Policja południowoafrykańska prowadzi domniemane oszustwo kryptograficzne z udziałem 28 000 inwestorów

South African Police Pursue An Alleged Crypto Fraud With 28,000 Investors

Pododdział policji południowoafrykańskiej twierdzi, że rozpoczął dochodzenie w sprawie rzekomego oszustwa inwestycyjnego, w którym ponad 28 000 osób poniosło straty. Zgodnie z raportem lokalnej policji inwestorzy stracili co najmniej 1 miliard pasm, co daje łącznie 80,4 miliona dolarów.

Południowoafrykańskie dochodzenie w sprawie oszustwa kryptograficznego

Wiadomości wyszedł w piątek, 25 maja, informując, że Hawks, oddział krajowej dyrekcji ds. dochodzeń w sprawie przestępstw priorytetowych, nakreślił sprawę domniemanego oszustwa. Jak poinformowała południowoafrykańska policja, jest to powiązane z „BitCaw Trading Company”. W raporcie zauważono, że organizacja ta jest znana głównie jako „BTC Global”.

Nasze najlepsze roboty biznesowe

Według raportu, uważa się, że inwestorzy amatorscy byli zachęcani przez wysłanników BTC Global do nalegania na nich, obiecując 2% dziennego oprocentowania, podczas gdy tygodniowy stanowił 14%, a miesięczny 50%. Podobno wszystkie płatności odbywały się w poniedziałki.

Warto zwrócić uwagę, że część inwestorów została opłacona zgodnie z warunkami umów. Jak ogłosiła policja, płatności zatrzymały się jednak niespodziewanie.

W zeszłym roku firma marketingowa SEO Spark twierdziła, że BTC Global to oszustwo, dosłownie, schemat Ponziego. Roszczenie opierało się na niewykonalnych zobowiązaniach, w tym na 4% programie poleceń, a także na innych znakach ostrzegawczych. Agencja marketingowa przewidywała zatem, że inwestorzy BTC Global stracą pieniądze.

BitCaw Trading Denial, „Shock” BTC Global

Jednak BitCaw Trading zanegował, że firma miała jakiekolwiek obligacje z BTC Global. Udzielanie odpowiedzi gigantycznej agencji informacyjnej Bloomberg, firma powiedziała:

„BitCaw Trading […] nie zarządza pieniędzmi osób trzecich ani nie oferuje żadnych inwestycji […] Jesteśmy w szoku, widząc, że nasza nazwa jest powiązana z [rzekomym oszustwem]”.

Z kolei BTC Global twierdzi, że jest zszokowany i zły z powodu sytuacji, jak każdy inny. Ale powiedział również, że to jego niematerialny członek byłego administratora, którego lokalizacji nie można było znaleźć, jest winien. Firma powiedziała również:

„Ale wszyscy znaliśmy ryzyko związane z lokowaniem środków w Steven. Wszyscy byliśmy zadowoleni ze Stevena. Każdy z nas finansował go niezależnie. Dopóki Steven Twain nie pojawi się ponownie lub nie zostanie znaleziony, zespół administracyjny nie może nic zrobić… ”

Policja będzie dalej działać

Mimo wszystko Yolisa Matakata, generał broni południowoafrykańskiego Jastrzębia, poprosiła wszystkich inwestorów, którzy ponieśli straty w wyniku rzekomego oszustwa, o wystąpienie.

W oświadczeniu powiedział:

„To może okazać się wierzchołkiem góry lodowej, z potencjalnymi tysiącami innych, którzy odkryją, że stracili pieniądze”.

Wiadomość nadeszła niedawno po tym, jak bank centralny RPA zdecydował, że kryptowaluty zostaną oficjalnie nazwane „Cyber-tokeny” ze względu na fakt, że nie odpowiadają one standardom wyznaczonym przez waluty publiczne.

W międzyczasie amerykańskie władze zrobiły krok naprzód w edukacji inwestorów amatorskich przeciwko oszustwom związanym z cyber-pieniędzmi, w tym oszustwami związanymi z ICO. W szczególności SEC celowo założył witrynę dla fałszywego ICO aby pokazać użytkownikom, jak wygląda oszustwo. Witryna rzeczywiście podrabia tradycyjne „czerwone flagi” oszukańczej sprzedaży tokenów.

Puma rejestruje domenę ENS, zmienia nazwę na Puma.eth na Twitterze
Puma jest najnowszym z rosnącej listy głównych marek, które kupują zdecentralizowany adres URL i ujawniają swój niezamienny token lub NFT, zmieniając swój...
Elektrownia wodna w Kostaryce zyskuje nowe życie dzięki wydobyciu kryptowalut
Autor: Alvaro MurilloSAN PEDRO DE POAS, Kostaryka (Reuters) – Mała rzeka pośrodku plantacji kawy, pól trzciny cukrowej i lasu dostarcza energię do elektrowni...
Analiza cen 1/3: BTC, ETH, BNB, SOL, ADA, XRP, LUNA, AVAX, DOT, DOGE
Akcja cenowa Bitcoina (BTC) przebiegała spokojnie w ciągu pierwszych kilku dni nowego roku i nadal spada poniżej psychologicznego poziomu 50 000 USD. Indeks...
Fajne Aktualności: YGG współpracuje z 8 grami P2E, Ice Cube i Quiznos upuszczają NFT
Zdecentralizowana gildia gier Yield Guild Games (YGG) nawiązała współpracę i zainwestowała w osiem nowych gier typu „graj, aby zarobić” (P2E).YGG wypożycza...
Miramax pozywa Tarantino za „zgarnięcie pieniędzy” Pulp Fiction NFT
Firma produkcyjna Miramax złożyła pozew oskarżając reżysera Quentina Tarantino o naruszenie praw autorskich za sprzedaż NFT pochodzących z jego przebojowego...
Dokumenty BlackRock SEC pokazują, że firma zyskała 369 000 USD z kontraktów terminowych na bitcoiny
Wniosek z amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) pokazuje, że BlackRock Financial Management zwiększył liczbę swoich kontraktów futures...
Cardano spada o 11% w niedźwiedzim handlu
Investing.com -Cardano do 04:27 (8:27 GMT) notowano na indeksie Investing.com po cenie 2,5936 USD, co oznacza spadek o 10,50% w ciągu dnia. Była to największa...
Spadki cen BTC w celu przetestowania „odskoczni” o wartości 48 000 USD pod kątem potencjalnego nowego byka na Bitcoina
Bitcoin (BTC) na krótko spadł poniżej 50 000 USD, aby ponownie przetestować wsparcie w piątek w „krytycznym” ruchu dla określenia zwyżkowej kontynuacji.1-godzinny...
Niezależny zespół prawny z siedzibą w Wielkiej Brytanii zajmujący się międzynarodowymi sporami dotyczącymi kryptowalut
Eksperci ds. kryptowalut z branży prawniczej w Wielkiej Brytanii ogłosili uruchomienie Crypto Fraud and Asset Recovery (CFAAR), sieci mającej na celu zapewnienie...
Kraje zachodnie potrzebują lepszej współpracy publiczno-prywatnej w zakresie kryptowalut, mówi Mohamed El-Erian
Mohamed El-Erian, główny doradca ekonomiczny w Allianz, wezwał do ściślejszej współpracy między zachodnimi rządami a firmami kryptograficznymi, aby lepiej...
Blockchain Australia wzywa państwo do bezpiecznego portu kryptograficznego
Blockchain Australia, główne stowarzyszenie reprezentujące lokalną branżę kryptowalut, oficjalnie przedstawiło swoje zalecenia dotyczące regulacji kryptowalut...
Cena Stacks (STX) wzrasta o 195% po ujawnieniu planów wprowadzenia DeFi do Bitcoina
Ethereum (ETH) jest obecnie liderem, jeśli chodzi o możliwości inteligentnych kontraktów i samą liczbę projektów działających w jego sieci, ale nacisk na...
Agregator DeFi Zerion zdobywa 8,2 mln USD w serii A
Agregator DeFi oparty na Ethereum, Zerion, zebrał 8,2 miliona dolarów w rundzie finansowania serii A.Niepoufna platforma agregacji ułatwia dostęp do ponad...
Cardano szybuje o 53% w zielony dzień
Investing.com -Cardano do godziny 08:48 (12:48 GMT) na Indeksie Investing.com w czwartek osiągnął poziom 1,879898 $, zyskując w ciągu dnia 52,86%. Był to...
Ankieta pokazuje, że Ether prawdopodobnie przewyższy Bitcoin przed 2019 rokiem
Różni uczestnicy sektora blockchain oczekują, że wiodące cyber monety na świecie - bitcoin i eter - będą prosperować, a ich cena wzrośnie ponad trzykrotnie...