Policja południowoafrykańska prowadzi domniemane oszustwo kryptograficzne z udziałem 28 000 inwestorów

South African Police Pursue An Alleged Crypto Fraud With 28,000 Investors

Pododdział policji południowoafrykańskiej twierdzi, że rozpoczął dochodzenie w sprawie rzekomego oszustwa inwestycyjnego, w którym ponad 28 000 osób poniosło straty. Zgodnie z raportem lokalnej policji inwestorzy stracili co najmniej 1 miliard pasm, co daje łącznie 80,4 miliona dolarów.

Południowoafrykańskie dochodzenie w sprawie oszustwa kryptograficznego

Wiadomości wyszedł w piątek, 25 maja, informując, że Hawks, oddział krajowej dyrekcji ds. dochodzeń w sprawie przestępstw priorytetowych, nakreślił sprawę domniemanego oszustwa. Jak poinformowała południowoafrykańska policja, jest to powiązane z „BitCaw Trading Company”. W raporcie zauważono, że organizacja ta jest znana głównie jako „BTC Global”.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Według raportu, uważa się, że inwestorzy amatorscy byli zachęcani przez wysłanników BTC Global do nalegania na nich, obiecując 2% dziennego oprocentowania, podczas gdy tygodniowy stanowił 14%, a miesięczny 50%. Podobno wszystkie płatności odbywały się w poniedziałki.

Warto zwrócić uwagę, że część inwestorów została opłacona zgodnie z warunkami umów. Jak ogłosiła policja, płatności zatrzymały się jednak niespodziewanie.

W zeszłym roku firma marketingowa SEO Spark twierdziła, że BTC Global to oszustwo, dosłownie, schemat Ponziego. Roszczenie opierało się na niewykonalnych zobowiązaniach, w tym na 4% programie poleceń, a także na innych znakach ostrzegawczych. Agencja marketingowa przewidywała zatem, że inwestorzy BTC Global stracą pieniądze.

BitCaw Trading Denial, „Shock” BTC Global

Jednak BitCaw Trading zanegował, że firma miała jakiekolwiek obligacje z BTC Global. Udzielanie odpowiedzi gigantycznej agencji informacyjnej Bloomberg, firma powiedziała:

„BitCaw Trading […] nie zarządza pieniędzmi osób trzecich ani nie oferuje żadnych inwestycji […] Jesteśmy w szoku, widząc, że nasza nazwa jest powiązana z [rzekomym oszustwem]”.

Z kolei BTC Global twierdzi, że jest zszokowany i zły z powodu sytuacji, jak każdy inny. Ale powiedział również, że to jego niematerialny członek byłego administratora, którego lokalizacji nie można było znaleźć, jest winien. Firma powiedziała również:

„Ale wszyscy znaliśmy ryzyko związane z lokowaniem środków w Steven. Wszyscy byliśmy zadowoleni ze Stevena. Każdy z nas finansował go niezależnie. Dopóki Steven Twain nie pojawi się ponownie lub nie zostanie znaleziony, zespół administracyjny nie może nic zrobić… ”

Policja będzie dalej działać

Mimo wszystko Yolisa Matakata, generał broni południowoafrykańskiego Jastrzębia, poprosiła wszystkich inwestorów, którzy ponieśli straty w wyniku rzekomego oszustwa, o wystąpienie.

W oświadczeniu powiedział:

„To może okazać się wierzchołkiem góry lodowej, z potencjalnymi tysiącami innych, którzy odkryją, że stracili pieniądze”.

Wiadomość nadeszła niedawno po tym, jak bank centralny RPA zdecydował, że kryptowaluty zostaną oficjalnie nazwane „Cyber-tokeny” ze względu na fakt, że nie odpowiadają one standardom wyznaczonym przez waluty publiczne.

W międzyczasie amerykańskie władze zrobiły krok naprzód w edukacji inwestorów amatorskich przeciwko oszustwom związanym z cyber-pieniędzmi, w tym oszustwami związanymi z ICO. W szczególności SEC celowo założył witrynę dla fałszywego ICO aby pokazać użytkownikom, jak wygląda oszustwo. Witryna rzeczywiście podrabia tradycyjne „czerwone flagi” oszukańczej sprzedaży tokenów.

Kolejny 50% dzienny zysk Dogecoina potwierdza `` sezon alternatywny '', gdy Bitcoin spada
Rynek kryptowalut obudził się na widok ceny Dogecoin (DOGE), która w ciągu ostatnich dwóch dni wzrosła do 0,69 USD, co skłoniło wielu do zastanowienia się,...
Raport VORTECS: Wskaźnik Altseason zmienia się na Bitcoin, nawet gdy wzrost liczby Rally i Polygon
Inwestorzy kryptowalut drapią się po głowach w tym tygodniu, ponieważ kluczowy wskaźnik sugeruje, że Bitcoin wkrótce znów zajmie centralne miejsce - nawet...
Organ zarządzający Luizjany skinął głową na Bitcoin
Bitcoin zyskał coraz większą popularność w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a jego wzrost przekroczył 60 000 USD. Rząd stanu Luizjana w USA niedawno wydał...
Republikanin Kevin McCarthy mówi, że prezes Fed potrzebuje więcej edukacji na temat kryptowalut
Kevin McCarthy, lider mniejszości w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, zasugerował, że zarówno obecny sekretarz skarbu, jak i przewodniczący Rezerwy...
Gry NFT i tsunami wzrostu wolumenu handlu Fale osiągają nowy rekord wszechczasów
Tokeny niefunkcjonalne (NFT) hojnie nagradzały wczesnych inwestorów w ciągu ostatnich kilku miesięcy, zwłaszcza że przyciągnęli uwagę głównego nurtu dzięki...
Tom Lee utrzymuje się przy swoich prognozach bitcoinowych o wartości 15000 USD pomimo masowego spadku
Kilka dni temu Tom Lee, szef badań Fundstratprzewiduje, że cena bitcoina wzrośnie do 15 000 USD do końca roku, po przekroczeniu progu rentowności. Jednak...
SEC ponownie odrzuca propozycje Bitcoin ETF
Około miesiąc temu amerykańska SEC odrzuciła propozycję wczesnych inwestorów bitcoinowych,bracia Winklevoss, założyć fundusz typu ETF (ETF).Pod koniec sierpnia...
Pierwszy bank w Szwajcarii zapewnia konta biznesowe dla Crypto-Startups
W Szwajcarii, firmy, które koncentrują się na zasobach cybernetycznych i DLT, mają niesamowitą okazję - otworzyć konta biznesowe w jednym z krajowych instytucji...
Trzy sposoby na zakłócenie reputacji Bitcoina
Minęło dziewięć lat, odkąd Satoshi Nakamoto przedstawił światu Bitcoin, a ktokolwiek się kłóci, udało mu się stać częścią naszego życia finansowego - bez...
Pornhub zaczyna akceptować Verge jako płatność
Marzenia się spełniają? Miłośnicy filmów dla dorosłych i entuzjaści kryptowalut w tym samym czasie mają teraz możliwość połączenia tego, co użyteczne z...
Technologia Blockchain do przetestowania w Porsche Panamera
Niemiecki producent samochodów Porsche we współpracy z berlińskim start-upem XAIN rozpoczął testy technologii blockchain w samochodach Porsche Panamera....
Badanie pokazuje, że 25% użytkowników BTC jest zaangażowanych w nielegalne działania, porównuje Bitcoin z czarnym rynkiem narkotyków
Sceptycy Bitcoin często uciekają się do ryzyka związanego z używaniem monety złośliwe cele, takich jak pranie pieniędzy, terroryzm, kupno lub sprzedaż...
10% z prawie 4 miliardów dolarów skradzionych funduszy ICO - raport EY
Hakerzy wciąż czerpią korzyści ze świata kryptowalut. Według najnowszego EY (dawniej Ernst & Young) raport, ponad 10% znaczącej sumy zebranej do pierwszych...
Zagrożony przez Altcoins: Indeks dominacji Bitcoin spada do historycznego 36%
Przed Nowym Rokiem, 28 grudnia i 30 grudnia, cały rynek kryptowalut doświadczył silnego spadku, kiedy całkowita kapitalizacja rynkowa spadła odpowiednio...
Altcoin to Invest: Zcash
Zcash to kryptowaluta o otwartym kodzie źródłowym, opracowana przez Zerocoin Electric Coin Company w dniu 28 października 2016 r. Zcash zapewnia prywatność...