Policja południowoafrykańska prowadzi domniemane oszustwo kryptograficzne z udziałem 28 000 inwestorów

South African Police Pursue An Alleged Crypto Fraud With 28,000 Investors

Pododdział policji południowoafrykańskiej twierdzi, że rozpoczął dochodzenie w sprawie rzekomego oszustwa inwestycyjnego, w którym ponad 28 000 osób poniosło straty. Zgodnie z raportem lokalnej policji inwestorzy stracili co najmniej 1 miliard pasm, co daje łącznie 80,4 miliona dolarów.

Południowoafrykańskie dochodzenie w sprawie oszustwa kryptograficznego

Wiadomości wyszedł w piątek, 25 maja, informując, że Hawks, oddział krajowej dyrekcji ds. dochodzeń w sprawie przestępstw priorytetowych, nakreślił sprawę domniemanego oszustwa. Jak poinformowała południowoafrykańska policja, jest to powiązane z „BitCaw Trading Company”. W raporcie zauważono, że organizacja ta jest znana głównie jako „BTC Global”.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Według raportu, uważa się, że inwestorzy amatorscy byli zachęcani przez wysłanników BTC Global do nalegania na nich, obiecując 2% dziennego oprocentowania, podczas gdy tygodniowy stanowił 14%, a miesięczny 50%. Podobno wszystkie płatności odbywały się w poniedziałki.

Warto zwrócić uwagę, że część inwestorów została opłacona zgodnie z warunkami umów. Jak ogłosiła policja, płatności zatrzymały się jednak niespodziewanie.

W zeszłym roku firma marketingowa SEO Spark twierdziła, że BTC Global to oszustwo, dosłownie, schemat Ponziego. Roszczenie opierało się na niewykonalnych zobowiązaniach, w tym na 4% programie poleceń, a także na innych znakach ostrzegawczych. Agencja marketingowa przewidywała zatem, że inwestorzy BTC Global stracą pieniądze.

BitCaw Trading Denial, „Shock” BTC Global

Jednak BitCaw Trading zanegował, że firma miała jakiekolwiek obligacje z BTC Global. Udzielanie odpowiedzi gigantycznej agencji informacyjnej Bloomberg, firma powiedziała:

„BitCaw Trading […] nie zarządza pieniędzmi osób trzecich ani nie oferuje żadnych inwestycji […] Jesteśmy w szoku, widząc, że nasza nazwa jest powiązana z [rzekomym oszustwem]”.

Z kolei BTC Global twierdzi, że jest zszokowany i zły z powodu sytuacji, jak każdy inny. Ale powiedział również, że to jego niematerialny członek byłego administratora, którego lokalizacji nie można było znaleźć, jest winien. Firma powiedziała również:

„Ale wszyscy znaliśmy ryzyko związane z lokowaniem środków w Steven. Wszyscy byliśmy zadowoleni ze Stevena. Każdy z nas finansował go niezależnie. Dopóki Steven Twain nie pojawi się ponownie lub nie zostanie znaleziony, zespół administracyjny nie może nic zrobić… ”

Policja będzie dalej działać

Mimo wszystko Yolisa Matakata, generał broni południowoafrykańskiego Jastrzębia, poprosiła wszystkich inwestorów, którzy ponieśli straty w wyniku rzekomego oszustwa, o wystąpienie.

W oświadczeniu powiedział:

„To może okazać się wierzchołkiem góry lodowej, z potencjalnymi tysiącami innych, którzy odkryją, że stracili pieniądze”.

Wiadomość nadeszła niedawno po tym, jak bank centralny RPA zdecydował, że kryptowaluty zostaną oficjalnie nazwane „Cyber-tokeny” ze względu na fakt, że nie odpowiadają one standardom wyznaczonym przez waluty publiczne.

W międzyczasie amerykańskie władze zrobiły krok naprzód w edukacji inwestorów amatorskich przeciwko oszustwom związanym z cyber-pieniędzmi, w tym oszustwami związanymi z ICO. W szczególności SEC celowo założył witrynę dla fałszywego ICO aby pokazać użytkownikom, jak wygląda oszustwo. Witryna rzeczywiście podrabia tradycyjne „czerwone flagi” oszukańczej sprzedaży tokenów.

Coinbase dotyczy handlu kontraktami futures na kryptowaluty
Czołowa amerykańska giełda kryptowalut Coinbase złożyła wniosek o zostanie zarejestrowanym sprzedawcą Futures Commission (FCM) w National Futures Association...
Popyt na wydobycie kryptowalut rośnie w Wietnamie w związku z rajdem Bitcoina
Rynek wydobycia kryptowalut w Wietnamie podobno odżywa po wznowionym rajdzie kryptowalut, w którym Bitcoin (BTC) po raz pierwszy od maja wzrósł powyżej...
Kryptowaluty obecnie uznawane na mocy prawa handlowego w Teksasie
W stanie Teksas obowiązują obecnie dwa projekty ustaw, których celem jest upowszechnienie kryptowalut i technologii blockchain.Texas House Bills 4474 i...
Damien Hirst „Currency” NFT spada ponad 6-krotnie nadsubskrypcja
NFT wiodącego współczesnego artysty Damiena Hirsta, nazwane „Waluta”, było ponad sześciokrotnie nadsubskrybowane.Kropla waluty składa się z 10 000 unikalnych...
Atramenty UFC za 175 milionów dolarów umowy sponsorskiej z Crypto.com
Ultimate Fighting Championship, duża globalna organizacja mieszanych sztuk walki, kontynuuje głębokie zanurzenie w branży kryptowalut, ogłaszając umowę...
Fundusz hedgingowy o wartości 22 miliardów dolarów, Point72, podobno szuka „głowy kryptowaluty”
Nowojorski miliarder Steven Cohen, fundusz hedgingowy Point72 Asset Management, podobno poszukuje „głowy kryptowaluty”.Cohen, 65-latek, zwany „Królem Hedge...
Bank centralny Tanzanii może uchylić zakaz kryptowalut po zatwierdzeniu przez prezydenta
Bank Tanzanii podobno pracuje nad zniesieniem zakazu kryptowalut wśród korzystnych komentarzy prezydenta kraju dotyczących kryptowalut.Według Reuters bank...
Piwo i konie? Połączenie przenosi się do przestrzeni cyfrowej z markowymi NFT
Brytyjski oddział marki piwa pilzneńskiego Stella Artois nawiązał współpracę z cyfrową grą wyścigową, aby wypuścić serię niezamiennych tokenów (NFT).We...
Cosmos uruchamia Inter-Blockchain Communication, aby umożliwić cross-chain DeFi
Cosmos, który sam określił się jako „Internet łańcuchów bloków”, wprowadził swój standard Inter-Blockchain Communication (IBC), umożliwiając łatwe przenoszenie...
Lubin z Ethereum mówi, że Blockchain będzie się rozwijał dłużej niż Internet
Wielu ekspertów kryptograficznych przewidywało, że wprowadzenie w życie DLT będzie równie rewolucyjne, jak wprowadzenie w sieci WWW. Jednak sytuacja z jej...
Pierwsza giełda kryptowalut wspierana przez bank ma premierę w Japonii
Wreszcie, po miesiącach niepowodzeń, pierwszy na świecie system handlu pieniędzmi cybernetycznymi, wspierany przez tradycyjny bank, został uruchomiony...
Grupa CME przygotowuje się do wystawienia produktu Ethereum Futures
CCN powiadomiony. Zgodnie z ogłoszeniem, indeks ten zapewni spójne i sprawdzone informacje o cenach dla takich meczów handlowych, jak ETH / USD. Ponadto...
Tom Lee przewiduje, że Bitcoin przekroczy 90000 $ w ciągu dwóch lat
W chwili pisania, zgodnie z Coinmarketcap.com, Bitcoin kosztuje 8330 USD. Zaledwie dzień temu, 18 marca, waluta spadła do 7400 USD, czyli marża, której...
Prawie 7,4 tysiące urządzeń z Androidem stało się ofiarami górnika botnetów
Badacze z organizacji Qihoo 360 odkryli nowy botnet ADB.miner, który atakuje urządzenia oparte na systemie operacyjnym Android w celu niewidocznego wydobywania...
Użytkownicy Facebook Messenger, na których celuje Cryptocurrency Viral Miner
Eksperci z firmy Trend Micro odnotowali nową aktywność, podczas której złośliwi aktorzy rozprowadzali koparkę kryptowalut Monero o nazwie Digmine. Rozpowszechniają...