Policja południowoafrykańska prowadzi domniemane oszustwo kryptograficzne z udziałem 28 000 inwestorów

South African Police Pursue An Alleged Crypto Fraud With 28,000 Investors

Pododdział policji południowoafrykańskiej twierdzi, że rozpoczął dochodzenie w sprawie rzekomego oszustwa inwestycyjnego, w którym ponad 28 000 osób poniosło straty. Zgodnie z raportem lokalnej policji inwestorzy stracili co najmniej 1 miliard pasm, co daje łącznie 80,4 miliona dolarów.

Południowoafrykańskie dochodzenie w sprawie oszustwa kryptograficznego

Wiadomości wyszedł w piątek, 25 maja, informując, że Hawks, oddział krajowej dyrekcji ds. dochodzeń w sprawie przestępstw priorytetowych, nakreślił sprawę domniemanego oszustwa. Jak poinformowała południowoafrykańska policja, jest to powiązane z „BitCaw Trading Company”. W raporcie zauważono, że organizacja ta jest znana głównie jako „BTC Global”.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Według raportu, uważa się, że inwestorzy amatorscy byli zachęcani przez wysłanników BTC Global do nalegania na nich, obiecując 2% dziennego oprocentowania, podczas gdy tygodniowy stanowił 14%, a miesięczny 50%. Podobno wszystkie płatności odbywały się w poniedziałki.

Warto zwrócić uwagę, że część inwestorów została opłacona zgodnie z warunkami umów. Jak ogłosiła policja, płatności zatrzymały się jednak niespodziewanie.

W zeszłym roku firma marketingowa SEO Spark twierdziła, że BTC Global to oszustwo, dosłownie, schemat Ponziego. Roszczenie opierało się na niewykonalnych zobowiązaniach, w tym na 4% programie poleceń, a także na innych znakach ostrzegawczych. Agencja marketingowa przewidywała zatem, że inwestorzy BTC Global stracą pieniądze.

BitCaw Trading Denial, „Shock” BTC Global

Jednak BitCaw Trading zanegował, że firma miała jakiekolwiek obligacje z BTC Global. Udzielanie odpowiedzi gigantycznej agencji informacyjnej Bloomberg, firma powiedziała:

„BitCaw Trading […] nie zarządza pieniędzmi osób trzecich ani nie oferuje żadnych inwestycji […] Jesteśmy w szoku, widząc, że nasza nazwa jest powiązana z [rzekomym oszustwem]”.

Z kolei BTC Global twierdzi, że jest zszokowany i zły z powodu sytuacji, jak każdy inny. Ale powiedział również, że to jego niematerialny członek byłego administratora, którego lokalizacji nie można było znaleźć, jest winien. Firma powiedziała również:

„Ale wszyscy znaliśmy ryzyko związane z lokowaniem środków w Steven. Wszyscy byliśmy zadowoleni ze Stevena. Każdy z nas finansował go niezależnie. Dopóki Steven Twain nie pojawi się ponownie lub nie zostanie znaleziony, zespół administracyjny nie może nic zrobić… ”

Policja będzie dalej działać

Mimo wszystko Yolisa Matakata, generał broni południowoafrykańskiego Jastrzębia, poprosiła wszystkich inwestorów, którzy ponieśli straty w wyniku rzekomego oszustwa, o wystąpienie.

W oświadczeniu powiedział:

„To może okazać się wierzchołkiem góry lodowej, z potencjalnymi tysiącami innych, którzy odkryją, że stracili pieniądze”.

Wiadomość nadeszła niedawno po tym, jak bank centralny RPA zdecydował, że kryptowaluty zostaną oficjalnie nazwane „Cyber-tokeny” ze względu na fakt, że nie odpowiadają one standardom wyznaczonym przez waluty publiczne.

W międzyczasie amerykańskie władze zrobiły krok naprzód w edukacji inwestorów amatorskich przeciwko oszustwom związanym z cyber-pieniędzmi, w tym oszustwami związanymi z ICO. W szczególności SEC celowo założył witrynę dla fałszywego ICO aby pokazać użytkownikom, jak wygląda oszustwo. Witryna rzeczywiście podrabia tradycyjne „czerwone flagi” oszukańczej sprzedaży tokenów.

ASIC ujawnia, w jaki sposób zinfiltrował grupy telegramów typu „pompuj i zrzuć” kryptowaluty
Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) ujawniła szczegóły, w jaki sposób w październiku zlikwidowała grupy telegramów „pompuj i...
Jak nisko spadnie Bitcoin? | Dowiedz się teraz w The Market Report z Michaelem Kongiem
Dołącz do gospodarza i analityka Cointelegraph, Bentona Yauna, wraz z ekspertami rynkowymi, Jordanem Finnesethem i Marcelem Pechmanem, gdy przekazują najnowsze...
Render Network firmy OTOY planuje wyrenderować metaverse na Solana
Jules Urbach, dyrektor generalny i założyciel OTOY, chce zdemokratyzować tworzenie treści, w szczególności w odniesieniu do zasobów wirtualnych. Technologia...
Vitalik Buterin podziela pozytywne nastawienie do tworzenia miast kryptowalut
W opublikowanym w niedzielę poście na blogu współzałożyciel Ethereum (ETH), Vitalik Buterin, wyraził poparcie dla wykorzystania zjawiska kryptowalut do...
NFT pozwalają ludziom na „praktyczną interakcję z kryptowalutami” — Shaq
Niewymienne tokeny lub NFT były rewolucyjną siłą w branży kryptograficznej, artystycznej i sportowej, nie tylko ze względu na udane projekty wyzwolenia...
Potrzebujesz trochę „hopium” bitcoinów? Ten wykres wzywa do nowego rekordowego poziomu ceny BTC do listopada
Bitcoin (BTC) jest na dobrej drodze, aby osiągnąć w tym miesiącu nowe rekordy wszech czasów i co najmniej 72 000 USD w listopadzie, jeśli najnowsze dane...
Senator ds. kryptowalut Cynthia Lummis ujawnia zakup BTC o wartości do 100 000 USD
Senator Stanów Zjednoczonych Cynthia Lummis, Republikanka z Wyoming, ujawniła, że 16 sierpnia kupiła Bitcoin (BTC) o wartości od 50 001 do 100 000 USD,...
Ukraina dołącza do grona narodów przyjaznych kryptowalutom z nową regulacją
Status prawny kryptowalut pozostaje mieszaną torbą stanowisk regulacyjnych, w zależności od rozważanej jurysdykcji. Podczas gdy niektóre kraje zmierzają...
Project Giant: Nigeryjskie CBDC ustawione na pilotażowe uruchomienie w Dzień Niepodległości
Po czterech latach rozwoju, Centralny Bank Nigerii (CBN) ma rozpocząć realizację projektu waluty cyfrowej. Podobno uruchomienie nastąpi z okazji 61. obchodów...
Honduras otrzymuje swój pierwszy bankomat Bitcoin
TGU Consulting Group, honduraska firma z siedzibą w stolicy Tegucigalpa, podobno zainstalowała pierwszy w kraju bankomat Bitcoin.Według piątkowego raportu...
Greenpeace: Problem energetyczny Bitcoin mówi o szerszym wyzwaniu dla przyszłości internetu
Biorąc pod uwagę dzisiejsze spojrzenie na nadmierne zużycie energii przez Bitcoin (BTC), może być zaskoczeniem, gdy dowiemy się, że międzynarodowa pozarządowa...
Maksymaliści w filmach: film dokumentalny Bitcoiners crowdfunding anty-FUD
W miarę jak pojawiają się nagłówki o katastrofalnym wpływie Bitcoina na środowisko, pewna grupa inwestorów i zwolenników stanęła na wysokości zadania, by...
Wygaśnięcie opcji Ethereum za 161 mln USD przechyla się w kierunku byków, gdy ETH zmienia wartość 2 000 USD, aby wesprzeć
Wobec braku krótkoterminowego rozwiązania rosnących opłat sieciowych, niektórzy inwestorzy obawiają się, że cena Ether (ETH) może zostać skorygowana. Propozycja...
Inwestorzy długoterminowi nadal notują wzrosty pomimo kapitalizacji rynkowej Bitcoin o wartości 1T USD
Podaż płynów Bitcoin nadal się kurczy, a tylko 36% krążących BTC jest przenoszonych w łańcuchu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.Według danych udostępnionych...
Mastercard złożył patent Blockchain w celu zabezpieczenia kart
Tytan usług finansowych Karta MasterCard wreszcie zajmuje się również blockchainem. Złożyła wniosek patentowy w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA,...