskiej twierdzi, że rozpoczął dochodzenie w sprawie rzekomego oszustwa inwestycyjnego, w którym ponad 28 000 osób poniosło straty. Zgodnie z raportem lokalnej policji inwestorzy stracili co najmniej 1 miliard pasm, co daje łącznie 80,4 miliona dolarów.

Południowoafrykańskie dochodzenie w sprawie oszustwa kryptograficznego

Wiadomości wyszedł w piątek, 25 maja, informując, że Hawks, oddział krajowej dyrekcji ds. dochodzeń w sprawie przestępstw priorytetowych, nakreślił sprawę domniemanego oszustwa. Jak poinformowała południowoafrykańska policja, jest to powiązane z „BitCaw Trading Company”. W raporcie zauważono, że organizacja ta jest znana głównie jako „BTC Global”.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Według raportu, uważa się, że inwestorzy amatorscy byli zachęcani przez wysłanników BTC Global do nalegania na nich, obiecując 2% dziennego oprocentowania, podczas gdy tygodniowy stanowił 14%, a miesięczny 50%. Podobno wszystkie płatności odbywały się w poniedziałki.

Warto zwrócić uwagę, że część inwestorów została opłacona zgodnie z warunkami umów. Jak ogłosiła policja, płatności zatrzymały się jednak niespodziewanie.

W zeszłym roku firma marketingowa SEO Spark twierdziła, że BTC Global to oszustwo, dosłownie, schemat Ponziego. Roszczenie opierało się na niewykonalnych zobowiązaniach, w tym na 4% programie poleceń, a także na innych znakach ostrzegawczych. Agencja marketingowa przewidywała zatem, że inwestorzy BTC Global stracą pieniądze.

BitCaw Trading Denial, „Shock” BTC Global

Jednak BitCaw Trading zanegował, że firma miała jakiekolwiek obligacje z BTC Global. Udzielanie odpowiedzi gigantycznej agencji informacyjnej Bloomberg, firma powiedziała:

„BitCaw Trading […] nie zarządza pieniędzmi osób trzecich ani nie oferuje żadnych inwestycji […] Jesteśmy w szoku, widząc, że nasza nazwa jest powiązana z [rzekomym oszustwem]”.

Z kolei BTC Global twierdzi, że jest zszokowany i zły z powodu sytuacji, jak każdy inny. Ale powiedział również, że to jego niematerialny członek byłego administratora, którego lokalizacji nie można było znaleźć, jest winien. Firma powiedziała również:

„Ale wszyscy znaliśmy ryzyko związane z lokowaniem środków w Steven. Wszyscy byliśmy zadowoleni ze Stevena. Każdy z nas finansował go niezależnie. Dopóki Steven Twain nie pojawi się ponownie lub nie zostanie znaleziony, zespół administracyjny nie może nic zrobić… ”

Policja będzie dalej działać

Mimo wszystko Yolisa Matakata, generał broni południowoafrykańskiego Jastrzębia, poprosiła wszystkich inwestorów, którzy ponieśli straty w wyniku rzekomego oszustwa, o wystąpienie.

W oświadczeniu powiedział:

„To może okazać się wierzchołkiem góry lodowej, z potencjalnymi tysiącami innych, którzy odkryją, że stracili pieniądze”.

Wiadomość nadeszła niedawno po tym, jak bank centralny RPA zdecydował, że kryptowaluty zostaną oficjalnie nazwane „Cyber-tokeny” ze względu na fakt, że nie odpowiadają one standardom wyznaczonym przez waluty publiczne.

W międzyczasie amerykańskie władze zrobiły krok naprzód w edukacji inwestorów amatorskich przeciwko oszustwom związanym z cyber-pieniędzmi, w tym oszustwami związanymi z ICO. W szczególności SEC celowo założył witrynę dla fałszywego ICO aby pokazać użytkownikom, jak wygląda oszustwo. Witryna rzeczywiście podrabia tradycyjne „czerwone flagi” oszukańczej sprzedaży tokenów.

Kryptoutopia „Satoshi Island” otrzymuje 50 000 wniosków o obywatelstwo NFT
Odsuń się, Salwador, na mapie pojawiło się nowe miejsce docelowe skoncentrowane na bitcoinach. Jako prywatne sanktuarium na wyspie o powierzchni 32 milionów...
70% amerykańskich posiadaczy kryptowalut zaczęło inwestować w 2021 r.: Raport
Jak wynika z nowej ankiety, zdecydowana większość właścicieli kryptowalut w Stanach Zjednoczonych dokonała pierwszych w historii inwestycji w kryptowaluty...
Firma Celsius pożyczająca kryptowaluty podobno wpłynęła na exploit BadgerDAO
Platforma pożyczająca kryptowaluty Celsius podobno straciła ponad 50 milionów dolarów w wyniku wykorzystania protokołu BadgerDAO do zdecentralizowanych...
Nowe badanie ujawnia, które miasta w USA prowadzą wynajem kryptowalut w 2021 r.
Metropolie prowadziły w Stanach Zjednoczonych zatrudnienie związane z kryptowalutami w 2021 r., ale miejsca pracy w tej przestrzeni są dobrze rozproszone...
Konsolidacja cen bitcoinów „może się skończyć”, mówi trader jako Ethereum, Polkadot osiągnął rekordowe szczyty
Bitcoin (BTC) jest gotowy do kontynuacji hossy, jak wynika z nowej analizy, ponieważ BTC/USD utrzymuje dzienne zyski o 2,2%.1-godzinny wykres świecowy BTC...
Pojawiają się oznaki strachu, gdy cena Ethereum ponownie spada poniżej 3000 USD
Analiza techniczna to kontrowersyjny temat, ale wyższe dołki są powszechnie interpretowane jako oznaka siły. 28 września Ether (ETH) może być o 30% poniżej...
Fundusze hedgingowe postrzegają spadek rynku kryptowalut jako okazję inwestycyjną
Kapitalizacja rynkowa kryptowalut spadła o ponad 40% od czasu, gdy na początku maja osiągnęła poziom 2,5 biliona dolarów, ale inwestorzy instytucjonalni...
Domowa komisja przegląda ryzyko związane z kryptowalutami, przepisy podczas przesłuchania
Komisja US House ds. usług finansowych przeprowadziła w środę przesłuchanie dla ustawodawców i panelu świadków, aby omówić regulacje dotyczące kryptowalut...
Były szef SEC i podsekretarz skarbu bronią amerykańskich przepisów dotyczących kryptowalut
Presja regulacyjna w USA rośnie, a coraz więcej polityków kwestionuje, czy obecne ramy są odpowiednie.Opinia napisana dla Wall Street Journal przez byłego...
EOS wspina się na 12% podczas rajdu
Investing.com -EOS do godziny 09:45 (13:45 czasu GMT) według indeksu Investing.com osiągnął we wtorek poziom 5,4179 $, zyskując w ciągu dnia 11,70%. Był...
Energia haszyszu w chińskich kopalniach gwałtownie spada pośród regionalnych przerw w dostawie energii
Wydaje się, że moc haszowania największych pul wydobywczych bitcoinów zlokalizowanych w północno-zachodnich Chinach spadła z powodu regionalnego blackoutu...
Tom Jessop z Fidelity mówi, że kryptowaluty osiągnęły „punkt krytyczny”
Kierownictwo giganta inwestycyjnego Fidelity jest przekonane, że dynamika rynku kryptowalut utrzyma się w dającej się przewidzieć przyszłości.W rozmowie...
Były urzędnik OCC mówi, że kryptowaluty mają wsparcie, ale dolar „może nie”
Brian Brooks, były pełniący obowiązki kontrolera waluty Urzędu Kontroli Waluty Stanów Zjednoczonych, twierdził, że kryptowaluty, takie jak Bitcoin (BTC),...
Dlaczego krótkie spodenki Ether Price biją rekord
11 października rozpoczęła się ogromna wyprzedaż na rynku aktywów cybernetycznych. W ciągu kilku dni rynek stracił około 19 miliardów dolarów, osiągającCCN...
Visa zablokowała kilka europejskich kart kryptograficznych: dlaczego i czego się spodziewać?
5 stycznia kilku dostawców usług kryptograficznych, wśród których są Tenx, Bitwala i Bitpay, poinformowało, że ich karty nie są już ważne. Karty, które...